紀檢部門到金融機構查詢

⑴ 紀檢委是否有權查詢銀行帳

紀檢委在辦理案件過程中有權查詢銀行賬號。
這是有效查閱涉案人財產的法定途徑之一。

⑵ 紀律檢查委員會查詢客戶賬戶信息需要哪些資料

《商業銀行法》規定：對個人儲蓄存款，商業銀行有權拒絕任何單位或者個人查詢、凍結、扣劃，但法律另有規定的除外。對單位存款，商業銀行有權拒絕任何單位或者個人查詢，但法律、行政法規另有規定的除外；有權拒絕任何單位或者個人凍結、扣劃，但法律另有規定的除外。
紀檢監察機關是國家法律規定的有權查詢的機關。按《金融機構協助查詢、凍結和扣劃存款規定》：辦理協助查詢業務時，經辦人員應當核實執法人員的工作證件，以及有權機關縣團級以上（含，下同）機構簽發的協助查詢存款通知書。

⑶ 縣級紀律檢查委員會有查詢銀行存款的權力嗎

《中華人民共和國行政監察法》第二十一條：
監察機關在調查貪污、賄賂、挪用公款等違反行政紀律的行為時，經縣級以上監察機關領導人員批准，可以查詢案件涉嫌單位和涉嫌人員在銀行或者其他金融機構的存款；必要時，可以提請人民法院採取保全措施，依法凍結涉嫌人員在銀行或者其他金融機構的存款。
目前，縣紀委與縣監察局一般為兩套班子一套人馬，監察局局長由紀委副書記兼任。
從這個意義上講縣級紀律檢查委員具有查詢銀行存款的權力。

⑷ 單位紀檢部門可以查個人銀行流水嗎

公安機關有權利查 也得有搜查證吧！

⑸ 紀委向銀行查詢個人存款賬戶時需出示什麼

需出示縣級或縣級以上紀委機關的正式查詢公函。

根據《中國人民銀行關於執行《儲蓄管理條例》的若干規定》第三十九條

為維護儲戶的利益，凡查詢、凍結、扣劃個人存款者必須按法律、行政法規規定辦理，任何單位不得擅自查詢、凍結和扣劃儲戶的存款。

人民法院、人民檢察院、公安機關和國家安全部門等因偵查、起訴、審理案件，需要向儲蓄機構查詢與案件直接有關的個人存款時，須向儲蓄機構提出縣級或縣級以上法院、檢察院、

公安機關或國家安全機關等正式查詢公函，並提供存款人的有關線索，如存款人的姓名、儲蓄機構名稱、存款日期等情況；儲蓄機構不能提供原始帳冊，只能提供復印件。對儲蓄機構提供的存款情況，查詢單位應保守秘密。

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根據《儲蓄管理條例》第三十二條儲蓄機構及其工作人員對儲戶的儲蓄情況負有保密責任。儲蓄機構不代任何單位和個人查詢、凍結或者劃撥儲蓄存款，國家法律、行政法規另有規定的除外。

根據《銀行結算辦法》第十一條規定，「銀行依法為單位、個人的存款保密，維護資金的自主支配權。除國家法律規定和國務院授權中國人民銀行的監督項目以外，其他部門和地方委託監督的事項，各銀行不予受理，不代理任何單位查詢、扣款、不得停止單位、個人存款的正常支付」。

⑹ 銀行查詢技巧紀委

紀委也是同級行政監察機關，行政監察法賦予了監察機關監察權，其中包括查詢銀行存款的權力。《中華人民共和國行政監察法》第二十一條規定：監察機關在調查貪污、賄賂、挪用公款等違反行政紀律的行為時，經縣級以上監察機關領導人員批准，可以查詢案件涉嫌單位和涉嫌人員在銀行或者其他金融機構的存款；必要時，可以提請人民法院採取保全措施，依法凍結涉嫌人員在銀行或者其他金融機構的存款。紀委與監察局一般為兩套班子一套人馬，監察局局長由紀委副書記兼任。從這個意義上講紀律檢查委員具有查詢銀行存款的權力。

⑺ 紀委是如何查銀行存款的

紀委也是同級行政監察機關，行政監察法賦予了監察機關監察權，其中包括查詢銀行存款的權力。
《中華人民共和國行政監察法》第二十一條規定：監察機關在調查貪污、賄賂、挪用公款等違反行政紀律的行為時，經縣級以上監察機關領導人員批准，可以查詢案件涉嫌單位和涉嫌人員在銀行或者其他金融機構的存款；必要時，可以提請人民法院採取保全措施，依法凍結涉嫌人員在銀行或者其他金融機構的存款。
紀委與監察局一般為兩套班子一套人馬，監察局局長由紀委副書記兼任。從這個意義上講紀律檢查委員具有查詢銀行存款的權力。

⑻ 紀檢委可以檢查賬戶嗎

紀檢委在調查黨政公職人員的貪污、賄賂、挪用公款等違反行政紀律的行為時，經縣級以上紀檢機關領導人員批准，可以查詢案件涉嫌單位和涉嫌人員在銀行或者其他金融機構的存款；

必要時，可以提請人民法院採取保全措施，依法凍結涉嫌人員在銀行或者其他金融機構的存款。如不是國家公職人員，紀委就沒有權利查詢銀行賬戶。

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紀檢組開展對國有企業落實中央八項規定精神、市紀委十一條禁令等專項檢查。通過企業自查、交叉檢查、重點抽查等方式，規范公款使用、企業領導人公車使用、業務招待、差旅費、通信費報銷、福利津補貼發放、食堂開支等行為。

同時，對國有企業黨費使用情況進行檢查，重點檢查黨費收繳、使用和管理是否規范，有無將黨費用於非黨的活動，黨費支出是否符合財務制度要求，是否經過集體決策;黨費賬戶是否單獨設立，是否存入指定銀行;經費使用和管理情況有沒有納入黨務公開范圍。

有沒有按規定做到及時向本單位黨員通報等問題。對檢查中發現的問題，檢查組將發出整改通知書或檢查意見書，責令被檢查單位限期整改，並對整改情況進行復查驗收。

⑼ 紀委可以隨便查個人的銀行卡信息嗎

經縣級以上監察機關領導人員批准，可以查詢。

根據《中華人民共和國行政監察法》第二十一條規定：

監察機關在調查貪污、賄賂、挪用公款等違反行政紀律的行為時，經縣級以上監察機關領導人員批准，可以查詢案件涉嫌單位和涉嫌人員在銀行或者其他金融機構的存款；必要時，可以提請人民法院採取保全措施，依法凍結涉嫌人員在銀行或者其他金融機構的存款。

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根據《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二十二條出現以下情況時，金融機構應當重新識別客戶：

（一）客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經營范圍、法定代表人或者負責人的。

（二）客戶行為或者交易情況出現異常的。

（三）客戶姓名或者名稱與國務院有關部門、機構和司法機關依法要求金融機構協查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的。

（四）客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的。

（五）金融機構獲得的客戶信息與先前已經掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的。

（六）先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的。

（七）金融機構認為應重新識別客戶身份的其他情形。

⑽ 紀檢委有權查股票債券嗎

根據《中國共產黨紀律檢查機關案件檢查工作條例》第二十八條 凡是知道案件情況的組織和個人都有提供證據的義務。調查組有權按照規定程序，採取以下措施調查取證，有關組織和個人必須如實提供證據，不得拒絕和阻撓。
(七)經縣級以上(含縣級)紀檢機關負責人批准，可以對被調查對象在銀行或其他金融機構的存款進行查核，並可以通知銀行或其他金融機構暫停支付；

根據《中華人民共和國行政監察法》第二十一條 監察機關在調查貪污、賄賂、挪用公款等違反行政紀律的行為時，經縣級以上監察機關領導人員批准，可以查詢案件涉嫌單位和涉嫌人員在銀行或者其他金融機構的存款；必要時，可以提請人民法院採取保全措施，依法凍結涉嫌人員在銀行或者其他金融機構的存款。