全國金融機構腐敗案件

Ⅰ 請問近三年內發生的貪污腐敗事件有哪些舉出影響比較大的一兩件..

陳水扁洗錢案
陳水扁洗錢的第一個渠道是，台灣當地的兌換店或地下錢庄。非法資金由此轉移到國外，但沒有在台灣的金融機構留下證據和痕跡。這是洗錢最常見的方式之一，也是陳家早期的洗錢方式。
第二個渠道是珠寶買賣。國民黨「立委」邱毅爆料稱，在2000年政黨輪流執政後，陳水扁之妻吳淑珍，透過海外珠寶買賣進行大規模洗錢，其交易金額可能超過18億新台幣。
前述人士表示，不僅要關注陳家珠寶的資金來源，而且必須意識到珠寶買賣本身已經成為了陳家主要的洗錢方式，其財產的形式也發生了變化。國際金融行動特別工作組正在制定的非金融行業反洗錢特別指引中，珠寶買賣首當其沖。
渠道之三是注冊一個用於洗錢的空殼公司，該公司沒有實質性的商品或貿易往來，沒有製造業或服務業的背景，其用途僅僅是洗錢。陳水扁深陷「密賬門」恰恰就是在這個環節出了紕漏。
著名國際投行美林公司幫助陳水扁之子陳致中的妻子黃睿靚，在開曼群島注冊了一家以美林為名義股東的空殼公司，陳家經由該公司進行對外投資或購置產業。據瑞士方面的消息，陳家在美林公司擁有7億新台幣的巨額不明資產。
事實上，這種在海外或離岸金融中心注冊的空殼公司，在很多洗錢案中都有體現。如曾經官至全國人大副委員長的成克傑，就是通過其情婦李平在香港注冊的所謂貿易公司進行洗錢。
由於一些離岸金融中心對開設公司，僅收取1美元的象徵性注冊費用，不但沒有稅務負擔，而且對公司的實際控制人進行嚴格保密，所以在這些地方注冊空殼公司進行洗錢，在內地不少腐敗案件中屢見不鮮。
通過海外的代理人，如「扁友會」「挺扁組織」等方式進行洗錢也是途徑之一。此外，通過人頭戶洗錢也被陳水扁運用得淋漓盡致。陳水扁及其夫人，陳致中及其夫人，陳致中夫人的娘家，陳水扁的女兒一家，陳水扁女兒的公公、婆婆，至少有五個家庭牽涉其中。這種人海戰術在內地的洗錢案中亦並不鮮見。

陳水扁洗錢案啟示
陳水扁在長達數十年的洗錢過程中，窮盡了多種手段，業內人士紛紛表示，該案對於內地的反洗錢行動有諸多啟示。
啟示一：國際反洗錢組織的合作必不可少。
前述金融機構反洗錢權威人士稱，盡管陳水扁通過隱秘的途徑沒有在台灣當地的金融機構留下證據，但還是在國外銀行露出了馬腳。
事實上，無論多麼精心的設計，最終仍然會在世界上的某個銀行留下痕跡。這就需要國際反洗錢組織間的相互協作。
陳水扁的洗錢行徑正是經由國際反洗錢金融情報機構反饋給台灣的。鑒於不少貪官都隱匿在美國或加拿大等地，建立國際間的反洗錢合作關系，藉助國際反洗錢情報組織的力量，對於中國的反洗錢工作意義重大。
啟示二：國內金融機構應該借鑒並推廣國際洗錢犯罪的識別經驗，遵循以風險為本的反洗錢原則。
據介紹，國外在判定是否洗錢時，通常會把資金交易特點與公司從事的業務相對照進行識別。如瑞士的相關機構能夠識別陳水扁涉嫌洗錢，是因為他們發現陳家的賬戶、資金規模、交易特點與其身份及公司所從事的業務，嚴重不符。
事實上，這也是全世界主要金融機構判定某人或機構是否洗錢的主要依據。例如成克傑案中，李平在港注冊的貿易公司，其資金交易應該有貿易公司所具備的基本特點，如有信用證、轉賬支票或其他有貿易背景的資金結算，且往來資金必然是有大有小、有零有整。但成李兩人注冊的公司不但沒有用於貿易的賬務往來，而且賬目往來少，同時金額巨大。
該人士坦承，國內金融機構在識別是否洗錢犯罪方面還有較大距離，會不時出現誤判。有時把正常的資金往來誤讀為洗錢，缺乏發現真正洗錢行為的火眼金睛。
啟示三：反洗錢的監管應擴大到非金融領域，國內的反洗錢報告已從最初的銀行業金融機構，擴展到證券保險等其他金融機構，但這遠不足以應對日新月異的國際洗錢方式的變遷。
上述人士表示，房地產、珠寶、會計師事務所、律所等非金融機構，都已經成為了洗錢的重要途徑。國際金融行動特別工作組目前已經在著手制定，非金融行業的國際反洗錢行動指引，我們也需要與時俱進。
啟示四：反洗錢工作不僅可以打擊洗錢行動，而且可以打擊任何有非法資金交易行為的犯罪行為。
前述專家表示，洗錢最初就是毒販將非法所得打入洗衣店開始的，洗錢犯罪的上游犯罪應涵蓋所有可公訴的犯罪行為，任何涉及非法所得，有資金痕跡的非法交易，都屬於洗錢的上游罪行。
啟示五：一方面要提高反洗錢機構的規格和地位，另一方面，應該提高對國內現有的反洗錢情報體系的使用效率。
前述人士坦承，目前由於國人對反洗錢作用的認識較為偏狹，所以對反洗錢的意義和作用也重視不夠。
他認為，應該提倡國內各偵查機構充分利用現有的反洗錢情報中心，如監察部、高檢反貪局、公安部各個司局、禁毒局、反恐辦、海關緝私局、證監會稽查局、稅務、審計部門等相關委辦，都可以充分共享國內日益完善的反洗錢資料庫。
參考資料：http://www.caijing.com.cn/2008-09-05/110010560.html

Ⅱ 銀監局文件中提到的一、二、三類案件具體指什麼

在上述案件定義的基礎上，根據銀行業金融機構從業人員是否涉嫌犯罪，是否存在其他違法違規行為等因素將案件分為三類：
1．銀行業金融機構從業人員在案件中涉嫌觸犯刑法的，為第一類案件。
2．銀行業金融機構從業人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，但存在其他違法違規行為且該違法違規行為與案件發生存在聯系的，為第二類案件。
3．銀行業金融機構從業人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，且銀行業金融機構或其從業人員也無其他違法違規行為的，為第三類案件。

Ⅲ 交通銀行腐敗案：交通銀行甘肅省分行出什麼事了

交通銀行目前在渭南市沒有設立分行。交通銀行分行列表:北京分行 天津分行 包頭分行 石家莊分行 唐山分行 秦皇島分行 太原分行 晉城分行 沈陽分行 鞍山分行 撫順分行 丹東分行 錦州分行 營口分行 遼陽支行 長春分行 吉林分...

Ⅳ 近年來國內十大貪污腐化案件分別是什麼

很難找出好的東西/不好的情況下，媒體也不會說。 。 。 。
只能給你一些最新的。 。 。

1 2007年，被告人黃江麗南丹縣物價局的辦公設施，以解決單位辦公經費拮據的借口贊助要求，南丹縣，南丹縣物價局出資10000。 4月22日，黃江，提取現金10000元。隨後，南丹縣汽車修理廠偽造面值$ 9999費用維修發票和補貼的10000元現金，表明南丹縣沖帳。 2007年2月9日，3月16日，黃江三個獨立場合採取各種費用發票呼號，代表單位的工作人員，他同意支出和單位財務報銷，簽署審批意見，募集資金總額44,849元根據現有的。案發後，黃江積極退贓30000元。

南丹縣人民法院認定被告人構成貪污罪，有自首。被判處有期徒刑五年，並處沒收財產60000元。被告人黃江上訴。河池市中級人民法院後聽到南丹縣人民法院刑事判決，判決;上訴人黃江犯貪污罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年;歸還令上訴人43059元。

投降+悔改，緩刑，是相當不錯的。

驅動程序小隊多大的權力，是怎樣貪污，受賄？起訴書載於李的犯罪過程。

2009年3月至2011年3月，李任鄭州市煙草專賣局機關服務中心司機班班長期間，利用職務之便，偽造維修模式和裝載模型發票管理單位公務車輛的維修，開拓，通過鄭州市二七華麗汽車修理站盛達汽車服務有限公司，有限公司，鄭州多套單位共10330萬元公款。

2009年3月至2011年3月，李某利用職務之便，，二七區的華麗汽車修理站經理劉某某修理支付回扣，共940萬元。

二七區法院支持了檢察機關的指控，認定李某貪污，受賄兩項罪名。

被判入獄15年半留下了數百萬美元的債務河南天新律師辯護罪輕，李某能如實供述自己的罪行，他們的家人也為他退回贓款60,000元，悔改態度好，應從輕處罰。已經得到了評委們的觀點。

最後兩罪合並判處15年徒刑。

驅動腐敗200W的實至名歸。

Ⅳ 拿83噸假黃金騙11家頂級金融機構200億是什麼事件

拿83噸假黃金騙11家頂級機構的是21家有限公司的法人代表——賈志宏，背景強大的他卻拿黃銅合金的“黃金”騙了11家的機構，毋庸置疑，這無疑就是一件故意詐騙事件，是什麼目的讓他能有膽量做出這么膽大包天的事情？這背後是否存在什麼不為人知的故事？難道是就像電視劇中的壞人一樣對錢的魅力無窮盡嗎？

回歸到這件事情上，83噸黃金不是小數目，賈志宏沒有完善了自己的事情還把11家機構拉下水，這個大型故意詐騙事件後續最終會怎麼解決，還是要看賈志宏這個主要責任人怎麼處理。

Ⅵ 金融機構案件定義及案件分類的通知》，以下哪些案件屬於第三類案件

一般是知識產權、撤銷權訴訟、不正當競爭案件等情形中，律師費由敗訴方承擔。

Ⅶ 欠國家金融機構的錢是屬於什麼案件

金額少的話，算民事案件，金額大的話，就算詐騙罪了

Ⅷ 能舉一些銀行監管的案例嗎

你可以買以下一本書——銀行監管案例精編
http://www.dearbook.com.cn/book/94991

賀力平（北京師范大學金融系主任、教授、博士生導師）

何帆（中國社會科學院國際金融研究中心副主任）

新聞背景：繼今年年初牽連眾多的中行高山事件後，上月，建行、農行相繼爆出多宗巨額驚天騙案；而就在上周末，中行北京分行亦向外界證實被騙6.45億元。銀行大案頻發、高管屢屢落馬，所有這些事件均發生於四大行積極籌備上市的關鍵時刻。

主持人：銀行系統接連出事，其發生頻次之高、涉案金額之巨、牽連之廣是以前從未有過的，它暴露出中國國有銀行體系內部存在怎樣的缺陷呢？

何帆：銀行，本來是一個最適宜「數目字管理」的系統，但在我國並非如此。從已經爆發的一些案件可以看到，國有銀行系統存在一些深層次的缺陷。就基本技術層面而言，國有銀行在結算體系、內部風險監控上存在著嚴重漏洞；銀行系統內各自為政，造成內部風險監控形同虛設。從制度層面看，最大的問題就是職能機制不夠清晰。目前對銀行高管的任用，還是基於「我任命、你負責」的模糊的非專業化分工模式。對高管的激勵，不是按照市場競價的原則進行；一旦出了事，也不是按照銀行家的標准對其進行懲戒，而是像對政府官員一樣，採取「雙規」的處理辦法。這樣一來，我們就很難界定中國的銀行高管到底是官員還是銀行家。因為如果是官員的話，其目標函數和作為一個銀行家是完全不同的。

事實上，銀行大案要案不是今天才有，只是以前沒有暴露出來而已。現在國有商業銀行改革確實已經取得了一些成效，競爭力較之從前有明顯提高。我們看到，政府也下了很大的決心，甚至不惜動用大量外匯儲備注資積極推動四大行海外上市，目的只有一個———推動國有商業銀行改革。但我認為，注資、上市也許並不是解決問題的根本之道，因為我們一些基本的技術、制度問題尚未解決好，還是應該從最根本的公司治理結構方面多下功夫。

賀力平：從這個意義來講，問題的暴露或許是好事。現在國有商業銀行正在面臨一種「轉軌風險」，即在上市、內部調整的改革中，一些幹部覺得他的前途命運是不確定的，出於對個人利益的考慮，很多時候就想歪了，不少銀行大案要案其實反映了這樣的問題。越是加快改革、調整，這樣的風險就會越大，暴露出來的問題也會越多。但是，接連不斷的銀行大案、高管落馬事件也表明，我們還沒有對自身存在的問題作很好的梳理，從而有針對性地防止類似事件的頻發。發生銀行丑聞並不新鮮，但是像我國這樣短時期內反復出問題的卻不多見。我認為，採取何種措施避免偶然性的事件重復出現，這是我們需要重點考慮並向國外大型銀行機構學習的。

主持人：銀行系統頻頻出事，的確需要從銀行自身的體制找原因。從國際經驗來看，一個有效的銀行監管體系能夠最大程度地預防金融腐敗的發生。再看我國，自銀監會成立至今，已向各家銀行發出了73份風險提示文件，其監管態度也不可謂不積極啊。

何帆：一位銀行家曾經問哈佛的學生，你們認為哪個國家金融體制的問題最多，很多人提到中國；又問，哪個國家金融管制最嚴格，很多學生還是提到了中國。這看似矛盾的回答，其實說明了一個道理：金融監管是否有效，決不是管制多與少的問題。

賀力平：是這樣。如果僅從監管規章、處罰措施看，中國銀行監管並不落後，在很多方面甚至是非常嚴厲的。但是，制度嚴苛不等於有效。不能用大炮打蚊子，這是再簡單不過的道理。可現在我們似乎陷入了一個怪圈：每當一起事件發生後，相關部門都會發布一系列的監管規章，但這個「緊箍咒」卻是越念越松，不起效果。顯然，「打補丁」式的監管思路、應急性的監管措施已不能適應現實需要，這就要求我們必須對事件性質作冷靜、客觀的分析，然後有針對性地進行制度設計。因為造成金融腐敗、金融詐騙的原因很復雜。如果是因為銀行管理者的正常利益沒有到位，那就要在激勵機制上作出改進；如果是懲罰不到位，則應該加大懲戒力度，以儆效尤；同時，在其他方面，比如信息管理是否有漏洞，我們也要進行分析。銀行系統每天有大量錢財在流動，這個過程是不是有幾雙「眼睛」在看著？如果出了問題之後仍只有一雙「眼睛」在看，還是會讓人有機可乘。

主持人：沒有執行力的制度，比沒有制度更可怕。如果這樣，中國銀行業將不可避免地陷入「監管疲勞」的怪圈。如果不能避免類似事件再次上演，對於四大行來說，其即將開始的海外上市之旅不免令人擔憂。

賀力平：銀行體系出這樣的事情，並不意味著不可以上市，或者上市時間要被推遲，只不過上市成本無疑將提高，價值可能會被低估。如果不能盡快樹立中國銀行業的新形象，那麼對其他股份制銀行的未來海外上市也將帶來影響。現在金融體制改革已經到了一個攻堅的階段，尤其需要我們拿出一些突破性的解決方案來。

回到國有商業銀行這個話題。雖然現在問題暴露得很多，但如果說根源在於「國有」二字，我不同意這樣的說法。世界上並不是只有中國才有國有企業、國有銀行，國有銀行不一定就辦不好，國外不少「國」字頭的銀行也辦得很好，並沒有那麼多的呆壞賬。即便將來海外上市，也不等於說就是完全甩掉了國有的「帽子」，因為股權多元化以後還是國家控股銀行。但作為一個市場化的公司法人，肯定要按照市場化的原則對其進行監管；政府也要適時改變和調整自己對銀行管理的方式。這是遲早要做的，是銀行改革的大方向。

金融監管是否有效，不是管制多與少的問題。制度嚴苛不等於有效。不能用大炮打蚊子，這是再簡單不過的道理。「打補丁」式的監管思路、應急性的監管措施已不能適應現實需要，銀行大案頻發，要求我們必須對事件性質作冷靜、客觀的分析，然後有針對性地進行制度設計。

http://case.hr.com.cn/detail.php?id=63053

Ⅸ 有多少名腐敗分子逃往國外,帶走了多少億美元的資金

中國銀行列表，重大腐敗
1。高級要案
▲
中國建設銀行，張前董事長涉嫌受賄100萬美元和100多萬人民幣，自2000年以來，還沒有聽到。
原副委員長，中??國銀行，劉金寶，由於??腐敗和來歷不明的資產，涉及的總額為2346萬元，被判處死緩。
中國銀行（香港）有限公司原副總裁朱赤和丁衍升，中國銀行（香港）有限公司張寶和劉金寶共同主席辦公室總經理 - 三人腐敗676萬元。中國香港分公司
梁小庭受賄2949900元銀行第一副行長，被判處終身監禁。
農業發展銀行原副省長滹出售涉嫌受賄600多萬元，原副省長農業發展銀行大路涉嫌受賄800多萬，貪污400多萬尚未決定。
▲2004年，
趙嵩，中國銀行前副行長，收受賄賂579萬元，挪用公款5000萬元，被判處終身監禁。
▲2003年
中國建設銀行，前總統王雪冰受賄115萬元，被判處7年監禁。
2。基層的主要
▲
中國銀行哈爾濱河松街支行行長高山涉嫌10億美元的票據詐騙逃犯。
中國銀行的分行開平市，廣東省省長於震東，一起許超凡，徐國鈞，前支行行長盜竊銀行資金約4.83億美元。
涉嫌票據詐騙罪，在山西太原，中國建設銀行萬柏林支行行長邵閩1.499億元，而涉及賄賂，貪污公款，山西太原中國農業銀行太原市漪汾街分行張建國，前中國農業銀行146,000,000，我涉嫌票據詐騙罪和挪用公款罪;山西農業銀行，中國南方水上分局杜建國相同的情況下，太原科主任主任涉嫌票據詐騙罪，目前在逃。
▲2004年
非法貸款案（虛假按揭10億元），中國建設銀行芳村支行前行長章森邈，被判處有期徒刑六年。
防城港市，河南省，農業銀行，中國省長高安全性挪用公款億元。
▲2003年
董事周立，中國建設銀行西安分行，自強路西北郊支行辦公室貪污，挪用4.8億元公款，被判處有期徒刑到死亡。
▲2002年
北京中關村商業銀行支行行長胃腸道的聲音挪用公款7000萬元，貪污1億元人民幣;違反金融法規，其他機構發行的金融票據，導致在3000萬元人民幣以上的顯著損失;以為單位謀取利益的借口下，反復採取的手段，以支付高息吸收資金不會被記錄在賬戶的客戶，違規放貸，貸款，造成重大損失超過20億人民幣。
▲2001年
中國建設銀行廣東恩平支行行長鄭榮芳失職，造成的直接和間接損失3.6十億人民幣，被判處有期徒刑三年零六個月。一起
▲▲▲最大的腐敗案件發生在廣東省分行，中國銀行，銀行工作人員在過去的十年裡，600十億人民幣匯回自己的海外帳戶的金額。
，它取代了「中銀中國」的表現是最突出的，

52案件調查由中國銀行，參與銀行內部工作人員80人，其中75人被開除或被駁回，166擔任領導責任（包括41家分行，在各級州長被免職），190人，追究其他責任。在這串數字，被處罰的幅度最強的制裁省分行，約八省分行，州長被免職超過了11家省級分公司的副總裁。
據的有關各方不完全統計，有超過4000個中國貪官在海外「有罪不罰」，最保守的估計價值5億美元的資金，他們一掃而空