金融聯龍華分公司被查

1. 有用分期合法嗎我該還款了沒扣，公眾號出現故障了

公司被查封了。

2019年11月，美利金融旗下品牌有用分期一案被有關方面定名為「1105」特大涉黑網路套路貸專案，據最新報道，包括創始人劉雁南在內，該案抓獲人數超過1600人，這一數字創造了網貸案件抓捕人數新高。

截至11日中午12點，專案抓獲人數達1600多人，包括深圳南山阿里大廈T2棟抓獲深圳公司對象110餘名，在深圳龍華抓捕催收部對象10餘名，武漢抓獲1300餘名，石家莊抓獲180餘人。同時有用分期深圳公司被查封。

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避免「套路貸」的方法：

（1）借款要選擇正規、有資質的機構進行借款。比如銀行、支付寶等網路借款平台。切勿輕易相信個人或者組織的小額貸款公司，特別是聲稱「無抵押」「無擔保」「不需要徵信」「低利息」「快速放款」的貸款公司，一律不信。

（2）簽訂借款合同時，一定要看清楚合同內容後才能簽字，不能簽空白合同，且簽字後必須給自己留一份合同。

（3）如果遇到「套路貸」行為人暴力催債，甚至威脅借款者人身安全時，應第一時間報案，尋求法律幫助。

最後，天下沒有免費的午餐，好的信用才能幫你貸到款，一旦有「走捷徑」的念頭，那騙子就盯上。

2. 深圳市金融聯信息咨詢有限公司怎麼樣

簡介：注冊號：****所在地：廣東省注冊資本：1000萬元人民幣法定代表：宋柯企業類型：有限責任公司（法人獨資）登記狀態：登記登記機關：深圳市市場監督管理局福田局注冊地址：深圳市福田區濱河大道與泰然九路交界西北泰然雲松大廈17B室
法定代表人：陳戈
成立時間：2003-07-16
注冊資本：3000萬人民幣
工商注冊號：440301103149978
企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
公司地址：深圳市福田區福保街道市花路一號創凌通科技大廈B座12樓

3. 金融公司涉嫌詐騙，員工會受到牽連嗎

去學校開證明無關事情走向，沒有重慶客戶，不能說沒有事實犯罪行為，要看你朋友在整個案件中的作用是主犯還是從犯，詐騙數額是多大，處在刑事拘留，只有律師才能去了解情況。

金融詐騙罪，是指以非法佔有為目的，採用虛構事實或者隱瞞事實真相的方法，騙取公私財物或者金融機構信用，破壞金融管理秩序的行為。可以由單位構成犯罪主體的有集資詐騙罪、票據詐騙罪，金融憑證詐騙罪，信用證詐騙罪以及保險詐騙罪等5個罪名。 金融詐騙罪是從普通詐騙罪中分離出來的，但金融詐騙犯罪又不是傳統意義上的詐騙犯罪。刑法將其從普通詐騙罪中分離出來，除了要分解詐騙罪這個口袋罪之外，更主要的原因是為了維護金融管理秩序。

司法實踐中如何正確認定金融詐騙罪與非罪的界限？

關鍵在於認定是否具有"非法佔有的目的"。

（1）首先，看是否具有法定的金融詐騙犯罪行為之一。金融詐騙犯罪都是來以非法佔有為目的的犯罪。除了貸款詐騙罪、集資詐騙罪和信用卡詐騙罪中的惡意透支外，刑法列舉的實施票據詐騙、金融憑證詐騙、信用證詐騙、信用卡詐騙（惡意透支外）、有價證券和保險詐騙犯罪的具體行為表現，是認定具有非法佔有的目的的重要依據。

（2）其次，根據司法實踐經驗，有下列情形之一的可以認為具有非法佔有的目的：

①明知沒有歸還能力而大量騙取資金的；

②非法獲取資金後逃跑的；

③肆意揮霍騙取資金的；

④使用騙取的資金進行違法犯罪活動的；

⑤抽逃、轉移資金、隱匿財產，以逃避返還資金的；

⑥隱匿、銷毀賬目、或者搞假破產、假倒閉，以逃避返還資金的；

⑦其他非法佔有資金、拒不返還的行為"。需要說明的是，這7種情形都以"行為人通過詐騙的方法非法獲取資金，造成數額較大資金不能歸還"為前提條件，既不能僅根據這7種情形認定行為人具有非法佔有的目的，也不能單純以財產不能歸還就按金融詐騙罪處罰。

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構成特徵

1、客體是侵犯了金融管理秩序和公私財產所有權，為復雜客體，並且前者為主要客體。

2、客觀方面表現為：採用虛構事或者隱瞞事實真相的方法，破壞金融管理秩序而騙取公私財物，並且是數額較大的行為。

3、主體為一般主體，單位和自然人均可以構成。但下列三種犯罪不能由單位構成：貸款詐騙罪、信用卡詐騙罪和有價證券詐騙罪。

4、主觀上都是故意，並且具有非法佔有公私財產的目的。這也是本類罪區別於破壞金融管理秩序類犯罪的重要依據。

種類：集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據詐騙罪、金融憑證詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、保險詐騙罪

4. 深圳市金融聯信息咨詢有限公司，好像主要是幫銀行催債的，是合法公司

公司固然是合法的，他們也只接受合規銀行、金融公司的委託。至於催收手段也肯定需要維護銀行、金融公司的權益、名聲。催收手段是技巧問題，只要合理、合法，能夠在銀監會允許的范圍就可以了。廣義來說，這是維護我國金融體系穩定。

5. 捷越聯合有被查的分公司嗎

沒有搜索到

被查封的分公司呀，

應該是合格的，

沒有問題的。

6. 公司金融詐騙，員工怎麼辦

你好，公司金融詐騙要根據詐騙數額和具體情節追究刑事責任。
如果員工版知情並參與，在權犯罪過程中起輔助作用的是從犯，根據《刑法》規定，對於從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。
對於一般單位犯罪來說，法律只追究主要負責人和直接責任人。所以一般員工不會受到刑事追究。對於正常工作，拿著正常工資的員工，若不是很清楚公司就是在犯罪，事情調查清楚之後，是沒有多大責任的。

7. 公司突然被查說非法集資，那請問裡面打工的員工有罪嗎

一.需要具體分析職工是否參與、實施了非法集資行為？具體分析職工所參與、實施的行為是否構成了非法集資犯罪的構成要件。

5.集資詐騙罪，使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認定為「以非法佔有為目的」：

（1）集資後不用於生產經營活動或者用於生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；

（2）肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；

（3）攜帶集資款逃匿的；

（4）將集資款用於違法犯罪活動的；

（5）抽逃、轉移資金、隱匿財產，逃避返還資金的；

（6）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產、假倒閉，逃避返還資金的；

（7）拒不交代資金去向，逃避返還資金的；

（8）其他可以認定非法佔有目的的情形。

6.集資詐騙罪數額認定

（1）個人進行集資詐騙，數額在10萬元以上的，應當認定為「數額較大」；數額在30萬元以上的，應當認定為「數額巨大」；數額在100萬元以上的，應當認定為「數額特別巨大」。

（2）單位進行集資詐騙，數額在50萬元以上的，應當認定為「數額較大」；數額在150萬元以上的，應當認定為「數額巨大」；數額在500萬元以上的，應當認定為「數額特別巨大」。

8. 深圳市金融聯信息咨詢有限公司上海分公司怎麼樣

簡介：深圳市金融聯信息咨詢有限公司上海分公司成立於2011年06月14日，主要經營范圍為經濟信息咨詢，接受金融機構委託從事金融信息技術外包，接受金融機構委託從事金融業務流程外包，接受金融機構委託從事金融知識流程外包，接受相關銀行委託提供信用卡繳款提醒通知服務等。
法定代表人：黎濱
成立時間：2011-06-14
工商注冊號：310115001837353
企業類型：有限責任公司分公司（自然人投資或控股的法人獨資）
公司地址：中國（上海）自由貿易試驗區浦東南路1036號1702室

9. 龍華代運營被查的是深圳廣明發信息咨詢有限公司嗎是的話為什麼公司還在運營

是啊，你什麼時候看到在運營了