湖北金融公司詐騙

『壹』 湖北武漢的吉多多金融公司靠譜嗎

騙人的沒交錢時說什麼都能做，交完款了做不了，還把客戶拉黑，這個公司是騙子公司

『貳』 湖北省超過多少金額可以立案詐騙

看是什麼類型的詐騙。以下法條供參考：
《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》
第四十九條[集資詐騙案（刑法第一百九十二條）]以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

（一）個人集資詐騙，數額在十萬元以上的；

（二）單位集資詐騙，數額在五十萬元以上的。

第五十條[貸款詐騙案（刑法第一百九十三條）]以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額在二萬元以上的，應予立案追訴。

（相關資料: 案例與裁判文書約1篇 ）

第五十一條[票據詐騙案（刑法第一百九十四條第一款）]進行金融票據詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

（一）個人進行金融票據詐騙，數額在一萬元以上的；

（二）單位進行金融票據詐騙，數額在十萬元以上的。

第五十二條[金融憑證詐騙案（刑法第一百九十四條第二款）]使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

（一）個人進行金融憑證詐騙，數額在一萬元以上的；

（二）單位進行金融憑證詐騙，數額在十萬元以上的。

第五十三條[信用證詐騙案（刑法第一百九十五條）]進行信用證詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

（一）使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的；

（二）使用作廢的信用證的；

（三）騙取信用證的；

（四）以其他方法進行信用證詐騙活動的。

第五十四條[信用卡詐騙案（刑法第一百九十六條）]進行信用卡詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數額在五千元以上的；

（二）惡意透支，數額在一萬元以上的。

本條規定的「惡意透支」，是指持卡人以非法佔有為目的，超過規定限額或者規定期限透支，並且經發卡銀行兩次催收後超過三個月仍不歸還的。

惡意透支，數額在一萬元以上不滿十萬元的，在公安機關立案前已償還全部透支款息，情節顯著輕微的，可以依法不追究刑事責任。

第五十五條[有價證券詐騙案（刑法第一百九十七條）]使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券進行詐騙活動，數額在一萬元以上的，應予立案追訴。

第五十六條[保險詐騙案（刑法第一百九十八條）]進行保險詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

（一）個人進行保險詐騙，數額在一萬元以上的；

（二）單位進行保險詐騙，數額在五萬元以上的。

『叄』 被金融公司詐騙錢一百多萬還能不能追回來

深圳市啟源金融服務有限公司，根本沒有從事任何行業經營，公司信息被盜用，如有貸款業務純屬詐騙行為。勿信

『肆』 金融公司涉嫌詐騙，員工會受到牽連嗎

去學校開證明無關事情走向，沒有重慶客戶，不能說沒有事實犯罪行為，要看你朋友在整個案件中的作用是主犯還是從犯，詐騙數額是多大，處在刑事拘留，只有律師才能去了解情況。

金融詐騙罪，是指以非法佔有為目的，採用虛構事實或者隱瞞事實真相的方法，騙取公私財物或者金融機構信用，破壞金融管理秩序的行為。可以由單位構成犯罪主體的有集資詐騙罪、票據詐騙罪，金融憑證詐騙罪，信用證詐騙罪以及保險詐騙罪等5個罪名。 金融詐騙罪是從普通詐騙罪中分離出來的，但金融詐騙犯罪又不是傳統意義上的詐騙犯罪。刑法將其從普通詐騙罪中分離出來，除了要分解詐騙罪這個口袋罪之外，更主要的原因是為了維護金融管理秩序。

司法實踐中如何正確認定金融詐騙罪與非罪的界限？

關鍵在於認定是否具有"非法佔有的目的"。

（1）首先，看是否具有法定的金融詐騙犯罪行為之一。金融詐騙犯罪都是來以非法佔有為目的的犯罪。除了貸款詐騙罪、集資詐騙罪和信用卡詐騙罪中的惡意透支外，刑法列舉的實施票據詐騙、金融憑證詐騙、信用證詐騙、信用卡詐騙（惡意透支外）、有價證券和保險詐騙犯罪的具體行為表現，是認定具有非法佔有的目的的重要依據。

（2）其次，根據司法實踐經驗，有下列情形之一的可以認為具有非法佔有的目的：

①明知沒有歸還能力而大量騙取資金的；

②非法獲取資金後逃跑的；

③肆意揮霍騙取資金的；

④使用騙取的資金進行違法犯罪活動的；

⑤抽逃、轉移資金、隱匿財產，以逃避返還資金的；

⑥隱匿、銷毀賬目、或者搞假破產、假倒閉，以逃避返還資金的；

⑦其他非法佔有資金、拒不返還的行為"。需要說明的是，這7種情形都以"行為人通過詐騙的方法非法獲取資金，造成數額較大資金不能歸還"為前提條件，既不能僅根據這7種情形認定行為人具有非法佔有的目的，也不能單純以財產不能歸還就按金融詐騙罪處罰。

(4)湖北金融公司詐騙擴展閱讀：

構成特徵

1、客體是侵犯了金融管理秩序和公私財產所有權，為復雜客體，並且前者為主要客體。

2、客觀方面表現為：採用虛構事或者隱瞞事實真相的方法，破壞金融管理秩序而騙取公私財物，並且是數額較大的行為。

3、主體為一般主體，單位和自然人均可以構成。但下列三種犯罪不能由單位構成：貸款詐騙罪、信用卡詐騙罪和有價證券詐騙罪。

4、主觀上都是故意，並且具有非法佔有公私財產的目的。這也是本類罪區別於破壞金融管理秩序類犯罪的重要依據。

種類：集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據詐騙罪、金融憑證詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、保險詐騙罪

『伍』 詐騙和金融詐騙的區別

您好，
刑事詐騙犯罪與民事欺詐行為在構成要件上的異同
刑事詐騙犯罪行為與民事欺詐行為分別歸屬於不同的法律調整范圍，二者具有本質區別。某些特定情況下，刑事詐騙犯罪行為中可能包含一定程度的民事欺詐，而民事欺詐行為在一定條件下有可能轉變為刑事犯罪行為。
詐騙罪是指行為人以非法佔有為目的，採用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。民事欺詐行為是指在設立、變更、終止民事權利和民事義務過程中，故意告知對方虛假情況，或者故意隱瞞真實情況，誘使對方做出錯誤的表示行為。
刑事詐騙犯罪行為與民事欺詐行為二者在主觀方面均具有故意，但這二者「故意」的具體內涵存在明顯區別，具體表現在故意的時間、內容、形式、形態及目的上。從故意形態上看，刑事詐騙犯罪行為有且僅有一種故意形態即直接故意，民事欺詐行為的故意形態既可以是直接故意也可以是間接故意；從目的上看，刑事詐騙犯罪必須以「非法佔有」為犯罪目的，而民事欺詐行為不考慮行為人是否非法佔有他人財物，僅要求行為人因採取了欺詐的手段導致相對人陷入錯誤認識或做出了錯誤的意思表示；從故意產生的時間來看，刑事詐騙犯罪故意產生的時間可以是事前、事中或者事後三種情形，而民事欺詐行為因受故意內容的限制，其故意產生的時間可能是事前也可能是事中，但不能是事後。
從客觀角度分析，刑事詐騙犯罪與民事欺詐行為也存在很大區別。其一，刑事詐騙犯罪在欺詐內容上表現為行為人沒有履行義務的誠意，其主觀目的是非法佔有他人財物，而民事欺詐行為人則是希望通過欺騙的方式或不履行相應的告知義務，違背公平原則，但其並無不履行民事法律關系中義務的本意；其二，民事欺詐行為方式多於刑事詐騙犯罪，只要其行為足以妨礙對方真實意思表示的自由，即可構成欺詐；其三，刑事詐騙犯罪在欺詐行為的完成形態上表現為犯罪預備、犯罪中止、犯罪既遂和犯罪未遂四種形態，而民事欺詐行為在直接故意的情形下只存在既遂形態，在間接故意的情形下不存在既遂，只存在民事欺詐是否成立的問題；其四，刑事詐騙犯罪侵犯的客體系公私財產的所有權，而民事欺詐侵犯的是平等主體之間民事行為的自由和平等；最後，二者的法律後果存在明顯區別，刑事詐騙犯罪的法律後果系受到刑事處罰，而民事欺詐所導致的法律後果是多樣的，例如返回財產、賠償損失、恢復原狀等。
淺析刑事詐騙犯罪與民事欺詐行為的實際表現異同
雖然詐騙的方法五花八門，但詐騙罪在客觀方面的表現可歸納為以下兩種，一是採用虛構事實的手段進行詐騙，二是通過隱瞞真相的方法進行詐騙。兩種手段均是通過讓受害人陷於錯誤認識而「自願」處分財產，進而騙取大數額財物的方法。
第一，虛構事實，即用花言巧語，編造根本不可能發生或根本不存在的虛假事實，導致他人受到欺騙，並因此騙取他人財物。例如，謊稱能為被害人介紹工作、介紹對象；謊稱能代被害人疏通關系，打贏官司；謊稱能為被害人治病。這一系列類型詐騙，通常是利用被害人愚昧無知、缺乏警惕或貪圖財利等不健康心理而進行的詐騙。
[案例一]束某系一離異女子，其通過多家中介公司以找保姆、找對象之名認識多個離異或喪偶老人。在此期間，束某多次以花言巧語騙取老人信任，虛構自己家庭困難、身患重病，向老人借款。在偵查員對其訊問的過程中自稱其同老人只是民間的借貸糾紛。這類案件在平日工作中比比皆是，行為人利用被害人年事已高、富有同情心等原因，採用實騙明借的方式騙取被害人財物。
第二，隱瞞真相，即行為人故意不告知被害人其應當告知對方的某些事實，因遭受蒙蔽而「自願」將財物交給行為人，行為人即實現了佔有對方財物的目的。
詐騙罪在客觀方面對詐騙行為的手段、方式沒有限制，具體的詐騙方法不計其數，既可以是語言形式，也可以是動作形式；既可以是直截了當行騙，亦可是間接隱諱地蒙騙被害人。例如，編造謊言、假冒身份、偽造塗改單據等，或採用其他隱瞞真相、虛構事實的方法，欺騙財產所有人，使其「自願」地把財產交給行為人。

『陸』 被金融公司騙了十萬怎麼辦報警有用嗎

這種情況當然有用，只要你確實是被對方騙了，那麼警方就可以給你主持公道。
而且你這么做的話，可以防止後面的人上當受騙，也是一種正確的做法。
遇到這種事情不用猶豫，直接報警就可以。

『柒』 金融公司涉嫌詐騙，部門經理並不知情但一直在工作並業績很高，會有什麼樣的法律責任

金融公司涉嫌詐騙，部門經理並不知情但一直在工作並業績很高，很可能涉嫌犯罪行為，一般來說按照詐騙數額定罪量刑，如果是從犯比照主犯從輕處罰。

『捌』 生命金融湖北分公司怎麼樣是不是騙子

就是一家騙子公司，明明就是一家保險公司。長期不停的招人，說招什麼會計、行政、助理，其實都是業務員，是個人都要。面試通過交100，等你三天崗前班之後又交300，還經常罰錢，讓你一步步陷進去。現在專門坑剛畢業的大學生，大家小心。

『玖』 公司涉嫌金融詐騙，老闆員工已經被抓，公司獲利30萬，自己拿提成四千，現在老闆員工被刑拘留，會判多久

用人單位涉嫌詐騙的，依法應追究單位的刑事責任。

如果你來該單位上班三個月，應在認定的詐騙數額內，追究你的刑事責任。

法律鏈接：

《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；

數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

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法律依據

《刑法》第一百九十二條以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑。

並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

第一百九十三條有下列情形之一，以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;

數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：

(一)編造引進資金、項目等虛假理由的;

(二)使用虛假的經濟合同的;

(三)使用虛假的證明文件的;

(四)使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的;

(五)以其他方法詐騙貸款的。

第一百九十四條有下列情形之一，進行金融票據詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;

數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：

(一)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的;

(二)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的;

(三)冒用他人的匯票、本票、支票的;

(四)簽發空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票，騙取財物的;

(五)匯票、本票的出票人簽發無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物的。使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的，依照前款的規定處罰。

參考資料來源：網路-詐騙罪

『拾』 金融公司詐騙我去哪裡報案

詐騙罪是指以非法佔有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取專數額較大的公私財屬物的行為。詐騙罪侵犯對象不是騙取其他非法利益。其對象，也應排除金融機構的貸款。因本法已於第193條特別規定了貸款詐騙罪。

上訴法院 討回投資金額