A. 金融機構應根據反洗錢風險評估需要，信息來源有哪些
1 ．金復融機構在與客戶建立業務關系制時，客戶向金融機構披露的信息；
2 ．金融機構客戶經理或櫃面人員工作記錄；
3 ．金融機構保存的交易記錄；
4 ．金融機構委託其他金融機構或中介機構對客戶進行盡職調查工作所獲信息。
5 ．金融機構利用商業資料庫查詢信息；
6 ．金融機構利用互聯網等公共信息平台搜索信息。
金融機構在風險評估過程中應遵循勤勉盡責的原則，依據所掌握的事實材料，對部分難以直接取得或取得成本過高的風險要素信息進行合理評估。為統一風險評估尺度，金融機構應當事先確定本機構可預估信息列表及其預估原則，並定期審查和調整。
B. 銀行業金融機構安全評估標准最近一次修訂是什麼時間
各個銀行網點不一樣的，建議咨詢銀行領導。
需要切實把安全評估工作落到實處， 開展銀行業金融安全評估活動,是量化考核銀行金融 安全保衛工作的重要依據。
C. 銀行業金融機構案防工作自評估是對什麼案件工作整體開展情況開展評估
銀行案件定義及分類
（一）案件定義
《銀行業金融機構案件處置工作規程》中第三條案件定義修訂為：「本規程所稱案件是指銀行業金融機構從業人員獨立實施或參與實施的，或外部人員實施的，侵犯銀行業金融機構或客戶資金或財產權益的，涉嫌觸犯刑法，已由公安、司法機關立案偵查或按規定應移送公安、司法機關立案查處的刑事犯罪案件。」
（二）案件分類
在上述案件定義的基礎上，根據銀行業金融機構從業人員是否涉嫌犯罪，是否存在其他違法違規行為等因素將案件分為三類：
1．銀行業金融機構從業人員在案件中涉嫌觸犯刑法的，為第一類案件。
2．銀行業金融機構從業人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，但存在其他違法違規行為且該違法違規行為與案件發生存在聯系的，為第二類案件。
3．銀行業金融機構從業人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，且銀行業金融機構或其從業人員也無其他違法違規行為的，為第三類案件。
二、適用案件定義及分類若干問題的解釋
（一）案件定義及分類中「銀行業金融機構從業人員」是指作案時，符合《銀行業金融機構從業人員職業操守指引》（銀監發〔2011〕6號）第二條規定的人員。
（二）案件定義中「…或按規定應移送公安、司法機關立案查處的刑事犯罪案件」中的「規定」指《行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的規定》（國務院令第310號）和《中國銀監會關於印發〈中國銀監會移送涉嫌犯罪案件工作規定〉的通知》（銀監通〔2007〕27號）。
（三）案件分類中第二類及第三類案件中「其他違法違規行為」中的「法」、「規」指除刑法以外的法律法規、監管規章及規范性文件、自律性組織制定的有關准則，以及銀行業金融機構制定的適用於自身業務活動的行為准則。
三、部分特殊案件及例外情況統計歸類的說明
（一）商業賄賂類案件。單純商業賄賂類案件不納入銀行業金融機構案件統計范疇，但若案件中除商業賄賂行為外，存在金融詐騙、違法放貸等符合上述銀行業金融機構案件定義的行為，納入銀行業金融機構案件統計范疇。
（二）銀行業金融機構從業人員或客戶遭受人身傷害類案件。在銀行業金融機構營業場所和辦公場所內，針對銀行業金融機構從業人員或客戶的人身安全實施暴力行為，應當由公安機關立案偵查的刑事犯罪案件納入第三類案件進行統計。
（三）涉嫌非法集資活動類案件。銀行業金融機構從業人員違規使用銀行業金融機構重要空白憑證、公章等，套取銀行業金融機構信用參與非法集資等活動，涉嫌觸犯刑法，已由公安、司法機關立案偵查或按規定應移送公安、司法機關立案查處的案件納入第一類案件進行統計。
（四）網上銀行詐騙、電話銀行詐騙、電信詐騙、盜刷銀行卡及pos機套現等案件。外部人員實施的網上銀行詐騙、電話銀行詐騙、電信詐騙、盜刷銀行卡及pos機套現等案件，經公安機關立案後，除有證據證明銀行業金融機構及其從業人員存在違法違規行為的以外，納入第三類案件進行統計，按月報送案件數據。
四、其他有關要求
（一）各銀行業金融機構原則上只對第一類及第二類案件按照《銀行業金融機構案件處置工作規程》開展案件調查、審結及後續處置工作。
（二）銀監會直接監管的銀行業金融機構總部和各銀監局按照《銀行業金融機構案件（風險）信息報送及登記辦法》報送《案件信息確認報告》時，應初步明確案件所屬類別，在案件分類情況發生變化時，要及時報送後續報告進行調整。
「一案四問責」制度，是指對案發當事人、相關制約人、內部監督檢查責任人、領導責任人進行問責，對領導責任人的問責堅持「上追兩級」。
D. 銀行業信息安全評估從哪些方面著手
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最好的監控防護軟體還是山麗公司的防水牆監控一切公司內部員工可以過回濾qqmsn人人開心各種答網路。繼而做到公司內部員工無法竊取商業機密列入列印拷貝。還能做到時時防範黑客病毒蠕蟲。公司內網安全尤為重要.主要是山麗是中國最好的防水牆公司也是它首創的。
E. 從2017年開始安全評估工作幾年進行一次
1月16日召開的2017年全國安全生產工作會議，國家安監總局副局長、國家煤監局局長黃玉治部署煤礦安全重點工作。2017年要重點做好這七方面工作(一)認真貫徹落實《中共中央國務院關於推進安全生產領域改革發展的意見》。一要強化安全發展觀念。各級煤礦安全監管監察部門在任何時候都要堅守底線，確保做到不安全堅決不生產。二要強化責任落實。每處礦井明確一個直接監管責任主體，層層傳導壓力，真正把安全責任落實到基層、落實到企業、落實到現場;地方監管、國家監察要加強協調，形成工作合力。三要強化改革創新。建立健全聯合執法、聯合懲戒、行刑銜接等機制，推進行政許可改革，加強事中事後監管監察。四要完善法規標准。抓緊出台《煤礦安全監控系統通用技術要求》等標准規范，逐步建立以強制性國家標准為主體的標准體系。五要強化隊伍執法能力建設。盡快實現與煤礦企業聯網，實現遠程監管監察執法。(二)深入開展打擊違法違規行為專項行動。一要明確工作職責。二要加大違法違規懲處力度。對超層越界等違法違規行為責令停產整頓，第一時間曝光，及時移送國土資源等部門，逐級上報地方政府和省級監管監察部門，並掛牌督或開展「回頭看」。對煤礦停產整頓期間仍組織生產的、存在超層越界等重大隱患拒不整改的，依法提請地方政府關閉。建立舉報獎勵制度，重獎舉報人。三要繼續深化安全生產大檢查。抓緊完成以「八查」為重點的全覆蓋檢查。轄區內各類煤礦包礦盯守全覆蓋。「兩會」後，突出重點，實施分級分類監管監察。(三)進一步加大小煤礦等落後產能關閉退出力度。一要開展小煤礦淘汰退出攻堅戰。力爭2017年全部淘汰退出9萬噸/年及以下小煤礦。河北、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、河南、甘肅、青海、新疆等省份，要積極引導產能30萬噸/年以下礦井有序退出;山西、內蒙古、陝西、寧夏等省份，要積極引導產能60萬噸/年以下礦井有序退出。對未列入淘汰的產能9至30萬噸/年突出礦井，各級煤礦安全監管部門要牽頭組織，聯合煤炭行管、煤礦安全監察等部門，從投入、技術、管理、隊伍、能力等方面進行安全評估，經評估達不到安全生產條件的，要依法停產整頓;停產整頓仍未達標的，應依法予以關閉。二要加強去產能煤礦安全監管。對列入去產能淘汰退出規劃的礦井，責令停產、注銷相關證照並公告，不設「過渡期」或「回撤期」，並派專人嚴盯死守。因安置人員、回收設備等不能立即停產的，要制定具體實施方案，明確一名企業領導負責，明確部門監管人員，明確每一個採掘工作面、每個采區、每個水平、每處礦井的封閉時間，明確限產、安全等措施，並經省級政府批准後方可實施。三要嚴格減量置換。通過釋放先進產能，倒逼落後產能加快退出;採用核減煤礦產能置換的，將災害嚴重、安全條件差的煤礦作為核減重點。新疆要把補完善建設項目手續與淘汰退出小煤礦(30萬噸/年及以下有163處)掛鉤。對申、延續安全生產許可證的煤礦現場審核，及時注銷到期不申請延續、經整頓仍達不到安全條件的煤礦安全生產許可證，推動「僵屍」煤礦關閉退出。(四)強化瓦斯和水害專項治理。一要加強瓦斯零超限目標管理。落實瓦斯超限停電撤人、分析原因、停產整改和追究責任四項措施，加強瓦斯異常預警分析。推動安全監控系統升級改造，推廣使用先進適用的紅外、激光等甲烷感測器。二要加強防突礦井管理。煤與瓦斯突出礦井必須將保護層開采、區域預抽煤層瓦斯等工程與礦井採掘部署、工程接替等統一安排布置，確保採掘作業在區域防突措施有效區內進行;要加強對高瓦斯、突出礦井產能核定抽查，抽采能力不足的，一律予以核減產能，降低開采強度。三要加強通風安全管理。完善礦井通風系統，實施正規開采，禁止採用巷采等落後採煤方法。開采易自燃煤層時，必須制定和落實綜合防滅火措施，采後要及時加以封閉，並加強檢查。要定期對礦井電氣設備進行檢修、測試，禁止使用國家明令淘汰的機電設備和非阻燃電纜、膠帶、風筒等材料，嚴禁電氣失爆。四要嚴格規范瓦斯等級鑒定。對相鄰礦井開采同一煤層升級為高瓦斯或突出的，煤礦應立即進行瓦斯等級鑒定，鑒定完成前，按照高瓦斯、突出煤層進行管理;煤炭行管、監管監察部門要逐礦排查，加強瓦斯等級鑒定結果的審核和動態管理，對鑒定中弄虛作假、瓦斯等級該升級未升級的，要倒查責任、嚴肅追責。突出礦井的非突出區必須進行區域驗證，經區域驗證有突出危險的，必須採取綜合防突措施;經區域驗證無突出危險的，必須採取安全防護措施;施工中發現有突出預兆或發生突出的，必須立即停止作業，採取區域綜合防突措施。五要加強密閉管理。煤礦要對所有密閉編號建檔，及時填繪礦圖，防止假密閉和圖實不符，並將生產計劃、工作面開工、密閉施工和主要圖紙資料等，及時如實報告當地監管監察部門。組織修訂《煤礦防治水規定》，開展新一輪煤礦水文地質類型劃分與統計分析;水文地質類型極復雜的礦井、資源整合區域、接近老窯和采空區區域，要做到有掘必探。山西、河北、黑龍江、河南、雲南等地，要開展整合兼並煤礦采空區普查治理，提交水文地質勘探報告，凡未查清采空區有害氣體、積水等情況的，探放水措施不落實的，不得組織生產。煤礦關閉前，必須編制閉坑報告(包括查清老空水等基礎資料)，並報省級煤炭行管部門批准。(五)深入推進煤礦安全基礎建設。一要推進「三位一體」預控體系建設。研究建立風險分級管控、隱患排查治理和安全生產標准化「三位一體」安全預防控制體系，並盡快以此修訂印發安全生產標准化評分法和考核定級法。上半年各產煤省選擇3-5個礦井對新標准進行試行，國家煤監局將適時召開現場會，總結推廣經驗。各地要加強安全生產標准化工作，在標准化考核初審環節，必須對申報礦井實行現場檢查，進一步提高達標創建的質量和水平。國家煤監局將加強安全達標礦井抽查，對一級標准化中小型煤礦進行全部抽查。二要推進「一優三減」。研究制定不同作業條件下減少井下作業人數的措施法，省級煤礦安全監管部門要牽頭制定轄區煤礦「一優三減」實施方案，推行「機械化換人、自動化減人」，解決大礦單班入井超千人、小礦單班入井超百人和採掘工作面超員等問題。三要強化安全培訓考核。各有關部門要注重對主要負責人考核;開展安全培訓執法互查，堅持逢查必考，現場考試不合格的，責令補考，補考仍不合格的，建議調崗，逾期未整改的要依法停產整頓。四要推廣安全先進技術。編制《煤礦安全生產先進適用技術推廣目錄(2017)》，組織安全科技進礦區活動，推進一批重大災害防治、隱患排查治理、致災因素普查治理等示範工程建設，淘汰落後生產工藝和設備。五要強化職業危害防治。(六)強化安全監管監察執法。各級煤礦安全監管監察部門制定責任清單，編制落實執法計劃，用好執法手冊和文書，嚴格規范監管監察執法，加大懲處力度，不斷提高執法水平。煤礦安全監管部門要強化復工復產驗收，各地要制定復產復工標准和法，嚴格驗收程序、標准和審批簽字制度，地方煤礦驗收必須由市(縣)長簽字，以前沒有簽字的，一律重新審簽;省屬煤礦和中央企業煤礦由省級煤礦安全監管部門主要負責人簽字，不得以部門負責人或驗收公室(領導小組)負責人代替簽字，並將復工復產煤礦及時通知駐地監察分局。跟蹤了解中央企業煤礦兼並重組情況，強化安全監管;要落實整合重組煤礦的屬地監管責任，督促企業加強對被兼並重組煤礦安全管理，國有企業對兼並重組煤礦不能實行有效監管的，要報告地方政府及有關部門。要強化託管礦井安全監管，檢查承托企業的安全資質是否符合規定，安全管理團隊是否到位;檢查託管煤礦安全管理機構、制度是否健全，安全責任是否落實，嚴防以包代管、違規轉包分包。安全監察機構要加強對地方政府煤礦安全監管工作檢查指導，省局、分局要分別對轄區內產煤市、縣級地方政府每年至少開展1次檢查指導，對監管不力、事故多發的地區要約談。要開展瓦斯治理、水害防治、規程對標、超能力、安全投入等5個專項監察，制定專項監察方案，發現不具備安全生產條件的，要依法暫扣安全生產許可證(收回正副本)，通知地方政府及有關部門。建立監管監察部門事故內部反思機制，制定執法監督考評、案件公開裁定和信息公開等法，建立月度執法信息通報制度，強化執法日常考核和定期分析評估。(七)強化事故查處和警示教育。一要嚴格事故查處。制定事故查處手冊，完善事故調查組組長負責制，建立典型事故提級調查、掛牌督、事故暴露問題整改督等機制，健全事故調查分析技術支撐體系。發生特別重大事故或典型重大事故的，一律約談地方政府及有關部門和企業負責人，並邀請主流媒體參加，公開曝光。要對事故實行「一案雙查」，對工作不力導致事故發生的，依法依規追究地方政府及有關部門相關人員責任。二要加強誠信體系建設。把發生重特大責任事故、瞞報謊報事故、重大隱患不整改、未經批准擅自恢復生產、蓄意逃避監管監察、拒不執行監管監察指令等嚴重失信行為的企業列入「黑名單」，繼續公告發生重特大責任事故的煤礦企業主要負責人，終身不得擔任煤礦企業礦長(董事長、總經理)，實施聯合懲戒。三要強化警示教育。發生重特大事故的重慶、內蒙古、黑龍江、寧夏、湖北等地，要抓緊製作警示教育片，組織入刑的煤礦負責人、政府有關部門人員現身說教，國家煤監局將在下半年集中開展事故警示教育活動，切實用事故教訓推動工作。
F. 銀行安全評估已開展多少次了
各個銀行網點不一樣的，建議咨詢銀行領導。
需要切實把安全評估工作落到實處， 開展銀行業金融機構安全評估活動,是量化考核銀行金融機構 安全保衛工作的重要依據。
G. 什麼樣的才能獲得銀行業金融機構安全評估優秀單位
安全評估應當依抄照有關法襲律、法規、規章和《銀行營業場所風險等級和防護級別的規定》、《銀行業務庫安全防範的要求》、《銀行自助設備自助銀行安全防範的規定》、《安防工程程序與要求》、《安全防範工程技術標准》等標准進行。安全評估以兩年為一個周期，每偶數年作為開展評估工作的起始年，奇數年的11月30日前完成評估，並將評估總結報上級公安機關和銀監部門。