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不是本人換外匯

發布時間:2023-10-26 13:21:28

㈠ 私人兌換外幣是否合法

不是合法的,私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數額較大的,由外匯管理機關給予警告,沒收違法所得並處罰款,所以私人兌換外幣是違法的。
一、如何認定走私假幣罪
(1)走私假幣罪的對象
本罪不僅侵犯了國家對貨幣的管理制度,而且也破壞了國家對外的貿易管理。本罪的對象,既包括偽造的人民幣,又包括偽造的外幣。
(2)本罪的行為表現
本罪的行為表現為違反國家有關貨幣的管理法規及海關法規,逃避海關監管,非法攜帶、運輸、郵寄偽造的貨幣進出國(邊)境的行為。
(3)行為人主觀的態度
具有刑事責任能力的自然人,都可能構成本罪,單位亦可構成本罪。行為人在主觀上必須出於故意、並且為直接故意,即行為人明知是偽造的貨幣,而仍決意逃避海關的監管並將其運輸、攜帶或郵寄進出國(邊)境,過失不能構成本罪。
如果行為人在不知情或者完全受到蒙騙的情況下運輸、攜帶或者郵寄了偽造的貨幣進出境的,就不構成本罪。當然,這並不排除可以構成他罪,如走私普通貨物、物品罪等。行為人是否具有牟利的目的,對本罪的構成沒有影響。
二、個人非法買賣外匯認定標準是多少?
根據最高人民法院有關規定,非法買賣外匯20萬美元以上,違法所得5萬元人民幣以上,即構成非法買賣外匯罪。實施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為,擾亂金融市場秩序,情節嚴重的,以非法經營罪定罪處罰。同時,對於非法從事資金支付結算業務或者非法買賣外匯的嚴重情節進行了劃分。其中,非法經營數額在500萬元以上,違法所得數額在10萬元以上認定為「情節嚴重」;非法經營數額在2500萬元以上,違法所得數額在50萬元以上認定為「情節特別嚴重」。
海關、銀行、外匯管理機關工作人員與騙購外匯的行為人通謀,為其提供購買外匯的有關憑證,或者明知是偽造、變造的憑證和商業單據而出售外匯,構成犯罪的,按照刑法的有關規定從重處罰。
法律規定:《中華人民共和國外匯管理條例》
第四十五條私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數額較大的,由外匯管理機關給予警告,沒收違法所得,處違法金額30%以下的罰款;情節嚴重的,處違法金額30%以上等值以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

㈡ 現在換外幣是需要護照嗎 不是本人的可以換嗎

㈢ 中行取外匯不是本人能取嗎

中行櫃台外幣現金取款,需要攜帶存款憑證、本人有效身份證件、相關證明材料。憑密碼支取的憑證可在中行全國聯網網點辦理現金取款業務,憑其它方式支取的憑證僅可在開戶機構辦理。現金取款業務可委託他人代辦。如為代辦個人外幣取鈔,需同時出示賬戶所有人、代辦人有效身份證件及賬戶人委託書等。
實際辦理情況以中行當地分行為准,請您致電中行客服熱線95566查詢。
以上內容供您參考,業務規定請以實際為准。
如有疑問,歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。

㈣ 去中國銀行取出外匯需要本人嗎

境內個人提取外幣現鈔:
當日累計等值1萬美元以下(含),可以在中行直接辦理。
當日累計等值1萬美元以上,憑本人有效身份證件、提鈔用途證明等材料向中行所在地外匯局事前報備。中行憑本人有效身份證件和經外匯局簽章的《提取外幣現鈔備案表》為個人辦理提取外幣現鈔手續。
請注意匯轉鈔的價差。如需進一步了解,請您致電中國銀行客服熱線95566查詢。
以上內容供您參考,業務規定請以實際為准。
如有疑問,歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。

㈤ 境外個人非居民在國內劃轉外匯給境內個人居民,需要提供直系親屬關系證明嗎

㈥ 私人兌換外幣是否合法

法律分析:私人兌換外幣不合法,情節嚴重的甚至構成犯罪。外匯是指外國的一些貨幣,例如說美元等貨幣,一般說換外匯的話,要按照相關的規定去換,在個人手裡兌換外匯不合法,屬於洗錢活動,累積兌換外匯金額過多將會追究刑事責任。 外匯管理規定,居民兌換外幣須到國家外匯管理局批准從事外匯兌換的銀行或指定外匯兌換點,否則都屬於非法換取外匯行為,如果查獲會沒收相關款項並處以罰款。在國家規定的交易場所以外非法買賣外匯,擾亂市場秩序,情節嚴重的,可處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產。

法律依據:《中華人民共和國外匯管理條例》 第四十五條 私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數額較大的,由外匯管理機關給予警告,沒收違法所得,處違法金額30%以下的罰款;情節嚴重的,處違法金額30%以上等值以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

《全國人民代表大會常務委員會關於懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》 第四條 在國家規定的交易場所以外非法買賣外匯,擾亂市場秩序,情節嚴重的,依照刑法第二百二十五條的規定定罪處罰。

單位犯前款罪的,依照刑法第二百三十一條的規定處罰。

《中華人民共和國刑法》

第二百二十五條 違反國家規定,有下列非法經營行為之一,擾亂市場秩序,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產:

(一)未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;

(二)買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批准文件的;

(三)未經國家有關主管部門批准非法經營證券期貨、保險業務的,或者非法從事資金支付結算業務的;

(四)其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。

第二百三十一條 單位犯本節第二百二十一條至第二百三十條規定之罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照本節各該條的規定處罰。

㈦ 中行預約換外幣後一定要本人去換嗎

您可持本人有效身份證件在中行網點或手機銀行辦理,在年度便利化額度內每人每年可購匯或結匯等值5萬(含)美元以下,如需代辦,可委託其近親屬代為辦理。辦理時需提供委託人和受託人的有效身份證件、委託書以及近親屬關系說明材料等。超出年度便利化額度,請持本人有效身份證件及相關證明材料在銀行辦理。


以上內容供您參考,業務規定請以實際為准。


如有疑問,歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。

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