金融機構按照規定解除對恐怖組織及恐怖

『壹』 金融機構對於以下哪些情形應進行報告

第三十一條金融機構有下列行為之一的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區的市一級以上派出機構責令限期改正；情節嚴重的，建議有關金融監督管理機構依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分

『貳』 金融機構應當對以下哪些恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監測

金融機構應當對下列恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監測，有合理理由內懷容疑客戶或者其交易對手、資金或者其他資產與名單相關的，應當在立即向中國反洗錢監測分析中心提交可疑交易報告的同時，以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行或者其分支機構報告，並按照相關主管部門的要求依法採取措施。

（一）中國政府發布的或者要求執行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。

（二）聯合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。

（三）中國人民銀行要求關注的其他涉嫌恐怖活動的組織及人員名單。

恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調整的，金融機構應當立即開展回溯性調查，並按前款規定提交可疑交易報告。

法律、行政法規、規章對上述名單的監控另有規定的，從其規定。

『叄』 金融機構發現「恐怖活動組織及恐怖活動人員擁有或者控制的資產」應立即凍結嗎

是的。金融機構發現恐怖活動組織及恐怖活動人員擁有或者控制的資產，應當立即採取凍結措施。

涉及恐怖活動資產凍結管理辦法：

【概述】

根據《全國人大常委會關於加強反恐怖工作有關問題的決定》（簡稱《決定》），人民銀行會同公安部、國家安全部制定了《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》（簡稱《辦法》），現予發布：自2014年1月10日起施行。

及時凍結涉恐資產是預防和打擊恐怖活動的重要和有效措施，聯合國安理會有關決議要求各國「毫不遲延」地凍結涉恐資產。2011年10月29日，全國人大常委會審議通過《決定》，明確規定了金融機構和特定非金融機構對涉及恐怖活動組織及恐怖活動人員的資產立即予以凍結、並向相關國家機關報告的法定義務。

同時，《決定》還授權人民銀行會同公安部、國家安全部制定凍結涉及恐怖活動資產的具體辦法。

(3)金融機構按照規定解除對恐怖組織及恐怖擴展閱讀：

為預防洗錢和恐怖融資活動，做好銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資工作，落實《國務院辦公廳關於完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》（國辦函〔2017〕84號），根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國反恐怖主義法》等有關法律、行政法規，中國銀保監會起草了《銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（徵求意見稿）》，現向社會公開徵求意見。

2018年10月26日

銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（徵求意見稿）

第一章 總 則

第一條為預防洗錢和恐怖融資活動，做好銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資工作，落實《國務院辦公廳關於完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》（國辦函〔2017〕84號），根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國反恐怖主義法》等有關法律、行政法規，制定本辦法。

第二條國務院銀行業監督管理機構根據法律、行政法規規定，配合國務院反洗錢行政主管部門，履行銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理職責。

國務院銀行業監督管理機構的派出機構根據法律、行政法規及本辦法的規定，負責轄內銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理工作。

第三條本辦法所稱銀行業金融機構，是指在中華人民共和國境內設立的商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社等吸收公眾存款的金融機構以及政策性銀行和國家開發銀行。

對在中華人民共和國境內設立的金融資產管理公司、信託公司、企業集團財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司、消費金融公司以及經國務院銀行業監督管理機構批准設立的其他金融機構的反洗錢和反恐怖融資管理，參照本辦法對銀行業金融機構的規定執行。

『肆』 金融機構發現或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與什麼有關的應進行報告

金融機構應當對下列恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監測，有合理理由懷疑客戶或者其交易對手、資金或者其他資產與名單相關的，應當在立即向中國反洗錢監測分析中心提交可疑交易報告的同時，以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行或者其分支機構報告，並按照相關主管部門的要求依法採取措施。

（一）中國政府發布的或者要求執行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。

（二）聯合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。

（三）中國人民銀行要求關注的其他涉嫌恐怖活動的組織及人員名單。

恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調整的，金融機構應當立即開展回溯性調查，並按前款規定提交可疑交易報告。

法律、行政法規、規章對上述名單的監控另有規定的，從其規定。

『伍』 依據涉及恐怖活動資產凍結管理辦法

涉及恐怖活動資產凍結管理辦法第一條為規范涉及恐怖活動資產凍結的程序和行為，維護國家安全和社會公共利益，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《全國人大常委會關於加強反恐怖工作有關問題的決定》等法律，制定本辦法。第二條本辦法適用於在中華人民共和國境內依法設立的金融機構、特定非金融機構。第三條金融機構、特定非金融機構應當嚴格按照公安部發布的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單、凍結資產的決定，依法對相關資產採取凍結措施。第四條金融機構、特定非金融機構應當制定凍結涉及恐怖活動資產的內部操作規程和控制措施，對分支機構和附屬機構執行本辦法的情況進行監督管理；指定專門機構或者人員關注並及時掌握恐怖活動組織及恐怖活動人員名單的變動情況；完善客戶身份信息和交易信息管理，加強交易監測。第五條金融機構、特定非金融機構發現恐怖活動組織及恐怖活動人員擁有或者控制的資產，應當立即採取凍結措施。對恐怖活動組織及恐怖活動人員與他人共同擁有或者控制的資產採取凍結措施，但該資產在採取凍結措施時無法分割或者確定份額的，金融機構、特定非金融機構應當一並採取凍結措施。對按照本辦法第十一條的規定收取的款項或者受讓的資產，金融機構、特定非金融機構應當採取凍結措施。第六條金融機構、特定非金融機構採取凍結措施後，應當立即將資產數額、權屬、位置、交易信息等情況以書面形式報告資產所在地縣級公安機關和市、縣國家安全機關，同時抄報資產所在地中國人民銀行分支機構。地方公安機關和地方國家安全機關應當分別按照程序層報公安部和國家安全部。金融機構、特定非金融機構採取凍結措施後，除中國人民銀行及其分支機構、公安機關、國家安全機關另有要求外，應當及時告知客戶，並說明採取凍結措施的依據和理由。第七條金融機構、特定非金融機構及其工作人員應當依法協助、配合公安機關和國家安全機關的調查、偵查，提供與恐怖活動組織及恐怖活動人員有關的信息、數據以及相關資產情況。金融機構及其工作人員應當依法協助、配合中國人民銀行及其省會(首府)城市中心支行以上分支機構的反洗錢調查，提供涉及恐怖活動組織及恐怖活動人員資產的情況。第八條金融機構、特定非金融機構及其工作人員對與採取凍結措施有關的工作信息應當保密，不得違反規定向任何單位及個人提供和透露，不得在採取凍結措施前通知資產的所有人、控制人或者管理人。第九條金融機構、特定非金融機構有合理理由懷疑客戶或者其交易對手、相關資產涉及恐怖活動組織及恐怖活動人員的，應當根據中國人民銀行的規定報告可疑交易，並依法向公安機關、國家安全機關報告。第十條金融機構、特定非金融機構不得擅自解除凍結措施。符合下列情形之一的，金融機構、特定非金融機構應當立即解除凍結措施，並按照本辦法第六條的規定履行報告程序：(一)公安部公布的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單有調整，不再需要採取凍結措施的；(二)公安部或者國家安全部發現金融機構、特定非金融機構採取凍結措施有錯誤並書面通知的；(三)公安機關或者國家安全機關依法調查、偵查恐怖活動，對有關資產的處理另有要求並書面通知的；(四)人民法院做出的生效裁決對有關資產的處理有明確要求的；(五)法律、行政法規規定的其他情形。第十一條涉及恐怖活動的資產被採取凍結措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產受讓：(一)收取被採取凍結措施的資產產生的孳息以及其他收益；(二)受償債權；(三)為不影響正常的證券、期貨交易秩序，執行恐怖活動組織及恐怖活動人員名單公布前生效的交易指令。第十二條因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被採取凍結措施的資產的，資產所有人、控制人或者管理人可以向資產所在地縣級公安機關提出申請。受理申請的公安機關應當按照程序層報公安部審核。公安部在收到申請之日起30日內進行審查處理；審查核準的，應當要求相關金融機構、特定非金融機構按照指定用途、金額、方式等處理有關資產。第十三條金融機構、特定非金融機構對根據本辦法被採取凍結措施的資產的管理及處置，應當按照中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會的相關規定執行；沒有規定的，參照公安機關、國家安全機關、檢察機關的相關規定執行。第十四條資產所有人、控制人或者管理人對金融機構、特定非金融機構採取的凍結措施有異議的，可以向資產所在地縣級公安機關提出異議。受理異議的公安機關應當按照程序層報公安部。公安部在收到異議申請之日起30日內作出審查決定，並書面通知異議人；確屬錯誤凍結的，應當決定解除凍結措施。第十五條境外有關部門以涉及恐怖活動為由，要求境內金融機構、特定非金融機構凍結相關資產、提供客戶身份信息及交易信息的，金融機構、特定非金融機構應當告知對方通過外交途徑或者司法協助途徑提出請求；不得擅自採取凍結措施，不得擅自提供客戶身份信息及交易信息。第十六條金融機構、特定非金融機構的境外分支機構和附屬機構按照駐在國家(地區)法律規定和監管要求，對涉及恐怖活動的資產採取凍結措施的，應當將相關情況及時報告金融機構、特定非金融機構總部。金融機構、特定非金融機構總部收到報告後，應當及時將相關情況報告總部所在地公安機關和國家安全機關，同時抄報總部所在地中國人民銀行分支機構。地方公安機關和地方國家安全機關應當分別按照程序層報公安部和國家安全部。第十七條中國人民銀行及其分支機構對金融機構執行本辦法的情況進行監督、檢查。對特定非金融機構執行本辦法的情況進行監督、檢查的具體辦法，由中國人民銀行會同國務院有關部門另行制定。第十八條中國人民銀行及其分支機構、公安機關、國家安全機關工作人員違反規定，泄露工作秘密導致有關資產被非法轉移、隱匿，凍結措施錯誤造成其他財產損失的，依照有關規定給予處分；涉嫌構成犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任。第十九條金融機構及其工作人員違反本辦法的，由中國人民銀行及其地市中心支行以上分支機構按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十一條、第三十二條以及中國人民銀行有關規定處罰；涉嫌構成犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任。第二十條本辦法所稱金融機構、特定非金融機構，是指依據《中華人民共和國反洗錢法》等法律法規規定，應當履行反洗錢義務的機構。依據《非金融機構支付服務管理辦法》(中國人民銀行令〔2010〕第2號發布)取得《支付業務許可證》的支付機構適用本辦法關於金融機構的規定。本辦法所稱凍結措施，是指金融機構、特定非金融機構為防止其持有、管理或者控制的有關資產被轉移、轉換、處置而採取必要措施，包括但不限於：終止金融交易；拒絕資產的提取、轉移、轉換；停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用。本辦法所稱資產包括但不限於：銀行存款、匯款、旅行支票、銀行支票、郵政匯票、保單、提單、倉單、股票、債券、匯票和信用證，房屋、車輛、船舶、貨物，其他以電子或者數字形式證明資產所有權、其他權益的法律文件、證書等。第二十一條本辦法由中國人民銀行會同公安部、國家安全部解釋。第二十二條本辦法自發布之日起施行。

『陸』 國務院反洗錢行政主管部門發現涉嫌恐怖主義融資的，可以採取什麼措施

國務院反洗錢行復政主管部門、國制務院有關部門、機構依法對金融機構和特定非金融機構履行反恐怖主義融資義務的情況進行監督管理，國務院反洗錢行政主管部門發現涉嫌恐怖主義融資的，可以依法進行調查，採取臨時凍結措施。

審計、財政、稅務等部門在依照法律、行政法規的規定對有關單位實施監督檢查的過程中，發現資金流入流出涉嫌恐怖主義融資的，應當及時通報公安機關。

(6)金融機構按照規定解除對恐怖組織及恐怖擴展閱讀：

注意事項：

任何單位和個人與金融機構建立業務關系時，都應當提供真實有效的身份證件。

金融機構為客戶提供一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對並登記。

在業務關系存續期間，客戶應當配合金融機構及時更新資料信息。

為防止他人借用名義從事非法活動，請不要用金融賬戶替他人提現。

『柒』 金融機構、特定非金融機構採取凍結措施後,應當立即解除凍結的情形包括

金融機構、特定非金融機構採取凍結措施後，應當立即解除凍結的情形包括：

1、公安部公布的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單有調整，不再需要採取凍結措施的；

2、安部或者國家安全部發現金融機構、特定非金融機構採取凍結措施有錯誤並書面通知的；

3、公安機關或者國家安全機關依法調查、偵查恐怖活動，對有關資產的處理另有要求並書面通知的；

4、人民法院做出的生效裁決對有關資產的處理有明確要求的；

5、法律、行政法規規定的其他情形。

(7)金融機構按照規定解除對恐怖組織及恐怖擴展閱讀：

《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》第十三條 金融機構、特定非金融機構對根據本辦法被採取凍結措施的資產的管理及處置，應當按照中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會的相關規定執行；沒有規定的，參照公安機關、國家安全機關、檢察機關的相關規定執行。

第十四條 資產所有人、控制人或者管理人對金融機構、特定非金融機構採取的凍結措施有異議的，可以向資產所在地縣級公安機關提出異議。受理異議的公安機關應當按照程序層報公安部。公安部在收到異議申請之日起30日內作出審查決定，並書面通知異議人；確屬錯誤凍結的，應當決定解除凍結措施。

『捌』 銀行機構對恐怖活動組織及恐怖活動人員資產採取凍結措施後,應向當地公安機關

應當立即將資產的數額，權屬，交易和位置，向有關部門報告

『玖』 中華人民共和國反恐怖主義法規定

您好，第一章總則
第一條為了防範和懲治恐怖活動，加強反恐怖主義工作，維護國家安全、公共安全和人民生命財產安全，根據憲法，制定本法。
第二條國家反對一切形式的恐怖主義，依法取締恐怖活動組織，對任何組織、策劃、准備實施、實施恐怖活動，宣揚恐怖主義，煽動實施恐怖活動，組織、領導、參加恐怖活動組織，為恐怖活動提供幫助的，依法追究法律責任。
國家不向任何恐怖活動組織和人員作出妥協，不向任何恐怖活動人員提供庇護或者給予難民地位。
第三條本法所稱恐怖主義，是指通過暴力、破壞、恐嚇等手段，製造社會恐慌、危害公共安全、侵犯人身財產，或者脅迫國家機關、國際組織，以實現其政治、意識形態等目的的主張和行為。
本法所稱恐怖活動，是指恐怖主義性質的下列行為：
(一)組織、策劃、准備實施、實施造成或者意圖造成人員傷亡、重大財產損失、公共設施損壞、社會秩序混亂等嚴重社會危害的活動的;
(二)宣揚恐怖主義，煽動實施恐怖活動，或者非法持有宣揚恐怖主義的物品，強制他人在公共場所穿戴宣揚恐怖主義的服飾、標志的;
(三)組織、領導、參加恐怖活動組織的;
(四)為恐怖活動組織、恐怖活動人員、實施恐怖活動或者恐怖活動培訓提供信息、資金、物資、勞務、技術、場所等支持、協助、便利的;
(五)其他恐怖活動。
本法所稱恐怖活動組織，是指三人以上為實施恐怖活動而組成的犯罪組織。
本法所稱恐怖活動人員，是指實施恐怖活動的人和恐怖活動組織的成員。
本法所稱恐怖事件，是指正在發生或者已經發生的造成或者可能造成重大社會危害的恐怖活動。
第四條國家將反恐怖主義納入國家安全戰略，綜合施策，標本兼治，加強反恐怖主義的能力建設，運用政治、經濟、法律、文化、教育、外交、軍事等手段，開展反恐怖主義工作。
國家反對一切形式的以歪曲宗教教義或者其他方法煽動仇恨、煽動歧視、鼓吹暴力等極端主義，消除恐怖主義的思想基礎。
第五條反恐怖主義工作堅持專門工作與群眾路線相結合，防範為主、懲防結合和先發制敵、保持主動的原則。
第六條反恐怖主義工作應當依法進行，尊重和保障人權，維護公民和組織的合法權益。
在反恐怖主義工作中，應當尊重公民的宗教信仰自由和民族風俗習慣，禁止任何基於地域、民族、宗教等理由的歧視性做法。
第七條國家設立反恐怖主義工作領導機構，統一領導和指揮全國反恐怖主義工作。
設區的市級以上地方人民政府設立反恐怖主義工作領導機構，縣級人民政府根據需要設立反恐怖主義工作領導機構，在上級反恐怖主義工作領導機構的領導和指揮下，負責本地區反恐怖主義工作。
第八條公安機關、國家安全機關和人民檢察院、人民法院、司法行政機關以及其他有關國家機關，應當根據分工，實行工作責任制，依法做好反恐怖主義工作。
中國人民解放軍、中國人民武裝警察部隊和民兵組織依照本法和其他有關法律、行政法規、軍事法規以及國務院、中央軍事委員會的命令，並根據反恐怖主義工作領導機構的部署，防範和處置恐怖活動。
有關部門應當建立聯動配合機制，依靠、動員村民委員會、居民委員會、企業事業單位、社會組織，共同開展反恐怖主義工作。
第九條任何單位和個人都有協助、配合有關部門開展反恐怖主義工作的義務，發現恐怖活動嫌疑或者恐怖活動嫌疑人員的，應當及時向公安機關或者有關部門報告。
第十條對舉報恐怖活動或者協助防範、制止恐怖活動有突出貢獻的單位和個人，以及在反恐怖主義工作中作出其他突出貢獻的單位和個人，按照國家有關規定給予表彰、獎勵。
第十一條對在中華人民共和國領域外對中華人民共和國國家、公民或者機構實施的恐怖活動犯罪，或者實施的中華人民共和國締結、參加的國際條約所規定的恐怖活動犯罪，中華人民共和國行使刑事管轄權，依法追究刑事責任。
第二章恐怖活動組織和人員的認定
第十二條國家反恐怖主義工作領導機構根據本法第三條的規定，認定恐怖活動組織和人員，由國家反恐怖主義工作領導機構的辦事機構予以公告。
第十三條國務院公安部門、國家安全部門、外交部門和省級反恐怖主義工作領導機構對於需要認定恐怖活動組織和人員的，應當向國家反恐怖主義工作領導機構提出申請。
第十四條金融機構和特定非金融機構對國家反恐怖主義工作領導機構的辦事機構公告的恐怖活動組織和人員的資金或者其他資產，應當立即予以凍結，並按照規定及時向國務院公安部門、國家安全部門和反洗錢行政主管部門報告。
第十五條被認定的恐怖活動組織和人員對認定不服的，可以通過國家反恐怖主義工作領導機構的辦事機構申請復核。國家反恐怖主義工作領導機構應當及時進行復核，作出維持或者撤銷認定的決定。復核決定為最終決定。
國家反恐怖主義工作領導機構作出撤銷認定的決定的，由國家反恐怖主義工作領導機構的辦事機構予以公告;資金、資產已被凍結的，應當解除凍結。
第十六條根據刑事訴訟法的規定，有管轄權的中級以上人民法院在審判刑事案件的過程中，可以依法認定恐怖活動組織和人員。對於在判決生效後需要由國家反恐怖主義工作領導機構的辦事機構予以公告的，適用本章的有關規定。
第三章安全防範
第十七條各級人民政府和有關部門應當組織開展反恐怖主義宣傳教育，提高公民的反恐怖主義意識。
教育、人力資源行政主管部門和學校、有關職業培訓機構應當將恐怖活動預防、應急知識納入教育、教學、培訓的內容。
新聞、廣播、電視、文化、宗教、互聯網等有關單位，應當有針對性地面向社會進行反恐怖主義宣傳教育。
村民委員會、居民委員會應當協助人民政府以及有關部門，加強反恐怖主義宣傳教育。
第十八條電信業務經營者、互聯網服務提供者應當為公安機關、國家安全機關依法進行防範、調查恐怖活動提供技術介面和解密等技術支持和協助。
第十九條電信業務經營者、互聯網服務提供者應當依照法律、行政法規規定，落實網路安全、信息內容監督制度和安全技術防範措施，防止含有恐怖主義、極端主義內容的信息傳播;發現含有恐怖主義、極端主義內容的信息的，應當立即停止傳輸，保存相關記錄，刪除相關信息，並向公安機關或者有關部門報告。
網信、電信、公安、國家安全等主管部門對含有恐怖主義、極端主義內容的信息，應當按照職責分工，及時責令有關單位停止傳輸、刪除相關信息，或者關閉相關網站、關停相關服務。有關單位應當立即執行，並保存相關記錄，協助進行調查。對互聯網上跨境傳輸的含有恐怖主義、極端主義內容的信息，電信主管部門應當採取技術措施，阻斷傳播。
第二十條鐵路、公路、水上、航空的貨運和郵政、快遞等物流運營單位應當實行安全查驗制度，對客戶身份進行查驗，依照規定對運輸、寄遞物品進行安全檢查或者開封驗視。對禁止運輸、寄遞，存在重大安全隱患，或者客戶拒絕安全查驗的物品，不得運輸、寄遞。
前款規定的物流運營單位，應當實行運輸、寄遞客戶身份、物品信息登記制度。
第二十一條電信、互聯網、金融、住宿、長途客運、機動車租賃等業務經營者、服務提供者，應當對客戶身份進行查驗。對身份不明或者拒絕身份查驗的，不得提供服務。
第二十二條生產和進口單位應當依照規定對槍支等武器、彈葯、管制器具、危險化學品、民用爆炸物品、核與放射物品作出電子追蹤標識，對民用爆炸物品添加安檢示蹤標識物。
運輸單位應當依照規定對運營中的危險化學品、民用爆炸物品、核與放射物品的運輸工具通過定位系統實行監控。
有關單位應當依照規定對傳染病病原體等物質實行嚴格的監督管理，嚴密防範傳染病病原體等物質擴散或者流入非法渠道。
對管制器具、危險化學品、民用爆炸物品，國務院有關主管部門或者省級人民政府根據需要，在特定區域、特定時間，可以決定對生產、進出口、運輸、銷售、使用、報廢實施管制，可以禁止使用現金、實物進行交易或者對交易活動作出其他限制。
第二十三條發生槍支等武器、彈葯、危險化學品、民用爆炸物品、核與放射物品、傳染病病原體等物質被盜、被搶、丟失或者其他流失的情形，案發單位應當立即採取必要的控制措施，並立即向公安機關報告，同時依照規定向有關主管部門報告。公安機關接到報告後，應當及時開展調查。有關主管部門應當配合公安機關開展工作。
任何單位和個人不得非法製作、生產、儲存、運輸、進出口、銷售、提供、購買、使用、持有、報廢、銷毀前款規定的物品。公安機關發現的，應當予以扣押;其他主管部門發現的，應當予以扣押，並立即通報公安機關;其他單位、個人發現的，應當立即向公安機關報告。
第二十四條國務院反洗錢行政主管部門、國務院有關部門、機構依法對金融機構和特定非金融機構履行反恐怖主義融資義務的情況進行監督管理。
國務院反洗錢行政主管部門發現涉嫌恐怖主義融資的，可以依法進行調查，採取臨時凍結措施。
第二十五條審計、財政、稅務等部門在依照法律、行政法規的規定對有關單位實施監督檢查的過程中，發現資金流入流出涉嫌恐怖主義融資的，應當及時通報公安機關。
第二十六條海關在對進出境人員攜帶現金和無記名有價證券實施監管的過程中，發現涉嫌恐怖主義融資的，應當立即通報國務院反洗錢行政主管部門和有管轄權的公安機關。
第二十七條地方各級人民政府制定、組織實施城鄉規劃，應當符合反恐怖主義工作的需要。
地方各級人民政府應當根據需要，組織、督促有關建設單位在主要道路、交通樞紐、城市公共區域的重點部位，配備、安裝公共安全視頻圖像信息系統等防範恐怖襲擊的技防、物防設備、設施。
法律依據
《中華人民共和國反恐怖主義法》