積極非金融機構外國實體

㈠ 非金融機構包括哪些

金融機構 銀行，郵政儲蓄...

非銀行金融機構 證券，保險公司等所有不經營貨幣存款類的金融公司....

非金融機構 所有不提供金融服務的都是，比如律師事務所...

㈡ 境外戰略投資者機構屬於消極非金融機構嗎

境外戰略投資者不屬於消極非金融機構。

㈢ 消極非金融機構跟個人信用有關嗎

由於消極非金融機構容易被當作跨境逃避稅的工具，金融機構需要識別出這些機專構及其背後的屬實際控制人。如果消極非金融機構的控制人是非居民，金融機構則需要收集並報送控制人相關信息。

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個人信用衡量標准：

個人信用標准取決於契約約定的精心化程度。以個人消費貸款為例，到期不還款，就是逾期、違約，至於是不是不良貸款、造成多大損失，銀行另有標准界定。

個人按期還款，並不一定就是守信用的好客戶，它仍是一個相對守信用概念，因為在一個月寬限期內還款不屬於違約，按期還款並不等於按日、按時還款。

建立准確的個人信用衡量標准，加強個人信用管理是提高銀行經營管理水平的要求。只有建立准確的個人信用衡量標准，才能正確地判定個人的信用記錄，並准確地使用逾期率、違約率、不良貸款比率等概念指導工作。

發達國家個人信用有著精確的判斷標准，並實行動態管理。以國外某些汽車金融公司汽車消費貸款為例，在貸後管理上以天約定，不是按月約定，還款日不還貸，就是違約，就形成不良信用記錄。

㈣ 什麼是非金融機構

非金融機構抄是指不經營一般銀襲行業務的金融機構，主要提供專門的金融服務和開展指定范圍內的業務，一般不具有創造信用的功能。非金融機構主要包括公募基金、私募基金、信託、證券、保險、融資租賃等機構以及財務公司等。

非存款性金融機構包括金融控股公司，公募基金，養老基金，保險公司，證券公司等，小額信貸公司等。非金融機構是隨著金融資產多元化、金融業務專業化而產生的。早期的非金融機構大多同商業銀行有著密切的聯系。

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金融機構的分類：

第一類，中央銀行，中國的中央銀行即中國人民銀行。

第二類，銀行。包括政策性銀行、商業銀行、村鎮銀行。

第三類，非銀行金融機構。主要包括國有及股份制的保險公司、城市信用合作社、證券公司（投資銀行）、財務公司、第三方理財公司等。

第四類，在中國境內開辦的外資、僑資、中外合資金融機構。

職能：在市場上籌資從而獲得貨幣資金，將其改變並構建成不同種類的更易接受的金融資產，這類業務形成金融機構的負債和資產。這是金融機構的基本功能，行使這一功能的金融機構是最重要的金融機構類型。

㈤ 2012版四十項建議所指的特定非金融機構包括哪些

六類分別是：信託公司、金融資產管理公司、金融租賃公司、汽車金融公司、保險公司、保險資產管理公司。

非銀行金融機構 （non-bank financial intermediaries）是以發行股票和債券、接受信用委託、提供保險等形式籌集資金，並將所籌資金運用於長期性投資的金融機構。非銀行金融機構與銀行的區別在於信用業務形式不同，其業務活動范圍的劃分取決於國家金融法規的規定。非銀行金融機構在社會資金流動過程中所發揮的作用是：從最終借款人那裡買進初級證券，並為最終貸款人持有資產而發行間接債券。通過非銀行金融機構的這種中介活動，可以降低投資的單位成本；可以通過多樣化降低投資風險，調整期限結構以最大限度地縮小流動性危機的可能性；可以正常地預測償付要求的情況，即使流動性比較小的資產結構也可以應付自如。

㈥ 中國crs規則什麼意思

中國crs規則是Common Reporting Standard的英文縮寫，中文翻譯為「統一報告標准」。

CRS譯作共同申報准則（Common Reporting Standard）。2014年7月，經濟合作與發展組織（OECD）發布了AEOI標准（金融賬戶涉稅信息自動交換標准），CRS便是其中的一部分，旨在實現跨國間稅收居民金融賬戶的信息透明化，讓逃稅者、洗錢者和腐敗分子的海外資產無處可藏。

CRS要求簽署國系統性及定期性地情報自動交換，以使納稅人居住國與納稅人賬戶所在國自動分享納稅人在境外金融機構如銀行及證券戶頭中的各類財務信息，如股息、紅利等。

簡單來說，CRS就是各國政府通過「相互交換情報」的方式，掌控自己國民的資產狀況，判斷他們是否偷漏稅、行受賄或者洗錢等。不過這里需要注意的是，成功實現信息交換需要滿足兩個條件，一是交換金融賬戶信息的必須是已加入CRS的簽署國或地區，二是雙方必須「自願匹配」成功。

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CRS的運行機制：

以前，有涉外收入的人士通過境外金融機構持有和管理資產，並將收益隱匿在境外金融賬戶，以此逃避居民國的納稅義務。今年5月，國家稅務總局聯合六大部委發布了《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》，打擊跨境逃避稅，這被看作中國版的「CRS」。

舉例來說，中國和新加坡採納「共同申報准則」（CRS）之後，某中國稅收居民在新加坡金融機構擁有賬戶，則該居民的個人信息以及賬戶收入所得會被新加坡金融機構收集並上報新加坡相關政府部門，並與中國相關政府部門進行信息交換，這種交換每年進行一次。

㈦ 非金融機構可以接受其他公司的股權質押嗎

當然可以 個人都可以

㈧ 微信(理財)屬於非金融機構的哪一種分類

這種情況你可以問一下這個上面的客戶，他們會對這塊比較熟悉的，問一下就知道了。

㈨ 非金融機構企業之間借貸的相關法律規定有哪些

非金融機構企業之間借貸的相關法律規定
1、《商業銀行法》第二條本法所稱的商業銀行是指依照本法和《中華人民共和國公司法》設立的吸收公眾存款、發放貸款、辦理結算等業務的企業法人。
2、《商業銀行法》第十一條設立商業銀行，應當經國務院銀行業監督管理機構審查批准。未經國務院銀行業監督管理機構批准，任何單位和個人不得從事吸收公眾存款等商業銀行業務，任何單位不得在名稱中使用「銀行」字樣。
3、《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》(1998年7月13日，中華人民共和國國務院)第五條未經中國人民銀行依法批准，任何單位和個人不得擅自設立金融機構或者擅自從事金融業務活動。
4、《貸款通則》(中國人民銀行1996年6月28日)第二十一條
「貸款人必須經中國人民銀行批准經營貸款業務，持有中國人民銀行頒發的《金融機構法人許可證》或《金融機構營業許可證》，並經工商行政管理部門核准登記。」
5、《貸款通則》(中國人民銀行1996年6月28日)第六十一條
「各級行政部門和企事業單位、供銷合作社等合作經濟組織、農村合作基金會和其他基金會不得經營存貸款等金融業務。企業之間不得違反國家規定辦理借貸或者變相借貸融資業務。」
6、1990年11月12日最高人民法院《關於審理聯營合同糾紛案件若干問題的規定》第4個問題第2條規定：
「名為聯營實為借貸，違反了有關金融法規，應當確定合同無效。除本金可以返還外。對出資方已經取得或約定取得的利息應予收繳，對另一方處以相當於銀行同期貸款利息的罰款。」
7、1996年3月25日最高人民法院《關於企業相互借貸的合同出借方尚未取得約定利息人民法院應當如何裁決問題的解答》規定：
「對企業之間相互借貸的出借方或者名為聯營、實為借貸的出資方尚未取得的約定利息，人民法院應依法向借款方收繳。」
8、1996年9月23日最高人民法院《關於對企業借貸合同借款方逾期不歸還借款應如何處理問題的批復》規定：
「企業借貸合同違反有關金融法規，屬無效合同。對於合同期限屆滿後，借款方逾期不歸還本金，當事人起訴到人民法院的，人民法院除應按照最高人民法院法(經)發1990」27號《關於審理聯營合同糾紛案件若干問題的解答》第4條第(2)項的有關規定判決外，對自雙方當事人約定的還款期限屆滿之日起，至法院判決確定借款人返還本金期滿期間內的利息，應當收繳，該利息按借貸雙方原約定的利率計算。如果雙方當事人對借款利息未約定的，則按同期銀行貸款利率計算。借款人未按判決確定的期限歸還本金的，依照民事訴訟法第二百三十二條規定加倍支付遲延履行期間的利息。」
9、最高人民法院《關於如何確定公民與企業之間借貸行為效力問題的批復》(法釋[1999]3號)
「公民與非金融企業(以下簡稱企業)之間的借貸屬於民間借貸。只要雙方當事人意思表示真實即可認定有效。但是，具有下列情形之一的，應當認定無效：(一)企業以借貸名義向職工非法集資;(二)企業以借貸名義非法向社會集資;(三)企業以借貸名義向社會公眾發放貸款;(四)其他違反法律、行政法規的行為。」

㈩ 消極非金融機構

消極非金融機構是指符合下列條件之一的機構：
（一）上一公歷年度內，股息、利息、租金、特許權使用費收入等不屬於積極經營活動的收入，以及據以產生前述收入的金融資產的轉讓收入占總收入比重百分之五十以上的非金融機構；
（二）上一公歷年度末，擁有可以產生本款第一項所述收入的金融資產占總資產比重百分之五十以上的非金融機構；
（三）稅收居民國（地區）不實施金融賬戶涉稅信息自動交換標準的投資機構。