金融機構審批表

❶ 金融機構反洗錢部門發現洗錢風險情況，應該採取什麼措施

應進一步核查客戶的身份信息、交易背景，確認是否有洗錢嫌疑，再採取進一步的措施。

❷ 出現哪些情況，金融機構應當重新識別客戶身份

金融機構在辦理業務中發現異常跡象或者對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的，應當重新識別客戶身份。

根據《金融機構反洗錢規定》第九條：金融機構應當按照規定建立和實施客戶身份識別制度。

（一）在辦理業務中發現異常跡象或者對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的，應當重新識別客戶身份；

（二）對要求建立業務關系或者辦理規定金額以上的一次性金融業務的客戶身份進行識別，要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對並登記，客戶身份信息發生變化時，應當及時予以更新；

（三）按照規定了解客戶的交易目的和交易性質，有效識別交易的受益人；

（四）保證與其有代理關系或者類似業務關系的境外金融機構進行有效的客戶身份識別，並可從該境外金融機構獲得所需的客戶身份信息。

(2)金融機構審批表擴展閱讀：

1、第十八條中國人民銀行及其分支機構根據履行反洗錢職責的需要，可以採取下列措施進行反洗錢現場檢查：

（一）進入金融機構進行檢查；

（二）詢問金融機構的工作人員，要求其對有關檢查事項作出說明；

（三）查閱、復制金融機構與檢查事項有關的文件、資料，並對可能被轉移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存；

（四）檢查金融機構運用電子計算機管理業務數據的系統。

2、中國人民銀行或者其分支機構實施現場檢查前，應填寫現場檢查立項審批表，列明檢查對象、檢查內容、時間安排等內容，經中國人民銀行或者其分支機構負責人批准後實施。

3、現場檢查時，檢查人員不得少於2人，並應出示執法證和檢查通知書；檢查人員少於2人或者未出示執法證和檢查通知書的，金融機構有權拒絕檢查。

4、現場檢查後，中國人民銀行或者其分支機構應當製作現場檢查意見書，加蓋公章，送達被檢查機構。現場檢查意見書的內容包括檢查情況、檢查評價、改進意見與措施。

❸ 銀行資信證明申請表，在線等翻譯

推薦信申請表
目的銀行推薦信：
在其他銀行或金融機構開立acounts
在中國設立的外商獨資企業/中華人民共和國牌照的申請/中華人民共和國政府tendere
支持新業務/合同招標證明
其他用途
內容銀行推薦信：
我們希望您的銀行，包括在銀行推薦信的以下信息：
通用信（在銀行或金融機構開立賬戶）
acounts平衡（請注意：我們只發布您的帳戶余額的細節，如果你說，這種形式在上面。您的帳戶余額的細節應在由商業銀行決定的日期最終提取的准確數字）
我們的銀行獲准設施
范圍該公司從事的業務
建立，公司，董事和資本類型，由銀行進行的公司表示，進行搜查。（請注意：增加公司的搜索及手續費將收取這項服務）

❹ 金融機構應當按照中國人民銀行的規定，報送反洗錢統計報表、信息資料以及（）與反洗錢工作有關的內容。

C、稽核審計抄報告。

《金融機構襲反洗錢規定》第十七條金融機構應當按照中國人民銀行的規定，報送反洗錢統計報表、信息資料以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關的內容。

(4)金融機構審批表擴展閱讀：

中國人民銀行及其分支機構根據履行反洗錢職責的需要，可以採取下列措施進行反洗錢現場檢查：

（一）進入金融機構進行檢查；

（二）詢問金融機構的工作人員，要求其對有關檢查事項作出說明；

（三）查閱、復制金融機構與檢查事項有關的文件、資料，並對可能被轉移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存；

（四）檢查金融機構運用電子計算機管理業務數據的系統。

中國人民銀行或者其分支機構實施現場檢查前，應填寫現場檢查立項審批表，列明檢查對象、檢查內容、時間安排等內容，經中國人民銀行或者其分支機構負責人批准後實施。

現場檢查時，檢查人員不得少於2人，並應出示執法證和檢查通知書；檢查人員少於2人或者未出示執法證和檢查通知書的，金融機構有權拒絕檢查。

現場檢查後，中國人民銀行或者其分支機構應當製作現場檢查意見書，加蓋公章，送達被檢查機構。現場檢查意見書的內容包括檢查情況、檢查評價、改進意見與措施。

❺ www.csls.cdb.com.cn注冊好了，怎樣找申請表來填，我是今年剛開始申請的

在官網首頁輸入申請表即可找到申請表來填。

2015年3月，國務院明確國開行定位為開發性金融機構。是中華人民共和國財政部、中央匯金投資有限責任公司、梧桐樹投資平台有限公司和全國社會保障基金理事會，持股比例分別為36.54%、34.68%、27.19%、1.59%。

國開行主要通過開展中長期信貸與投資等金融業務，為國民經濟重大中長期發展戰略服務。

國開行是全球最大的開發性金融機構，中國最大的對外投融資合作銀行、中長期信貸銀行和債券銀行。2015年，在美國《財富》雜志世界企業500強中排名第87位。

❻ 如何辦理新建金融網點安全合格證審批

新建改建金融機構營業場所和金庫安全防範設施建設方案審批
（一）申請報告，申請人營業執照、委託書及代理人身份證復印件；
（二）《新建、改建金融機構營業場所/金庫安全防範設施建設方案審批表》；
（三）金融監管機構或上級主管部門關於批准金融機構營業場所、金庫建設（包括異地守庫）
的批文；
（四）安全防範設施建設工程物、技防設計方案或任務書和相關圖紙資料（物防設施平面、
結構圖；技防設施平面布防圖、管線敷設圖、系統原理圖、監控室布置圖；標有含運鈔車停
靠位置、相鄰100米內主要道路、建築物的營業場所、金庫周邊環境平面圖）；
（五）安全防範設施工程設計、施工單位營業執照及其行業主管部門出具的有效資質證書
（證明）。金庫、保管箱庫設計、施工人員單位提供所屬關系證明以及居民身份證復印件；
（六）主要安全防範產品檢驗報告、中國國家強制性產品認證證書或安全技術防範產品生產
登記批准書；
（七）房產產權證書復印件、房產購買合同復印件、租賃合同復印件（含相關的安全條款）。

❼ 金融機構在反洗錢上總部的分工為

負責全國性法人金融機構總部的監督管理。

根據《金融機構反洗錢監督管理辦法》

第八條中國人民銀行負責全國性法人金融機構總部的監督管理。中國人民銀行分支機構負責轄區內地方性法人金融機構總部以及非法人金融機構的監督管理。中國人民銀行可以授權法人金融機構所在地的中國人民銀行分支機構對全國性法人金融機構總部代行監管職責。

中國人民銀行負責監管的全國性法人金融機構總部名單由中國人民銀行確定、調整。名單之外的全國性法人金融機構總部，中國人民銀行授權該機構所在地副省級城市中心支行以上分支機構代行監管職責。

中國人民銀行分支機構應當明確轄區內金融機構的反洗錢監管分工，避免監管真空和重復監管。
中國人民銀行分支機構之間對監管權有爭議的，應當報請同一上級機構確定。

(7)金融機構審批表擴展閱讀

根據《金融機構反洗錢監督管理辦法》

第九條中國人民銀行及其分支機構可以直接對其下級機構負責監管的金融機構進行現場檢查，可以授權下級機構檢查由上級機構負責監管的金融機構；下級機構認為其負責監管的金融機構執行反洗錢規定的情況有重大社會影響的，可以請求上級機構進行現場檢查。

中國人民銀行分支機構認為確有必要涉及跨轄區實施現場檢查的，可以建議上級機構統一安排。

❽ 2019創業擔保貨款申請審批表怎麼填

保險小編幫您解答，更多疑問可在線答疑。

根據你的條件和要求來填寫。
一、扶持項目
（一）無償資助
對在雲南省內高校就讀的畢業學年或畢業5年內、在我市創業的大學生個人或團隊經營實體，經項目評審後，給予3-5萬元一次性無償資助。無償資助作為創業項目經營性資金，主要用於房租、經營場所裝修、加盟、機器設備購置、采購貨品等方面的支出。
（二）場租補貼
對在雲南省內高校就讀生畢業學年或畢業一年內、在我市創業的大學生個人，未享受大學生創業園區孵化的經營實體，經審核，給予5000元的一次性場租補貼。
（三）網店補貼
對在雲南省內高校就讀的畢業學年或2014年後畢業、在我市創業的大學生個人或團隊，在電子商務網路平台上開展電子商務的經營形式（其所依託的電子商務網路平台企業應在商務部門公示的電子商務示範企業名單之內），持續經營半年以上，且月收入超過當地最低工資標准，無違法違規交易行為，經認定後，給予2000元的一次性網店補貼。
（四）二次貸款貼息
對經「貸免扶補」或小額擔保貸款政策扶持，穩定經營2年以上、帶動就業5人以上、償還貸款記錄良好、已還清全部貸款、並按期納稅的優秀大學生經營實體，通過項目評審後，金融機構再次給予2年期50萬元以內的貸款扶持，並按人民銀行公布的貸款基準利率的60%給予貼息。
二、項目申報
大學生創業無償資助、場租補貼、網店補貼項目申報材料包括：項目申請人的身份證、學歷證；創業項目工商營業執照、稅務登記證明或民辦非企業法人證明、經營場地證明（經營場地租賃合同或協議、自有住房房產證明等）；《雲嶺大學生創業扶持資金申請審批表>（附件1）。有關材料審閱原件後退回，留存復印件。
大學生創業無償資助還需提供：《雲嶺大學生創業扶持項目經營規劃書》（附件2）。
大學生創業網店補貼還需提供：申報前6個月的支付平台交易明細、收入證明、申報材料真實性承諾書。若項目申請者未辦理工商注冊，需提供創業項目「網店」網址注冊材料、網店登記注冊網頁截圖等相關材料。
大學生二次貸款貼息項目：申請者應按國家現行小額擔保貸款申請要求提交所需材料，同時還需提供經「貸免扶補」或小額擔保貸款政策扶持的首次創業貸款按期還款憑證和貸款結清證明、按期納稅憑證、帶動5人以上就業的勞動合同。
符合條件的創業大學生，於2016年2月18日前可到安寧市勞動就業服務局窗口申請。聯系電話：68687072
追問：
我的創業資金申請類別是場租補貼，申請項目的基本情況我應該從哪些方面介紹我的情況？

❾ 金融機構反洗錢規定是什麼

根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律規定，中國人民銀行制定了《金融機構反洗錢規定》，經2006年11月6日第25次行長辦公會議通過，現予發布，自2007年1月1日起施行。金融機構反洗錢規定第一條為了預防洗錢活動，規范反洗錢監督管理行為和金融機構的反洗錢工作，維護金融秩序，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等有關法律、行政法規，制定本規定。第二條本規定適用於在中華人民共和國境內依法設立的下列金融機構:(一)商業銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行;(二)證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司;(三)保險公司、保險資產管理公司;(四)信託投資公司、金融資產管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司;(五)中國人民銀行確定並公布的其他金融機構。從事匯兌業務、支付清算業務和基金銷售業務的機構適用本規定對金融機構反洗錢監督管理的規定。第三條中國人民銀行是國務院反洗錢行政主管部門，依法對金融機構的反洗錢工作進行監督管理。中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會在各自的職責范圍內履行反洗錢監督管理職責。中國人民銀行在履行反洗錢職責過程中，應當與國務院有關部門、機構和司法機關相互配合。第四條中國人民銀行根據國務院授權代表中國政府開展反洗錢國際合作。中國人民銀行可以和其他國家或者地區的反洗錢機構建立合作機制，實施跨境反洗錢監督管理。第五條中國人民銀行依法履行下列反洗錢監督管理職責:(一)制定或者會同中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會和中國保險監督管理委員會制定金融機構反洗錢規章;(二)負責人民幣和外幣反洗錢的資金監測;(三)監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況;(四)在職責范圍內調查可疑交易活動;(五)向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動;(六)按照有關法律、行政法規的規定，與境外反洗錢機構交換與反洗錢有關的信息和資料;(七)國務院規定的其他有關職責。第六條中國人民銀行設立中國反洗錢監測分析中心，依法履行下列職責:(一)接收並分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告;(二)建立國家反洗錢資料庫，妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息;(三)按照規定向中國人民銀行報告分析結果;(四)要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告;(五)經中國人民銀行批准，與境外有關機構交換信息、資料;(六)中國人民銀行規定的其他職責。第七條中國人民銀行及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的信息予以保密，不得違反規定對外提供。中國反洗錢監測分析中心及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息予以保密;非依法律規定，不得向任何單位和個人提供。第八條金融機構及其分支機構應當依法建立健全反洗錢內部控制制度，設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作，制定反洗錢內部操作規程和控制措施，對工作人員進行反洗錢培訓，增強反洗錢工作能力。金融機構及其分支機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。第九條金融機構應當按照規定建立和實施客戶身份識別制度。(一)對要求建立業務關系或者辦理規定金額以上的一次性金融業務的客戶身份進行識別，要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對並登記，客戶身份信息發生變化時，應當及時予以更新;(二)按照規定了解客戶的交易目的和交易性質，有效識別交易的受益人;(三)在辦理業務中發現異常跡象或者對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的，應當重新識別客戶身份;(四)保證與其有代理關系或者類似業務關系的境外金融機構進行有效的客戶身份識別，並可從該境外金融機構獲得所需的客戶身份信息。前款規定的具體實施辦法由中國人民銀行會同中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會和中國保險監督管理委員會制定。第十條金融機構應當在規定的期限內，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的數據信息、業務憑證、賬簿等相關資料。前款規定的具體實施辦法由中國人民銀行會同中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會制定。第十一條金融機構應當按照規定向中國反洗錢監測分析中心報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。前款規定的具體實施辦法由中國人民銀行另行制定。第十二條中國人民銀行會同中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會指導金融行業自律組織制定本行業的反洗錢工作指引。第十三條金融機構在履行反洗錢義務過程中，發現涉嫌犯罪的，應當及時以書面形式向中國人民銀行當地分支機構和當地公安機關報告。第十四條金融機構及其工作人員應當依法協助、配合司法機關和行政執法機關打擊洗錢活動。金融機構的境外分支機構應當遵循駐在國家或者地區反洗錢方面的法律規定，協助配合駐在國家或者地區反洗錢機構的工作。第十五條金融機構及其工作人員對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息應當予以保密;非依法律規定，不得向任何單位和個人提供。金融機構及其工作人員應當對報告可疑交易、配合中國人民銀行調查可疑交易活動等有關反洗錢工作信息予以保密，不得違反規定向客戶和其他人員提供。第十六條金融機構及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護。第十七條金融機構應當按照中國人民銀行的規定，報送反洗錢統計報表、信息資料以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關的內容。第十八條中國人民銀行及其分支機構根據履行反洗錢職責的需要，可以採取下列措施進行反洗錢現場檢查:(一)進入金融機構進行檢查;(二)詢問金融機構的工作人員，要求其對有關檢查事項作出說明;(三)查閱、復制金融機構與檢查事項有關的文件、資料，並對可能被轉移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存;(四)檢查金融機構運用電子計算機管理業務數據的系統。中國人民銀行或者其分支機構實施現場檢查前，應填寫現場檢查立項審批表，列明檢查對象、檢查內容、時間安排等內容，經中國人民銀行或者其分支機構負責人批准後實施。現場檢查時，檢查人員不得少於2人，並應出示執法證和檢查通知書;檢查人員少於2人或者未出示執法證和檢查通知書的，金融機構有權拒絕檢查。現場檢查後，中國人民銀行或者其分支機構應當製作現場檢查意見書，加蓋公章，送達被檢查機構。現場檢查意見書的內容包括檢查情況、檢查評價、改進意見與措施。第十九條中國人民銀行及其分支機構根據履行反洗錢職責的需要，可以與金融機構董事、高級管理人員談話，要求其就金融機構履行反洗錢義務的重大事項作出說明。第二十條中國人民銀行對金融機構實施現場檢查，必要時將檢查情況通報中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會或者中國保險監督管理委員會。第二十一條中國人民銀行或者其省一級分支機構發現可疑交易活動需要調查核實的，可以向金融機構調查可疑交易活動涉及的客戶賬戶信息、交易記錄和其他有關資料，金融機構及其工作人員應當予以配合。前款所稱中國人民銀行或者其省一級分支機構包括中國人民銀行總行、上海總部、分行、營業管理部、省會(首府)城市中心支行、副省級城市中心支行。第二十二條中國人民銀行或者其省一級分支機構調查可疑交易活動，可以詢問金融機構的工作人員，要求其說明情況;查閱、復制被調查的金融機構客戶的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料;對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以封存。調查可疑交易活動時，調查人員不得少於2人，並出示執法證和中國人民銀行或者其省一級分支機構出具的調查通知書。查閱、復制、封存被調查的金融機構客戶的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料，應當經中國人民銀行或者其省一級分支機構負責人批准。調查人員違反規定程序的，金融機構有權拒絕調查。詢問應當製作詢問筆錄。詢問筆錄應當交被詢問人核對。記載有遺漏或者差錯的，被詢問人可以要求補充或者更正。被詢問人確認筆錄無誤後，應當簽名或者蓋章;調查人員也應當在筆錄上簽名。調查人員封存文件、資料，應當會同在場的金融機構工作人員查點清楚，當場開列清單一式二份，由調查人員和在場的金融機構工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機構，一份附卷備查。第二十三條經調查仍不能排除洗錢嫌疑的，應當立即向有管轄權的偵查機關報案。對客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，金融機構應當立即向中國人民銀行當地分支機構報告。經中國人民銀行負責人批准，中國人民銀行可以採取臨時凍結措施，並以書面形式通知金融機構，金融機構接到通知後應當立即予以執行。偵查機關接到報案後，認為需要繼續凍結的，金融機構在接到偵查機關繼續凍結的通知後，應當予以配合。偵查機關認為不需要繼續凍結的，中國人民銀行在接到偵查機關不需要繼續凍結的通知後，應當立即以書面形式通知金融機構解除臨時凍結。臨時凍結不得超過48小時。金融機構在按照中國人民銀行的要求採取臨時凍結措施後48小時內，未接到偵查機關繼續凍結通知的，應當立即解除臨時凍結。第二十四條中國人民銀行及其分支機構從事反洗錢工作的人員有下列行為之一的，依法給予行政處分:(一)違反規定進行檢查、調查或者採取臨時凍結措施的;(二)泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業秘密或者個人隱私的;(三)違反規定對有關機構和人員實施行政處罰的;(四)其他不依法履行職責的行為。第二十五條金融機構違反本規定的，由中國人民銀行或者其地市中心支行以上分支機構按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十一條、第三十二條的規定進行處罰;區別不同情形，建議中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會或者中國保險監督管理委員會採取下列措施:(一)責令金融機構停業整頓或者吊銷其經營許可證;(二)取消金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員的任職資格、禁止其從事有關金融行業工作;(三)責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分。中國人民銀行縣(市)支行發現金融機構違反本規定的，應報告其上一級分支機構，由該分支機構按照前款規定進行處罰或者提出建議。第二十六條中國人民銀行和其地市中心支行以上分支機構對金融機構違反本規定的行為給予行政處罰的，應當遵守《中國人民銀行行政處罰程序規定》的有關規定。第二十七條本規定自2007年1月1日起施行。2003年1月3日中國人民銀行發布的《金融機構反洗錢規定》同時廢止。

❿ 在哪裡可以列印貸款申請表

操作環境：蘋果7P；IOS13.4
可以到國家開發銀行網站列印。進入網站後直接可以看到貸款申請表列印按鈕，點擊列印即可。
關於生源地信用助學貸款：國家開發銀行向符合條件的家庭經濟困難的普通高校新生和在校生發放的、在學生入學前戶籍所在縣（市、區）辦理的，享受財政風險補償金和貼息政策的助學貸款。生源地信用助學貸款為信用貸款，學生和家長（或其他法定監護人）為共同借款人，共同承擔還款責任。
可以申請貸款的條件：
1、全日制普通本科高校、高等職業學校和高等專科學校（學校名單以每年教育部公布的為准）的本專科學生、碩士研究生和第二學士學生。
2、不得申請生源地信用助學貸款的情況：就讀於預科班的學生，參加自學考試、成人高考的學生，進修類的學生以及當年在高校獲得了國家助學貸款的學生。

拓展資料：
隨著市場經濟的發展，企業、公司或者個人對貸款的需求越來越大，但貸款對於我們普通人來說還是有很多的地方不清楚。這里就替大家總結一些貸款的基本金融知識，大家相互學習。
貸款看起來是個很簡單的事情，就是找別人借錢，然後還錢再加上利息。實際上，貸款是個非常專業的技術活兒，如果不懂點金融知識，很容易貸款不是你想要的貸款。為了幫助大家更好的學習和了解貸款相關知識，歸納十點貸款基礎知識。
1、常見的貸款形式有哪些，各有哪些特點和優勢？
貸款形式分為「信用貸與抵押貸」兩大種類。
2、「貸款人」和「借款人」有什麼區別？
在貸款行為中，絕大部分人都不知道什麼是「貸款人」和「借款人」。
貸款人：是指在借貸活動中運用信貸資金或自有資金，向借款人發放貸款的人或金融機構，一般指商業銀行、央行。
借款人：是指在信貸活動中以自身的信用或財產作保證，或者以第三者作為擔保，而從貸款人處借得貨幣資金的企事業單位或個人。
簡單來說，你在向銀行貸款時，你自己就是借款人，而銀行是貸款人。
3、常見的還款方式有哪些
常見的還款方式有：等額本金、等額本息、一次性還本付息、先息後本。
4、什麼是基準利率？什麼要上浮？
基準利率是由中國人民銀行統一規定的存貸款利率，用於指導商業銀行的存貸款業務。商業銀行可跟進市場行情、借款人情況在基準利率上進行上下浮動。
貸款利率上浮主要原因有市場貸款需求大於資金供給，簡單說就是銀行缺錢，另外就是借款人本身的徵信狀況不佳，銀行認為貸款風險偏大，故上浮利率。