地方金融機構從嚴治黨

『壹』 地方政府金融辦有權力對當地銀行，保險，等等金融機構，監督監管嗎，之間是什麼關系呢謝謝

沒有監管的權利，金融辦與這些金融機構起到溝通的作用。

『貳』 央行、銀監局、金融辦三者之間有什麼關系呢

都是屬於金融機構的一種，他們真實的關系說起來非常復雜，在這里是根本說不清楚的。關於這個問題，我想許多人應該都解釋不清楚，所以我個人建議你，首先要搞清楚我國的金融監管體系的問題，如果你了解了這個問題，後續你就可以明白了，長期以來，金融監管權屬於中央直屬權力，由銀行和三委作為行政機構運作，地方政府有屬地管理權，但沒有直接的財政監督權。

因為隨著金融業的進一步發展，許多地方政府相繼成立了金融辦或金融局，對地方金融機構進行監管，他們的作用主要是監督一家銀行和三個委員會，一些新興的未納入一行三委監管體系，金融業受金融辦監管，同時，地方金融辦還承擔著政府對一個地方的金融服務和發展職能，包括帶動企業、幫助企業籌集資金、穩定金融環境等一系列工作。

『叄』 中國共產黨地方黨組條例

中國共產黨黨組工作條例（試行）

第一章 總 則
第一條 為進一步規范黨組工作，加強和改善黨的領導，提高黨的執政能力，更好發揮黨總攬全局、協調各方的領導核心作用，根據《中國共產黨章程》，制定本條例。
第二條 黨組是黨在中央和地方國家機關、人民團體、經濟組織、文化組織、社會組織和其他組織領導機關中設立的領導機構，在本單位發揮領導核心作用。
第三條 黨組工作應當遵循以下原則：
（一）堅持黨的領導，保證黨的理論和路線方針政策貫徹落實；
（二）堅持全面從嚴治黨，依據黨章和其他黨內法規開展工作，落實黨組管黨治黨責任；
（三）堅持民主集中制，確保黨組的活力和黨的團結統一；
（四）堅持黨組發揮領導核心作用與本單位領導班子依法依章程履行職責相統一，把黨的主張通過法定、民主程序轉化為本單位領導班子的決定。
第四條 黨組必須服從批准其設立的黨組織領導。黨的中央委員會和地方各級委員會應當加強對黨組工作的領導。黨委組織部門負責黨組設立審核、日常管理等方面的具體工作，紀律檢查機關、黨委其他工作部門和有關派出機構根據職責分工做好相關工作。

第二章 設 立
第五條 中央和地方國家機關、人民團體、經濟組織、文化組織、社會組織和其他組織領導機關中，有黨員領導成員3人以上的，經批准可以設立黨組。
縣級以上人大常委會、政府及其工作部門、政協、法院、檢察院和工會、婦聯等人民團體，一般應當設立黨組。縣級以上人大常委會機關、政府機關、政協機關，經本級黨的委員會批准，可以設立機關黨組。
縣級以上政府的直屬事業單位，可以設立黨組，但按照規定應當設立基層黨組織的除外。
中管國有重要骨幹企業、中管金融企業，經黨的中央委員會批准，可以設立黨組，但其下屬企業一般不再設立黨組。
全國性的重要文化組織、社會組織，經黨的中央委員會批准，可以設立黨組。
上述規定以外的其他組織，因工作需要，經批准可以設立黨組。
第六條 黨組的設立，一般應當由黨的中央委員會或者本級黨的地方委員會審批。黨組不得審批設立黨組。
已設立黨組的有關組織，因行業、系統管理需要等確需在下屬單位設立分黨組的，由黨組報本級黨委組織部門審批。
新成立的有關組織符合設立黨組條件的，黨的中央委員會或者本級黨的地方委員會可以根據需要作出設立黨組的決定，也可以由需要設立黨組的單位或者其上級主管部門提出設立申請，由黨的中央委員會或者本級黨的地方委員會決定。
有關組織因機構改革、部門職能變化、區劃調整等原因需要變更、撤銷黨組的，由批准其設立的黨組織及時作出決定。
第七條 黨組設書記，必要時可以設副書記。
黨組書記一般由本單位領導班子主要負責人擔任，主要負責人不是中共黨員或者由上級領導兼任以及因其他情況不宜擔任黨組書記的，黨組書記、主要負責人可以分設。其他黨組成員一般由本單位領導班子成員中的黨員幹部和紀檢組組長擔任，必要時也可以由本單位重要職能部門或者下屬單位黨員主要負責人擔任。
國有企業黨組書記根據企業內部治理結構形式確定，建立董事會的一般由董事長兼任，未建立董事會的一般與總經理分設。其他黨組成員一般由進入董事會、監事會、經理層的黨員領導人員和紀檢組組長根據工作需要擔任。
黨組成員一般設3至7人，省部級以上單位、中管國有重要骨幹企業和中管金融企業黨組成員一般不超過9人。
第八條 黨組成員除應當具備黨章和《黨政領導幹部選拔任用工作條例》規定的黨員領導幹部的基本條件外，還應當有3年以上黨齡，其中廳局級以上單位的黨組成員應當有5年以上黨齡。
黨組成員一般由批准設立黨組的黨組織決定。實行垂直管理或者實行雙重領導的單位設立黨組的，其下級單位黨組成員的任免按照幹部管理許可權執行。分黨組成員由其上級單位黨組決定。企業黨組成員的任免，按照幹部管理許可權執行。

第三章 職 責
第九條 黨組應當認真履行政治領導責任，做好理論武裝和思想政治工作，負責學習、宣傳、貫徹執行黨的理論和路線方針政策，貫徹落實黨中央和上級黨組織的決策部署，發揮好把方向、管大局、保落實的重要作用。
第十條 黨組討論和決定本單位下列重大問題：
（一）需要向上級黨組織請示報告的重要事項，下級單位黨組、機關和直屬單位黨組織請示報告的重要事項；
（二）內部機構設置、職責、人員編制等事項；
（三）重大決策、重要人事任免、重大項目安排、大額資金使用等事項；
（四）基層黨組織和黨員隊伍建設方面的重要事項；
（五）意識形態工作、思想政治工作和精神文明建設方面的重要事項；
（六）黨風廉政建設和反腐敗工作方面的重要事項；
（七）其他應當由黨組討論和決定的重大問題。
第十一條 黨組應當貫徹黨管幹部原則，按照信念堅定、為民服務、勤政務實、敢於擔當、清正廉潔的好乾部標准，加強幹部隊伍建設，完善幹部培養選拔機制，加強幹部教育培訓，從嚴管理監督幹部。
黨組應當貫徹黨管人才原則，按照黨中央和上級黨組織關於人才工作重要決策部署，加強人才隊伍建設。
第十二條 黨組應當加強對本單位統戰工作和工會、共青團、婦聯等群團工作的領導，重視對黨外幹部、人才的培養使用，更好團結帶領黨外幹部和群眾，凝聚各方面智慧力量，完成黨中央和上級黨組織交給的任務。
第十三條 黨組應當認真履行黨要管黨、從嚴治黨責任，加強對本單位黨的建設的領導，落實黨建工作責任制。黨組書記應當履行抓黨建第一責任人的職責，其他黨組成員根據分工抓好職責范圍內黨的建設工作。
黨組應當加強對本機關和直屬單位黨組織工作的指導，支持黨的機關工作委員會履行對機關和直屬單位黨組織工作的領導職責。
黨組應當認真履行黨風廉政建設主體責任，支持紀檢監察機構履行監督責任。
第十四條 黨組及其成員應當加強思想政治建設，堅定理想信念，嚴守政治紀律和政治規矩。嚴肅黨內政治生活，按照規定召開民主生活會，開展嚴肅認真的批評和自我批評。嚴格落實中央關於改進工作作風、密切聯系群眾的各項規定，堅決反對形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風。切實增強踐行「三嚴三實」要求的思想自覺和行動自覺。嚴格遵守黨員領導幹部廉潔從政有關規定，自覺接受黨組織和黨員群眾的監督。
第十五條 實行垂直管理或者實行雙重領導並以上級單位領導為主的單位黨組，可以討論決定本系統工作規劃部署、機構設置、幹部隊伍管理、黨風廉政建設等重要事項。
下屬單位設立分黨組的單位黨組，可以領導分黨組的工作。
國有企業黨組討論和決定重大事項時，應當與公司法、企業國有資產法等法律法規相一致，並與公司章程相銜接。經營管理方面事項一般按照企業內部治理結構由董事會或者經理層決定，涉及國家宏觀調控、國家發展戰略、國家安全等重大經營管理事項應當經黨組研究討論後由董事會或者經理層作出決定。
第十六條 縣級以上人大常委會機關黨組、政府機關黨組、政協機關黨組，必須服從批准其設立的黨組織領導，在履行職責過程中還應當接受本級人大常委會黨組、政府黨組、政協黨組的領導。
實行垂直管理或者實行雙重領導的單位黨組，在履行職責過程中，除接受批准其設立的黨組織領導外，還應當向本系統上級單位黨組或者本級地方黨委請示報告黨的工作。
第十七條 黨組書記主持黨組全面工作，負責召集和主持黨組會議，組織黨組活動，簽發黨組文件。
黨組副書記協助黨組書記工作，受黨組書記委託履行相關職責。
黨組書記空缺時，上級黨組織可以指定黨組副書記或者其他黨組成員主持黨組日常工作。
黨組成員根據黨組決定，按照授權負責有關工作，行使相關職權。

第四章 組織原則
第十八條 黨組必須堅決執行黨中央和上級黨組織的指示和決定，堅決維護黨中央權威，確保中央政令暢通。
第十九條 建立健全黨組向批准其設立的黨組織請示報告工作制度。黨組每年至少作1次全面報告，遇有重大問題應當及時請示報告。
執行黨中央和上級黨組織以及上級單位黨組某項重要指示和決定的情況，應當進行專題報告。
第二十條 黨組對有關重要問題作出決定時，應當根據需要充分徵求機關和直屬單位黨組織及本單位黨員群眾的意見。重要情況應當及時進行通報。
第二十一條 黨組實行集體領導制度。凡屬黨組職責范圍內的事項，應當按照少數服從多數原則，由黨組成員集體討論決定。
黨組書記應當帶頭執行民主集中制，不得凌駕於組織之上，不得獨斷專行。黨組成員應當認真執行黨組集體決定，勇於擔當、敢於負責，切實履行職責。
第二十二條 以黨組名義發布或者上報的文件、發表的文章，黨組成員代表黨組的講話和報告，應當事先經黨組集體討論或者傳批審定。黨組成員署名發表的與工作有關的文章，應當事先經黨組審定或者經黨組書記批准。
黨組成員在調查研究、檢查指導工作或者參加其他活動時發表的個人意見，應當符合黨組決定精神。

第五章 議事決策
第二十三條 黨組議事決策應當堅持集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定，重大決策應當充分協商，實行科學決策、民主決策、依法決策。
黨組應當結合本單位實際，在其工作規則中明確議事內容目錄，實行清單管理。議事內容目錄可以根據工作需要適時進行調整。
第二十四條 黨組作出重大決策，一般應當在調查研究基礎上提出方案，充分聽取各方面意見，進行風險評估和合法合規性審查，經過集體討論決定。
黨組討論決定人事任免事項，應當嚴格按照《黨政領導幹部選拔任用工作條例》執行。
第二十五條 黨組議事決策一般採用黨組會議形式。黨組會議一般每月召開1次，遇有重要情況可以隨時召開。
黨組會議議題由黨組書記提出，或者由其他黨組成員提出建議、黨組書記綜合考慮後確定。
第二十六條 黨組會議應當有半數以上黨組成員到會方可召開，討論決定幹部任免事項必須有三分之二以上黨組成員到會。黨組成員因故不能參加會議的應當在會前請假，對會議議題的重要意見可以用書面形式表達。黨組會議議題涉及本人或者其親屬以及存在其他需要迴避情形的，有關黨組成員應當迴避。
根據工作需要，召開黨組會議可以請不是黨組成員的本單位領導班子成員列席。會議召集人可以根據議題指定有關人員列席會議。批准其設立的黨組織可以派員列席黨組會議。
第二十七條 黨組會議議題提交表決前，應當進行充分討論。
表決可以採用口頭、舉手、無記名投票或者記名投票等方式進行，贊成票超過應到會黨組成員半數為通過。未到會黨組成員的書面意見不得計入票數。表決實行主持人末位表態制。會議研究決定多個事項的，應當逐項進行表決。
黨組會議由專門人員如實記錄，並按照規定存檔備查。
第二十八條 黨組決策一經作出，應當堅決執行。黨組成員對黨組決策有不同意見的，可以保留或者向上級黨組織反映，但在黨組決策改變前應當堅決執行。黨組應當建立有效的督查和反饋機制，確保黨組決策落實。

第六章 責任追究
第二十九條 建立黨組書記述職制度。批准設立黨組的黨組織根據需要可以聽取黨組書記報告履職情況。
建立黨組及其成員履職考核制度，由批准設立黨組的黨組織負責，紀律檢查機關、黨委有關工作部門、黨的機關工作委員會參與。考核應當每年開展1次，可以與黨組工作報告和領導班子年度考核、民主生活會結合開展。
黨組及其成員執行本條例情況，應當自覺接受紀律檢查機關及其派駐機構、本單位基層黨組織和黨員群眾的監督，納入巡視監督范圍和黨員定期評議內容。
第三十條 有下列情形之一的，應當追究有關黨組成員的責任：
（一）貫徹執行黨的理論和路線方針政策、上級黨組織指示和決定不及時不得力的；
（二）因違反決策程序或者決策失誤造成重大損失或者惡劣影響的；
（三）幹部選拔任用方面出現重大問題的；
（四）不認真履行從嚴治黨責任，造成本單位黨組織軟弱渙散、黨建工作削弱的；
（五）不履行黨風廉政建設主體責任，造成嚴重後果的；
（六）擅自公開發表或者出版同中央精神、黨組決定不符的講話、報告、文章、著作的，或者在互聯網上發表同中央精神、黨組決定不符的言論的；
（七）泄露應當保密的會議內容和討論情況的；
（八）對其他造成嚴重後果或者惡劣社會影響的行為負有責任的。
對發生集體違反本條例行為的，或者在其他黨組成員出現嚴重違反本條例行為上存在重大過失的，還應當追究黨組書記的相關責任。
黨組重大決策失誤的，對參與決策的黨組成員實行終身責任追究。
黨組成員在討論決定有關事項時，對重大失誤決策明確持不贊成態度或者保留意見的，應當免除或者減輕責任。
第三十一條 對違反本條例的黨組成員，根據情節輕重，給予批評教育、責令作出檢查、誡勉談話、通報批評或者調離崗位、責令辭職、免職、降職等處理。
應當追究黨紀政紀責任的，依照《中國共產黨紀律處分條例》、《行政機關公務員處分條例》等有關規定給予相應的黨紀政紀處分。
涉嫌違法犯罪的，按照國家有關法律規定處理。

第七章 國家工作部門黨委
第三十二條 本章所稱國家工作部門黨委，是指根據黨章第四十八條規定，黨在對下屬單位實行集中統一領導的國家工作部門中設立的領導機構，在本部門、本系統發揮領導核心作用。
國家工作部門黨委，是黨組性質的黨委，由上級黨組織直接批准設立，不同於由選舉產生的黨的地方委員會和基層委員會。
第三十三條 在以下國家工作部門和單位中，可以設立黨委：
（一）對下屬單位實行集中統一領導的國家工作部門；
（二）根據中央授權對有關單位實行集中統一領導的國家工作部門；
（三）金融監管機構；
（四）根據工作需要可以設立黨委的其他單位。
黨委的設立和撤銷，一般應當由黨的中央委員會或者本級黨的地方委員會審批。實行垂直管理的國家工作部門和單位的黨委，負責審批下屬單位黨委的設立和撤銷。
黨委根據需要可以設立工作機構，負責黨委日常工作。
第三十四條 黨委除履行本條例第三章規定的黨組相關職責外，還領導本部門機關和直屬單位黨組織的工作，領導或者指導本系統黨組織的工作，討論決定下屬單位工作規劃部署、機構設置、幹部隊伍管理、黨風廉政建設等重要事項。
第三十五條 黨委設立和撤銷的具體程序、委員配備、組織原則、議事決策和責任追究等有關事宜，按照本條例關於黨組工作有關規定執行。

第八章 附則
第三十六條 各省、自治區、直轄市黨委，可以根據本條例，結合實際制定實施細則。
黨組（黨委）應當根據本條例，結合各自實際制定和完善工作規則。
第三十七條 黨組（黨委）制定的工作規則等規范性文件，應當參照《中國共產黨黨內法規和規范性文件備案規定》，報送批准其設立的黨組織備案。
第三十八條 本條例由中央辦公廳商中央組織部解釋。
第三十九條 本條例自2015年6月11日起施行。其他有關黨組（黨委）規定，凡與本條例不一致的，按照本條例執行。

『肆』 地方金融機構包括哪些，並說明其監管現狀

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『伍』 求銀監會【2017】5號文《關於集中開展銀行業市場亂象整治工作的通知》

統籌推進各項工作

（一）堅持即查即改。各銀行業金融機構要把整治銀行業市場亂象作為一項常態化的重點工作，與業務經營管理、體制機制改革、合規文化建設等相結合,同研究、同部署、同落實。

要切實履行主體責任，將整治亂象轉化為內控管理自覺行為，邊排查邊整改，邊問責邊教育，邊規范邊提升，真正敬畏規則、合規經營。

（二）開展現場檢查。各級監管機構要把整治銀行業市場亂象作為現場檢查的重點，突出問題導向和風險導向，結合日常監管情況，找准重點機構、重點風險和重點業務；

統籌確定檢查對象、范圍和比例，有的放矢，精準發力。要注重專項檢查與常規檢查相結合，採取「雙隨機」方式，切實提升檢查的針對性和有效性。

（三）加強督促指導。銀監會各機構監管部和各銀監局要按照工作職責，加強對本條線、本地區重點機構和重點業務的督促指導，原則上全年不少於2次。

對督導發現存在不重視、行動慢、落實差、甚至搞形式主義等情況，要嚴肅通報、追責問責。銀監會將於2018年下半年組織專門工作小組對重點地區進行督導，總結交流經驗，及時糾正解決方案不細、情況不清、亂象較多、案件多發頻發、處罰偏松偏軟等問題。

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報告路徑和時間要求

各銀行業金融機構法人應在匯總分支機構評估情況基礎上，於2018年3月10日前將評估報告報送監管部門。其中，銀監會直接監管的全國性銀行業金融機構報送至對口的機構監管部門，同時抄送現場檢查局、審慎局和法規部；各地方法人機構報送至屬地銀監局。

各銀監局要匯總轄內機構情況和自我評估情況，於2018年3月20日前將轄內匯總評估報告報送至現場檢查局，同時抄送審慎局和法規部，並按機構類別匯總相關報告報送至對口的機構監管部門。

各機構監管部要按機構類別匯總本條線評估情況，於2018年3月底前將評估報告報送分管會領導，同時抄送現場檢查局、審慎局和法規部。

參考資料來源：網路-關於進一步深化整治銀行業市場亂象的通知

『陸』 什麼是地方性金融機構

地方性銀行業是指業務范圍受地域限制的銀行類金融機構。
主要分為：
1、城市商業銀行，重點為城市中小企業的發展提供金融服務。
2、信用合作社，向社員提供信貸服務，幫助經濟力量薄弱的個人解決資金困難，以避免高利盤剝。
3、農村信用合作社，農村信用社聯合社是由縣內農村信用社入股組成。
4、城市信用合作社，城市信用社聯合社是由城市信用社出資組成的金。
補充：與地方性銀行業金融機構對應的是國有商業銀行與股份制商業銀行。

『柒』 紀委查詢銀行卡最長能查多久的記錄

銀行卡的交易記錄從辦卡之日起一直在銀行保存著，只要紀委出示相關的調查資料證明，銀行就會配合紀委查詢該銀行卡的明細。如果是已注銷的銀行卡，那麼一般來說，最多隻能查詢到近兩年的銀行明細。當然也會有部分銀行保存的期限會稍長一點。目前各個銀行的銀行卡只保留近五年的交易記錄，如果查詢超過五年以上的交易記錄，需要你去到總行查詢。
拓展資料:
1. 紀委:
紀律檢查委員會，簡稱紀委，是隸屬於中國共產黨的紀律檢查機關，不屬於政府部門。 中央紀委是紀律檢查機關，不隸屬於任何部門，但服從中共中央委員會領導。工作職責 黨的中央紀律檢查委員會在黨的中央委員會領導下進行工作。黨的地方各級紀律檢查委員會和基層紀律檢查委員會在同級黨的委員會和上級紀律檢查委員會雙重領導下進行工作。黨的各級紀律檢查委員會的主要任務是：維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況，協助黨的委員會推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。
2.查詢注意事項:
司法機關根據有關法律的規定到銀行查詢個人賬戶時，應該出示個人工作證件，以及縣級以上機構簽發的協助查詢存款通知書，銀行才可以協助查詢。 《金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定》（銀發[2002]第1號）： 第八條 辦理協助查詢業務時，經辦人員應當核實執法人員的工作證件，以及有權機關縣團級以上（含，下同）機構簽發的協助查詢存款通知書。
3.司法查詢適用去銀行法律條款第幾條:
銀行並沒有私自查詢儲戶賬戶的權力，只有司法機關在訴訟過程中，依據法律要求銀行給予配合時，銀行才能具體查詢。《商業銀行法》第29條第2款規定：「對個人儲蓄存款，商業銀行有權拒絕任何單位或者個人查詢、凍結、扣劃，但法律另有規定的除外。」當然，這個條款的「另有規定」，主要就是考慮司法機關在訴訟過程中的需要。
4.紀檢監察機關查詢銀行存款、匯款技巧:
（1）要明確賬戶基礎信息。查詢個人賬戶的要先查到身份證號碼，查詢公司賬戶的要先查到公司全稱或開戶名稱。可以先通過中國人民銀行查詢到個人或公司在哪些銀行有戶頭，再依次對口查詢，這樣可以提高查詢效率。需要注意的是，由於銀行系統的問題，個人賬戶的身份證號碼可能不同，第一代身份證是15位數字，第二代身份證是18位數字，兩個身份證可能都有不同的賬戶，這時就需要兩個身份證號碼都查才可以，防止出現漏查。
（2）要找准銀行查詢網點。有的銀行查詢系統是互通的，不同的網點在同一個系統內可以查詢到賬戶的開戶信息和交易明細，但有的銀行網點只接受查詢本營業網點開戶的賬戶情況，對其他網點開戶的賬戶不予查詢，而且若要查詢到某一筆銀行交易的憑證和底根也只有到開戶行的網點才能獲取原始材料，所以要先找准銀行的查詢網點。對於刷卡消費，POS單上賬號信息不全，比如只顯示622700****5678，該賬號為建設銀行賬號，但是賬號中間的數字看不見。這個時候最快的方法就是去中國人民銀行的銀聯等POS機終端數據管理機構查詢出完整賬號，再針對此賬號進行具體查詢。
（3）要找對信息查詢地點。銀行查詢的地方一般有四個：銀行櫃台可以查詢到名下賬戶的開戶信息和交易明細；銀行的運營部也可以查詢到賬戶的開戶信息和交易記錄；銀行的科技部或電子信息中心，既可以查詢到賬戶的開戶信息和交易明細，也有可能查詢到交易憑證底根，因為有些銀行會將原始憑證底根進行掃描後存檔；銀行的檔案室，主要是查詢銀行的交易原始憑證和底根材料。需要注意的是，單單從銀行流水交易明細上是無法弄清楚資金具體情況的，這就需要調查人員查閱原始的銀行憑證和底根來確定。另外，有的銀行一年或三年以上的交易需要到市一級或省一級銀行進行查詢，這些情況各個地區也各有不同，需要調查人員提前做好准備。
（4）要抓住銀行關鍵信息。要特別注意三點，第一，資金的流動情況。借是支出，貸是存入，有的銀行對賬單上0是支出，1是存入。要重點注意大額資金的往來，找到資金來的賬戶和去的賬戶，根據情況再相應查詢這些賬戶信息；
第二，資金的流動形式。要注意是現金存取、轉賬還是ATM自助，一般在銀行交易明細上會有專門的信息欄進行備注，對於交易明細上看不出來的就要通過查詢原始憑證底根了解情況；
第三，資金交易的細節。重點注意交易時間、交易代碼、櫃台代碼、網點代碼，這些信息在銀行交易明細上一般都是有反映的，通過這些信息可以極大方便我們對銀行信息進行查詢和判斷，比如同一天同一櫃台代碼和網點代碼的交易，我們基本上可以判斷為連續性存取款，再比如不同的兩個賬戶上出現同樣的交易代碼的操作，我們基本可以判斷為同一筆交易。
小結：在紀律審查工作中，查詢銀行存款、匯款是較為常用的調查措施，如果運用得當，會給我們的案件查辦工作帶來極大幫助，可以迅速鎖定證據，打開缺口，突破案件。

『捌』 中國金融機構監管部門有哪些

中國現行金融監管架構是「一行三會」。「一行」為中國人民銀行。內「三會」是中國銀監會、中容國證監會、中國保監會，分別負責銀行、證券、保險三大市場的監管

1、中國人民銀行，負責貨幣政策。

2、銀監會，統一監督管理銀行、金融資產管理公司、信託投資公司以及其它存款類金融機構。

3、證監會，負責對全國證券、期貨業進行集中統一監管。

4、保監會，負責統一監督管理全國保險市場。

(8)地方金融機構從嚴治黨擴展閱讀：

金融監管體制是金融監管的職責劃分和權力分配的方式和組織制度。國際上主要的金融監管體制可分為雙線多頭監管體制、一線多頭監管體制和單一監管體制。

金融監管體制是各國歷史和國情的產物。確立監管體制模式的基本原則是，既要提高監管的效率，避免過分的職責交叉和相互掣肘，又要注意權力的相互制約，避免權力過度集中。

在監管權力相對集中於一個監管主體的情況下，必須實行科學合理的內部權力劃分和職責分工，以保證監管權力的正確行使。

參考資料：

網路-中國金融機構監管體制