㈠ 網上的關於神火股份2008年報
這幾個地方都有全文，而且歷史的都有：
深交所：
http://disclosure.szse.cn/m/drgg000933.htm
和訊：
http://stockdata.stock.hexun.com/2009_bgqbg_000933.shtml
巨潮：
http://www.cninfo.com.cn/gszx/dqbg000933.html
夠用了吧？深交所的是官方正式的，肯定是完整的。如果它不完整就沒有更完整的了。
㈡ 西山煤電的年報出來了嗎今年的利潤分配是什麼
【2009-03-11】
公布2008年年報,
西山煤電公布2008年年報：基本每股收益1.4395元，稀釋每股收益1.4395元，每股收益（扣除）1.4449元，每股凈資產3.837元，凈資產收益率37.52%，加權平均凈資產收益率44.98%，扣除非經常性損益後凈利潤3502327663.53元，營業收入13254912707.67元，歸屬於母公司所有者凈利潤3489428760.47元，歸屬於母公司股東權益9300192192.29元。
董監事會會議決議公告
會議以舉手錶決方式通過如下議案：
1.通過了《2008年年度報告及摘要》。
2.通過了2008年度利潤分配預案:擬以2008年12月31日的總股本242400萬股為基數，向全體股東每10股派現金股利人民幣4.2元（含稅）。
3.通過了《關於調整公司董事及獨立董事人選的議案》。
因董事夏蘇萍女士工作變動及獨立董事崔民選先生任期屆滿，根據公司提名委員會決議，公司擬提名邢崇榮先生為公司第四屆董事會董事候選人，秦聯晉先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人。
4.通過了《關於公司就2008年度日常關聯交易超過年初預計部分重新提交股東大會審議的議案》。
5.通過了《關於公司與山西焦煤西山煤礦總公司簽訂2009年度＜綜合服務協議＞的議案》。
6.通過了《關於控股子公司熱電公司2009年度采購燃料煤及供熱的關聯交易議案》。
7.通過了《關於公司2009年度向山西焦化銷售煤炭的關聯交易議案》。
8.通過了《關於公司2009年度向山西焦煤國際貿易公司銷售煤炭的關聯交易議案》。
9.通過了《關於安全費用、維簡費、環保基金及轉產基金計提會計政策變更的議案》。
此項會計政策變更影響年初未分配利潤增加40176萬元，盈餘公積增加27477萬元，固定資產凈值增加45951萬元，存貨減少1176萬元，其他流動負債減少13944萬元，長期應付款減少8383萬元，資本公積減少17672萬元，遞延所得稅資產增加294萬元，遞延所得稅負債增加17360萬元，少數股東權益增加1218萬元。
10.通過了《關於對全資子公司西山日盛煤焦有限公司進行增資的議案》。
因日盛公司建設古交60萬噸/年清潔型焦化及余熱綜合利用發電工程項目的需要，公司擬對其以自有資金進行增資，增資額為16000萬元人民幣。
11.通過了《關於修改西山日盛煤焦有限公司<公司章程>的議案》。
12.通過了《關於投資山西焦煤集團財務有限責任公司關聯交易的議案》。
公司擬與控股股東山西焦煤集團有限責任公司共同投資，成立山西焦煤集團財務有限責任公司。該公司注冊資本10億元人民幣，公司以貨幣出資2億元，占注冊資本的20%，山西焦煤集團以貨幣出資8億元，占注冊資本的80%。
13.通過了《關於控股子公司山西西山晉興能源有限責任公司對外提供擔保的議案》。
興縣基礎設施建設投資有限公司為建設興縣蔚汾河河道整治工程項目向中國農業發展銀行呂梁市分行申請貸款6486.14萬元，貸款期5年。晉興公司保證為上述貸款提供一般保證擔保。
截止2009年3月9日，含本次擔保，公司及控股子公司累計對外擔保金額為147950.14萬元，其中公司應負擔擔保責任為146,080.11萬元，占公司最近一期經審計凈資產的15.71%。
14.通過了《關於公司工資制度改革的議案》。
此次工資制度改革影響2008年度利潤總額23767萬元，影響2009年利潤總額23767萬元。
15.公司聘請立信會計師事務所有限公司為公司2009年度財務報告審計機構。
16.監事劉成祥、胡國順不再擔任公司監事職務，擬提名王雷英、劉煒為公司監事。
定於2009年3月31日召開2008年年度股東大會。
日常關聯交易公告
西山煤電預計2009年全年日常關聯交易金額總計453,167萬元。
㈢ 股票 新增日常關聯交易的議案 這是什麼意思是好還是不好呢
公司按類別對當年度將發生的日常關聯交易進行總金額預計的，應披露日常關聯交易事項在報告期內的實際履行情況。
（二）資產收購、出售發生的關聯交易，至少應披露以下內容：關聯交易方、交易內容、定價原則、資產的賬面價值、評估價值、市場公允價值、交易價格、結算方式及交易對公司經營成果和財務狀況的影響情況，交易價格與賬面價值或評估價值、市場公允價值差異較大的，應說明原因。
（三）公司與關聯方共同對外投資發生的關聯交易，至少應披露以下內容：共同投資方、被投資企業的名稱、主營業務、注冊資本、總資產、凈資產、凈利潤、重大在建項目（如有）的進展情況。
（四）公司與關聯方存在債權債務往來、擔保等事項的，應披露形成的原因及其對公司的影響。
（五）其他重大關聯交易。
㈣ 申華控股今天為什麼停牌
申華控股600653
召開股東大會，今日停牌
申華控股(600653)召開股東大會，會議審議內容：
1、《2006年度報告》和《2006年度報告摘要》；
2、《2006年度董事會報告》；
3、《2006年度監事會報告》；
4、《2006年度利潤分配方案》；
經深圳鵬城會計師事務所有限公司審計，公司2006年度凈利潤為16,566,436.40 元，減去提取的法定盈餘公積金1,406,721.37元後，計15,159,715.03元，加上年初未分配利潤-844,877,413.57元，加上其他轉入52,194,923.56,可供股東分配利潤為-777,522,774.98元，未分配利潤為-777,522,774.98元。
鑒於公司2006年實現凈利潤16,566,436.40元，全部用於彌補以前年度虧損，公司報告期末累計未分配利潤為-777,522,774.98元，因此董事會決定不進行利潤分配，也不實施公積金轉增股本。
5、《2006年度財務決算報告》和《2007年度財務預算報告》；
6、關於壞帳核銷的議案：公司對公司及下屬子公司部分歷史遺留的其他應收款壞帳共計7,403,073.80元（至2005年報已計提壞帳准備1,580,722.83元）進行核銷。
7、關於公司2007年度為子公司擔保的議案：為確保公司經營發展中的資金需求，按照目前銀行的授信意向，現擬訂2007年度母公司為子公司提供的擔保計劃如下：2007年度母公司為子公司提供的擔保計劃為綜合擔保額度人民幣9.5億元。
8、公司2007年度日常關聯交易議案，具體如下：
1)、關於公司2007年度向沈陽華晨金杯汽車有限公司采購不超過33億元中華、金客產品的關聯交易議案：公司於2007 年3月9日與華晨金杯簽訂了《協議書》，約定在協議生效後一年內的有效期間內，從華晨金杯采購總計金額不超過33億元的中華系列轎車和金杯系列輕型客車及其零部件（以下簡稱「中華、金客產品」）。
關聯交易的主要內容和定價依據
定價依據：原則上參照市場價格定價，但不高於華晨金杯提供給其他任何中華、金客產品銷售商的價格水平。
本次交易的目的及對本公司的影響
本次交易有利於協議雙方優化自身的內部產業結構和經營結構，發揮汽車專業製造和汽車專業營銷的各自優勢，從而進一步提高雙方的經濟效益。
2)、關於公司下屬企業綿陽華瑞汽車有限公司2007年度向綿陽新晨動力機械有限公司采購6000萬元左右汽車發動機及其零部件的關聯交易議案：公司下屬企業綿陽華瑞於2007年3月9日與綿陽新晨簽訂了《協議書》，約定在協議有效期間內，向其采購6000萬元左右的汽車發動機及其零部件。
定價依據：綿陽華瑞向綿陽新晨采購汽車發動機及其零部件參照市場價格定價。
本次交易的目的及對本公司的影響
本次交易有利於公司降低產品生產成本，提高整機及配套產品質量，保障生產的穩定。
9、公司2007年度向華晨寶馬汽車有限公司采購國產寶馬整車的關聯交易議案；
1)、關於公司下屬企業沈陽華寶汽車銷售服務有限公司2007年度向華晨寶馬汽車有限公司采購37400萬元左右寶馬國產整車的關聯交易議案：沈陽華寶預計2007年度向華晨寶馬采購金額總計在37400萬元左右的寶馬國產整車。
2)、關於公司下屬企業重慶寶盛汽車銷售服務有限公司2007年度向華晨寶馬汽車有限公司采購34100萬元左右寶馬國產整車的關聯交易議案：重慶寶盛預計2007年度向華晨寶馬采購金額總計在34100萬元左右的寶馬國產整車。
3)、關於公司下屬企業合肥寶利豐汽車銷售服務有限公司2007年度向華晨寶馬汽車有限公司采購28600萬元左右寶馬國產整車的關聯交易議案：合肥寶利豐預計2007年度向華晨寶馬采購金額總計在28600萬元左右的寶馬國產整車。
4)、關於公司下屬企業鞍山晨寶汽車銷售服務有限公司2007年度向華晨寶馬汽車有限公司采購11000萬元左右寶馬國產整車的關聯交易議案：合鞍山晨寶預計2007年度向華晨寶馬采購金額總計在11000萬元左右的寶馬國產整車。
10、關於增補獨立董事的議案：公司獨立董事沈品發先生因個人工作原因於2007年5月23日辭去公司獨立董事職務，根據《公司章程》的有關規定，公司提請董事會增補惠熙荃女士為公司第七屆董事會獨立董事。
11、關於續聘深圳鵬城會計師事務所有限公司為公司2007年度財務報告審計會計師事務所的議案：續聘深圳鵬城會計師事務所有限公司為公司2007年度財務報告審計會計師事務所，聘期一年。
附獨立董事候選人簡歷
惠熙荃，女，1941年出生，大學學歷，曾任上海市高級人民法院副院長、一級高級法官，上海市人大常委會委員、上海市人大內務司法委員會副主任委員，上海市婦女聯合會副主席，中國女法官協會副會長、常務理事等職。
㈤ 追認偶發性關聯交易的議案要股東大會通過嗎
A與B是兩個獨立的法人主體，應分開討論是否需要上各自的股東會，即A購買C持有F99%的股權是否需要上A的股東大會，B購買D持有F1%的股權是夠需要上B的股東大會（此處的交易金額為實際的股權支付價格）。
以下為《關聯交易管理制度》中的標准： 1、上。
㈥ 召開董事會會議審議重組事項時，應當包括哪些議案
您好！召開董事會會議審議重組事項時，應當包括下列議案：
① 根據《關於公司進行重大資產重組的議案》，這些議案 包括但不限於本次重大資產重組的方式、交易標的和交易對
方；交易價格或者價格區間；定價方式或者定價依據；相關資 產自定價基準日至交割日期間損益的歸屬；相關資產辦理權屬 轉移的合同義務和違約責任；決議的有效期；對董事會辦理本 次重大資產重組事宜的具體授權；其他需要明確的事項。
② 《關於本次重組符合〈關於規范上市公司重大資產重 組若干問題的規定〉第四條規定的議案》（如有）。
③ 《關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、 評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》 (適用於相關資產以資產評估結果作為定價依據且資產評估報 告已出具的情形）。
④ 《關於本次重組是否構成關聯交易的議案》。
⑤ 《關於簽訂重組相關協議的議案》（如有）。
⑥ 《關於批准本次重組有關審計、評估和盈利預測報告 的議案》（如有）。
⑦ 《重大資產重組預案》或《重大資產重組報告書及其 摘要》。
⑧ 《關於提請股東大會審議同意相關方免予按照有關規 定向全體股東發出（全面）要約的議案》（如適用）。
⑨ 《關於本次重組符合〈關於修改上市公司重大資產重 組與配套融資相關規定的決定〉第七條規定的議案》（適用於 在控制權不發生變更的情況下，上市公司向獨立第三方發行股 份購買資產）。
⑩ 《關於本次重組符合〈重組辦法〉第十二條規定的議 案》（適用於借殼上市）。
⑪《關於召開上市公司股東大會的議案》（如有）。
㈦ 關聯交易提交股東大會，股東全為關聯方，需要全部迴避，怎麼辦
本議案涉及關聯交易事項，但因xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx迴避表決,將導致股東大會無法形成有效表決，故關聯方未履行迴避程序，並參與投票表決。
㈧ 獨立董事關於關聯交易的確認意見需要上董事會審議嗎
當然需要，這是必須的。舉個例子：
一、南京棲霞建設股份有限公司獨立董事《關於同意關聯交易事項提交董事會審議的說明》
公司 2015 年擬繼續從關聯方南京星葉門窗有限公司購買鋁合金門窗、塑鋼門窗等,擬從南京住宅產業產品展銷中心、南京棲霞建設集團建材實業有限公司購買塗料、保溫材料、牆地磚、裝修等建築材料,同時聘請關聯方南京東方建設監理有限公司、南京星葉房地產營銷有限公司(或其子公司南京棲雲置業顧問有限公司)為本公司提供工程監理和營銷代理業務。
因上述關聯方均為公司控股股東南京棲霞建設集團有限公司的全資或控股子公司,此項交易構成了關聯交易。
我們經對有關事項進行審查,認為上述關聯事項是在公平、互利的基礎上進行的。鑒於此,我們同意將上述關聯事項提交公司第五屆董事會第三十二次會議審議。
獨立董事簽名：
2015 年 2 月 6 日
二、南京棲霞建設股份有限公司獨立董事《關於關聯交易事項的獨立意見》
公司第五屆董事會第三十二次會議審議了《關於 2015 年日常關聯交易的議案》。因上述事項構成了關聯交易,根據有關規定,我們作為公司獨立董事,對上述關聯交易事項發表獨立意見如下:
公司 2015 年擬繼續從關聯方南京星葉門窗有限公司購買鋁合金門窗、塑鋼門窗等,擬從南京住宅產業產品展銷中心、南京棲霞建設集團建材實業有限公司購買塗料、保溫材料、牆地磚、裝修等建築材料,同時聘請關聯方南京東方建設監理有限公司、南京星葉房地產營銷有限公司(或其子公司南京棲雲置業顧問有限公司)為本公司提供工程監理和營銷代理業務。
此項關聯交易是在公平、互利的基礎上進行的。此項交易能夠保證公司項目建設所需的鋁合金門窗、塑鋼門窗和塗料、保溫材料、牆地磚、裝修等建築材料的質量、及時供貨和售後服務,能夠保證關聯方向公司提供的與工程建設和銷售相關的服務質量,從而有效保障公司的正常經營和住宅品質。南京東方建設監理有限公司擁有高素質的工程技術人才,能夠為本公司的工程建設質量、工期控制提供優質、高效的服務,該公司可以通過招投標持續為本公司提供工程監理服務。南京星葉房地產營銷有限公司擁有高素質營銷技術人才,能按照公司長期發展規劃,提供優質咨詢服務,保證公司品牌建設。該公司長期貯備優質客源,搭建公司資源平台,並結合細分市場分析,為前期定位、決策提供參考依據。此項關聯交易對上市公司及全體股東是公平的,不存在損害中小股東利益的情況,此項交易符合公司和全體股東的利益。
董事會會議審議了此項關聯交易,關聯董事江勁松先生、陳興漢女士、范業銘先生迴避表決,其他董事一致表決通過了此項議案。關聯交易表決程序合法有效。
獨立董事簽名：
2015 年 2 月 12 日
㈨ 新三板掛牌二次股東會議中《兩年及一期關聯交易的議案》要寫什麼內容
問券商律師。。。。