金融機構海外製裁法

① 國外打擊逃廢金融債務方面的相關經驗及做法

摘要 行業協會等自律組織，發揮著組織轄內銀行業金融機構對逃廢金融債務，企業及其實際控制人的賬戶、資金 以及異常跨境資金流動實施聯合檢測和必要監管措施的作用。

② 美國一天通過3個對朝制裁案是怎麼回事

美國眾議院外交委員會3月29日（當地時間）舉行全體會議，一次性通過三個對朝制裁案，其中包括擴大對朝制裁的一系列超黨派法案和決議案等。韓媒稱，鑒於朝鮮存在舉行第六輪核試驗的可能性，美國國會批量通過對朝制裁方案旨在進一步對朝鮮施壓。

③ 聯合國制裁名單，美國制裁名單，OFAC 制裁名單有什麼區別

1、聯合國制裁名單，按照規定，所有制裁決議的通過必須經過安理會的批准，而五個常任理事國擁有對任何安理會決議的否決權，因此，聯合國安理會的任何制裁行動均不可能針對五常中的任何一國。所有的聯合國成員國都必須遵守。

根據《聯合國憲章》，聯合國制裁行動的具體措施包括全面經濟和貿易制裁以及一些較為具體的措施，如武器禁運、禁止旅行及金融或外交限制等。

2、美國政府的制裁名單，是需要美國國會討論通過的，但是僅限於美國，或者與美國有雙邊或者多邊協定的國家，才會按照美國的制裁名單，對當事國進行制裁。

美國政府的制裁名單包括軍事、政治、經濟、文化、出入境、制裁范圍很廣！原則上說，美國的制裁名單，其他國家沒有必須配合美國，共同對當事國執行制裁的義務和責任！

3、OFAC是美國財政部制海外資產控制辦公室的裁名單，主要是對經濟方面的項目進行制裁，比如，禁止美國對其他國家投資，或者凍結其他國家在美國的資產，等等。主要是經濟制裁，制裁范圍比較單一！

(3)金融機構海外製裁法擴展閱讀：

根據《聯合國憲章》，制裁行動的具體措施包括全面經濟和貿易制裁以及一些較為具體的措施，如武器禁運、禁止旅行及金融或外交限制等。

從聯合國通過決議的數量可以看出，安理會並不經常動用制裁的手段。截至1990年8月6日，安理會總共通過了661項決議，而其中制裁決議佔了相當小的部分。這主要是因為相關國家往往很難在一個具體議題上達成一致意見，導致制裁決議很難通過。每一次制裁決議出台的幕後都有著相關國家之間大量的磋商、談判與妥協

參考資料來源：網路——制裁

④ 人民銀行是如何對待美國的制裁歐洲制裁及聯合國制裁

摘要 中國全國人大以出人意料的速度制定通過了《反外國制裁法》。該法以簡明扼要的立法技術搭建了中國反外國制裁的法律框架。在中國實力上升與中美博弈的背景凸顯下，制裁與反制裁的信息、事件對於一般公眾而言，僅是其觀察、分析中美關系、中國與西方關系的一個角度或證據。但對於中國與此有利害關系的金融機構而言，無論是外國的制裁還是國內的反制裁均對其有重大影響。本文從金融機構的視角出發觀察中國的反外國金融制裁與主動制裁的法律體系的建立。

⑤ ofac制裁名單中有整個國家制裁么

你客戶上了西聯匯款的制裁名單：OFAC制裁名單：美國對外製裁通過美國財政部海外資產控制辦公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,即OFAC)單方面對部分國家進行制裁，該制裁屬於單邊制裁，而且范圍要大於聯合國的制裁名單。一般來說銀行是不會受理在名單上的客戶的，但是有時候你要收美元，為了不耽誤生意可以告訴客戶匯歐元有時也能收到貨款。

⑥ 什麼叫金融制裁

金融制裁具體信息如下。
金融制裁從一定意義上講屬於最為嚴厲的經濟制裁形態，美國的金融制裁製度具有非常濃重的單邊主義色彩，是其捍衛國家核心利益、在全球推行其外交政策的重要工具。
自從二次世界大戰之後，美元成功擊敗英鎊，成為全球貨幣霸主。現在全世界內流通的美元都是靠美國國會借債發出來的（但是國會永遠不用還，因為不可能還清），而且全世界的石油結算都是統一使用美元，所以美元擁有石油的定價權。另外美國的大財主在全球經營了幾百年才建立起來的資金流通渠道，通過這個美元幾乎可以對全球的經濟實現遠程式控制制，很邪惡！

⑦ 對金融機構的行政制裁措施有哪些

美國的金融危機對應措施一覽表（截至08/9/20） 美國政府為防止金融危機的擴大而採取了一系列金融安定政策。主要措施包括：創立收購不良資產的專門機構、保護儲蓄性較高的投資信託基金MMF（Money Market Found）、暫時禁止針對大約800個金融機構的股票的賣空交易。投入政府資金高達數千億美金（合數十萬億日元）。目前正在與議會緊急協商中，希望能在本月內將全部措施付諸實施。財政部、美國聯邦儲備委員會（FRB）密切合作，盡全力控制混亂局面。本報金融與市場編輯部整理了截至本月20日的金融危機對應措施一覽表。其中也包括預計將要實施的、對未來的流動性的控制措施。 美國為安定金融狀況而採取的主要對應措施一覽 對象 內容 針對銀行 已實施 美聯儲(FRB)向市場提供大量資金 已實施 美聯儲(FRB)擴大融資擔保范圍 已實施 6國央行共同提供美元資金 討論中 美聯儲(FRB)以基準利率向金融機構擴大貸款 討論中 使用政府資金新建機構來收購不良債權（最高投入7000億美金=75萬億日元） *譯註：本方案已於29日下午被眾議院否決 未確定 使用政府資金對金融機構進行資本注入 針對證券公司 已實施 美聯儲(FRB)為救援貝爾斯登提供特別融資 討論中 引入破產處理制度 針對保險公司 已實施 為AIG提供緊急融資，收歸國有化 針對房地產公司 已實施 擴大買入住宅貸款擔保證券（MBS） 已實施 為收購房地美和房利美，投入約2000億美金 未確定 重組房地美和房利美 針對個人投資者 已實施 為保護儲蓄型信託投資基金，動用政府基金500億美金 針對股票市場 已實施 證券交易委員會（SEC）限制賣空操作 已實施 禁止針對799家金融機構股票的賣空操作，至10月2日為止（也可能再延長1個月）

⑧ 美國宣布制裁伊朗18家銀行，美國和伊朗有啥深仇大恨

美國與伊朗的主要矛盾便是石油利益。

10月8日，這一天對於伊朗來說是註定難受的，美國財政部部長在這天宣布制裁18家銀行，主要體現就是美方對阻止非法使用美元的承諾。

受制裁的銀行在美國的資產將會被查封，而且還規定美國公民不得與其進行交易，如果有人或者金融機構與其交易將會受到次級制裁。

這個時候伊朗算是和美國鬧掰了，處處抵制美國，而美國在中東算是失去了控制權，石油利益也在逐漸縮小，這也是美國與伊朗的主要矛盾所在。

伊朗宗教獲得政權後還想要除掉以色列，以色列主要是由世界猶太人支持建立的，其中美國就是背後推手，而伊朗的行為無疑再次加深與美國之間的仇恨。這也是兩國由友好到交惡的原因。

⑨ 美國實施經濟制裁的兩種重要清單為

往來賬戶或通匯賬戶制裁清單 (CAPTA List)
除特別指定國民清單外，海外資產控制辦公室還負責管理和執行多份制裁清單，往來賬戶或通匯賬戶制裁清單就是其中之一。這份清單創建於2019年3月，列明了被禁止或被嚴格限制開立或持有美國往來賬戶或通匯賬戶的非美國金融機構，目前僅包含被認定違反美國制裁向伊朗銀行提供金融服務的昆侖銀行及其相關實體。美國金融機構也被禁止為往來賬戶或通匯賬戶制裁清單中的任何非美國機構代開代持美國往來賬戶或通匯賬戶。
行業制裁識別清單 (SSI List)
行業制裁識別清單列明了在美國財政部長根據第13662號行政命令確定的俄羅斯經濟行業經營的實體。與特別指定國民清單中的個人和實體不同，被列入行業制裁識別清單的個人和實體不會面臨資產凍結，美國人也未被嚴格禁止與其交易。然而，行業制裁識別清單中的個人和實體受到的制裁更有針對性，目的是切斷其獲得特定類型融資的渠道，而被列入清單的能源公司還會被限制獲取美國出口產品。
為禁止或限制美國認為不利於本國國家安全和外交政策目標的某些經濟貿易活動，美國政府部門制定了多份制裁和貿易限制清單。這些清單由美國不同政府部門制定、管理和監管，對受清單約束的主體施加各種要求。此外，清單還規定了不同級別的強制執行機制，違者可能面臨刑事和民事責任。

上述清單中的規定可以是全面性的（例如禁止美國人與清單列明的個人和實體進行任何交易），也可以是選擇性的（例如禁止美國人與清單列明的個人和實體進行某些交易）。被列入清單的個人和實體在美國的資產可能遭到封鎖，或被禁止從事有關美國商品和技術的交易。例如，特別指定國民清單和往來賬戶或通匯賬戶制裁清單的約束對象為美國人與特定國家、政權、組織、實體和個人開展的交易，旨在抵禦各類威脅，例如恐怖主義、毒品走私、大規模殺傷性武器擴散以及對美國國家安全、外交政策或經濟的其他威脅。