北京警方抓捕金融公司

A. 家藏2億多現金，「金融第一貪」賴小民是如何被警方抓獲的

1月13日晚，反腐專題片《國家監督》第2集《全面監督》播出，該紀錄片揭露了金融領域一起影響極其惡劣的貪污案件賴小民案。
賴曉民華融公司原黨委書記兼董事長，也就是人們時常所說的一把手。他憑借自己的職務和權利，有意去採用各種方法逃避內外監督，暗自收取了大量的現金以及貴重物品。專案組在調查過程當中，在北京的一處小區發現了他的藏贓地點，這個房間里有多個保險櫃，其中裡面藏有的現金高達兩個億。這個金額不禁讓人咂舌，之後是賴小民本人進行了一番自述：一分錢都沒有花，都放在那裡。由此看來她本人也是對這筆贓款十分提心吊膽，不敢隨意挪動。但是又無法處理。並且。這2億的現金僅僅是他違法所得的一部分，其中還有很多處房產，名車名表等價值高昂的物品。
他的犯罪行為不僅僅在此，他還利用自己的職務，將自己的親戚朋友安插在部門的各個機構，由此導致整個公司裡面的內外監督全部失效。不過天網恢恢，疏而不漏，他的犯罪行徑最終還是被暴露了，由此也得到了應有的懲罰。

B. 請問智天金融本月能上市嗎

不能，是騙局。

國家企業信用信息公示系統早就公布了智天金融已經失聯，連公示市場監管局都找不到他們。智天金融董事長鄧智天在2018年12月26日被北京警方抓捕，現在還關押在貴州黔南。

他們一直都忽悠，其目的就是爭取時間轉移資產和洗錢，以便推脫涉嫌非法集資的罪名。 他們有兩個微信公眾號，還有N多個微信群，天天在宣傳智天金融赴美上市！

(2)北京警方抓捕金融公司擴展閱讀：

12月17日上午10點，羅甸縣法院人民法院開庭審理了智天金融特大網路傳銷案，該法院並通過中國庭審直播網直播了整個庭審過程。鄧智天、馮某秀、鄧某、石某武、王某惠等五人因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，分別站上了被告席。

2015年8月24日，鄧智天夥同吳某明、馮某秀等人在成都市注冊成立四川智天金融服務外包有限公司（以下簡稱：四川智天金融公司）。

四川智天金融公司成立以後，打著響應國家2020年之前打造7億中產階級、公司董事長鄧智天將自己擁有的22萬億古玩資產打包抵押，讓公司的在美國納斯達克上市的幌子，以會員提前認購智天股權能夠獲取巨額利益的名義，進行傳銷活動。

四川智天金融公司要求，會員最低認購50萬股或100萬股獲得加入資格後，可以發展下線會員，組成層級，並獲取10%到50%不等的分紅收益。

並鼓吹上市後，投資5000元能回報1500萬元。如果投資1萬元，按20美金交易價計算，就能獲得1.3億元。

為了快速發展壯大，鄧智天等人通過社交平台、舉辦會議、製作虛假圖片等方式進行虛假宣傳。例如，2018年8月8日，鄧智天等人在北京市國貿大廈舉辦全球啟動大會。

在會上虛假宣稱，鄧智天獲得世界金融之父、世界第一大收藏家、全球時代楷模、中國新時代十大先鋒人物等多項榮譽稱號。

並稱公司共有20個事業部。分別是聯合國文化藝術宮部、聯合國世界華商會亞太金融部、金融創新服務中心、世界金融大廈建設部、全球企業聯盟、世界聯合基金會中心銀行等等。

實際上，這些都是虛構的，其主要目的還是打著高大上的旗號，糊弄那些沒有多少文化的中老年人報單投資。

2018年12月26日，貴州省黔南州羅甸縣警方，以涉嫌組織、領導傳銷活動罪，將四川智天金融公司董事長鄧智天等10餘名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

2019年12月17日上午10點，羅甸縣法院開庭審理了智天金融特大網路傳銷案。在庭審過程中，被告人鄧智天藐視法庭，當庭表示不接受任何一秒的處罰。在法庭訊問其他被告人時，鄧智天甚至像潑婦一樣罵街。

羅甸縣法院已經從中國庭審直播網下架了該起特大傳銷案件的直播視頻。

C. 被北京一家速貸金融公司騙了9000塊錢報警有用嗎

直接報警，如果警察不管，也玩黑的。以後有理有據

D. 北京市豐台區有幾家理財公司或者是金融會所被查封員工被抓

那挺好的，這樣就會少一些人上當受騙了。只是苦了那些已經投資了的人們，那也沒法，相當於買教訓了，以後投資的時候一定要多看多比較，不要隨便就選了。不然就損失慘重了。

E. 被金融公司詐騙錢一百多萬還能不能追回來

深圳市啟源金融服務有限公司，根本沒有從事任何行業經營，公司信息被盜用，如有貸款業務純屬詐騙行為。勿信

F. 我想了解一下 金融詐騙犯和詐騙犯的案例 案情經過

新華網北京2月13日電（李煦 高志海）身為公司法定代表人的朱江與某銀行北京某支行分理處主任戴某相互勾結，採取掛失和偽造存款單位印章、預留印鑒卡等手段，大肆進行金融詐騙，給國家造成巨額經濟損失，最終在京受到法律嚴懲。

北京市第二中級人民法院13日以票據詐騙罪、金融憑證詐騙罪數罪並罰一審判處朱江無期徒刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產；扣押在案的1000餘萬元發還銀行；繼續追繳其詐騙所得贓款。

北京市某投資顧問有限責任公司法定代表人朱江與某銀行某支行分理處主任戴某（另案處理）合謀後，並在戴授意、幫助下，採取存摺掛失及偽造存款單位印章、預留印鑒卡，偽造轉賬支票的方法，先後分別於1998年3月，把馬某存入該分理處2000萬元中的1000萬元轉出歸自己使用；於1998年9月，將馬某以某房地產開發公司名義存入某銀行某支行分理處的3000萬元轉入自己的投資顧問有限責任公司賬戶。於1999年5月到6月間，將北京某電力有限責任公司存入分理處2億元中的8400萬元轉出騙走。案發後，支行先後賠付馬某4000萬元，墊付電力有限責任公司7262萬元。

朱江於1999年6月逃往美國，後於2001年2月26日回國投案自首。

法院經審理後認為，朱江與銀行內部人員相勾結，大肆進行金融詐騙活動，其行為已分別構成票據詐騙罪和金融憑證詐騙罪，詐騙數額均特別巨大，給國家利益造成特別重大損失，罪行極其嚴重，依法應予懲處。鑒於其能夠主動回國投案並協助追回部分贓款，法院依法對其予以從輕、減輕處罰。據此，作出上述一審判決

G. 【北京金融】您涉嫌貸款欺詐一案,傳票將由郵政發送至戶籍地。送達請攜帶本人

不管是電話還是簡訊的傳票送達通知，都是由法院通知的，在法院無法聯繫到被告的情況下，一般會郵寄到身份證上面的地址，寄到即視為送達，也有可能法院會通過發布公告的形式通知被告人。
總之，自己如果心裡清楚自己名下的確有貸款，並且沒有還的情況下，最好去查詢一下看看是不是真的被金融機構起訴了，提前做好准備，畢竟是刑事責任。

H. 金融詐騙立案了為什麼警察不抓人

你好很高興回答你的問題，

你的問題是金融詐騙立案了

，警方遲遲不抓人，

其實警方辦案都是有程序的

。特別像這種金融詐騙，

很容易就會被犯罪分子搞成經濟糾紛，

所以警方必須經過詳細的調查取證，

有確鑿證據之後才會去抓人

，因此還希望稍安勿躁，

當然也存在極個別的情況

，就是警察內部也有內鬼，

如果有這種情況，

可以向警方的督察大隊反映情況，

由督查大隊處理警方內部的事宜。

I. 金融公司已經立案，法人沒有抓捕歸案，公司員工被抓進了看守所，多久能出來

被刑事拘留之後，多久能釋放，要根據當事人涉案的具體情況而定。如果案件不大、並且員工參與違法犯罪行為的情節不惡劣，公安機關調查清楚、作了筆錄之後不久即可能釋放。如果涉案的情節嚴重，則公安機關不一定會釋放，會被羈押到法院審理時。

《中華人民共和國刑法》第二十六條組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對於第三款規定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

《刑法》第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對於從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

(9)北京警方抓捕金融公司擴展閱讀：

金融公司非法集資的量刑標准：

《最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》

第三條非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應當依法追究刑事責任：

（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的；

（二）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的；

（三）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的；

（四）造成惡劣社會影響或者其他嚴重後果的。

具有下列情形之一的，屬於刑法第一百七十六條規定的「數額巨大或者有其他嚴重情節」：

（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在500萬元以上的；

（二）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象100人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象500人以上的；

（三）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在250萬元以上的；

（四）造成特別惡劣社會影響或者其他特別嚴重後果的。