金融機構涉黑涉惡線索排查標准

『壹』 銀行業金融機構在開展違規放貸風險排查時，重點關注哪些領域

根據《關於加強信貸管理嚴禁違規放貸的通知》,各銀行業金融機構在開展違規放回貸風險排查時，重點關答注哪些領域（ ）
A、近年新增加的不良貸款
B、關注類貸款和違約客戶情況
C、銀行員工幫助客戶規避制度獲取貸款情況
D、信貸資產轉讓情況
答案：ABCD

『貳』 涉黑涉惡線索收集的七項制度是什麼

七項工作制度分別為:《掃黑除惡專項斗爭線索排查制度》《紀委監委與政法機關涉黑涉惡問題線索雙向移送反饋制度》《涉黑涉惡重大案件掛牌督辦制度》《涉黑涉惡重大復雜案件會商制度》《掃黑除惡專項斗爭信息報送制度》《掃黑除惡專項斗爭督查工作制度》《市縣黨委政府、政法機關主要領導掃黑除惡工作責任落實制度》。

『叄』 銀行保險業金融機構涉黑涉惡禁止行為有哪些

一是對非法放貸、暴力討債、非法設立金融機構和非法開展金融業務等問題的舉報；二是對銀行保險機構和從業人員涉黑涉惡問題的舉報；三是銀行保險機構在日常經營中發現的涉黑涉惡線索；四是本通知第三條所列明的重點打擊活動領域行為線索。

『肆』 各銀行業金融機構在開展違規放貸風險排查時，重點關注哪些領域

重點關注以下六大領域：近年新增加的不良貸款；關注類貸款和違約客戶情況；信貸資產轉讓情況；銀行員工幫助客戶規避制度獲取貸款情況；貸款抵押和擔保落實情況；展期貸款和借新還舊貸款情況等。

『伍』 公安機關涉黑涉惡線索核查一案雙查制是指什麼

公安機關涉黑涉惡線索核查「一案雙查制」是什麼
上級公安機關認為下級公安機關做出的核查結論不符合事實的，啟動「一案雙查」，由上級公安機關督察部門對線索核查工作進行調查，由上級公安機關刑偵部門對原線索重新核查。

『陸』 2020年掃黑除惡專項斗爭工作總結範文精選2篇

工作總結與計劃是相輔相成的，要以工作計劃為依據，訂計劃總是在總結經驗的基礎上進行的。其間有一條規律：計劃——實踐——總結——再計劃——再實踐——再總結。具體如下：

1、在全國開展掃黑除惡專項斗爭，是黨中央、國務院為保障人民安居樂業、社會安定有序、國家長治久安，進一步鞏固黨的執政基礎作出的重大決策。年1月下旬，中共中央、國務院發出通知，在全國部署開展掃黑除惡專項斗爭，我局迅速對標中央部署和省、市要求開展一系列工作。

在市委成立的掃黑除惡專項斗爭領導小組中，我局作為成員單位，肩負著會同市委組織部加強基層組織建設、嚴格規范村（社區）「兩委」換屆選舉的重任。

按照中央掃黑除惡專項斗爭為期三年的部署，年度，我局認真貫徹落實市委、市政府掃黑除惡統一部署安排，在省廳的有力指導下，局黨組高度重視，精心組織，全年度以深入宣傳發動為掃黑除惡工作的重點任務。

以「法治宣傳全覆蓋，教育入腦入心，群眾自覺維護社會穩定，抵制黑惡勢力」為思路，全力開展掃黑除惡法治宣傳教育工作，取得明顯成效。

2、自掃黑除惡專項斗爭開展以來，我局充分發揮司法行政職能在「掃黑除惡」中的作用，有效推動「掃黑除惡」專項行動深入開展，維護社會和諧穩定。

一、工作開展情況

一是加大法治宣傳力度，營造「掃黑除惡」氛圍。充分發揮司法行政職能，充分利用「三下鄉」、「法律六進」等法治宣傳活動開展掃黑除惡宣傳工作。

同時，司法所以發放宣傳資料、開展集中教育學習等方式，組織對轄區社區矯正刑滿釋放人員進行專門的宣傳，加大宣傳力度，擴大宣傳覆蓋面，提高廣大村民參與掃黑除惡的意識，為掃黑除惡專項斗爭創造良好的宣傳氛圍。

二是積極排查化解矛盾，防止民間糾紛激化。定期開展矛盾糾紛集中排查，堅持普遍排查、突出重點排查、加大排查密度，及時化解矛盾糾紛，防止民轉刑案件發生，公眾號逍遙文稿整理，及時向有關部門提供犯罪線索，全力配合做好「掃黑除惡」工作，進一步鞏固基層防控陣地，築牢社會穩定「第一防線」。

三是加強特殊群體管理，杜絕參與黑惡勢力。社區矯正中心和各司法所每個月定期開展社區服刑人員和安置幫教對象全面排查、走訪活動，摸排「兩類」人員涉黑情況。結合掃黑除惡專項工作，以社區服刑人員及安置幫教人員為重點，開展教育活動，提高其遵紀守法的法律意識，鼓勵其檢舉、揭發身邊涉黑涉惡線索。

組織社區服刑人員學習中共中央、國務院《關於開展掃黑除惡專項斗爭的通知》精神，並對他們提出嚴格要求。

(6)金融機構涉黑涉惡線索排查標准擴展閱讀

工作總結注意事項：

1、調查研究

總結的對象是過去做過的工作或完成的某項任務，進行總結時，要通過調查研究，努力掌握全面情況和了解整個工作過程，只有這樣，才能進行全面總結，避免以偏概全。

2、熱愛

熱愛本職工作，事業心強，是做好工作的前提，也是搞好總結的基礎。寫總結涉及本職業務，如果對業務不熟悉，就難免言不及義。

『柒』 請結合崗位職責實際,談談如何有效排查黑惡勢力線索

為深入推進掃黑除惡專項行動，該局緊扣職能，多措並舉，切實履行市場監管職責，維護社會和諧穩定。
一是強化組織領導。認真貫徹落實區委、政府關於掃黑除惡專項行動的決策部署，成立了區局專項行動工作領導小組，制定了掃黑除惡專項行動實施方案，強化工作舉措，層層壓實責任，做到組織領導到位、工作部署到位、整治排查到位、督查檢查到位，推動全系統專項行動向縱深推進。
二是加大宣傳力度。利用電子屏、宣傳橫幅等多種形式，大力宣傳掃黑除惡專項行動的重要意義，提高廣大群眾對掃黑除惡工作的認識，營造濃厚的宣傳氛圍。注重教育引導，提醒廣大經營者遵紀守法、依法經營，一旦發現涉黑涉惡、涉及犯罪的問題線索立即向上級有關部門投訴舉報。
三是實施精準打擊。結合各類市場整治，加大對欺行霸市、強買強賣、不正當競爭、壟斷經營以及制售假冒偽劣商品行為的查處力度。強化行刑銜接工作力度，加大和公安、檢察、法院、紀委等部門的溝通、協作與配合力度，對於涉嫌刑事犯罪的案件線索，及時移送公安機關依法調查處理。
四是暢通舉報渠道。充分利用覆蓋城鄉的12315投訴舉報網路，發動群眾舉報涉黑涉惡問題線索。及時受理、妥善處理消費者申訴舉報，扎實開展涉黑涉惡線索排查工作，重點打擊擾亂市場秩序、制售假冒偽劣商品、危害消費者身體健康與生命安全等違法違規行為，凈化市場環境。

『捌』 涉黑涉惡線索核查、辦結的標準是什麼

實行「一案三查」，既要查力黑惡勢力，又要追查黑惡勢力背後的「關系網」和「保護傘」，還要倒查黨委、政府的主體責任和有關部門的監管責任。