一次性金融服務登記

1. 一次性金融服務識別要點包括哪些

一次性金融服務識別要點包括：了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人，核對客戶的有效身份證件或者其 他證明文件 ， 登記客戶身份基本信息，留存有效身份證件或其他身份證明文件的復印伴或影印件。

2. 什麼是一次性金融服務

一次性金融服務是指不在本銀行機構開立賬戶的客戶提供以下哪些條件的現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務.

3. 什麼叫一次性金融服務

一次性金融服務指的是金融機構在以開立賬戶等方式與客戶建立業務關系為不在本機構開立賬戶的客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1 萬元含以上或者外幣等值1000。

現在的人越來越追求便捷，在金融服務的辦理上面也是不斷的追求速度效率，而因此也出現了企業對應的提供越來越多的一條龍服務，也就是一次性金融服務。一次性金融服務推出的優點之一就是能有效地為人們提高金融業務的效率。

(3)一次性金融服務登記擴展閱讀：

應履行客戶身份識別義務的一次性金融服務指：

一、應履行客戶身份識別義務的一次性金融服務是指為不在本銀行開立賬戶的客戶提供交易 金 額單筆人民幣1萬元以上或外匯等值1000美元以上的現金匯款、現鈔兌換、票據兌付 等一次性金融服務。

二、客戶識別對象包括客戶和代理人。

三、辦理一次性金融服務時，應該查看客戶的身份文件包括：

1、可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執照、證件或文件

2、組織機構代碼證

3、稅務登記證

4、法定代表人或單位負責人的有效身份證明文件

5、授權他人辦理的，還需出具合法有效的授權委託書和授權經辦人員的有效身份證件

4. 反洗錢定義中的一次性交易有哪些

金融機構在與客戶建立業務關系或為客戶提供規定金額以上的現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務時，應要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對並登記。

具體說20萬以上的都會有要求

5. 為境外對公客戶辦理規定金額以上一次性金融業務和以開立賬戶等方式建立業務關系時，應採取以下身份識別措

為境外對公客戶辦理規定金額以上一寸金的服務和開具的。

6. 現金支票屬不屬於一次性金融服務

現金支票應該是屬於一次性金融服務的，把現金支票拿到開戶銀行去取了款的業務就完成了

7. 應履行客戶身份識別義務的一次性金融服務是指什麼

現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等。

根據《中華人民共和國反洗錢法》第十六條金融機構應當按照規定建立客戶身份識別制度。金融機構在與客戶建立業務關系或者為客戶提供規定金額以上的現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對並登記。

客戶由他人代理辦理業務的，金融機構應當同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對並登記。與客戶建立人身保險、信託等業務關系，合同的受益人不是客戶本人的，金融機構還應當對受益人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對並登記。

金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。金融機構對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問的，應當重新識別客戶身份。

任何單位和個人在與金融機構建立業務關系或者要求金融機構為其提供一次性金融服務時，都應當提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件。

(7)一次性金融服務登記擴展閱讀：

反洗錢必要性：

洗錢行為具有嚴重的社會危害性，它不僅損害了金融體系的安全和金融機構的信譽，而且對我國正常的經濟秩序和社會穩定，具有極大地破壞作用。

1、國內形勢的需要。近年來，隨著走私、毒品、貪污賄賂等犯罪不斷發生，非法轉移資金活動大量存在，我國的洗錢問題日漸突出。

由於缺乏對洗錢行為的預防監控措施，導致不能及早發現犯罪線索，影響了追查、打擊洗錢犯罪及其上游犯罪和追繳犯罪所得。政府和社會各界關於加強反洗錢立法、完善反洗錢法律制度的呼聲越來越高。

2、國際形勢的需要。洗錢活動具有跨國（境）特性，遏制和打擊跨國洗錢活動必須通過規范和協調國內、國際立法，加強反洗錢國際合作。

且我國已經批准加入的《聯合國禁止非法販運麻醉葯品和精神葯物公約》、《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》、《聯合國反腐敗公約》和《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》等，都明確要求各成員國建立健全反洗錢法律制度。

3、實際工作的需要。關於反洗錢活動，在此以前我國雖然缺少一部完整的反洗錢法，但是反洗錢的工作從二十世紀九十年代以來沒有停止過。在追究犯罪方面，如1997年刑法對洗錢犯罪作了明確的規定，並給予嚴厲的處罰。

8. 一次性金融服務識別對象有哪些

一次性金融服務識別對象
1.
客戶
2.
經理人

9. 注冊金融服務公司，需要什麼條件和手續

金融服務公司注冊設立的條件：

1、名稱應符合《名稱登記管理規定》，允許達到規模的投資企業名稱使用「投資基金」字樣。

2、名稱中的行業用語可以使用「風險投資基金、創業投資基金、股權投資基金、投資基金」等字樣。

3、基金型：投資基金公司「注冊資本（出資數額）不低於5億元，全部為貨幣形式出資，設立時實收資本（實際繳付的出資額）不低於1億元；5年內注冊資本按照公司章程（合夥協議書）承諾全部到位。」

4、單個投資者的投資額不低於1000萬元（有限合夥企業中的普通合夥人不在本限制條款內）。

5、至少3名高管具備股權投基金管理運作經驗或相關業務經驗。

6、基金型企業的經營范圍核定為：非證券業務的投資、投資管理、咨詢。

(9)一次性金融服務登記擴展閱讀：

金融服務范圍：

廣義金融服務，指整個金融業發揮其多種功能以促進經濟與社會的發展。具體來說，金融服務是指金融機構通過開展業務活動為客戶提供包括融資投資、儲蓄、信貸、結算、證券買賣、商業保險和金融信息咨詢等多方面的服務。

增強金融服務意識，提高金融服務水平，對於加快推進我國的現代金融制度建設，改進金融機構經營管理，增強金融業競爭力，更好地促進經濟和社會發展，具有十分重要的意義。

1、直接保險（包括共同保險、壽險、非壽險）。

2、再保險和轉分保。

3、保險中介，如經紀和代理。

4、保險附屬服務，如咨詢。精算、風險評估和理賠服務；銀行和其他金融服務（保險除外）。

5、接受公眾存款和其他應償還基金。

6、所有類型的貸款，包括消費信貸、抵押信貸、商業交易的代理和融資。

參加資料來源：網路-金融服務公司