613外匯案件

A. 達到騙購外匯罪數額標准怎樣量刑

騙購外匯的方式很多，犯罪分子為了逃避追究，也在不斷地變化犯罪方式。 重復使用海關簽發的報關單、進口證明等單據、以對外宣傳費、國際組織會費、在境外舉辦展覽、招商等等。那麼，達到騙購外匯罪數額標准怎樣量刑？

一、騙購外匯罪的概念

騙購外匯罪，是指違反國家外匯管理法規，使用偽造、變造的海關簽發的報關單、進口證明、外匯管理部門核准件等憑證和單據，或者重復使用海關簽發的報關單、進口證明、外匯管理部門核准件等憑證和單據，或者以其他方式騙購外匯，數額較大的行為。

二、騙購外匯罪立案標准

騙購外匯案(全國人民代表大會常務委員會《關於懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第一條)]騙購外匯，數額在五十萬美元以上的,《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》應予立案追訴。

三、關於騙購外匯罪的認定

1、關於騙購外匯罪的牽連犯問題

認定騙購外匯罪的罪數時，尤應注意牽連犯問題。以走私、逃匯、洗錢、騙稅為目的的騙購外匯行為，情況較為復雜。《決定》無溯及力時，它是特定犯罪與騙購外匯行為（違法行為）的牽連，僅構成一罪。適用《決定》情形下，它可能構成兩罪，觸犯兩個罪名，成立牽連犯。對牽連犯，應按「從一重罪處斷」的原則處理。比如說，行為人以逃匯為目的騙購外匯的，因騙購外匯罪較逃匯罪法定刑為重，故按騙購外匯罪定罪量刑。行為人偽造、變造單據、憑證、合同等用以騙購外匯的，亦屬牽連犯。《決定》第1條第2款明確規定以騙購外匯罪從重處罰。值得思考的是，行為人本以走私為目的的騙購外匯，此後又另起逃匯犯意將騙得外匯存放境外不予調回或非法匯出境外的行為當作如何處理？我們認為，此種情況下騙購外匯罪與走私罪構成牽連犯，但與後續之逃匯罪不成立牽連犯，二者存在犯意轉移的關系。先前的騙購外匯行為與後行的逃匯行為相互獨立，不發生牽連關系。因而，騙購外匯後又另起犯意逃匯的，構成騙購外匯罪與逃匯罪兩個獨立罪名，應予數罪並罰。

2、認定本罪的共犯，應注意如下兩個方面：

其一、《決定》第1條第3款規定，明知用於騙購外匯而提供人民幣資金的以共犯論處。對此「明知」，應當結合案件具體情節予以考慮，不能因為行為人不供述就不予認定。我們認為，此處「明知」不限於確知，而應包括知悉可能的情形在內。（註：「兩高」與公安部在對《解釋》進一步進行解釋時指出，《解釋》第4條「明知」包括報關行為先於簽訂外貿代理協議的和委託方提供的購匯憑證明顯與真實憑證、商業單據不符的等情形。參見最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《辦理騙匯、逃匯犯罪案件聯席會議紀要》（1999年3月16日）。這一解釋對理解《決定》中的「明知」具有參考價值。）自然人或單位知悉犯罪嫌疑人可能藉助其人民幣資金騙購外匯仍然提供人民幣的，應以騙購外匯罪的幫助犯論處。

其二、對於海關、外匯管理部門以及金融機構、從事對外貿易經營活動的公司、企業或者其他單位的工作人員與騙購外匯的行為人同謀，為其提供購買外匯的有關憑證或者其他便利的，或者明知偽造、變造的憑證和單據而售匯、付匯的，《決定》第5條明確規定以共犯論，並從重處罰。這是基於特殊身份情節的考慮。「其他便利」不包括提供人民幣資金，對於提供人民幣資金便利的共同犯罪行為，《決定》第1條第3款已有明確規定。

四、騙購外匯罪的量刑

對犯騙購外匯罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處騙購外匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處騙購外匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處騙購外匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金或者沒收財產。

綜上所述，騙購外匯罪對國家財產造成重大損失，造成外匯流失，影響國際收支平衡，數額達到五十萬美元應予以立案。法律對騙購外匯罪的處罰包括處以五年以上十年以下、十年以上有期甚至無期徒刑。

B. 普頓外匯犯罪嫌疑人去年12月份抓到邯鄲，到現在快5個月怎麼還在邯鄲看守所里

外匯類案件一般是公司犯罪，嫌疑人多，案件復雜，一般都要很長時間偵查起訴和審判。

C. 公安機關管轄的經濟犯罪案件有哪些

經濟犯罪，是指在社會經濟的生產、交換、分配、消費領域，為謀取不法利益，違反國家經濟、行政法規，直接危害國家的經濟管理活動，依照我國刑法應受到刑罰處罰的行為。經濟犯罪主要包括兩大類，一類是我國刑法分則第三章規定的破壞社會主義經濟秩序罪；另一類是我國刑法分則第五章規定的侵犯財產罪，除此之外，我國刑法分則其他章規定的某些侵害社會主義經濟關系的犯罪，如製造、販賣假葯罪、販毒罪、賄賂罪，也屬於經濟犯罪的范疇。總的來說，經濟犯罪共有177個罪名。經濟犯罪罪名：貪污罪、受賄罪、行賄罪、挪用公款罪、挪用資金罪、職務侵佔罪、非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、非法經營罪、抽逃注冊資金罪、信用證詐騙罪、操縱證券期貨交易價格罪、走私普通貨物罪、虛假廣告罪、侵犯商業秘密罪、損害商業信譽、商品聲譽罪、非法出售發票罪、非法購買增值稅專用發票或者購買偽造罪、假冒注冊商標罪等。法律依據：《中華人民共和國刑法》第三百八十五條?【受賄罪】國家工作人員利用職務上的便利，索取他人財物的，或者非法收受他人財物，為他人謀取利益的，是受賄罪。國家工作人員在經濟往來中，違反國家規定，收受各種名義的回扣、手續費，歸個人所有的，以受賄論處。《中華人民共和國刑法》第三百八十七條?【單位受賄罪】國家機關、國有公司、企業、事業單位、人民團體，索取、非法收受他人財物，為他人謀取利益，情節嚴重的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列單位，在經濟往來中，在帳外暗中收受各種名義的回扣、手續費的，以受賄論，依照前款的規定處罰。

D. 什麼案件可以報經偵

立案標準是判斷案件是否成立的初始標准。其中刑事案件立案標准往往由偵查機關制定，如2001年5月9日國家林業局、公安部制定的《關於森林和陸生野生動物刑事案件管轄及立案標准》，1999年9月16日最高人民檢察院制定的《關於人民檢察院直接受理立案偵查案件立案標準的規定(試行)》。從刑事訴訟程序的過程來看，立案標準的意義在於啟動刑事程序。
(一)盜竊案 
個人盜竊數額達到1000元的，立為刑事案件;撬門破窗入室盜竊的，扒竊的，使用刀刃等工具或攜帶凶器盜竊的，均立為刑事案件;慣犯作案或一個多次作案的，以及其他雖未達數額標准但情節或者後果比較嚴重的，也立為刑事案件。
(二)搶劫案
以暴力、脅迫或者其他方法搶劫公私財物的，均立為刑事案件。
(三)詐騙案
個人詐騙公私財物2000元以上的，立為刑事案件。
(四)敲詐勒索案
以恐嚇、威脅的方法，敲詐勒索公私財物的，均立為刑事案件。
(五)侵佔案
將代為保管的他人財物非法佔為已有或將他人的遺忘物或者埋藏物非法佔為已有，數額在5000元以上，拒不退還的，立為刑事案件。
(六)搶奪案
搶奪公私財物，數額在500元以上的。
(七)生產，銷售偽劣商品案
生產者、銷售者在產品中摻雜，摻假，以假充真，以次充好或者以不合格產品冒充合格產品，銷售金額在5萬元以上。
(八)偽造、販運貨幣案
偽造貨幣總面值在500元以上或幣量50張以上，販運偽造的貨幣總面值在1000元以上的或幣量在100張以上的。
(九)非法買賣外匯案
1、非法買賣外匯二十萬美元以上的;
2、違法所得五萬元人民幣以上的。
(十)騙購外匯案
數額在五百萬美元以上或者違法所得五十萬元人民幣以上的。
(十一)擾亂社會秩序案
擾亂社會秩序，嚴重影響工作、生產、營業和教學、科研正常進行的;聚眾擾亂車站、碼頭、民用航空站、商場、公園、鬧劇院、展覽會、運動場或者其他公共場所秩序，聚眾堵塞交通或者破壞交通秩序，以暴力抗拒、阻礙國家工作人員依法執行職務，情節嚴重的。

E. 公安部著手普頓外匯案件了嗚嗎

著手了！

F. 外匯局再次通報外匯違法違規案件，外匯管理沒

外匯違法案件 比較特殊的是，外匯保證金業務，國內已經禁止此類交易 現在的外匯商都是國外的，投資者沒有保障 很多被平台交易欺詐 但是受騙者無門投訴，國內沒有沒有監管

G. 我的一個朋友 因為在外匯公司工作 現在以非法經營罪起訴了 但他完全不知情的 也沒有非法所得

你所述的情況太少了，在外匯公司工作為什麼會以非法經營罪被訴
如果起訴建議是這樣的話，說明罪行並不嚴重，法院原則上會按這樣的判

H. 普頓外匯詐騙已經報案很久了為什麼一點消息都沒有到現在

你可以前往當時報案的公安局具體咨詢下案件的處理程度，看下具體還有什麼不足和需要提供的。

I. 被外匯平台詐騙，公安已立案後對方主動提出私下賠償，但要求簽寫不予追究的承諾書，可以簽嗎後果怎樣

刑事案件，不會因被害人表示不追究而撤銷。你所說的承諾書無效。
既然對方提出了這種要求，你可以要求對方全額賠償，之後可以出具諒解書，不再追究相應的責任。如果不能全額賠償損失，將向警方提供其以「以賠償做要挾」的行為。
注意事項：諒解書中不再追究的責任，必須用「相關」一類的詞語來描述。對「相關責任」的解釋，指的是民事賠償部分。當然，你沒必要告訴對方，反正對方法盲。