① 紀委是否可以監管銀行
首先，紀委是對黨員和黨組織實施監督的，而銀行是屬於企業，其經營活動理應不是紀委的監管范圍。
如果銀行的行政管理人員是中共黨員的，紀委則可以從側面對其進行監管。
根據《行政監察法實施條例》第二條所屬，企業中由國家行政機關以委任、派遣等形式任命的人員，也是屬於監察對象。所以，監察局可以對國有銀行的行政管理人員進行監管。
② 《銀行業監督管理法》有什麼權利
看《銀行業監督管理法》 原文，這可不是一句兩句能說明白的。主要看職責。
中
華人民共和國銀行業監督管理法
（2003年12月27日第十屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議通過 根據2006年10月31日第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議《關於修改〈中華人民共和國銀行業監督管理法〉的決定》修正）
[編輯本段]第一章 總 則
第一條 為了加強對銀行業的監督管理，規范監督管理行為，防範和化解銀行業風險，保護存款人和其他客戶的合法權益，促進銀行業健康發展，制定本法。
第二條 國務院銀行業監督管理機構負責對全國銀行業金融機構及其業務活動監督管理的工作。
本法所稱銀行業金融機構，是指在中華人民共和國境內設立的商業銀行、城市信用合作社、農村信用合作社等吸收公眾存款的金融機構以及政策性銀行。
對在中華人民共和國境內設立的金融資產管理公司、信託投資公司、財務公司、金融租賃公司以及經國務院銀行業監督管理機構批准設立的其他金融機構的監督管理，適用本法對銀行業金融機構監督管理的規定。
國務院銀行業監督管理機構依照本法有關規定，對經其批准在境外設立的金融機構以及前二款金融機構在境外的業務活動實施監督管理。
第三條 銀行業監督管理的目標是促進銀行業的合法、穩健運行，維護公眾對銀行業的信心。
銀行業監督管理應當保護銀行業公平競爭，提高銀行業競爭能力。
第四條 銀行業監督管理機構對銀行業實施監督管理，應當遵循依法、公開、公正和效率的原則。
第五條 銀行業監督管理機構及其從事監督管理工作的人員依法履行監督管理職責，受法律保護。地方政府、各級政府部門、社會團體和個人不得干涉。
第六條 國務院銀行業監督管理機構應當和中國人民銀行、國務院其他金融監督管理機構建立監督管理信息共享機制。
第七條 國務院銀行業監督管理機構可以和其他國家或者地區的銀行業監督管理機構建立監督管理合作機制，實施跨境監督管理。
[編輯本段]第二章 監督管理機構
第八條 國務院銀行業監督管理機構根據履行職責的需要設立派出機構。國務院銀行業監督管理機構對派出機構實行統一領導和管理。
國務院銀行業監督管理機構的派出機構在國務院銀行業監督管理機構的授權范圍內，履行監督管理職責。
第九條 銀行業監督管理機構從事監督管理工作的人員，應當具備與其任職相適應的專業知識和業務工作經驗。
第十條 銀行業監督管理機構工作人員，應當忠於職守，依法辦事，公正廉潔，不得利用職務便利牟取不正當的利益，不得在金融機構等企業中兼任職務。
第十一條 銀行業監督管理機構工作人員，應當依法保守國家秘密，並有責任為其監督管理的銀行業金融機構及當事人保守秘密。
國務院銀行業監督管理機構同其他國家或者地區的銀行業監督管理機構交流監督管理信息，應當就信息保密作出安排。
第十二條 國務院銀行業監督管理機構應當公開監督管理程序，建立監督管理責任制度和內部監督制度。
第十三條 銀行業監督管理機構在處置銀行業金融機構風險、查處有關金融違法行為等監督管理活動中，地方政府、各級有關部門應當予以配合和協助。
第十四條 國務院審計、監察等機關，應當依照法律規定對國務院銀行業監督管理機構的活動進行監督。
[編輯本段]第三章 監督管理職責
第十五條 國務院銀行業監督管理機構依照法律、行政法規制定並發布對銀行業金融機構及其業務活動監督管理的規章、規則。
第十六條 國務院銀行業監督管理機構依照法律、行政法規規定的條件和程序，審查批准銀行業金融機構的設立、變更、終止以及業務范圍。
第十七條 申請設立銀行業金融機構，或者銀行業金融機構變更持有資本總額或者股份總額達到規定比例以上的股東的，國務院銀行業監督管理機構應當對股東的資金來源、財務狀況、資本補充能力和誠信狀況進行審查。
第十八條 銀行業金融機構業務范圍內的業務品種，應當按照規定經國務院銀行業監督管理機構審查批准或者備案。需要審查批准或者備案的業務品種，由國務院銀行業監督管理機構依照法律、行政法規作出規定並公布。
第十九條 未經國務院銀行業監督管理機構批准，任何單位或者個人不得設立銀行業金融機構或者從事銀行業金融機構的業務活動。
第二十條 國務院銀行業監督管理機構對銀行業金融機構的董事和高級管理人員實行任職資格管理。具體辦法由國務院銀行業監督管理機構制定。
第二十一條 銀行業金融機構的審慎經營規則，由法律、行政法規規定，也可以由國務院銀行業監督管理機構依照法律、行政法規制定。
前款規定的審慎經營規則，包括風險管理、內部控制、資本充足率、資產質量、損失准備金、風險集中、關聯交易、資產流動性等內容。
銀行業金融機構應當嚴格遵守審慎經營規則。
第二十二條 國務院銀行業監督管理機構應當在規定的期限，對下列申請事項作出批准或者不批準的書面決定；決定不批準的，應當說明理由：
（一）銀行業金融機構的設立，自收到申請文件之日起六個月內；
（二）銀行業金融機構的變更、終止，以及業務范圍和增加業務范圍內的業務品種，自收到申請文件之日起三個月內；
（三）審查董事和高級管理人員的任職資格，自收到申請文件之日起三十日內。
第二十三條 銀行業監督管理機構應當對銀行業金融機構的業務活動及其風險狀況進行非現場監管，建立銀行業金融機構監督管理信息系統，分析、評價銀行業金融機構的風險狀況。
第二十四條 銀行業監督管理機構應當對銀行業金融機構的業務活動及其風險狀況進行現場檢查。
國務院銀行業監督管理機構應當制定現場檢查程序，規范現場檢查行為。
第二十五條 國務院銀行業監督管理機構應當對銀行業金融機構實行並表監督管理。
第二十六條 國務院銀行業監督管理機構對中國人民銀行提出的檢查銀行業金融機構的建議，應當自收到建議之日起三十日內予以回復。
第二十七條 國務院銀行業監督管理機構應當建立銀行業金融機構監督管理評級體系和風險預警機制，根據銀行業金融機構的評級情況和風險狀況，確定對其現場檢查的頻率、范圍和需要採取的其他措施。
第二十八條 國務院銀行業監督管理機構應當建立銀行業突發事件的發現、報告崗位責任制度。
銀行業監督管理機構發現可能引發系統性銀行業風險、嚴重影響社會穩定的突發事件的，應當立即向國務院銀行業監督管理機構負責人報告；國務院銀行業監督管理機構負責人認為需要向國務院報告的，應當立即向國務院報告，並告知中國人民銀行、國務院財政部門等有關部門。
第二十九條 國務院銀行業監督管理機構應當會同中國人民銀行、國務院財政部門等有關部門建立銀行業突發事件處置制度，制定銀行業突發事件處置預案，明確處置機構和人員及其職責、處置措施和處置程序，及時、有效地處置銀行業突發事件。
第三十條 國務院銀行業監督管理機構負責統一編制全國銀行業金融機構的統計數據、報表，並按照國家有關規定予以公布。
第三十一條 國務院銀行業監督管理機構對銀行業自律組織的活動進行指導和監督。
銀行業自律組織的章程應當報國務院銀行業監督管理機構備案。
第三十二條 國務院銀行業監督管理機構可以開展與銀行業監督管理有關的國際交流、合作活動。
[編輯本段]第四章 監督管理措施
第三十三條 銀行業監督管理機構根據履行職責的需要，有權要求銀行業金融機構按照規定報送資產負債表、利潤表和其他財務會計、統計報表、經營管理資料以及注冊會計師出具的審計報告。
第三十四條 銀行業監督管理機構根據審慎監管的要求，可以採取下列措施進行現場檢查：
（一）進入銀行業金融機構進行檢查；
（二）詢問銀行業金融機構的工作人員，要求其對有關檢查事項作出說明；
（三）查閱、復制銀行業金融機構與檢查事項有關的文件、資料，對可能被轉移、隱匿或者毀損的文件、資料予以封存；
（四）檢查銀行業金融機構運用電子計算機管理業務數據的系統。
進行現場檢查，應當經銀行業監督管理機構負責人批准。現場檢查時，檢查人員不得少於二人，並應當出示合法證件和檢查通知書；檢查人員少於二人或者未出示合法證件和檢查通知書的，銀行業金融機構有權拒絕檢查。
第三十五條 銀行業監督管理機構根據履行職責的需要，可以與銀行業金融機構董事、高級管理人員進行監督管理談話，要求銀行業金融機構董事、高級管理人員就銀行業金融機構的業務活動和風險管理的重大事項作出說明。
第三十六條 銀行業監督管理機構應當責令銀行業金融機構按照規定，如實向社會公眾披露財務會計報告、風險管理狀況、董事和高級管理人員變更以及其他重大事項等信息。
第三十七條 銀行業金融機構違反審慎經營規則的，國務院銀行業監督管理機構或者其省一級派出機構應當責令限期改正；逾期未改正的，或者其行為嚴重危及該銀行業金融機構的穩健運行、損害存款人和其他客戶合法權益的，經國務院銀行業監督管理機構或者其省一級派出機構負責人批准，可以區別情形，採取下列措施：
（一）責令暫停部分業務、停止批准開辦新業務；
（二）限制分配紅利和其他收入；
（三）限制資產轉讓；
（四）責令控股股東轉讓股權或者限制有關股東的權利；
（五）責令調整董事、高級管理人員或者限制其權利；
（六）停止批准增設分支機構。
銀行業金融機構整改後，應當向國務院銀行業監督管理機構或者其省一級派出機構提交報告。國務院銀行業監督管理機構或者其省一級派出機構經驗收，符合有關審慎經營規則的，應當自驗收完畢之日起三日內解除對其採取的前款規定的有關措施。
第三十八條 銀行業金融機構已經或者可能發生信用危機，嚴重影響存款人和其他客戶合法權益的，國務院銀行業監督管理機構可以依法對該銀行業金融機構實行接管或者促成機構重組，接管和機構重組依照有關法律和國務院的規定執行。
第三十九條 銀行業金融機構有違法經營、經營管理不善等情形，不予撤銷將嚴重危害金融秩序、損害公眾利益的，國務院銀行業監督管理機構有權予以撤銷。
第四十條 銀行業金融機構被接管、重組或者被撤銷的，國務院銀行業監督管理機構有權要求該銀行業金融機構的董事、高級管理人員和其他工作人員，按照國務院銀行業監督管理機構的要求履行職責。
在接管、機構重組或者撤銷清算期間，經國務院銀行業監督管理機構負責人批准，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，可以採取下列措施：
（一）直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員出境將對國家利益造成重大損失的，通知出境管理機關依法阻止其出境；
（二）申請司法機關禁止其轉移、轉讓財產或者對其財產設定其他權利。
第四十一條 經國務院銀行業監督管理機構或者其省一級派出機構負責人批准，銀行業監督管理機構有權查詢涉嫌金融違法的銀行業金融機構及其工作人員以及關聯行為人的賬戶；對涉嫌轉移或者隱匿違法資金的，經銀行業監督管理機構負責人批准，可以申請司法機關予以凍結。
第四十二條 銀行業監督管理機構依法對銀行業金融機構進行檢查時，經設區的市一級以上銀行業監督管理機構負責人批准，可以對與涉嫌違法事項有關的單位和個人採取下列措施：
（一）詢問有關單位或者個人，要求其對有關情況作出說明；
（二）查閱、復制有關財務會計、財產權登記等文件、資料；
（三）對可能被轉移、隱匿、毀損或者偽造的文件、資料，予以先行登記保存。
銀行業監督管理機構採取前款規定措施，調查人員不得少於二人，並應當出示合法證件和調查通知書；調查人員少於二人或者未出示合法證件和調查通知書的，有關單位或者個人有權拒絕。對依法採取的措施，有關單位和個人應當配合，如實說明有關情況並提供有關文件、資料，不得拒絕、阻礙和隱瞞。
[編輯本段]第五章 法律責任
第四十三條 銀行業監督管理機構從事監督管理工作的人員有下列情形之一的，依法給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任：
（一）違反規定審查批准銀行業金融機構的設立、變更、終止，以及業務范圍和業務范圍內的業務品種的；
（二）違反規定對銀行業金融機構進行現場檢查的；
（三）未依照本法第二十八條規定報告突發事件的；
（四）違反規定查詢賬戶或者申請凍結資金的；
（五）違反規定對銀行業金融機構採取措施或者處罰的；
（六）違反本法第四十二條規定對有關單位或者個人進行調查的；
（七）濫用職權、玩忽職守的其他行為。
銀行業監督管理機構從事監督管理工作的人員貪污受賄，泄露國家秘密、商業秘密和個人隱私，構成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，依法給予行政處分。
第四十四條 擅自設立銀行業金融機構或者非法從事銀行業金融機構的業務活動的，由國務院銀行業監督管理機構予以取締；構成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，由國務院銀行業監督管理機構沒收違法所得，違法所得五十萬元以上的，並處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的，處五十萬元以上二百萬元以下罰款。
第四十五條 銀行業金融機構有下列情形之一，由國務院銀行業監督管理機構責令改正，有違法所得的，沒收違法所得，違法所得五十萬元以上的，並處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的，處五十萬元以上二百萬元以下罰款；情節特別嚴重或者逾期不改正的，可以責令停業整頓或者吊銷其經營許可證；構成犯罪的，依法追究刑事責任：
（一）未經批准設立分支機構的；
（二）未經批准變更、終止的；
（三）違反規定從事未經批准或者未備案的業務活動的；
（四）違反規定提高或者降低存款利率、貸款利率的。
第四十六條 銀行業金融機構有下列情形之一，由國務院銀行業監督管理機構責令改正，並處二十萬元以上五十萬元以下罰款；情節特別嚴重或者逾期不改正的，可以責令停業整頓或者吊銷其經營許可證；構成犯罪的，依法追究刑事責任：
（一）未經任職資格審查任命董事、高級管理人員的；
（二）拒絕或者阻礙非現場監管或者現場檢查的；
（三）提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的；
（四）未按照規定進行信息披露的；
（五）嚴重違反審慎經營規則的；
（六）拒絕執行本法第三十七條規定的措施的。
第四十七條 銀行業金融機構不按照規定提供報表、報告等文件、資料的，由銀行業監督管理機構責令改正，逾期不改正的，處十萬元以上三十萬元以下罰款。
第四十八條 銀行業金融機構違反法律、行政法規以及國家有關銀行業監督管理規定的，銀行業監督管理機構除依照本法第四十四條至第四十七條規定處罰外，還可以區別不同情形，採取下列措施：
（一）責令銀行業金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分；
（二）銀行業金融機構的行為尚不構成犯罪的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予警告，處五萬元以上五十萬元以下罰款；
（三）取消直接負責的董事、高級管理人員一定期限直至終身的任職資格，禁止直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員一定期限直至終身從事銀行業工作。
第四十九條 阻礙銀行業監督管理機構工作人員依法執行檢查、調查職務的，由公安機關依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
[編輯本段]第六章 附 則
第五十條 對在中華人民共和國境內設立的政策性銀行、金融資產管理公司的監督管理，法律、行政法規另有規定的，依照其規定。
第五十一條 對在中華人民共和國境內設立的外資銀行業金融機構、中外合資銀行業金融機構、外國銀行業金融機構的分支機構的監督管理，法律、行政法規另有規定的，依照其規定。
第五十二條 本法自2004年2月1日起施行。
③ 監察法對哪些人員進行監察
法律分析：公務的人員；國有企業管理人員；基層群眾性自治組織中從事管理的人員；其他依法履行公職的人員。
法律依據：《中華人民共和國監察法》 第十五條 監察機關對下列公職人員和有關人員進行監察：（一）中國共產黨機關、人民代表大會及其常務委員會機關、人民政府、監察委員會、人民法院、人民檢察院、中國人民政治協商會議各級委員會機關、民主黨派機關和工商業聯合會機關的公務員，以及參照《中華人民共和國公務員法》管理的人員；（二）法律、法規授權或者受國家機關依法委託管理公共事務的組織中從事公務的人員；（三）國有企業管理人員；（四）公辦的教育、科研、文化、醫療衛生、體育等單位中從事管理的人員；（五）基層群眾性自治組織中從事管理的人員；（六）其他依法履行公職的人員。
④ 監察法規定監察機關可對哪些人員進行監察
法律分析：監察機關對下列公職人員和有關人員進行監察：一是中國共產黨機關、人民代表大會及其常務委員會機關、人民政府、監察委員會、法院、檢察院、中國人民政治協商會議各級委員會機關、民主黨派機關和工商業聯合會機關的公務員，以及參照公務員法管理的人員。二是法律、法規授權或者受國務院機關依法委託管理公共事務的組織中從事公務的人員；三是國有企業管理人員；四是公辦的教育、科研、文化、醫療衛生、體育等單位中從事管理的人員；五是基層群眾性自治組織中從事管理的人員；六是其他依法履行公職的人員。
法律依據：《中華人民共和國監察法》 第十五條 監察機關對下列公職人員和有關人員進行監察：（一）中國共產黨機關、人民代表大會及其常務委員會機關、人民政府、監察委員會、人民法院、人民檢察院、中國人民政治協商會議各級委員會機關、民主黨派機關和工商業聯合會機關的公務員，以及參照《中華人民共和國公務員法》管理的人員；（二）法律、法規授權或者受國家機關依法委託管理公共事務的組織中從事公務的人員；（三）國有企業管理人員；（四）公辦的教育、科研、文化、醫療衛生、體育等單位中從事管理的人員；（五）基層群眾性自治組織中從事管理的人員；（六）其他依法履行公職的人員。
⑤ 中華人民共和國銀行業監督管理法(2006修正)
第一章總則第一條為了加強對銀行業的監督管理，規范監督管理行為，防範和化解銀行業風險，保護存款人和其他客戶的合法權益，促進銀行業健康發展，制定本法。第二條國務院銀行業監督管理機構負責對全國銀行業金融機構及其業務活動監督管理的工作。
本法所稱銀行業金融機構，是指在中華人民共和國境內設立的商業銀行、城市信用合作社、農村信用合作社等吸收公眾存款的金融機構以及政策性銀行。
對在中華人民共和國境內設立的金融資產管理公司、信託投資公司、財務公司、金融租賃公司以及經國務院銀行業監督管理機構批准設立的其他金融機構的監督管理，適用本法對銀行業金融機構監督管理的規定。
國務院銀行業監督管理機構依照本法有關規定，對經其批准在境外設立的金融機構以及前二款金融機構在境外的業務活動實施監督管理。第三條銀行業監督管理的目標是促進銀行業的合法、穩健運行，維護公眾對銀行業的信心。
銀行業監督管理應當保護銀行業公平競爭，提高銀行業競爭能力。第四條銀行業監督管理機構對銀行業實施監督管理，應當遵循依法、公開、公正和效率的原則。第五條銀行業監督管理機構及其從事監督管理工作的人員依法履行監督管理職責，受法律保護。地方政府、各級政府部門、社會團體和個人不得干涉。第六條國務院銀行業監督管理機構應當和中國人民銀行、國務院其他金融監督管理機構建立監督管理信息共享機制。第七條國務院銀行業監督管理機構可以和其他國家或者地區的銀行業監督管理機構建立監督管理合作機制，實施跨境監督管理。第二章監督管理機構第八條國務院銀行業監督管理機構根據履行職責的需要設立派出機構。國務院銀行業監督管理機構對派出機構實行統一領導和管理。
國務院銀行業監督管理機構的派出機構在國務院銀行業監督管理機構的授權范圍內，履行監督管理職責。第九條銀行業監督管理機構從事監督管理工作的人員，應當具備與其任職相適應的專業知識和業務工作經驗。第十條銀行業監督管理機構工作人員，應當忠於職守，依法辦事，公正廉潔，不得利用職務便利牟取不正當的利益，不得在金融機構等企業中兼任職務。第十一條銀行業監督管理機構工作人員，應當依法保守國家秘密，並有責任為其監督管理的銀行業金融機構及當事人保守秘密。
國務院銀行業監督管理機構同其他國家或者地區的銀行業監督管理機構交流監督管理信息，應當就信息保密作出安排。第十二條國務院銀行業監督管理機構應當公開監督管理程序，建立監督管理責任制度和內部監督制度。第十三條銀行業監督管理機構在處置銀行業金融機構風險、查處有關金融違法行為等監督管理活動中，地方政府、各級有關部門應當予以配合和協助。第十四條國務院審計、監察等機關，應當依照法律規定對國務院銀行業監督管理機構的活動進行監督。第三章監督管理職責第十五條國務院銀行業監督管理機構依照法律、行政法規制定並發布對銀行業金融機構及其業務活動監督管理的規章、規則。第十六條國務院銀行業監督管理機構依照法律、行政法規規定的條件和程序，審查批准銀行業金融機構的設立、變更、終止以及業務范圍。第十七條申請設立銀行業金融機構，或者銀行業金融機構變更持有資本總額或者股份總額達到規定比例以上的股東的，國務院銀行業監督管理機構應當對股東的資金來源、財務狀況、資本補充能力和誠信狀況進行審查。第十八條銀行業金融機構業務范圍內的業務品種，應當按照規定經國務院銀行業監督管理機構審查批准或者備案。需要審查批准或者備案的業務品種，由國務院銀行業監督管理機構依照法律、行政法規作出規定並公布。第十九條未經國務院銀行業監督管理機構批准，任何單位或者個人不得設立銀行業金融機構或者從事銀行業金融機構的業務活動。第二十條國務院銀行業監督管理機構對銀行業金融機構的董事和高級管理人員實行任職資格管理。具體辦法由國務院銀行業監督管理機構制定。第二十一條銀行業金融機構的審慎經營規則，由法律、行政法規規定，也可以由國務院銀行業監督管理機構依照法律、行政法規制定。
前款規定的審慎經營規則，包括風險管理、內部控制、資本充足率、資產質量、損失准備金、風險集中、關聯交易、資產流動性等內容。
銀行業金融機構應當嚴格遵守審慎經營規則。
⑥ 監察部金融系統執法監察工作暫行辦法
第一條 為使金融系統執法監察工作制度化、規范化，根據《中華人民共和國行政監察條例》和國家金融法律、法規及有關規定，制定本辦法。第二條 執法監察工作是國家依法賦予監察部門的重要職責，是各級金融監察部門依法對其監督對象執行國家法律、法規、決定及國家金融方針、政策等情況進行監督檢查的重要手段和工作方式，是一項基礎性、經常性的工作。第三條 執法監察工作的任務：促進被監督單位認真貫徹執行國家金融方針、政策；增強監督對象遵紀守法、廉政勤政意識，正確履行職責；糾正違反國家金融法規的行為；協助被監督單位改善和加強內部管理，維護金融秩序保障金融改革措施的順利實施。第四條 執法監察工作應遵循以下原則：
（一）圍繞金融中心任務，突出重點，注重實效；
（二）監督檢查與改進工作、建章立制相結合，懲處與宣傳教育、表彰先進相結合；
（三）加強與其他金融監督管理部門的協調配合；
（四）依法監察，實事求是，重調查研究。第五條 執法監察工作的主要內容
（一）對貫徹執行國家法律、法規、決定和國家金融方針、政策的情況以及金融重大改革措施和重要決策的實施情況進行監察；
（二）對監督對象遵紀守法、廉政勤政、正確履行職責情況進行監察；
（三）對影響金融秩序的傾向性問題進行監察；
（四）需要進行執法監察的其他問題。第六條 執法監察工作的對象
（一）各級金融系統監察部門執法監察工作的對象包括所在地人民銀行各職能部門和所屬的分支機構，本地區各專業銀行、保險公司、交通銀行和金融系統監察機構歸口領導的其他金融機構及工作人員；
（二）各級專業銀行、保險公司、交通銀行監察部門執行監察工作的對象包括所在地行、司各職能部門和所屬的各分支機構及工作人員。第七條 執法監察工作的組織體系
執法監察工作的各級行、司黨組的領導下，按照分級負責的原則組織實施。
（一）監察部駐金融系統監察局領導並組織實施金融系統的執法監察工作；
（二）各專業銀行總行、保險總公司、交通銀行監察部門領導並組織實施本系統的執法監察工作；
（三）省、自治區、直轄市及以下金融系統監察部門領導並組織實施本地區人民銀行系統的執法監察工作，組織、協調、指導本地區各專業銀行、保險公司、交通銀行和金融系統監察機構歸口領導的其他金融機構的執法監察工作。第八條 執法監察工作的組織形式：由監察部門主辦或由監察部門牽頭，會同其他監督部門或業務主管部門共同承辦。第九條 根據執法監察工作的時間、內容、范圍的不同，可採取定期或不定期，綜合或專項，全面和重點監察等方式。第十條 執法監察工作的程序，一般分為准備、實施、總結、跟蹤四個階段。
（一）准備階段：
1．選題立項、審批。主要內容是確定被監察單位和監察內容，並經主管領導或上級監察部門批准。
2．制定方案。主要包括確定監察方式和方法、范圍和內容、時限和執法監察組成人員及其他有關事項。
3．通知被監察單位及有關人員，但有礙執法監察或具有其他特殊原因時除外。
（二）實施階段：工作內容包括聽取被監察單位領導關於被監察內容的情況匯報、查閱資料、調查走訪、分析研究、與被監察單位交換意見，寫出執法監察工作報告，並根據監察部有關規定作出執法監察建議或決定。
（三）總結階段：主要是總結執法監察工作情況，並做好材料歸檔工作。
（四）跟蹤階段：檢查執法監察決定或建議執行情況。第十一條 監察部門在執法監察工作中有權採取下列措施：
（一）列席被監察單位有關會議，召集與執法監察有關的會議；
（二）查閱、復制（復印、錄音、攝像）與執法監察事項有關的文件、資料（包括報表、帳簿、憑證和實物），了解其他有關情況；
（三）要求被監察單位和人員就執法監察事項涉及的有關問題給予解釋和說明；
（四）責令被監察單位和人員停止正在或者可能損害國家利益、擾亂金融秩序的行為，並要求其及時採取補救措施；
（五）對發現的能夠證明違法違紀行為的文件、物品、資料和非法所得，根據有關規定暫予扣留或封存；
（六）對發現有嚴重違法違紀行為的人員，建議主管部門暫停其公務活動或職務。
⑦ 以下哪些人員應當受反洗錢內部控制制度的約束
應當受反洗錢內部控制制度的約束的人員有：銀行董事、銀行高級管理人員、反洗錢領導小組成員部門負責人、一線工作人員。中國保監會發布的《關於貫徹落實〈反洗錢法〉防範保險業洗錢風險的通知》規定，各公司應當依據《反洗錢法》及相關監管規定。
根據公司業務特點和國際通行做法，積極著手研究建立客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額和可疑交易報告等方面的內部操作規程，建立健全反洗錢內部控制制度，並於2007年4月30日前報中國保監會備案。
(7)監察法對金融機構人員有約束么擴展閱讀：
《中華人民共和國反洗錢法》第十六條金融機構應當按照規定建立客戶身份識別制度。金融機構在與客戶建立業務關系或者為客戶提供規定金額以上的現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對並登記。
客戶由他人代理辦理業務的，金融機構應當同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對並登記。與客戶建立人身保險、信託等業務關系，合同的受益人不是客戶本人的，金融機構還應當對受益人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對並登記。
⑧ 監察機關依法調查涉及金融機構的什麼犯罪
摘要 1、這個規定是為規范紀檢監察機關在監督檢查、審查調查中對主動投案的認定和處理的一個法力依據依據。從法理來看，主動投案的認定和處理有著充分的紀法依據。從實踐來看，通過規范主動投案的認定和處理；