導航:首頁 > 投資金融 > 金融機構違反大額交易處罰

金融機構違反大額交易處罰

發布時間:2024-07-11 13:59:40

金融機構未按規定保送大額交易或可疑交易使洗錢發生罰款多少

金融機構未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告,情節嚴重但未導致洗錢後果發生的,中國人民銀行應當對其()?
正確答案:處以20萬元以上50萬元以下的罰款

Ⅱ 閾惰屼笟閲戣瀺鏈烘瀯鏈鎸夌収瑙勫畾鎶ラ佸ぇ棰濅氦鏄撴姤鍛婅嚧浣挎礂閽卞悗鏋滃彂鐢熺殑錛屽勪互錛堛銆錛夈

銆愮瓟妗堛戱細A,C,D

銆婂弽媧楅挶娉曘嬬涓夊嶮浜屾潯瑙勫畾錛岄噾鋙嶆満鏋勬湁涓嬪垪琛屼負涔嬩竴鐨勶紝鐢卞浗鍔¢櫌鍙嶆礂閽辮屾斂涓葷¢儴闂ㄦ垨鑰呭叾鎺堟潈璁懼尯鐨勫競涓綰т互涓婃淳鍑烘満鏋勮矗浠ら檺鏈熸敼姝o紱鎯呰妭涓ラ噸鐨勶紝澶20涓囧厓浠ヤ笂50涓囧厓浠ヤ笅緗氭撅紝騫跺圭洿鎺ヨ礋璐g殑钁d簨銆侀珮綰х$悊浜哄憳鍜屽叾浠栫洿鎺ヨ矗浠諱漢鍛橈紝澶1涓囧厓浠ヤ笂5涓囧厓浠ヤ笅緗氭撅細鈶犳湭鎸夌収瑙勫畾灞ヨ屽㈡埛韜浠借瘑鍒涔夊姟鐨勶紱鈶℃湭鎸夌収瑙勫畾淇濆瓨瀹㈡埛韜浠借祫鏂欏拰浜ゆ槗璁板綍鐨勶紱鈶㈡湭鎸夌収瑙勫畾鎶ラ佸ぇ棰濅氦鏄撴姤鍛婃垨鑰呭彲鐤戜氦鏄撴姤鍛婄殑錛涒懀涓庤韓浠戒笉鏄庣殑瀹㈡埛榪涜屼氦鏄撴垨鑰呬負瀹㈡埛寮絝嬪尶鍚嶈處鎴楓佸亣鍚嶈處鎴風殑錛涒懁榪濆弽淇濆瘑瑙勫畾錛屾硠闇叉湁鍏充俊鎮鐨勶紱鈶ユ嫆緇濄侀樆紕嶅弽媧楅挶媯鏌ャ佽皟鏌ョ殑錛涒懄鎷掔粷鎻愪緵璋冩煡鏉愭枡鎴栬呮晠鎰忔彁渚涜櫄鍋囨潗鏂欑殑銆傞噾鋙嶆満鏋勬湁鍓嶆捐屼負錛岃嚧浣挎礂閽卞悗鏋滃彂鐢熺殑錛屽50涓囧厓浠ヤ笂500涓囧厓浠ヤ笅緗氭撅紝騫跺圭洿鎺ヨ礋璐g殑钁d簨銆侀珮綰х$悊浜哄憳鍜屽叾浠栫洿鎺ヨ矗浠諱漢鍛樺5涓囧厓浠ヤ笂50涓囧厓浠ヤ笅緗氭撅紱鎯呰妭鐗瑰埆涓ラ噸鐨勶紝鍙嶆礂閽辮屾斂涓葷¢儴闂ㄥ彲浠ュ緩璁鏈夊叧閲戣瀺鐩戠潱綆$悊鏈烘瀯璐d護鍋滀笟鏁撮】鎴栬呭悐閿鍏剁粡钀ヨ稿彲璇併傛牴鎹絎鈶㈡潯鍙鐭ワ紟閫夐」A銆丆銆丏鍧囩﹀悎棰樻剰銆

閱讀全文

與金融機構違反大額交易處罰相關的資料

熱點內容
小企業貸款目標 瀏覽:140
江西省旅遊集團借殼上市 瀏覽:742
中國msci的股票 瀏覽:59
遼寧遠東集團董事長 瀏覽:869
醫院股份合作可行性報告 瀏覽:948
2016年2月17日美元匯率 瀏覽:321
回租融資租賃 瀏覽:9
美國摩根銀行的外匯平台 瀏覽:282
固定匯率接標價法 瀏覽:920
安利傭金分配製度比較 瀏覽:470
杠桿閱讀術的意思 瀏覽:620
外匯mt4紅色代表賺錢嗎 瀏覽:912
三峽銀行近期理財產品 瀏覽:547
2014年12月港幣匯率是多少 瀏覽:633
金融機構錄音錄像自查報告 瀏覽:185
鋼材買賣個人傭金合同範本 瀏覽:882
87年黃金價格 瀏覽:440
國家外匯管理局境外管理辦法 瀏覽:429
企業融資網湖北 瀏覽:392
2017萬達集團最新新聞 瀏覽:662