為金融機構服務的黑惡勢力

『壹』 刑法名詞解釋。洗錢罪，規范性要素，黑社會性質組織。

1)【洗錢罪】
洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。

2)【規范性要素】
規范性要素指在構成要件中，（僅憑法律的描述、通過感官難以認知的）需要結合價值准則、社會經驗、法律規定等才能認知其含義的要素。

3)【黑社會性質組織】
根據中國《刑法》第294條第一款的規定：黑社會性質組織是指以暴力、威脅或者其他不正當手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作歹，欺壓殘害群眾，嚴重破壞經濟、社會生活秩序的反社會組織。

『貳』 銀行把沒還的代款賣給黑社會來要賬銀行違法嗎

多家銀行近日承認,確實與第三方「催收公司」有合作。銀行催收業務外包是業內「潛規則」,不料卻引發了公眾的「信任之問」。
在我國,禁止注冊登記所謂的追債公司。早在1995年,有關部門曾聯合發文「叫停」以單位性質注冊追債公司,2000年多部門發文取締一切性質的追債公司。然而,現實中卻存在超越經驗范圍開展追債業務的「灰色公司」,游離於法律法規之外,引發矛盾糾紛甚至惡性案件,引起百姓強烈不滿。
然而,我國銀行業催收業務外包現象長期存在。2009年,銀監會印發的《關於進一步規范信用卡業務的通知》要求,銀行業金融機構應建立針對催收外包機構的業務管理制度和選用標准,並進行持續的監督管理；選用催收外包機構須經境內總部高級管理層批准。2010年,有關部門出台了《中國銀行業協會委外催收機構管理辦法》,2011年又出台了《銀行業金融機構外包風險管理指引》。
堂堂銀行,如何與非法的追債公司合作、進行催收業務外包?據稱,當前銀行出於對追債公司實施不法催收行為可能引發聲譽影響的顧忌,一般都不對追債公司進行書面授權,而是先將不良貸款「打包」給律師事務所等第三方機構,再由第三方機構與追債公司合作。這就造成銀行無法直接監管追債公司,對其約束力明顯不足,只要不引發投訴,銀行便對追債公司的不法催收行為「睜一隻眼閉一隻眼」。
令人擔憂的是,銀行在將催收業務外包時,也將客戶姓名、身份證號碼、地址、電話等個人信息泄露了。依據我國法律規定,將單位在履行職責或者提供服務過程中獲得的公民個人信息出售或者非法提供給他人,情節嚴重的處三年以下有期徒刑或者拘役。銀行催收業務外包時泄露公民個人信息顯然屬於違法行為。

『叄』 黑惡勢力插手經濟糾紛如何定性

是屬於刑事案件范疇，亦是普通民事糾紛或一般行政違法，這個尚未定論，本人建議可先向公安機關報案，視公安處理情況而定！

『肆』 鏟除黑惡勢力滋生土壤的治本之策、關鍵之舉是什麼(

關鍵是腐敗，沒有腐敗分子就沒有黑惡勢力的生存空間了！

『伍』 對於各類黑惡勢力違法犯罪，要堅持什麼

對於各類黑惡勢力違法犯罪，要堅持依法嚴懲、打早打小、除惡務盡，始終保持對各類黑惡勢力違法犯罪的嚴打高壓態勢。

依據《關於開展掃黑除惡專項斗爭的通知》闡述規定如下：

1、《通知》強調，要聚焦涉黑涉惡問題突出的重點地區、重點行業、重點領域，把打擊鋒芒始終對准群眾反映最強烈、最深惡痛絕的各類黑惡勢力違法犯罪。要堅持依法嚴懲、打早打小、除惡務盡，始終保持對各類黑惡勢力違法犯罪的嚴打高壓態勢。

2、政法各機關要進一步明確政策法律界限，統一執法思想，加強協調配合，既堅持嚴厲打擊各類黑惡勢力違法犯罪，又堅持嚴格依法辦案，確保辦案質量和辦案效率的統一，確保政治效果、法律效果和社會效果的統一。

3、要嚴格貫徹寬嚴相濟的刑事政策，對黑社會性質組織犯罪組織者、領導者、骨幹成員及其「保護傘」要依法從嚴懲處，對犯罪情節較輕的其他參加人員要依法從輕、減輕處罰。

4、要依法及時採取查封、扣押、凍結等措施，綜合運用追繳、沒收、判處財產刑以及行政罰款等多種手段，鏟除黑惡勢力經濟基礎。要主動適應以審判為中心的刑事訴訟制度改革，切實把好案件事實關、證據關、程序關和法律適用關，嚴禁刑訊逼供，防止冤假錯案，確保把每一起案件都辦成鐵案。

(5)為金融機構服務的黑惡勢力擴展閱讀

根據2002年4月28日第九屆全國人民代表大會常務委員會第二十七次會議通過的解釋，「黑社會性質的組織」應當同時具備以下4個特徵：

1、形成較穩定的犯罪組織，人數較多，有明確的組織者、領導者，骨幹成員基本固定；

2、有組織地通過違法犯罪活動或者其他手段獲取經濟利益，具有一定的經濟實力，以支持該組織的活動（以「黑」護商，以「商」養黑）；

3、以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓、殘害群眾；

4、通過實施違法犯罪活動，或者利用國家工作人員的庇護或者縱容（保護傘），稱霸一方，在一定區域內或者行業內（行霸，村霸、區霸），形成非法控制或者重大惡劣影響，嚴重破壞經濟社會發展秩序以及百姓生活，造成一定的社會恐懼感。

參考資料來源：中華人民共和國司法部—《中共中央 國務院發出《關於開展掃黑除惡專項斗爭的通知》》

『陸』 黑惡勢力表現的11條線索是什麼

表現的線索來說，我們可以從平常的相關的一些證據和證明和老百姓的反應看出來。

『柒』 銀保監會將重點打擊哪些違規活動

《中國銀保監會關於銀行業和保險業做好掃 黑除 惡專項斗爭有關工作的通知》（以下簡稱《通知》）指出，為做好掃 黑 除 惡相關工作，各級監管機構要配合相關部門，強化監管，重點打擊以下活動：

二是對於保險業領域，要重點打擊有組織的保險詐騙活動。《通知》明確，各級監管機構相關部門要及時接收、處理以下舉報線索，並按職責進行處理或移送相關部門處理，做到每條線索都有落實：對非法放貸、暴力討債、非法設立金融機構和非法開展金融業務等問題的舉報；對銀行保險機構和從業人員涉黑涉惡問題的舉報；銀行保險機構在日常經營中發現的涉黑涉惡線索；《通知》所列明的重點打擊活動領域行為線索。

『捌』 您身邊或您知道是否存在黑惡勢力違法犯罪的情形

不知道怎麼安慰你，在當前環境下，除非有過硬的證據，不然涉黑案件二審改判難度很大。