列入外匯局黑名單啥時解除

1. 成為外管局關注名單了怎麼辦

外管局關注名單是國家外匯管理局於2004年10月27日發布實施《外匯領域反洗錢信息分類管理和核查工作管理規定》，國家外匯管理局及其分支局(簡稱「外匯局」)應建立並維護自身的「關注名單」「黑名單」「白名單」反洗錢信息分類管理資料庫，加強反洗錢信息分類管理。
根據規定，「黑名單」資料庫用於存放外匯局重點監控的涉嫌違法犯罪活動、需重點監測的交易主體信息。交易主體只要存在下列六種情形之一，就被列入「黑名單」資料庫：反洗錢信息經核查後，發現有涉嫌違法犯罪活動的；違反外匯管理法規被處罰的；出現在司法機關提供的犯罪分子名單中的；出現在聯合國發布的和經我國政府承認的其他國家發布的洗錢分子、恐怖分子和其他犯罪分子名單中的；公安等執法部門請求外匯局協查的案件中的主體；其他涉嫌違法犯罪活動的。
而「關注名單」資料庫，則用於存放存在異常活動、需進一步核查的主體的信息。「白名單」資料庫用於存放經過核查未發現涉嫌違法犯罪活動的主體的信息。根據規定，同一主體不能同時存在於「關注名單」「黑名單」「白名單」反洗錢信息分類管理資料庫中。而交易主體進入「黑名單」資料庫五年內未被發現存在違法犯罪和其他違規行為的，方可從「黑名單」資料庫轉移到「關注名單」資料庫。
反洗錢信息分類管理和核查工作是反洗錢工作的重要組成部分，也是開展反洗錢工作的重要環節。上述規定已自文件頒布之日起正式實施，這必將對我國外匯領域反洗錢工作起到推動作用。

2. 什麼是公安局黑名單被列入黑名單要怎麼消除

公安局沒有黑名單這個詞，我們所說的公安的黑名單指的是在公安局有案底的人，范圍很廣，包括前科人員、吸毒人員及在逃人員等。

其中，案底和吸毒人員名單在公安機關永久保存無法消除，在逃人員名單在嫌疑人投案自首或被抓獲後就會消除，受到刑事處罰後變成有案底的人。

但對於犯罪時不滿十八周歲，被判處五年有期徒刑以下刑罰的未成年人的犯罪記錄，應當予以封存。犯罪記錄被封存後，不得向任何單位和個人提供，但司法機關為辦案需要或者有關單位根據國家規定進行查詢的除外。

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案底是指某人過去犯法或犯罪行為的記錄，又稱為"前科"。個人的刑事犯罪記錄，存於當地或上至國家級的檔案中，是自然人的歷史另類表現。

一、刑法規定

《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百七十五條規定：犯罪的時候不滿十八周歲，被判處五年有期徒刑以下刑罰的，應當對相關犯罪記錄予以封存。

犯罪記錄被封存的，不得向任何單位和個人提供，但司法機關為辦案需要或者有關單位根據國家規定進行查詢的除外。依法進行查詢的單位，應當對被封存的犯罪記錄的情況予以保密。

二、司法意見

最高人民法院 最高人民檢察院公安部 國家安全部 司法部《關於建立犯罪人員犯罪記錄制度的意見》

犯罪記錄是國家專門機關對犯罪人員情況的客觀記載。犯罪記錄制度是現代社會管理制度中的一項重要內容。

為適應新時期經濟社會發展的需要，進一步推進社會管理創新，維護社會穩定，促進社會和諧，現就建立我國犯罪人員犯罪記錄制度提出如下意見。

1、建立犯罪人員犯罪記錄制度的重要意義和基本要求

建立犯罪人員犯罪記錄制度，對犯罪人員信息進行合理登記和有效管理，既有助於國家有關部門充分掌握與運用犯罪人員信息，適時制定和調整刑事政策及其他公共政策。

改進和完善相關法律法規，有效防控犯罪，維護社會秩序，也有助於保障有犯罪記錄的人的合法權利，幫助其順利回歸社會。

近年來，我國犯罪人員犯罪記錄工作取得較大進展，有關部門為建立犯罪人員犯罪記錄制度進行了積極探索。

認真總結並推廣其中的有益做法，在全國范圍內開展犯罪人員信息的登記和管理工作，逐步建立和完善犯罪記錄制度，對司法工作服務大局，促進社會矛盾化解，推進社會管理機制創新，具有重要意義。

建立犯罪人員犯罪記錄制度，開展有關犯罪記錄的工作，要按照深入貫徹落實科學發展觀和構建社會主義和諧社會的總體要求，在司法體制和工作機制改革的總體框架內，全面落實寬嚴相濟刑事政策，促進社會和諧穩定，推動經濟社會健康發展。

要立足國情，充分考慮現階段我國經濟社會發展的狀況和人民群眾的思想觀念，注意與現有法律法規和其他制度的銜接。

要充分認識我國的犯罪記錄制度以及有關工作尚處於起步階段這一現狀，抓住重點，逐步推進，確保此項工作能夠穩妥、有序開展，為進一步完善我國犯罪記錄制度，健全犯罪記錄工作機制創造條件。

2、犯罪人員犯罪記錄制度的主要內容

（1）建立犯罪人員信息庫

為加強對犯罪人員信息的有效管理，依託政法機關現有網路和資源，由公安機關、國家安全機關、人民檢察院、司法行政機關分別建立有關記錄信息庫，並實現互聯互通，待條件成熟後建立全國統一的犯罪信息庫。

犯罪人員信息登記機關錄入的信息應當包括以下內容：犯罪人員的基本情況、檢察機關（自訴人）和審判機關的名稱、判決書編號、判決確定日期、罪名、所判處刑罰以及刑罰執行情況等。

（2）建立犯罪人員信息通報機制

人民法院應當及時將生效的刑事裁判文書以及其他有關信息通報犯罪人員信息登記機關。

監獄、看守所應當及時將《刑滿釋放人員通知書》寄送被釋放人員戶籍所在地犯罪人員信息登記機關。

縣級司法行政機關應當及時將《社區服刑人員矯正期滿通知書》寄送被解除矯正人員戶籍所在地犯罪人員信息登記機關。

國家機關基於辦案需要，向犯罪人員信息登記機關查詢有關犯罪信息，有關機關應當予以配合。

（3）規范犯罪人員信息查詢機制

公安機關、國家安全機關、人民檢察院和司法行政機關分別負責受理、審核和處理有關犯罪記錄的查詢申請。

上述機關在向社會提供犯罪信息查詢服務時，應當嚴格依照法律法規關於升學、入伍、就業等資格、條件的規定進行。

辯護律師為依法履行辯護職責，要求查詢本案犯罪嫌疑人、被告人的犯罪記錄的，應當允許，涉及未成年人的犯罪記錄被執法機關依法封存的除外。

（4）建立未成年人犯罪記錄封存制度

為深入貫徹落實黨和國家對違法犯罪未成年人的「教育、感化、挽救」方針和「教育為主、懲罰為輔」原則，切實幫助失足青少年回歸社會。

根據刑事訴訟法的有關規定，結合我國未成年人保護工作的實際，建立未成年人輕罪犯罪記錄封存制度，對於犯罪時不滿十八周歲，被判處五年有期徒刑以下刑罰的未成年人的犯罪記錄，應當予以封存。

犯罪記錄被封存後，不得向任何單位和個人提供，但司法機關為辦案需要或者有關單位根據國家規定進行查詢的除外。依法進行查詢的單位，應當對被封存的犯罪記錄的情況予以保密。

執法機關對未成年人的犯罪記錄可以作為工作記錄予以保存。

3. 怎樣查詢外匯局黑名單

可以在國家外匯管理局網上服務平台進行查詢
一般貿易額度為負數，外匯局不可能給你修改，因為所有的數據都是系統自動生成的。 造成一般貿易額度為負數的原因是額度串用。 你預收貨款串用了一般貿易的額度，唯一的補救方法是再把額度反串回來。先把串用的額度總量清理出來，再把等量的正常出口用預收貨款額度結匯就行了。記住，只能反串等量的額度。

4. 如何查詢是否被國家外匯管理局拉入黑名單換匯額度是負數

一般貿易額度為負數，外匯局不可能給你修改，因為所有的數據都是系統自動生成的。 造成一般貿易額度為負數的原因是額度串用。 你預收貨款串用了一般貿易的額度，唯一的補救方法是再把額度反串回來。先把串用的額度總量清理出來，再把等量的正常出口用預收貨款額度結匯就行了。記住，只能反串等量的額度。

5. 上了外匯管理局黑名單的人有哪些限制

上了黑名單的人會被剝奪兩年的換匯額度，也就是10萬美元。

外匯局對規避額度及真實性管理的個人實施＂關注名單＂（黑名單）管理：

1、外匯局對出借本人額度協助他人規避額度的個人，通過銀行以《個人外匯業務風險提示函》予以風險提示。若上述個人再次出現出借本人額度協助他人規避額度的行為，外匯局將會把他列入＂關注名單＂。

2、外匯局對以向他人借用額度等方式規避額度的個人，列入「關注名單」管理，並通過銀行以《個人外匯業務「關注名單」告知書》予以告知：

3、＂關注名單＂期限為列入＂關注名單＂的當年及之後連續2年。關注名單上的個人可能被列為＂黑名單＂，一旦上黑名單，2年之內都沒法換匯了。

(5)列入外匯局黑名單啥時解除擴展閱讀

國家為阻止更多資金外流，中國國家外匯管理局發布新規界定了被稱為＂螞蟻搬家＂的換匯行為，並表示實施該行為的個人可能被列入黑名單，取消10萬美元換匯額度兩年。

然而外匯局在2016年底最近開始嚴查＂螞蟻搬家＂式換匯，如果被列入黑名單，將被剝奪兩年內的10萬美元換匯額度。

下面三種都屬於螞蟻搬家：

1、同一個人在7日內從同一外匯儲蓄帳戶中提取1萬美元及以上外幣達到5次以上；

2、同一個人將自己的外匯儲蓄帳戶內存款劃轉到5個以上直系親屬的賬戶；

3、5個及以上不同的人，同日/隔日/連續多日分別購買外匯後，將外匯打給境外同一個人或機構；

6. 上了稅務局的黑名單是永久的還是期限可以解除的

稅務局的黑名單，就是重大稅收違法案件信息公布，讓全社會都能夠及時掌握相關情況，這種公布是有期限的，自公布之日起兩年內從公布欄撤出。

國家稅務總局發布《納稅信用管理辦法（試行）》和《重大稅收違法案件信息公布辦法（試行）》兩個公告，建立健全納稅信用登記評級體系和重大稅收違法案件信息公開機制，要求對列入黑名單的失信納稅人實施公開曝光制裁。

《重大稅收違法案件信息公布辦法（試行）》第九條規定：每季度終了後30日內，稅務機關在其門戶網站上公布重大稅收違法案件信息。

第十條規定：重大稅收違法案件信息自公布之日起滿2年的，從公布欄中撤出。

拓展資料

納稅信用按百分制分為A、B、C、D四級，D級納稅信用還可以根據稅收違法行為直接判級確定。信用級別直接與稅收服務管理掛鉤：

A級信用納稅人，稅務機關將主動公告名單，增加專用發票用量、普通發票按需領用，企業連續3年獲A級信用的，將獲得綠色通道或專人協辦稅事；

B級信用的納稅人，對其實行正常管理；

C級信用納稅人，對其從嚴管理；

D級信用納稅人，將在發票使用、出口退稅審核、納稅評估等方面受到嚴格審核監督，違法處罰幅度將高於其他納稅人。稅務機關還會將其名單通報相關部門，建議在經營、投融資、生產許可、從業任職資格、資質審核等方面予以限制或禁止

7. 怎麼查詢是否列入外匯局黑名單

這可以問你的開戶行,和你的客戶經理,他們會看得到的

8. 中國銀行外匯黑名單多久才會消除

需要五年，請珍惜個人信用