國際制裁對金融機構

『壹』 人民銀行是如何對待美國的制裁歐洲制裁及聯合國制裁

摘要 中國全國人大以出人意料的速度制定通過了《反外國制裁法》。該法以簡明扼要的立法技術搭建了中國反外國制裁的法律框架。在中國實力上升與中美博弈的背景凸顯下，制裁與反制裁的信息、事件對於一般公眾而言，僅是其觀察、分析中美關系、中國與西方關系的一個角度或證據。但對於中國與此有利害關系的金融機構而言，無論是外國的制裁還是國內的反制裁均對其有重大影響。本文從金融機構的視角出發觀察中國的反外國金融制裁與主動制裁的法律體系的建立。

『貳』 國際金融治理體系包括哪些金融機構

搭建跨國金融監管的溝通平台是全球多邊協調合作的重要方面，需在各國之間專以及具體負責金屬融監管的各個國際組織，如國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會等機構之間搭建平台，統一監管理念，防範系統性風險的爆發。
A、世界銀行
B、國際貨幣基金組織
C、亞洲基礎設施投資銀行
D、絲路基金
E、中非發展基金

以上5類金融機構均屬於金融治理體系范圍內。

『叄』 中國如果不接受或者不通過FATF反洗錢國際互評估。對中國可能會有哪些影響

我不通過相應的評估的話，是會對中國有一定的影響，會在國際社會上有一定的。

『肆』 美國對伊朗朝鮮等的國際制裁是哪些動作

⑴19年前不也說要制裁咱們嗎？採取了什麼行為？
是制裁了！我們要記住巴基斯坦當時他就是投的反對票！其他的朝鮮啊古巴非洲友邦啊都是投的棄權！為此巴基斯坦付出了承重的代價！
據我國國家資源統計機構顯示，在這個時期，我國總計遭受制裁帶來的經濟損失31億5000萬美元。巴基斯坦應該在90年代初期裝備的「先進性M60，hong，沒有了」我們的「天空霹靂F16」失去了。

⑵如今對伊朗和朝鮮採取了什麼制裁動作呢？朝鮮的生活這么差和美國制裁有%多少的關系？伊朗的軍事與生活水平和朝鮮比如何？
從2006年9月美國宣布對伊朗實行金融制裁以來，已有40多家主要國際銀行和金融機構停止或削減了同伊朗政府和私人的銀行業務往來。美國財政部副部長斯圖爾特·利維宣稱，像匯豐銀行、渣打銀行和德國商業銀行等經過美國游說的外國銀行都明顯減少了對伊朗的業務。

朝鮮就不用說了 全面制裁 甚至連個液晶電視也不準買給朝鮮!，美國的制裁對朝鮮經濟打擊是很大的但是主要也是朝鮮自己閉關鎖國不改革開放還批評中國搞改革開放違背了社會主義的道路...沒錢共產個P啊！自己窮的要死 ！又吸引不到外資談什麼發展！

伊朗和朝鮮對比？！伊朗 真應驗到那句老話 富的流油！ 朝鮮！靠國際援助活著！2000W人100W軍隊 20個人養一個兵！哎！
軍事上 伊朗是地區的軍事大國！所以美國對攻擊伊朗問題猶豫不決！朝鮮...軍事上他叫 拾荒者 給什麼要什麼！生活軍事都沒可比性！

⑶如果美國要制裁俄羅斯或者如今的中國,或者印度等大國,會影響那國%多少?
20年前他還能制裁 隨便我們！，現在沒那麼容易了！除非和美國全面交惡！我們是美國的第二貿易夥伴！ 而且是全球的第四大經濟體！制裁俄羅斯？其他的問題不說！他倒是敢！熱毛了老毛子 和你來核大戰！他要制裁就要拉攏他們盟友一起來他一個人不起太大作用！歐洲還很多地方要俄羅斯的石油天然氣！印度就更不用想了！美國的盟友 牽制中國的一個好幫手 都幫印度搞核武器了！他巴不得印度能發展快點 好有更多的實力牽制中國！但是武器禁運倒是一直存在的！歐洲 和美國盟友都不賣武器給我們！

以上都是我個人的看法！二個問題你都問採取了什麼行動！看下面吧！
下面關於經濟制裁的具體內容就是抄的了！自己看吧！

經濟制裁，在聯合國的實踐中指根據聯合國憲章第七章第41條採用斷絕外交關系以外的非武力強制性措施。在安理會制裁問題上，一般認為，財政、金融、貿易、海運、航空、石油等領域的制裁均屬於經濟制裁。從廣義上說，軍火貿易等制裁也屬經濟制裁范疇。截至2002年底，安理會共實施10起，並設立下屬委員會監督實施情況，隨後又根據事態發展解除了其中5起，終止1起，部分取消1起。比如：1990年8月對伊拉克實施全面制裁；1999年對塔利班、本·拉登、「基地」組織以及與其有關的實體和個人實施凍結資產、限制旅行等制裁措施。
經濟制裁對被制裁國無辜百姓造成痛苦，對被制裁國的鄰國和實施制裁的國家經濟也帶來損害。《憲章》第50條規定，因執行制裁措施而蒙受經濟損失的國家「應有權與安理會會商解決此項問題」。不少國家曾因此向聯合國要求經濟補償。至2002年底，已有21國因執行制裁伊拉克措施而要求給予經濟補償。

『伍』 美國的經濟制裁到底怎麼制裁

http://ke..com/view/14722.htm?wtp=tt 這里是網路的經濟制裁的解釋，我呢贊同一下一樓的說法-，其實他說的有點拗口，也沒有完全說明白是怎麼一回事，但是他的確是知道美國可以利用其世界貨幣地位進行制裁這一行為。那麼你去看網路，裡面解釋更為完整。貨幣交易是可以進行制裁但是並不是唯一手段。因為現在很多國家都可以繞開美元進行交易，比如，我們國家前段時間和日本達成了中日經濟的新合作，其中最重要的項目就是人民幣和日元的直接交易。現在美國較常用的制裁方式主要是貿易上的，制裁手段通常可分三類：①對被制裁國的國外資產實施管制的措施，包括扣 經濟制裁壓和凍結其國有資產、私有財產以及沒收國有或私有財產等。②對被制裁國採取停止提供貸款，限制或停止外匯兌換，對其在國際金融市場上的業務活動加以排斥，干擾其國內金融市場的運行等一系列財政金融方面的制裁措施。③對被制裁國採取停止經濟援助及經濟合作，中止經濟、貿易條約和協定，停止提供最惠國待遇，部分或全部停止進出口貿易，以及封鎖貿易港口等貿易方面的制裁措施。
在國際關系中，經濟制裁還可以作為一種報復的手段。 經濟制裁的關鍵是有大多數人的支持。如果僅有一個或是兩個國家拒絕 經濟制裁同別國進行貿易，那麼，阻止這種行為的發生幾乎是不可能的，即使是整個世界實行經濟制裁，他們有時也可能會逆流而上。例如，盡管聯合國對伊拉克實行了經濟制裁，但是，海珊仍可以集中力量在黑市交易中收獲收益，而且，黑市交易也因為制裁而繁榮了起來。
記住，重點就是剛才那一段，經濟制裁是需要多國合作的，一個國家無法形成完整的制裁。只能是貿易摩擦。但是大國是可以對小國進行經濟壓制。因為小國的經濟結構相對簡單，比如前段時間我們和菲律賓的摩擦，中國只對其香蕉貿易進行處置就對菲產生巨大壓力。因此制裁只是在事態極為嚴重的時候才進行的，如果雙方有談判的可能，或者可以逼迫對方進行談判，那麼一般情況下是不會進行制裁的。

『陸』 對金融機構的行政制裁措施有哪些

美國的金融危機對應措施一覽表（截至08/9/20） 美國政府為防止金融危機的擴大而採取了一系列金融安定政策。主要措施包括：創立收購不良資產的專門機構、保護儲蓄性較高的投資信託基金MMF（Money Market Found）、暫時禁止針對大約800個金融機構的股票的賣空交易。投入政府資金高達數千億美金（合數十萬億日元）。目前正在與議會緊急協商中，希望能在本月內將全部措施付諸實施。財政部、美國聯邦儲備委員會（FRB）密切合作，盡全力控制混亂局面。本報金融與市場編輯部整理了截至本月20日的金融危機對應措施一覽表。其中也包括預計將要實施的、對未來的流動性的控制措施。 美國為安定金融狀況而採取的主要對應措施一覽 對象 內容 針對銀行 已實施 美聯儲(FRB)向市場提供大量資金 已實施 美聯儲(FRB)擴大融資擔保范圍 已實施 6國央行共同提供美元資金 討論中 美聯儲(FRB)以基準利率向金融機構擴大貸款 討論中 使用政府資金新建機構來收購不良債權（最高投入7000億美金=75萬億日元） *譯註：本方案已於29日下午被眾議院否決 未確定 使用政府資金對金融機構進行資本注入 針對證券公司 已實施 美聯儲(FRB)為救援貝爾斯登提供特別融資 討論中 引入破產處理制度 針對保險公司 已實施 為AIG提供緊急融資，收歸國有化 針對房地產公司 已實施 擴大買入住宅貸款擔保證券（MBS） 已實施 為收購房地美和房利美，投入約2000億美金 未確定 重組房地美和房利美 針對個人投資者 已實施 為保護儲蓄型信託投資基金，動用政府基金500億美金 針對股票市場 已實施 證券交易委員會（SEC）限制賣空操作 已實施 禁止針對799家金融機構股票的賣空操作，至10月2日為止（也可能再延長1個月）

『柒』 全球主要金融機構

國際貨幣基金組織
國際貨幣基金組織（IMF）根據1944年7月在美國布雷頓森林召開的聯合國貨幣基金組織貨幣金融會議上通過的「國際貨幣基金協定」，於1945年12月正式成立，總部設在美國首都華盛頓，它是聯合國的一個專門機構。
世界銀行
又稱「國際復興開發銀行」，是1944年與國際貨幣基金組織同時成立的另一個國際金融機構，也屬於聯合國的一個專門機構。它於1946年6月開始營業，總行設在美國首都華盛頓。世界銀行的宗旨是：通過提供和組織長期貸款和投資，解決會員國戰後恢復和發展經濟的資金需要。
國際金融公司
國際金融公司也是世界銀行的一個附屬機構，1956年7月成立。1957年，它同?聯合國簽訂協定，成為聯合國的一個專門機構。參加國際金融公司的會員國必須是世界銀行的會員國。到目前為止，已有174個會員國。
多邊投資保證機構
多邊投資保證機構是1988年新成立的世界銀行附屬機構。
多邊投資保證機構共有151個會員國。其宗旨是，為發展中國家的外國私人投資提供政治風險和非商業風險的保險，並幫助發展中國家制定吸引外國資本直接投資的戰略。

『捌』 聯合國制裁名單，美國制裁名單，OFAC 制裁名單有什麼區別

1、聯合國制裁名單，按照規定，所有制裁決議的通過必須經過安理會的批准，而五個常任理事國擁有對任何安理會決議的否決權，因此，聯合國安理會的任何制裁行動均不可能針對五常中的任何一國。所有的聯合國成員國都必須遵守。

根據《聯合國憲章》，聯合國制裁行動的具體措施包括全面經濟和貿易制裁以及一些較為具體的措施，如武器禁運、禁止旅行及金融或外交限制等。

2、美國政府的制裁名單，是需要美國國會討論通過的，但是僅限於美國，或者與美國有雙邊或者多邊協定的國家，才會按照美國的制裁名單，對當事國進行制裁。

美國政府的制裁名單包括軍事、政治、經濟、文化、出入境、制裁范圍很廣！原則上說，美國的制裁名單，其他國家沒有必須配合美國，共同對當事國執行制裁的義務和責任！

3、OFAC是美國財政部制海外資產控制辦公室的裁名單，主要是對經濟方面的項目進行制裁，比如，禁止美國對其他國家投資，或者凍結其他國家在美國的資產，等等。主要是經濟制裁，制裁范圍比較單一！

(8)國際制裁對金融機構擴展閱讀：

根據《聯合國憲章》，制裁行動的具體措施包括全面經濟和貿易制裁以及一些較為具體的措施，如武器禁運、禁止旅行及金融或外交限制等。

從聯合國通過決議的數量可以看出，安理會並不經常動用制裁的手段。截至1990年8月6日，安理會總共通過了661項決議，而其中制裁決議佔了相當小的部分。這主要是因為相關國家往往很難在一個具體議題上達成一致意見，導致制裁決議很難通過。每一次制裁決議出台的幕後都有著相關國家之間大量的磋商、談判與妥協

參考資料來源：網路——制裁

『玖』 國際十大金融機構

花旗、荷蘭ING、富通、匯豐、瑞銀、美國銀行、巴黎銀行、摩根大通、德意志銀行、美國國際AIG。
英傑華、巴克萊、荷蘭銀行、勞埃德、摩根士丹利、高盛、美林、雷曼兄弟、BBVA......