㈠ 金融機構發現涉恐資金交易應向什麼部門報告
最典型的就是大額款項頻繁進出，其他的就是久懸不動的賬戶突然啟動，且有大額資金進出。
㈡ 金融機構應對涉恐的哪些內容作出規范
最典型的就是大額款項頻繁進出，其他的就是久懸不動的賬戶突然啟動，且有大額資金進出。3155
㈢ 金融機構劃分客戶的洗錢風險等級時應考慮的風險因素有哪些
您可參考《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，經2016年12月9日中國人民銀行第9次行長辦公會議通過，2016年12月28日中國人民銀行令〔2016〕第3號發布。該《辦法》分總則、大額交易報告、可疑交易報告、內部管理措施、法律責任、附則6章30條，由中國人民銀行負責解釋，自2017年7月1日起施行。
中國人民銀行2006年11月14日發布的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號）和2007年6月11日發布的《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》（中國人民銀行令〔2007〕第1號）同時廢止。中國人民銀行此前發布的大額交易和可疑交易報告的其他規定，與本辦法不一致的，以本辦法為准。
應答時間：2020-12-09，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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㈣ 金融機構應當對以下哪些恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監測
金融機構應當對下列恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監測，有合理理由內懷容疑客戶或者其交易對手、資金或者其他資產與名單相關的，應當在立即向中國反洗錢監測分析中心提交可疑交易報告的同時，以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行或者其分支機構報告，並按照相關主管部門的要求依法採取措施。
（一）中國政府發布的或者要求執行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。
（二）聯合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。
（三）中國人民銀行要求關注的其他涉嫌恐怖活動的組織及人員名單。
恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調整的，金融機構應當立即開展回溯性調查，並按前款規定提交可疑交易報告。
法律、行政法規、規章對上述名單的監控另有規定的，從其規定。
㈤ 金融機構對於以下哪些情形應進行報告
第三十一條金融機構有下列行為之一的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區的市一級以上派出機構責令限期改正；情節嚴重的，建議有關金融監督管理機構依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分