A. 關於清理整頓各類交易場所切實防範金融風險的決定全文
國務院關於清理整頓各類交易場所
切實防範金融風險的決定
國發 〔2011〕 38 號
各省、自治區、直轄市人民政府，國務院各部委、各直屬機構：
近年來，一些地區為推進權益（如股權、產權等）和商品市場發展，陸續批准設立了一些從事產權交易、文化藝術品交易和大宗商品中遠期交易等各種類型的交易場所（以下簡稱交易場所）。由於缺乏規范管理，在交易場所設立和交易活動中違法違規問題日益突出，風險不斷暴露，引起了社會廣泛關注。為防範金融風險，規范市場秩序，維護社會穩定，現作出如下決定：
一、高度重視各類交易場所違法交易活動蘊藏的風險
交易場所是為所有市場參與者提供平等、透明交易機會，進行有序交易的平台，具有較強的社會性和公開性，需要依法規范管理，確保安全運行。其中，證券和期貨交易更是具有特殊的金融屬性和風險屬性，直接關繫到經濟金融安全和社會穩定，必須在經批準的特定交易場所，遵循嚴格的管理制度規范進行。目前，一些交易場所未經批准違法開展證券期貨交易活動；有的交易場所管理不規范，存在嚴重投機和價格操縱行為；個別交易場所股東直接參與買賣，甚至發生管理人員侵吞客戶資金、經營者捲款逃跑等問題。這些問題如發展蔓延下去，極易引發系統性、區域性金融風險，甚至影響社會穩定，必須及早採取措施堅決予以糾正。
各地人民政府和國務院有關部門要統一認識，高度重視各類交易場所存在的違法違規問題，從維護市場秩序和社會穩定的大局出發，切實做好清理整頓各類交易場所和規范市場秩序的各項工作。各類交易場所要建立健全規章制度，嚴格遵守信息披露、公平交易和風險管理等各項規定。建立與風險承受能力、投資知識和經驗相適應的投資者管理制度，提高投資者風險意識和辨別能力，切實保護投資者合法權益。
二、建立分工明確、密切協作的工作機制
為加強對清理整頓交易場所和規范市場秩序工作的組織領導，形成既有分工又相互配合的監管機制，建立由證監會牽頭，有關部門參加的「清理整頓各類交易場所部際聯席會議」（以下簡稱聯席會議）制度。聯席會議的主要任務是，統籌協調有關部門和省級人民政府清理整頓違法證券期貨交易工作，督導建立對各類交易場所和交易產品的規范管理制度，完成國務院交辦的其他事項。聯席會議日常辦事機構設在證監會。
聯席會議不代替國務院有關部門和省級人民政府的監管職責。對經國務院或國務院金融管理部門批准設立從事金融產品交易的交易場所，由國務院金融管理部門負責日常監管。其他交易場所均由省級人民政府按照屬地管理原則負責監管，並切實做好統計監測、違規處理和風險處置工作。聯席會議及相關部門和省級人民政府要及時溝通情況，加強協調配合，齊心協力做好各類交易場所清理整頓和規范工作。
三、健全管理制度、嚴格管理程序
自本決定下發之日起，除依法設立的證券交易所或國務院批準的從事金融產品交易的交易場所外，任何交易場所均不得將任何權益拆分為均等份額公開發行，不得採取集中競價、做市商等集中交易方式進行交易；不得將權益按照標准化交易單位持續掛牌交易，任何投資者買入後賣出或賣出後買入同一交易品種的時間間隔不得少於5個交易日；除法律、行政法規另有規定外，權益持有人累計不得超過200人。
除依法經國務院或國務院期貨監管機構批准設立從事期貨交易的交易場所外，任何單位一律不得以集中競價、電子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式進行標准化合約交易。
從事保險、信貸、黃金等金融產品交易的交易場所，必須經國務院相關金融管理部門批准設立。
為規范交易場所名稱，凡使用「交易所」字樣的交易場所，除經國務院或國務院金融管理部門批準的外，必須報省級人民政府批准；省級人民政府批准前，應徵求聯席會議意見。未按上述規定批准設立或違反上述規定在名稱中使用「交易所」字樣的交易場所，工商部門不得為其辦理工商登記。
四、穩妥推進清理整頓工作
各省級人民政府要立即成立領導小組，建立工作機制，根據法律、行政法規和本決定的要求，按照屬地管理原則，對本地區各類交易場所，進行一次集中清理整頓，其中重點是堅決糾正違法證券期貨交易活動，並採取有效措施確保投資者資金安全和社會穩定。對從事違法證券期貨交易活動的交易場所，嚴禁以任何方式擴大業務范圍，嚴禁新增交易品種，嚴禁新增投資者，並限期取消或結束交易活動；未經批准在交易場所名稱中使用「交易所」字樣的交易場所，應限期清理規范。清理整頓期間，不得設立新的開展標准化產品或合約交易的交易場所。各省級人民政府要盡快制定清理整頓工作方案，於2011年12月底前報國務院備案。
聯席會議要切實負起責任，加強組織指導和督促檢查，切實推動清理整頓工作有效、有序開展。商務部要在聯席會議工作機制下，負責對大宗商品中遠期交易市場清理整頓工作的監督、檢查和指導，抓緊制定大宗商品交易市場管理辦法，確保大宗商品中遠期交易市場有序回歸現貨市場。聯席會議各有關部門要按照職責分工，加強溝通，相互配合，相互支持，盡職盡責做好工作。金融機構不得為違法證券期貨交易活動提供承銷、開戶、託管、資金劃轉、代理買賣、投資咨詢、保險等服務；已提供服務的金融機構，要及時開展自查自清，做好善後工作。
國務院
二○一一年十一月十一日
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C. 大連貴金屬交易中心即將被眾多投資者起訴了
根據全國清理整頓各類交易場所部際聯席會議的統一部署和全市清理整頓各類交易場所攻堅戰的工作安排，現明確取消大連貴金屬交易中心有限公司、大連再生資源交易所有限公司、大連商品交易中心有限公司、華夏文化藝術品交易所有限公司等16家交易場所的經營資格。
大連中院責令一審法院審理此案，並明確表示整改完畢。
大連貴金屬交易中心不是期貨交易場所。以現貨的名義用於期貨交易。採用標准化合約，集中交易和套期保值平倉，法律法規強制規定。這筆交易應該是無效的。一直以來，遼寧地方法院以行政前置為由駁虛槐回訴訟，投資者被拒之門外，導致投資者起訴無門。但今天，這種局面被打破了。華夏文化藝術交流有限公司在大連敗訴，大連商品交易中心也被大連中院裁定由一審法院審理。我們在大連的貴金屬案也是中院裁定審理的，不能以行政前置為由駁回訴訟。大連貴金屬交易中心組織非法期貨散譽卜是鐵的事實。於是，經過我們專家組的慎重決定，派出10餘名專業現貨律師集體起訴大連貴金屬交易中心有限公司、大連再生資源交易所有限公司、華夏文化藝術品交易中心有限公司。
下列交易場所屬於本次訴訟的范圍
普惠金融交易中心(大連)有限公司
大連京北互聯網金融資產交易中心有限公司
大連貴金屬交易中心有限公司
大連大宗商品交易中心
大連金浦現貨商品交易所
蕭文化藝術品交易中心有限公司
中創電子交易市場(大連)有限公司
大連中海全球商品交易中心有限公司。
華商所(大連)商品交易中心有限公司
匯聯合商品交易中心(大連)有限公司
中聯(大連)大宗商品交易中心有限公司
大連金普石化資源交易中心有限公司
大連綠地文化產權交易中心有限公司重回搜狐查看更多
由中國農業銀行精心打造的「南京市貴金屬交易中心」位於王府大街金鷹國際一樓這是農業銀行系統內成立的首家貴金屬交易中心。
貴金屬交易中心地處南京繁華的新街口商圈，坐落於品牌店鋪林立的王府大街，背靠金鷹國際等知沖穗名商場和寫字樓，營業面積達到500平方米，設有展示區、回購區、貴賓區、體驗區、受理區等主要功能分區，配備專業服務人員15名，集實物類業務、交易類業務、融資類業務和理財類業務為一體，是南京地區經營品種齊全、檢測設備先進、營業環境優雅、體驗服務一流的貴金屬專營機構。
D. 三大交易所是不是涼了
你可以這樣理解，因為交易虛擬貨幣本身就是不合法的行為，所以三大交易所基本上已經涼了。
一、三大交易所確認退出大陸市場
監管持續打擊之下，國內虛擬貨幣交易徹底「涼涼」。從暫停中國大陸地區用戶注冊到強制清退中國大陸地區用戶，監管部門重拳整頓效果顯著。北京商報記者統計發現，截至10月14日，已有至少10家虛擬貨幣交易所宣布清退中國大陸存量用戶，還有部分中小機構直接宣布關停。
二、頭部交易平台接連退出
1、自9月24日央行等十部門對虛擬貨幣及其交易活動再次圍堵後，虛擬貨幣交易所也掀起了清退潮。10月13日，頭部虛擬貨幣交易平台幣安、OKEx接連發布公告，就中國大陸地區監管政策作出說明。
2、根據幣安發布的《關於下架C2CCNY交易區及中國大陸地區用戶清查的通知》，為響應當地政府監管政策要求，幣安C2C將於東八區時間2021年12月31日24時下架CNY交易區，同時將對平台用戶進行清查。
三、幣圈用戶不能有僥幸心理
1、除了在國內開展業務的交易所外，當前海外仍有不少交易所提供交易服務，但具體是否面向中國大陸地區用戶展業、交易環節操作是否便利等尚不明確，尤其是涉及到充值、提現等流程。「現在即便是下載了交易所App，也面臨身份認證等問題。」
2、本次監管方瞄準的是整個幣圈生態，無論是挖礦方、中介交易方，還是鏈下提供交易媒介的相關組織或個人均被納入到整治范疇中。即便換到其他地方，只要在我國大陸范圍內，存在針對人民幣與虛擬貨幣相關的匯兌交易均屬於相關法律整治范疇。
E. 澶╂觸璐甸噾灞炰氦鏄撴墍琚娓呯悊浜嗗悧
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