外匯按金交易違法

❶ 非法外匯交易如何處罰

境內機構非法使用外匯行為包括：
(1)以外幣在境內計價結算;
(2)擅自經外幣作質押;
(3)私自改變外匯用途;
(4)非法使用外匯的其他行為。
境內機構有上述非法使用外匯行為之一的，由外匯管理機關責令改正，強制收兌，沒收違法所得，並處違法外匯金額等值以下的罰款;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
我國實行嚴格的外匯管制，法律禁止在銀行和指定的外匯調劑市場以外從事私下外匯交易。對於申購的外匯如果暫時不用，可以存入銀行或者賣給外匯指定銀行。但是曾某擅自到黑市上拋售，擾亂了金融管理秩序，應當予以處罰。《中華人民共和國外匯管理條例》(以下簡稱《外匯管理條例》)第四十五條私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款情節嚴重的，處違法金額30%以上的罰款構成犯罪的，依法追究刑事責任。
非法買賣外匯罪的構成
(一)本罪侵犯的客體是國家對外匯的正常管理活動
非法買賣外匯行為直接侵犯了國家對外匯的正常管理活動。行為人私自買賣外匯，而不是按規定賣給中國銀行，必然減少國家的外匯儲備，影響了國家對外匯的宏觀管理，也破壞了人民幣在國內市場上的唯一合法地位。同時，當前我國各大中城市普遍存在有外匯「黑市」，一些外幣持有人在「黑市」上進行交易，以高於國家牌價的價格兌換外匯，也擾亂了正常的金融秩序，減少了國家的外匯收入，極大地干擾了外匯管理的有效性和合法匯率的穩定性。
(二)本罪的客觀方面主要是表現為非法買賣外匯的行為
非法買賣外匯的形式多種多樣，歸納起來，大體有以下幾種：
1.不通過外匯指定銀行、外匯調劑中心而私自買賣外匯，根據我國外匯管理的有關規定，一切中外機構或者個人的外匯收入，都必須賣給中國銀行，買賣外匯必須通過指定銀行或外匯調劑中心進行。
2.私自買賣外匯額度。我國境內的機關、團體、企事業單位，根據國家規定，擁有一定的外匯使用額度，但必須在有關規定的范圍內使用。但是，一些單位，置國家、法律法規於不顧，私自非法買賣所擁有的外匯使用額度，從中牟取非法利潤，此種行為亦屬於非法買賣外匯的行為。
3.其他一些以合法形式作掩護而實質上是以人民幣或實物非法交換外匯的變相買賣外匯行為。
(三)本罪的主觀方面只能是故意，且以營利為目的
非法買賣外匯罪是一種直接故意犯罪，即行為人明知自己的行為是非法買賣外匯，而故意實施，以實現其謀取非法利益之犯罪目的。本罪的主觀方面不包括間接故意與過失在內。
(四)本罪的主體包括自然人和單位
具體來講，包括我國的機構、單位和個人，外國駐華機構及其工作人員以及其他來華的外國人。

❷ 倒外匯犯法嗎

外匯交易在中國是一種合法的投資行為。目前因為國內對外匯投資交易還沒有設立監管，所以屬於監管空白。
但是，國內的外匯平台雖然都是國外企業，但只要是受監管的正規平台，交易者就不必擔心是否合法，因為這些平台的交易商在境外有嚴格的監管，如果發生違法違規現象，在境外一樣是可以吊銷牌照的。
另外，中國國家並不幹預公民的個人投資行為，並且交易中選擇的是國外平台開設的外匯賬戶，交易行為也發生在國外。

❸ 2022年外匯保證金交易違法嗎

超過一定限制就是違法。外匯保證金交易又叫炒外匯，是指通過與(指定投資)銀行簽約，開立信託投資帳戶，存入一筆資金(保證金)做為擔保，由(投資)銀行(或經紀行)設定信用操作額度(即20-400倍的杠桿效應，超過400倍就違法了)。投資者可在額度內自由買賣同等價值的即期外匯，操作所造成之損益，自動從上述投資賬戶內扣除或存入。讓小額投資者可以利用較小的資金，獲得較大的交易額度，和全球資本一樣享有運用外匯交易作為規避風險之用，並在匯率變動中創造利潤機會。綜合的說，炒外匯就是一個投資行為。

❹ 炒外匯違法嗎

違法。

根據《關於互聯網相關外匯業務的風險提示函》明確指出：「設立網路炒匯平台均屬於違法，金融監管部門從未批准，網路炒匯不受法律保護。」

境內外機構未經我國金融監管部門批准，通過互聯網站、移動通訊終端、應用軟體等各類網路平台從事外匯等產品交易（含跨境），均屬於違法行為。

(4)外匯按金交易違法擴展閱讀：

金融監管部門監測發現社會上未經批準的網路外匯保證金交易等活動日漸猖獗、風險很大，甚至有個別公司涉嫌冒用外匯行政許可名義通過互聯網從事非法集資詐騙活動。

如上海福袋匯業市場營銷策劃有限公司，在其網站上將貨物貿易外匯收支名錄許可事項公然虛假宣傳為合法「外匯交易理財平台」，嚴重誤導投資者入市。

❺ 我老公幫別人外匯帳戶做交易違法嗎

這是灰色地帶，這叫帶客理財，主要是外匯杠杠交易，不受法律保護，一旦有糾紛，不好處理aqui te amo。

❻ 外匯代理到底犯法嗎，個人代理有沒有風險

目前這塊並沒有放開。但是也沒有相關立法，別做黑平台別卷錢跑路就問題不大。

❼ 國內保證金外匯不合法，為什麼又有那麼多人去做

投資者問： 現在國內的外匯公司開的如火如潮，知名的外匯公司也是層次不窮。本人也想在外匯行業中大顯身手。但外管局已經發布通告：未依法取得行業監管部門的批准或者備案同意，任何單位和個人一律不得擅自經營外匯按金交易。那麼這些外匯公司無一例是合法的，有甚者在市中心地段開展業務吸收客戶，最多隻有個工商執照。為何國家並沒有取締他們？難道真是民不告官不糾這么簡單嗎？專家回復：現在確實是不能在中國從事外匯保證金業務，也沒有監管體制存在。為何沒有取締你說的那些在國內有辦公場所的公司，說實話，我們不是監管機構，不是外管局，也不是公安局，沒有辦法可以了解到其中的原因，也不好去評論。其實外匯保證金交易算是一個好的交易品種，不然也不會有那麼多的投資者做去投資，而且是在國內還不允許做的情況下。現在的實際情況是國內在外匯保證金交易還沒有和國際接軌，而投資者有這樣需求，所以一般就是找一家信譽好，能夠保證資金安全的交易商，尤其是要找一家在受到該國監管的交易商（最好是英國、美國、澳洲）。你所說的外匯公司無一例是合法的，開展中國業務確實存在這樣的問題，但是僅僅是說此類交易商在開展業務方面違規，交易商本身還是合法的。其實按照我的看法，現在國內投資者，如果要進行外匯保證金交易，匯款出去，他就受到該國監管機構的保護，符合當地的法律即可，。即使以後國內可以做外匯保證金交易，我估計杠桿倍數不會超過20倍，如果你想做20倍以上，也是需要轉到英國或者美國那邊去的。你可以想想，到時候跟現在的情況仍舊一樣，難道現在是違法，以後就不是違法。

❽ 請問奧美外匯有沒有做過違法的事情自己想投錢進去來著。

關於遠離違法違規外匯交易的風險提示 尊敬的企業網上銀行客戶： 目前，我國未回批准任何機構在境內開展或代理答開展外匯按金交易，擅自開展、參與外匯按金交易均屬於違法行為。境內個人購買境外房地產、直接進行跨境證券投資均屬於尚未開放的資本項目項下業務，直接或間接開展、參與上述相關外匯業務，均涉嫌違規。 請您提高風險防範意識，拒絕非法交易，遠離違規業務，謹防因違法違規行為造成財產損失。 特此公告 中國銀行股份有限公司 二〇一九年三月二十五日

❾ 關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知還有效嗎

任何非法的投資活動都會受到嚴格監管與限制。而這個監管期限是無期限的。一直有效。
而非法的投資活動也會大大增加投資者的資金安全和投資風險。
強烈建議到合法經營機構進行投資活動，只要自己有本事，在哪裡投資都一樣的收益率。
有多大的收益就代表多大的風險，非法投資活動用高收益的旗幟來掩蓋高風險的實質來欺騙投資者，一定要警惕。

❿ 那些互聯網外匯交易是違法的

針對頻繁曝出風險和金融騙局的非法外匯交易平台，近期央行部署排查非銀行支付機構參與非法互聯網外匯交易的情況。

此前《財經》記者報道，根據人民銀行總行通知，人民銀行深圳分行相關部門要求各法人支付機構對40家涉嫌非法外匯交易平台進行風險排查。（參見《財經》報道：央行排查40家非法外匯交易平台，叫停支付機構業務合作）

因此業內專家建議，對於外匯保證金交易應採取「開正門堵邪門」的監管思路，一種方案是由現有持牌金融機構提供此類業務，另一種則是建立規范的准入原則，金融機構和非金融機構滿足一定條件都可以參與這個市場。但是對於監管層來說，無論哪一種方案，先要明確監管主體和監管原則，例如杠桿率、資金的第三方存管和投資者適當性等方面。