銀行調查外匯匯款

Ⅰ 銀行匯款顯示外匯是什麼意思

1、銀行外匯匯款是指：
銀行應匯款人要求，以一定的方式將匯款人的資金，通過其國外聯行或代理行匯交收款人的一種結算業務。
2、分類：
按照匯款使用的支付工具不同，外匯匯款可分為電匯、信匯、票匯三種，其中信匯方式在實際業務中較少使用；按資金流向又可分為匯出匯款和匯入匯款。

Ⅱ 今天我去中國銀行匯外匯。結果櫃台的工作人員跟我說。個人往境外匯美元有等值五萬美元的額度限制。我怎麼

境內個人匯出境外匯款：
外匯儲蓄賬戶內匯出：當日累計等值5萬美元以下（含），憑本人有效身份證件在銀行辦理；當日累計等值5萬美元以上，憑本人有效身份證件、經常項目項下有交易額的真實性憑證辦理。詳細信息可咨詢95566人工或中國銀行在線客服。
以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。

Ⅲ 我給國外匯款，錢匯掉了，銀行說懷疑國外賬戶涉嫌洗黑錢，要把我這筆錢凍結調查過再做決定。

確定是被國外的銀行凍結了嗎？那你匯款的義務已經完成了，讓國外接款人去問吧！
你只有等他給你把好消息或者壞消息傳過來了！

Ⅳ 銀行可以查出外匯匯款來源嗎

當然是可以的，你帶著自己的有效證件去銀行申請查詢即可；但是只能有權查詢到自己的賬戶匯款信息來源；

Ⅳ 國外客戶匯款到國內我的個人賬戶，會被銀行審查嗎

如果是大資金，外匯管理局會調查你的個人賬戶，如果是小資金，不會被調查。根據《個人外匯管理辦法》第五條的明確規定，銀行應當按照本辦法規定辦理個人外匯收支，而且在結售匯或者開立外匯賬戶等業務的時候，需要核實客戶的真實性，也就是說，如果出現外匯來回支出的話，銀行是會調查雙方的賬戶的，畢竟，現在國內外轉賬，有許多漏洞存在，太多非法分子利用各種不同的漏洞牟取暴利，

現在，越來越多的人出國留學，許多人，也認為在國外生活會更好，所以他們選擇在國外買房，定居，實際上，我認為，這種理念是錯誤的，去國外旅遊這種想法是好的，我個人也非常支持，但是，長期定居國外的人，他們之所以有這樣的想法跟行動，毋庸置疑，是認為國外的各種福利好，但是，他們不清楚，他們這種行為對國內的其他人而言，非常的不公平。

以上的問題，是我個人的想法，如果各位還有其他的想法，都可以在下方評論或者討論。

Ⅵ 關於銀行匯款外匯的流程。請銀行工作人員解答。

公司還是個人匯入的，公司匯的話投資貿易類金額大的接受不了，最後一般會退回，你自己可以先聯系開戶網點查詢原因，可以的話讓匯出銀行發函電修改用途或者提供相應證明。最好還是個人匯個人，金額3000美金一下一般不會查太嚴。

Ⅶ 朋友在國外匯款給我，金額大，外匯局會不會要調查我怎樣取出

不管對方匯出的是什麼，讓對方將匯款水單傳給你，上面有預計到帳時間等詳情，一切都清清楚楚。
個人賬戶（憑單個身份證）每年只能結匯5萬美元，多餘的可以提取現鈔，每天只能提取1萬美元，即便你預約，可能還是要跑兩家銀行，然後在外面兌換成人民幣就可以了。
祝你好運！

Ⅷ 電匯時遇到境外銀行合規信息查詢

你好！現在針對國外匯款的管制比較多，對國外銀行的各種調查也很正常，積極配合就好，至於資金到國外的時間，正常就好，我們只能等候國外銀行的信息反饋，別的什麼也做不了，耐心點吧！

Ⅸ 哪個銀行可以境外匯款

若是招行一卡通，可以辦理境外匯款。您可以進入我行主頁，點擊右版側「個人銀行權大眾版"，輸入卡號、查詢密碼登錄，選擇「外匯管理」-「境外匯款」-「跨境匯出匯款」辦理匯出。
溫馨提示：匯款人為境內個人時，境外收款人僅限個人、學校、慈善機構、旅遊機構等，不能為貿易公司、證券公司；單筆及每日累計限額均為等值5萬美金；請使用現匯匯出，如使用現鈔，需注意當地鈔轉匯手續費。除我行收費外，境外中間行和收款行可能會另外收費，款項有可能不是全額到賬。