2018上市公司金融詐騙大案

① 金融詐騙案

金融詐騙是指以非法佔有為目的，採用虛構事實或者隱瞞事實真相的方法，騙取公私財物或者金融機構信用，破壞金融管理秩序的行為。
由單位構成犯罪主體的有集資詐騙罪、票據詐騙罪，金融憑證詐騙罪，信用證詐騙罪以及保險詐騙罪等5個罪名。
金融詐騙罪是從普通詐騙罪中分離出來的，但金融詐騙犯罪又不是傳統意義上的詐騙犯罪。刑法將其從普通詐騙罪中分離出來，除了要分解詐騙罪這個口袋罪之外，更主要的原因是為了維護金融管理秩序。

② 我朋友報了個金融詐騙案，公安局立了案，後來聽說從經偵轉到了刑偵，淮知道這意味著什麼

經偵是民事案件，是可以撤訴的。刑偵就是定為刑事案件，那麼就是由當地檢察院介入了，就不能撤訴了。

③ 公司涉嫌金融詐騙，老闆員工已經被抓，公司獲利30萬，自己拿提成四千，現在老闆員工被刑拘留，會判多久

用人單位涉嫌詐騙的，依法應追究單位的刑事責任。

如果你來該單位上班三個月，應在認定的詐騙數額內，追究你的刑事責任。

法律鏈接：

《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；

數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

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法律依據

《刑法》第一百九十二條以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑。

並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

第一百九十三條有下列情形之一，以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;

數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：

(一)編造引進資金、項目等虛假理由的;

(二)使用虛假的經濟合同的;

(三)使用虛假的證明文件的;

(四)使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的;

(五)以其他方法詐騙貸款的。

第一百九十四條有下列情形之一，進行金融票據詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;

數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：

(一)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的;

(二)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的;

(三)冒用他人的匯票、本票、支票的;

(四)簽發空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票，騙取財物的;

(五)匯票、本票的出票人簽發無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物的。使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的，依照前款的規定處罰。

參考資料來源：網路-詐騙罪

④ 誰知道濟南最近出的金融詐騙大案是怎麼回事_

濟南深圳發展銀行爆出驚天大案:濟南華夏銀行、建設銀行、齊魯銀行、光大銀行。。。

公檢司法齊上陣，今天答案揭曉：

由來：

濟南深圳發展銀行行長劉麗華涉嫌竊取客戶百萬巨款被起訴(原創)
[1...434445]

據齊魯晚報記者杜紅雷透露,濟南深圳發展銀行副行長劉麗華涉嫌竊取客戶百萬巨款被起訴.
據悉,劉麗華副行長夥同該行人稱黑牢大的理財部總經理任波(社會人稱任老大)竊取山東某公司百萬巨款,濟南市歷下法院審理此案.記者聯系此案法官李杲,被婉拒.
新華社住濟南社長張玉清說:金融系統案件屬重大案件,倍受關注.

濟南深圳發展銀行員工任波當庭供認偽造客戶簽名冒領存款

客戶張先生的手機上，突然來了深發展扣劃55.2萬元的簡訊通知，簡訊顯示，11月3日16時，「櫃台交易成功」。只有持卡人才能申請銀行向特定賬戶支付款項，而且大額付款必須憑持卡人本人的身份證原件，張不知情的情況下，是誰「櫃台交易成功」？

法庭上，濟南深圳發展銀行員工任波當庭供認偽造客戶簽名冒領存款。

繼而又查出25萬余元不知去向，順藤摸瓜，任波坦白交代，爆出驚天大案：濟南華夏銀行、建設銀行、齊魯銀行、

⑤ 金融詐騙案情節較嚴重的最少要判幾年呀~~

涉及金融詐騙的案件，犯罪所有的罪名都規定了財產刑，即單處或者並處罰金； 金融犯罪最低的是單處罰金，如果情節較嚴重的話，也可能會是五年一下有期徒刑或拘役。金融詐騙案不知道你說的是那種它集資詐騙罪、票據詐騙罪，金融憑證詐騙罪，信用證詐騙罪等。可以由單位構成犯罪主體的有集資詐騙罪、票據詐騙罪，金融憑證詐騙罪，信用證詐騙罪以及保險詐騙罪等5個罪名。

⑥ 你覺得中國在2018年P2P金融詐騙案辦理態度好嗎

好啊，2018年中國所有再p2p上損失的人，受害人去當地轄區派出所報案，派出所會告訴你們受害人需要准備什麼材料，你們把這些材料提供給派出所之後，派出所會把整理好的材料統一交給當地轄區的經偵隊，然後經偵對會把他們整理好的你們這些受害人的材料統一交給杭州那邊的立案單位進行偵查，畢竟這個案件涉及金額太多，人數太多，所以想要破案以及追回各位受害人的損失，還需要一定的時間，其中需要的警力，技術手段，都不是你們想的那麼簡單，國家確實挺給力的。

⑦ 中國金融詐騙涉案金額多少可以被判刑

金融詐騙罪要根據具體情節，參考如下法條給予刑事處罰。
《中華人民共和國刑法》
第五節 金融詐騙罪
第一百九十二條
以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
第一百九十三條
有下列情形之一，以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：
（一）編造引進資金、項目等虛假理由的；
（二）使用虛假的經濟合同的；
（三）使用虛假的證明文件的；
（四）使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的；
（五）以其他方法詐騙貸款的。
第一百九十四條
有下列情形之一，進行金融票據詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：
（一）明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的匯票、本票、支票的；
（四）簽發空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票，騙取財物的；
（五）匯票、本票的出票人簽發無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物的。
使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的，依照前款的規定處罰。
第一百九十五條
有下列情形之一，進行信用證詐騙活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：
（一）使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的；
（二）使用作廢的信用證的；
（三）騙取信用證的；
（四）以其他方法進行信用證詐騙活動的。
一百九十六條有下列情形之一，進行信用卡詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：

（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡的；
（二）使用作廢的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；

（四）惡意透支的。
前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法佔有為目的，超過規定限額或者規定期限透支，並且經發卡銀行催收後仍不歸還的行為。

盜竊信用卡並使用的，依照本法第二百六十四條的規定定罪處罰。
第一百九十七條
使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券，進行詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
第一百九十八條
有下列情形之一，進行保險詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處一萬元以上十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金或者沒收財產：
（一）投保人故意虛構保險標的，騙取保險金的；
（二）投保人、被保險人或者受益人對發生的保險事故編造虛假的原因或者誇大損失的程度，騙取保險金的；
（三）投保人、被保險人或者受益人編造未曾發生的保險事故，騙取保險金的；
（四）投保人、被保險人故意造成財產損失的保險事故，騙取保險金的；
（五）投保人、受益人故意造成被保險人死亡、傷殘或者疾病，騙取保險金的。
有前款第四項、第五項所列行為，同時構成其他犯罪的，依照數罪並罰的規定處罰。
單位犯第一款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑。
保險事故的鑒定人、證明人、財產評估人故意提供虛假的證明文件，為他人詐騙提供條件的，以保險詐騙的共犯論處。
第二百條 單位犯本節第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規定之罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，可以並處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金。

⑧ 金融詐騙案件太多了，老闆跑路了，是哪個部門管

公安局經偵大隊，要有準確無誤的證據才可立案。

⑨ 涉嫌螞蟻金服金融詐騙一案，經螞蟻多次催繳一直沒有

詐騙，是違法行為，
如果涉及詐騙的數額達到二千元以上或者情節嚴重者，將會被依法追究刑事責任。
法律鏈接：《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

⑩ 涉及金融詐騙被抓了怎麼辦，整個公司的人全被抓了

涉嫌金融詐騙會根據詐騙數額及其犯罪情節定罪量刑。

根據《中華人民共和國刑法》第192條規定，以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下 罰金；

數額巨大或者有其他嚴重情節的，將處於五年以上十年以下有期徒刑，並將處與五萬元以上五十萬元以下罰金；

數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上 有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

數額在公安機關對金融詐騙犯罪進行查處中起著非常重要的作用，是否具有特定的數額是決定是否作為詐騙刑事犯罪追究刑事責任的標准。金融詐騙犯罪和經濟犯罪中涉及到「數額」的犯罪基本都作了規定，達到這一數額的，才能構成刑事犯罪立案、追訴，追究刑事責任；未達到規定數額的，不構成刑事犯罪，只能作為一般違法行為追究相應的民事或行政責任。

(10)2018上市公司金融詐騙大案擴展閱讀：

根據《刑法》第二百六十六條規定，詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。