金融機構紅色名單出境次數

① 徵信查詢個人查詢和金融機構查詢次數過多，最近分期買房不知道能不能貸款成功

有點難，特別是金融機構查詢的過多。說明你急著用錢，經濟上困難，基本上審核過不了。你不要再申請任何貸款了，半年以後向靠譜的申請。

② 一個進入法院黑名單的人會不會被限制出境（只是欠錢沒還）

一般只有失信被執行人才會被法院拉入黑名單，根據《民事訴訟法》和《公民出入境管理法》被法院拉入黑名單會被限制出境。
一、根據《民事訴訟法》
第二百五十五條 執威懾制度
被執行人不履行法律文書確定的義務的，人民法院可以對其採取或者通知有關單位協助採取限制出境，在徵信系統記錄、通過媒體公布不履行義務信息以及法律規定的其他措施。
二、根據《中華人民共和國公民出境入境管理法》
第十二條 中國公民有下列情形之一的，不準出境：
（一）未持有效出境入境證件或者拒絕、逃避接受邊防檢查的；
（二）被判處刑罰尚未執行完畢或者屬於刑事案件被告人、犯罪嫌疑人的；
（三）有未了結的民事案件，人民法院決定不準出境的；
（四）因妨害國（邊）境管理受到刑事處罰或者因非法出境、非法居留、非法就業被其他國家或者地區遣返，未滿不準出境規定年限的；
（五）可能危害國家安全和利益，國務院有關主管部門決定不準出境的；
（六）法律、行政法規規定不準出境的其他情形。
三、根據《最高人民法院關於限制被執行人高消費及有關消費的若干規定》
第三條
被執行人為自然人的，被採取限制消費措施後，不得有以下高消費及非生活和工作必需的消費行為：
（一）乘坐交通工具時，選擇飛機、列車軟卧、輪船二等以上艙位；
（二）在星級以上賓館、酒店、夜總會、高爾夫球場等場所進行高消費；
（三）購買不動產或者新建、擴建、高檔裝修房屋；
（四）租賃高檔寫字樓、賓館、公寓等場所辦公；
（五）購買非經營必需車輛；
（六）旅遊、度假；
（七）子女就讀高收費私立學校；
（八）支付高額保費購買保險理財產品；
（九）乘坐G字頭動車組列車全部座位、其他動車組列車一等以上座位等其他非生活和工作必需的消費行為。
被執行人為單位的，被採取限制消費措施後，被執行人及其法定代表人、主要負責人、影響債務履行的直接責任人員、實際控制人不得實施前款規定的行為。因私消費以個人財產實施前款規定行為的，可以向執行法院提出申請。執行法院審查屬實的，應予准許。
四、對失信被執行人採取：
（一）禁止部分高消費行為，包括禁止乘坐飛機、列車軟卧；
（二）實施其他信用懲戒，包括限制在金融機構貸款或辦理信用卡；
（三）失信被執行人為自然人的，不得擔任企業的法定代表人、董事、監事、高級管理人員等。

③ 金融機構工作人員如發現交易與監控名單所列國家地區組織各有關應首先向誰報告

金融機構高級管理層

④ 我想問問紅名單是什麼意思

網路下就知道。你想問的是哪種紅名單呢？列舉以下三種：

1. 手機紅名單：

   為避免垃圾簡訊發到相關部門領導那裡，運營商利用技術手段，將一些「重要人物」的手機號進行屏蔽，以免其像普通用戶一樣收到垃圾簡訊。

   被列入「紅名單」的主要省市領導級別的人，進入紅名單後，運營商會通知全體代理商不得向其電話推銷、發送廣告簡訊

2. 運營商紅名單：

電信產業運營商特設一「紅名單」，列入紅名單的人士基本上為省領導、市領導的人士，列入「紅名單」者即可享受不會遭到電話推銷、發送廣告簡訊等騷擾。

3.簡單點理解，就是一份名單。

比如有新聞這樣說的據新浪財經等媒體2010年12月6日晚間報道，針對監管機構日前向商業銀行下發了一份房地產央企「紅名單」一事，銀監會相關負責人今日晚間表示，9月已經下發主業含房地產的中央企業名單，要求銀行業金融機構加強貸前審查和貸後管理。

⑤ 金融機構發現「恐怖活動組織及恐怖活動人員擁有或者控制的資產」應立即凍結嗎

是的。金融機構發現恐怖活動組織及恐怖活動人員擁有或者控制的資產，應當立即採取凍結措施。

涉及恐怖活動資產凍結管理辦法：

【概述】

根據《全國人大常委會關於加強反恐怖工作有關問題的決定》（簡稱《決定》），人民銀行會同公安部、國家安全部制定了《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》（簡稱《辦法》），現予發布：自2014年1月10日起施行。

及時凍結涉恐資產是預防和打擊恐怖活動的重要和有效措施，聯合國安理會有關決議要求各國「毫不遲延」地凍結涉恐資產。2011年10月29日，全國人大常委會審議通過《決定》，明確規定了金融機構和特定非金融機構對涉及恐怖活動組織及恐怖活動人員的資產立即予以凍結、並向相關國家機關報告的法定義務。

同時，《決定》還授權人民銀行會同公安部、國家安全部制定凍結涉及恐怖活動資產的具體辦法。

(5)金融機構紅色名單出境次數擴展閱讀：

為預防洗錢和恐怖融資活動，做好銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資工作，落實《國務院辦公廳關於完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》（國辦函〔2017〕84號），根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國反恐怖主義法》等有關法律、行政法規，中國銀保監會起草了《銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（徵求意見稿）》，現向社會公開徵求意見。

2018年10月26日

銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（徵求意見稿）

第一章 總 則

第一條為預防洗錢和恐怖融資活動，做好銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資工作，落實《國務院辦公廳關於完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》（國辦函〔2017〕84號），根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國反恐怖主義法》等有關法律、行政法規，制定本辦法。

第二條國務院銀行業監督管理機構根據法律、行政法規規定，配合國務院反洗錢行政主管部門，履行銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理職責。

國務院銀行業監督管理機構的派出機構根據法律、行政法規及本辦法的規定，負責轄內銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理工作。

第三條本辦法所稱銀行業金融機構，是指在中華人民共和國境內設立的商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社等吸收公眾存款的金融機構以及政策性銀行和國家開發銀行。

對在中華人民共和國境內設立的金融資產管理公司、信託公司、企業集團財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司、消費金融公司以及經國務院銀行業監督管理機構批准設立的其他金融機構的反洗錢和反恐怖融資管理，參照本辦法對銀行業金融機構的規定執行。

⑥ 金融機構黑名單是怎麼回事

LZ文中的銀行卡是指借記卡,也就是儲蓄卡吧?!
1.如果客戶因信用卡違約上了黑名單專,不會影響到客戶借記屬卡的使用;
2.借記卡上出的問題不會影響到信用卡的使用;
3.客戶在A銀行因信用卡透支到期不還,A銀行會將其資料上傳到中國人民銀行個人徵信系統,這個系統全國所有的銀行共享,以後這個客戶不能在全國所有的銀行辦理信用卡,所有種類的個人貸款!時間7年.

這個"黑名單"制度實際上指的就是為了加強個人信用管理,人民銀行建立的個人徵信系統,這個系統上的不良信息不可撤消.

⑦ 金融機構員工出國回國後,幾日內交回證件

可以。

首次申請護照必須本人到戶籍所在地的公安局出入境管理處辦理，軍人在部隊或工作單位駐地的公安局出入境管理處辦理。關於在外地上學、工作是否可就近在學校、工作單位所在地辦理，可向當地公安局出入境管理處咨詢辦理方法。總之，都是在公安局出入境管理處統一辦的
工具/原料：身份證、2寸近期正面免冠彩色照片
步驟/方法
1、領取出境申請表。攜帶本人身份證或其他戶籍證明或戶口本到戶口所在地派出所、公安分局出入境管理部門領取《中國公民因私出國（境）申請審批表》
2、填寫申請表。
此表一式四份，必須全部填寫，且每項內容必須一致，要和戶口本上的信息一致；
身份證號碼要填寫正式身份證內的號碼，不能填臨時身份證號碼。否則不填寫或填寫「無」。
表格的右上角印有申請編號(四張表編號是一致的)，必須牢記這個編號，以便日後查詢；
3、提交申請。提交申請時必須攜帶本人身份證或戶口本原件和戶口本首頁、本人資料頁、變更頁及身份證的復印件資料，填寫完整的申請表原件，並准備好符合要求的2寸近期正面免冠彩色照片2張。
4、繳費。申請人在遞交完申請後須立即持《因私出國（境）證件申請回執》到收費處交費(申請人須在受理當日交費。未按時限交費，領取證件日期將另行通知。若申請後一個月內未交費，視為自動放棄申請，申請材料不再退還本人)。
5、辦理時限。當地出入境管理處受理申請後，審批、製作和簽發護照的時間是各地不一，一般在10~15個工作日。
6、領取護照。領取護照可本人領取、也可他人代領，也可以快遞上門。具體的內容各地有相關規定。
本人領取：申請人本人須按照《因私出國（境）證件申請回執》上註明的取證日期或出入境管理部門通知的取證日期按時領取證件。取證當日，申請人本人憑《因私出國（境）證件申請回執》及繳費收據，並攜帶居民身份證或戶口簿，到受理申請的出入境接待大廳領取證件。領取證件後，請仔細核對證件內容，發現差錯，及時改正。
他人代領：代領人攜帶《因私出國（境）證件申請回執》、本人身份證、護照申請人身份證復印件到出入境管理處領取護照。
快遞上門：若想選擇快遞上門，須在辦理護照當天憑《因私出國（境）證件申請回執》到出入境管理處內的郵政速遞櫃台辦理手續並繳納快遞費。快遞范圍以當地出入境管理處的規定為准。

⑧ 金融從業人員出境為什麼要報備

金融從業人員本來就是限制人群，雖然有風險但並不是不允許。就像政府公安和安全部門除公務不允許出國一樣沒理可講。

(8)金融機構紅色名單出境次數擴展閱讀：

《銀行業金融機構從業人員職業操守指引》

第一條為規范銀行業金融機構從業人員（以下簡稱從業人員）職業操守，提高從業人員職業道德和業務素質，維護銀行業信譽，制定本指引。

第二條本指引所稱從業人員是指按照勞動合同法規定，與銀行業金融機構簽訂勞動合同的在崗人員，由行政機關、有關部門任命（推薦任命、聘用）的銀行業金融機構董（理）事、監事及高級管理人員，以及銀行業金融機構聘用或與勞務代理機構簽訂協議直接從事金融業務的其他人員。

第三條本指引適用於在中華人民共和國境內的從業人員（含外資銀行業金融機構從業人員）和銀行業金融機構委派到國（境）外分支機構、附屬公司的從業人員。

第四條銀行業金融機構應將從業人員遵循本指引的情況納入合規管理和人力資源管理范圍，定期評估，建立可持續的評價和監督機制。

⑨ 金融業人員 出境 規定

馬爾地夫目前對中國護照是落地鑒證，所以你用機票和護照就可以了，但你又需要從香港出國，那麼出入香港時就要用《往來港澳通行證》和鑒注，作出入香港時用，因為香港政府並沒有對《中華人民共和國護照》開通免鑒證入境的許可權。