導航:首頁 > 投資金融 > 金融機構違反大額交易處罰

金融機構違反大額交易處罰

發布時間:2024-07-11 13:59:40

金融機構未按規定保送大額交易或可疑交易使洗錢發生罰款多少

金融機構未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告,情節嚴重但未導致洗錢後果發生的,中國人民銀行應當對其()?
正確答案:處以20萬元以上50萬元以下的罰款

Ⅱ 閾惰屼笟閲戣瀺鏈烘瀯鏈鎸夌収瑙勫畾鎶ラ佸ぇ棰濅氦鏄撴姤鍛婅嚧浣挎礂閽卞悗鏋滃彂鐢熺殑錛屽勪互錛堛銆錛夈

銆愮瓟妗堛戱細A,C,D

銆婂弽媧楅挶娉曘嬬涓夊嶮浜屾潯瑙勫畾錛岄噾鋙嶆満鏋勬湁涓嬪垪琛屼負涔嬩竴鐨勶紝鐢卞浗鍔¢櫌鍙嶆礂閽辮屾斂涓葷¢儴闂ㄦ垨鑰呭叾鎺堟潈璁懼尯鐨勫競涓綰т互涓婃淳鍑烘満鏋勮矗浠ら檺鏈熸敼姝o紱鎯呰妭涓ラ噸鐨勶紝澶20涓囧厓浠ヤ笂50涓囧厓浠ヤ笅緗氭撅紝騫跺圭洿鎺ヨ礋璐g殑钁d簨銆侀珮綰х$悊浜哄憳鍜屽叾浠栫洿鎺ヨ矗浠諱漢鍛橈紝澶1涓囧厓浠ヤ笂5涓囧厓浠ヤ笅緗氭撅細鈶犳湭鎸夌収瑙勫畾灞ヨ屽㈡埛韜浠借瘑鍒涔夊姟鐨勶紱鈶℃湭鎸夌収瑙勫畾淇濆瓨瀹㈡埛韜浠借祫鏂欏拰浜ゆ槗璁板綍鐨勶紱鈶㈡湭鎸夌収瑙勫畾鎶ラ佸ぇ棰濅氦鏄撴姤鍛婃垨鑰呭彲鐤戜氦鏄撴姤鍛婄殑錛涒懀涓庤韓浠戒笉鏄庣殑瀹㈡埛榪涜屼氦鏄撴垨鑰呬負瀹㈡埛寮絝嬪尶鍚嶈處鎴楓佸亣鍚嶈處鎴風殑錛涒懁榪濆弽淇濆瘑瑙勫畾錛屾硠闇叉湁鍏充俊鎮鐨勶紱鈶ユ嫆緇濄侀樆紕嶅弽媧楅挶媯鏌ャ佽皟鏌ョ殑錛涒懄鎷掔粷鎻愪緵璋冩煡鏉愭枡鎴栬呮晠鎰忔彁渚涜櫄鍋囨潗鏂欑殑銆傞噾鋙嶆満鏋勬湁鍓嶆捐屼負錛岃嚧浣挎礂閽卞悗鏋滃彂鐢熺殑錛屽50涓囧厓浠ヤ笂500涓囧厓浠ヤ笅緗氭撅紝騫跺圭洿鎺ヨ礋璐g殑钁d簨銆侀珮綰х$悊浜哄憳鍜屽叾浠栫洿鎺ヨ矗浠諱漢鍛樺5涓囧厓浠ヤ笂50涓囧厓浠ヤ笅緗氭撅紱鎯呰妭鐗瑰埆涓ラ噸鐨勶紝鍙嶆礂閽辮屾斂涓葷¢儴闂ㄥ彲浠ュ緩璁鏈夊叧閲戣瀺鐩戠潱綆$悊鏈烘瀯璐d護鍋滀笟鏁撮】鎴栬呭悐閿鍏剁粡钀ヨ稿彲璇併傛牴鎹絎鈶㈡潯鍙鐭ワ紟閫夐」A銆丆銆丏鍧囩﹀悎棰樻剰銆

閱讀全文

與金融機構違反大額交易處罰相關的資料

熱點內容
金一文化交易軟體 瀏覽:318
天富寶貴金屬官網安全嗎 瀏覽:894
三立期貨全國服務中心 瀏覽:48
興證期貨郵箱 瀏覽:406
保險公司業務員傭金如何扣稅 瀏覽:363
期貨冠軍資金管理 瀏覽:826
外匯做市商自己做交易 瀏覽:523
大宗商品價格低迷 瀏覽:428
基金理財小白訓練營 瀏覽:813
中國外匯交易的中心 瀏覽:578
融資項目的實際投資者是指 瀏覽:46
銀行關於中小微企業金融服務 瀏覽:325
大宗交易是誰在交易 瀏覽:300
貴金屬連鑄機 瀏覽:459
股票融資融券後的持倉數 瀏覽:801
京東傭金和毛保 瀏覽:845
風險管理與金融機構中文版pdf 瀏覽:248
上海資鼎金融服務有限公司 瀏覽:191
ppmoney理財算基金嗎 瀏覽:799
多多進寶一般給多少傭金 瀏覽:249