15家中管金融機構名單

1. 納入失信被執行人名單後可以辦理營業執照嗎

不可以辦理營業執照。

被納入「失信被執行人名單」的法律後果：

1、銀行等金融機構對納入「失信被執行人名單」的被執行人限制其貸款、融資等金融活動，降低信用卡額度，並將其存款情況及時通過司法查詢平台報告法院。

2、工商管理部門對失信被執行人降低其信用等級，限制其「守信用、重合同」評比資格。

3、被執行人為國家機關或者公務員、中共黨員、人大代表、政協委員等特殊主體的，根據有關規定在評優選先、晉職晉級等方面予以限制，或者取消其政治待遇、榮譽稱號，直至給予紀律處分。

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根據《最高人民法院關於限制被執行人高消費及有關消費的若干規定》第三條規定，限制如下高消費：乘坐交通工具時，選擇飛機、列車軟卧、輪船二等以上艙位；在星級以上賓館、酒店、夜總會、高爾夫球場等場所進行高消費；購買不動產或者新建、擴建、高檔裝修房屋；

租賃高檔寫字樓、賓館、公寓等場所辦公；購買非經營必需車輛；旅遊、度假；子女就讀高收費私立學校；支付高額保費購買保險理財產品；乘坐g字頭動車組列車全部座位、其他動車組列車一等以上座位等其他非生活和工作必需的消費行為。

2. 非法集資失信名單在哪裡查詢

江西省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室31日公布第一批45名非法集資嚴重失信人名單：包括以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等罪名被人民法院生效判決判處監禁刑的自然人。

懲戒措施包括但不限於：依法限制其設立融資性擔保公司、網路借貸中介機構，參加依法必須進行招標的工程建設項目招投標和政府采購活動;依法限制其擔任國有企業、金融機構的法定代表人、董事、監事、高級管理人員;依法限制其取得有關檢驗檢測認證資質並執業等;依法在安排補貼性資金、安排投資稅收等優惠政策、備案登記私募投資基金管理人、金融機構提供融資授信時審慎性參考。

3. 父母是失信被執行人，是否對子女參加公務員考試政審有影響

不會，《關於加快推進失信被執行人信用監督、警示和懲戒機制建設的意見》第三項任職資格限制中規定：

招錄（聘）為公務人員限制。限制招錄（聘）失信被執行人為公務員或事業單位工作人員，在職公務員或事業單位工作人員被確定為失信被執行人的，失信情況應作為其評先、評優、晉職晉級的參考。

也就是只對失信本人有限制，對其子女並無規定。所以如果是考生被列在失信被執行人名單中，肯定會被限制考公務員的。但是如果父母被列在失信被執行人名單中，一般是不會影響孩子公務員政審的。

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根據國家頒布的《公務員錄用規定(試行)》，公務員錄用過程中，考試之後的環節是考察。考察內容主要包括報考者的政治思想、道德品質、能力素質、學習和工作表現、遵紀守法、廉潔自律以及是否需要迴避等方面的情況。這里的考察就是公務員錄用中的政審環節。

失信人本人的影響有：

1、擔任國企高管限制。失信被執行人為個人的，限制其擔任國有獨資公司、國有資本控股公司董事、監事、高級管理人員，以及國有資本參股公司國有股權方派出或推薦的董事、監事、高級管理人員；已擔任相關職務的，按照有關程序依法免去其職務。

2、擔任事業單位法定代表人限制。失信被執行人為個人的，限制其登記為事業單位法定代表人。

3、擔任金融機構高管限制。限制失信被執行人擔任銀行業金融機構、證券公司、基金管理公司、期貨公司、保險公司、融資性擔保公司的董事、監事、高級管理人員。

4、擔任社會組織負責人限制。失信被執行人為個人的，限制其登記或備案為社會組織負責人。

4. 金融機構應當對以下哪些恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監測

金融機構應當對下列恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監測，有合理理由內懷容疑客戶或者其交易對手、資金或者其他資產與名單相關的，應當在立即向中國反洗錢監測分析中心提交可疑交易報告的同時，以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行或者其分支機構報告，並按照相關主管部門的要求依法採取措施。

（一）中國政府發布的或者要求執行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。

（二）聯合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。

（三）中國人民銀行要求關注的其他涉嫌恐怖活動的組織及人員名單。

恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調整的，金融機構應當立即開展回溯性調查，並按前款規定提交可疑交易報告。

法律、行政法規、規章對上述名單的監控另有規定的，從其規定。

5. 非法集資失信名單哪些人上榜

7月31日，江西省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室公布了第一批45名非法集資嚴重失信人名單。

被列入非法集資嚴重失信人名單中被判處監禁刑的自然人，刑罰執行完畢後滿5年，並在列入期間未再次出現適用情形的，聯合懲戒期結束，自動移出黑名單。

6. 非法集資失信名單有哪些人

7月31日，江西省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室發布第一批45名非法集資嚴重失信人名單。此次公布的非法集資嚴重失信人名單，包括以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等罪名被人民法院生效判決判處監禁刑的自然人。

懲戒措施包括但不限於：

依法限制其設立融資性擔保公司、網路借貸中介機構，參加依法必須進行招標的工程建設項目招投標和政府采購活動;

依法限制其擔任國有企業、金融機構的法定代表人、董事、監事、高級管理人員;

依法限制其擔任事業單位法定代表人，招錄(聘)為公務員或事業單位工作人員，參評文明單位、道德模範;

依法限制其取得有關檢驗檢測認證資質並執業等;

依法在安排補貼性資金、安排投資稅收等優惠政策、備案登記私募投資基金管理人、金融機構提供融資授信時審慎性參考。

各級工商行政管理部門及有關主(監)管部門將已列入非法集資嚴重失信人名單的主體納入重點監管對象，加大監管巡查頻次，對再次發生違法違規和失信行為的，依法從重處罰。非法集資嚴重失信人名單全國通用。

被列入非法集資嚴重失信人名單中被判處監禁刑的自然人，刑罰執行完畢後滿5年，並在列入期間未再次出現適用情形的，聯合懲戒期結束，自動移出黑名單。

認定名單所依據的人民法院裁判被依法撤銷或被變更後不符合適用情形，以及經有關部門核實列入確屬錯誤的，可向做出裁判的法院提出申請，由有關法院確認後通報省處非辦，省處非辦將移出黑名單並公告。

下一步，省處非辦將定期發布非法集資嚴重失信人名單相關信息，並會同有關部門加大聯合懲戒力度，形成「一處失信，處處受限」的社會輿論氛圍。

江西金融提醒廣大公眾，非法集資違法犯罪將受法律嚴懲，經法院生效判決認定的非法集資者，相關刑罰執行完畢後仍受相關部門聯合懲戒。

來自鳳凰網

7. 請問能不能在網上查到法院失信名單怎麼查

可以。登錄最高人民法院網站（www.court.gov.cn），點擊「全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢」一欄，就可以查詢到全國各級人民法院錄入的失信被執行人名單信息。

8. 金融機構應制定專人負責反洗錢或反恐怖融資監控名單的維護工作嗎

是的，金融機構來應指自定專人負責反洗錢或反恐怖融資監控名單的維護工作。