金融機構協助查詢凍結扣劃

❶ 人民法院到金融機構查詢、凍結、劃撥存款需要出示哪些手續

人民法院到金融機構查詢、凍結、劃撥存款時，需要出示法院工作證、執法證、協助查詢通知書、協助執行通知書、凍結或劃撥的民事裁定書。
《最高人民法院關於人民法院民事執行中查封、扣押、凍結財產的規定》
第一條人民法院查封、扣押、凍結被執行人的動產、不動產及其他財產權，應當作出裁定，並送達被執行人和申請執行人。
採取查封、扣押、凍結措施需要有關單位或者個人協助的，人民法院應當製作協助執行通知書，連同裁定書副本一並送達協助執行人。查封、扣押、凍結裁定書和協助執行通知書送達時發生法律效力。
《金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定》
第八條辦理協助查詢業務時，經辦人員應當核實執法人員的工作證件，以及有權機關縣團級以上（含，下同）機構簽發的協助查詢存款通知書。
第九條辦理協助凍結業務時，金融機構經辦人員應當核實以下證件和法律文書：
（一）有權機關執法人員的工作證件；
（二）有權機關縣團級以上機構簽發的協助凍結存款通知書，法律、行政法規規定應當由有權機關主要負責人簽字的，應當由主要負責人簽字；
（三）人民法院出具的凍結存款裁定書、其它有權機關出具的凍結存款決定書。

第十條辦理協助扣劃業務時，金融機構經辦人員應當核實以下證件和法律文書：
（一）有權機關執法人員的工作證件；
（二）有權機關縣團級以上機構簽發的協助扣劃存款通知書，法律、行政法規規定應當由有權機關主要負責人簽字的，應當由主要負責人簽字；
（三）有關生效法律文書或行政機關的有關決定書。

❷ 有權機關查詢凍結扣劃必須雙人執法

有權機關查詢凍結扣劃沒有要求必須雙人執法。根據《金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定》第八條 辦理協助查詢業務時，經辦人員應當核實執法人員的工作證件，以及有權機關縣團級以上（含，下同）機構簽發的協助查詢存款通知書。

第九條 辦理協助凍結業務時，金融機構經辦人員應當核實以下證件和法律文書：

（一）有權機關執法人員的工作證件；

（二）有權機關縣團級以上機構簽發的協助凍結存款通知書，法律、行政法規規定應當由有權機關主要負責人簽字的，應當由主要負責人簽字；

（三）人民法院出具的凍結存款裁定書、其他有權機關出具的凍結存款決定書。

第十條 辦理協助扣劃業務時，金融機構經辦人員應當核實以下證件和法律文書：

（一）有權機關執法人員的工作證件；

（二）有權機關縣團級以上機構簽發的協助扣劃存款通知書，法律、行政法規規定應當由有權機關主要負責人簽字的，應當由主要負責人簽字；

（三）有關生效法律文書或行政機關的有關決定書。

(2)金融機構協助查詢凍結扣劃擴展閱讀：

《金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定》第十一條金融機構在協助凍結、扣劃單位或個人存款時，應當審查以下內容：

（一）「協助凍結、扣劃存款通知書」填寫的需被凍結或扣劃存款的單位或個人開戶金融機構名稱、戶名和賬號、大小寫金額；

（二）協助凍結或扣劃存款通知書上的義務人應與所依據的法律文書上的義務人相同；

（三）協助凍結或扣劃存款通知書上的凍結或扣劃金額應當是確定的。如發現缺少應附的法律文書，以及法律文書有關內容與「協助凍結、扣劃存款通知書」的內容不符，應說明原因，退回「協助凍結、扣劃存款通知書」或所附的法律文書。

有權機關對個人存款戶不能提供賬號的，金融機構應當要求有權機關提供該個人的居民身份證號碼或其它足以確定該個人存款賬戶的情況。

參考資料來源：

網路-《金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定》

❸ 金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定的文件發布

關於發布《金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定》的通知
銀發 〔2002〕 1號
中國人民銀行各分行、營業管理部、省會（首府）城市中心支行，各政策性銀行、國有獨資商業銀行、股份制商業銀行、國家郵政儲匯局、總行直接監管的財務公司：
為規範金融機構協助有權機關查詢、凍結和扣劃單位、個人在金融機構存款的行為，現發布《金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定》，請各金融機構遵照執行。 請人民銀行各分行、營業管理部將本通知翻印發至轄內城市商業銀行、城鄉信用社、財務公司。
二○○二年一月十五日

❹ 哪個機關有權查詢、凍結、扣劃單位和個人存款

1、查詢、凍結、扣劃單位和個人款項：人民法院、稅務機關、海關
2、查詢、凍結單位和個人款項：人民檢察院、公安機關、國家安全機關、軍隊保衛部門、監獄、走私犯罪偵查機關
3、查詢單位和個人款項：監察機關（軍隊監察）
4、查詢單位款項：審計機關、工商行政管理機關、證券監察機關
5、根據金融機構反洗錢規定，中國人民銀行令[2006]第1號：對客戶要求將調查所涉及資金轉往境外的，金融機構應立即向中國人民銀行當地分支機構報告，經中國人民銀行當地分支機構負責人批准，中國人民銀行當地分支機構可採取臨時凍結措施，並以書面形式通知金融機構，臨時凍結的時間不得超過48小時

❺ 公安和法院的人去銀行查詢、凍結、扣劃存款需什麼證件

經辦人員應當核實執法人員的工作證件，以及有權機關縣團級以上（含，下同）機構簽發的協助查詢存款通知書。

根據《金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定》第九條，辦理協助凍結業務時，金融機構經辦人員應當核實以下證件和法律文書：

（一）有權機關執法人員的工作證件；

（二）有權機關縣團級以上機構簽發的協助凍結存款通知書，法律、行政法規規定應當由有權機關主要負責人簽字的，應當由主要負責人簽字；

（三）人民法院出具的凍結存款裁定書、其他有權機關出具的凍結存款決定書。

《金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定》第十條，辦理協助扣劃業務時，金融機構經辦人員應當核實以下證件和法律文書：

（一）有權機關執法人員的工作證件；

（二）有權機關縣團級以上機構簽發的協助扣劃存款通知書，法律、行政法規規定應當由有權機關主要負責人簽字的，應當由主要負責人簽字；

（三）有關生效法律文書或行政機關的有關決定書。

(5)金融機構協助查詢凍結扣劃擴展閱讀

金融機構在協助凍結、扣劃單位或個人存款時，應當審查以下內容：

（一）「協助凍結、扣劃存款通知書」填寫的需被凍結或扣劃存款的單位或個人開戶金融機構名稱、戶名和賬號、大小寫金額；

（二）協助凍結或扣劃存款通知書上的義務人應與所依據的法律文書上的義務人相同；

（三）協助凍結或扣劃存款通知書上的凍結或扣劃金額應當是確定的。如發現缺少應附的法律文書，以及法律文書有關內容與「協助凍結、扣劃存款通知書」的內容不符，應說明原因，退回「協助凍結、扣劃存款通知書」或所附的法律文書。

有權機關對個人存款戶不能提供賬號的，金融機構應當要求有權機關提供該個人的居民身份證號碼或其它足以確定該個人存款賬戶的情況。

❻ 金融機構協助司法機關進行凍結扣劃，執行完畢後，是否有必要有義務通知被執行人賬戶狀態，並告知文書編號

根據金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定
第十三條 金融機構對有權機關辦理查詢、凍結和扣劃手續完備的，應當認真協助辦理。在接到協助凍結、扣劃存款通知書後，不得再扣劃應當協助執行的款項用於收貸收息，不得向被查詢、凍結、扣劃單位或個人通風報信，幫助隱匿或轉移存款。
第二十一條 查詢、凍結、扣劃存款通知書與解除凍結、扣劃存款通知書均應由有權機關執法人員依法送達，金融機構不接受有權機關執法人員以外的人員代為送達的上述通知書。
所以有必要有義務通知被執行人賬戶狀態，並告知文書編號

❼ 銀行違反《金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定》怎麼辦

說說看怎麼違反唄

❽ 協助查詢、凍結、扣劃指的是什麼

「協助查詢、凍結、扣劃」是指金融機構依法協助有權機關查詢、凍結、扣劃單位或個人在金融機構存款的行為。