金融機構以下說法正確的是

㈠ 關於金融機構反洗錢培訓對象的說法一下正確的是

所有的金融機構工作人員，客戶。

㈡ 按照金融機構大額和可疑交易報告管理辦法規定 以下哪些說法是正確的

《反洗錢法》第23條對調查可疑交易活動有何規定
第二十三條 國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構發現可疑交易活動，需要調查核實的，可以向金融機構進行調查，金融機構應當予以配合，如實提供有關文件和資料。 調查可疑交易活動時，調查人員不得少於二人，並出示合法證件和國務院反

金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法由中國人
是中國人民銀行頒布的規章,對於規章,立法法沒有規定負責解釋的部門,但規定在出現不一致時的裁決權,具體規定如下. 第八十六條地方性法規、規章之間不一致時，由有關機關依照下列規定的許可權作出裁決： （一）同一機關制定的新的一般規定與舊的特別

㈢ 關於商業銀行存放同業及其他金融機構的款項，下列說法正確的是（ ）。

【答案】C
【答案解析】本題考查對商業銀行存放同業及其他金融機構的款項的了解。商業銀行在其他銀行保有存款的目的是便於在同業之間開展代理業務和結互收付，而不是投資。存放同業是商業銀行現金資產的一部分，屬於活期存款的性質。故選C。 

㈣ 關於反洗錢現場檢查和反洗錢調查以下哪些說法是正確的

關於反洗錢現場檢查和反洗錢調查以下哪些說法是正確的（）
A、反洗錢現場檢查是反洗錢行政主管部門通過進駐被檢查單位辦公場所，運用一系列檢查手段，監督被查單位執行國家反洗錢法律制度、預防洗錢的一種常用監管方式。
B、中國人民銀行或其分支機構有權對金融機構進行反洗錢現場檢查
C、中國人民銀行總行授權省級以上分支機構對其轄區內的金融機構總部開展反洗錢日常監管工作，包括履行反洗錢現場檢查職責
D、中國人民銀行所有分支機構有權對金融機構進行反洗錢行政處罰

㈤ 以下說法正確的是（ ）。

A吧，不確定

㈥ 金融機構為客戶向境外匯出資金時，說法正確的是

匯款人沒有在本金融機構開戶，金融機構無法登記匯款人賬號的，可登記並向接收匯款的境外機構提供其他相關信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核

㈦ 按照《金融機構大額交易和可疑交易管理辦法》規定，以下哪些說法是正確的

交易網站去交易就屬於正規的管理，自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織匯款的，金融機構應當報告可疑，這句話是正確的。

金融機構應當履行大額交易和可疑交易報告義務，向中國反洗錢監測分析中心報送大額交易和可疑交易報告，接受中國人民銀行及其分支機構的監督、檢查。

金融機構應當通過其總部或者總部指定的一個機構，按本辦法規定的路徑和方式提交大額交易和可疑交易報告。

(7)金融機構以下說法正確的是擴展閱讀：

金融機構大額交易和可疑交易管理辦法主要調整

對跨境資金交易，金融機構應當報送大額交易報告，將大額現金交易的人民幣報告標准由「20萬元」調整為「5萬元」，以人民幣計價的大額跨境交易報告標准為「人民幣20萬元」。

將《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號發布）第十五條修改為「金融機構應當在按本機構可疑交易報告內部操作規程確認為可疑交易後，及時以電子方式提交可疑交易報告。

㈧ 反洗錢以下關於信息系統建設和數據質量管理的說法正確的是