騙購外匯罪特大案例

① 騙購外匯罪 數額特別巨大 多少

根據最高人民檢察院、公安部《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定，銀行或者其他金融機構的工作人員違反法律、行政法規規定，向關系人以外的其他人發放貸款，涉嫌下列情形之一的，應予追訴： 違法發放貸款罪
1、個人違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在50萬元以上的； 2、單位違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在100萬元以上的。 刑法第186條第2款、第3款規定，銀行或者其他金融機構的工作人員違反法律、行政法規規定，向關系人以外的其他人發放貸款，造成重大損失的，處5年以下有期徒刑或者拘役，並處1萬元以上100萬元以下罰金；造成特別重大損失的，處5年以上有期徒刑，並處2萬元以上20萬元以下罰金。單位犯本罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。 構成本罪，必須達到「造成重大損失」的標准。由於這類犯罪與違法向關系人發放貸款罪相比，行為人的主觀惡性和客觀危害要相對小一些，因此，構成犯罪的數額要求相應高一些。 本罪立案標準的第1項規定，「個人違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在50萬元以上的」，應當立案追究。 所謂違法發放貸款，是指銀行或者其他金融機構的工作人員違反法律、行政法規規定，嚴重不負責任或者濫用職權，向關系人以外的其他人發放貸款的行為。 本罪立案標準的第2項規定，「單位違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在100萬元以上的」，應當立案追究。

② 我想了解一下騙購外匯罪怎麼判刑

犯騙購外匯罪的，對單位判處罰金，即處騙購外匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;單位騙購外匯數額巨大或者有其他嚴重情節的，處騙購外匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五年以上十年以下有期徒刑;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處騙購外匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金或者沒收財產，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。

③ 騙購外匯罪在刑法第幾條難道不在刑法里，而是在決定里

過去，舊刑法中沒有專門外匯犯罪的罪名，傳統上把外匯犯罪，包括逃匯、套匯、騙購外匯等犯罪都列入走私或投機倒把罪中。1979年的刑法典中並無明確的逃匯，套匯罪。1982年3月8日，全國人民代表大會常務委員會通過的《關於嚴懲嚴重破壞經濟犯罪的規定》將逃匯與走私、投機倒把罪並列規定，首次提到了此項罪名。之後，1988年1月21日通過的《關於懲治走私罪的補充規定》正式出現了逃匯，套匯罪。1997年新刑法修訂後只保留了逃匯罪罪名，而沒有進一步將「 套匯」規定為犯罪。直至1998年12月29日，全國人民代表大會常務委員會第六次會議通過了《關於懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》（以下簡稱《決定》），對刑法進行了修改和補充。至此，才誕生了這個新罪名---「騙購外匯罪」。

④ 本案之「非法買賣外匯」行為能構成非法經營罪嗎

本案是什麼案？
這里一個案例，僅供參考。
【基本案情】公訴機關對被告單位某房地產開發有限公司（外商獨資企業）、被告人樊某、被告人張某犯非法經營罪提起公訴。
指控事實：被告單位某房地產開發有限公司於2004年10月注冊成立，注冊資本5000萬美元，2010年3月至2011年9月期間，該公司法定代表人樊某與被告人張某擅自在我國外匯管理局規定的交易場所以外，採用關境內樊某向張某指定的賬戶給付人民幣，關境外收取張某美元的方式，非法買賣外匯，累計為該公司兌換9650萬美元。
2011年1月，被告單位某房地產開發有限公司為將其借入的1150萬元美元兌換成人民幣，該公司法定代表人樊某與被告人張某擅自在我國外匯管理局規定的交易場所以外，採用關境外樊旭洪向張某指定的賬戶給付美元，關境內收取張某人民幣的方式，為該公司兌換1150萬美元。
公訴機關認為，被告單位某房地產開發有限公司在國家規定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節特別嚴重，被告人樊某作為該公司的法定代表人直接參與並組織實施非法買賣外匯的行為，系單位直接負責的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第三百二十一條之規定，應以非法經營罪追究其刑事責任，提請人民法院定罪處罰。
筆者接受委託後，與被告單位進行了詳盡的溝通，認真的查閱了卷宗，卷宗證據證明：被告單位房地產公司、被告人樊某兌換美元的犯罪目的，是應政府要求，完成政府招商引進外資任務。其中兌換的9650萬美元全部自用於被告單位房地產公司增資注冊。1150萬美元兌換成人民幣由被告單位房地產公司自行使用了。數次兌換過程中沒有獲利的情況存在,數次兌換外匯過程中因匯率差價和向同案被告人張某支付手續費等因素，損失人民幣兩千餘萬元。
在全面研究實踐審判的同類案例後，提出1.被告單位非法買賣外匯的行為不是市場經營行為；2. 被告單位非法買賣外匯的行為不具有營利的犯罪目的的辯護觀點，確立無罪辯護的方向。
法院經審理認為被告單位某房地產開發有限公司、被告人樊某、張某在國家規定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節特別嚴重，其行為均已構成非法經營罪。公訴機關指控非法經營罪的罪名及犯罪事實成立，做出被告單位某地產開發有限公司犯非法經營罪，判處罰金入民幣一百萬元；被告人樊某犯非法經營罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，並處罰金人民幣一百萬元；被告人張某犯非法經營罪，判處有期徒刑二年六個月，並處罰金人民幣六百萬元的判決。
被告單位被告單位某房地產開發有限公司及其法定代表人被告人樊某接受判決，放棄上訴的同時，對筆者的辯護工作表示十分滿意，但筆者對法院判決的觀點不能苟同。
筆者從本罪以下幾個方面對本案進行剖析：
一、「經營」是指市場經濟領域中市場交易活動，即市場主體以營利為目的，從事某項能夠為自己帶來利益的活動。其表現形式以客觀行為來體現，即「經營行為」，具有鮮明的市場性和營利性特點。
非法經營罪，是指違反國家規定，具有法定的非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的行為。本罪客觀方面表現為具體的「經營行為」，主觀方面則由故意構成，並且實現謀取非法利潤的結果，即非法營利的目的。
由此以「非法買賣外匯」行為構成的非法經營罪中的「買賣外匯」必須是一種經營行為。在刑法領域有觀點認為，非法買賣外匯型非法經營罪犯罪判斷點主要在於是否存在非法買賣外匯行為，至於這種行為是否屬於經營行為，並不重要。這種觀點是教條的。《刑法》條文及相關解釋對「買賣」沒有做出准確法律定義，在刑法層面本罪中對「買賣」的文義解釋，應是指交易活動，其本質特徵是買進賣出的經營行為。所以，非法經營罪中「買賣外匯」的行為應當是一種經營行為。
「經營行為」的結果是以經營活動創造價值，獲取利益，實現營利的目的。行為人沒有營利的目的，是不會進行經營活動的，營利目的是經營行為重要的組成部分，因此，沒有營利目的的行為根本不可能是經營行為。
二、非法買賣外匯」行為構成非法經營罪的法律規定
1996年1月29日國務院頒布的《外匯管理條例》第45條規定：「私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。」《外匯管理條例》將私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯和非法介紹買賣外匯這四種行為規定為行政違法行為。雖然《外匯管理條例》規定，構成犯罪的依法追究刑事責任，但並沒有明確規定定罪處罰的具體根據，只是一種提示性的規定，不能成為定罪量刑的法律根據。
1998年8月28日最高人民法院頒布了《關於審理騙購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第3條規定：「在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，擾亂金融市場秩序，具有下列情形之一的，按照刑法第225條第（三）項（現為第（四）項）的規定定罪處罰：（一）非法買賣外匯20萬美元以上的；（二）違法所得5萬元人民幣以上的。」這是首次將非法買賣外匯行為以司法解釋的形式規定為犯罪，按非法經營罪定罪量刑。
1998年12月29日全國人大常委會頒布了《關於懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》（以下簡稱《決定》），其中第4條規定：「在國家規定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節嚴重的，依照刑法第225條的規定定罪處罰。單位犯前款罪的，依照刑法第231條的規定處罰。」《決定》的這一規定是在立法上對前述司法解釋的確認，並明確了單位構成犯罪主體。
筆者注意到，從前述《條例》、《解釋》和《決定》規定的內容相對照看，非法經營罪所規定的「非法買賣外匯」中的「買賣」應理解為是低價買入外匯、高價賣出外匯，實現在有買有賣的過程中牟取非法利益目的的一種外匯經營行為。筆者認為，對外匯單純「買」和「賣」的行為，要根據「買」和「賣」的目的來判斷其行為性質。如果行為人以出賣營利的目的購買外匯，則符合了「非法買賣外匯」行為的法律規定，構成非法經營罪。如果行為人不是以營利為目的，而是出於自用目的單純購買或賣出外匯，則不構成非法經營罪。對於自用的目的針對單位主體一般是用於生產、經營的使用。有觀點認為，這也是營利目的。筆者認為，營利的目應該是通過買賣外匯行為本身來獲取利益，即指買賣外匯行為的直接目的，不能做出將外匯用於生產、經營活動認定為以營利為目的的擴大解釋。
結合本文案例，被告單位某房地產開發有限公司以完成政府招商引資任務為目的，在我國外匯管理局規定的交易場所外，採用關境內給付人民幣，關境外收取美元的方式，非法買賣外匯，累計兌換9650萬美元用於公司增加註冊資本的行為和將公司借入的1150萬美元在我國外匯管理局規定的交易場所以外，採用關境外給付美元，關境內收取人民幣用於公司生產、經營的行為，形式上侵犯的法益是國家對外匯的管理制度，但被告單位的主觀目的是完成政府招商引資任務和自用，客觀上購入9650萬美元和賣出1150萬美元的兩次行為是彼此獨立，沒有關聯性，只是單純的購入和賣出的行為，沒有對外匯有賣又買的交易活動，不具有經營行為的性質特徵，不是經營行為，只是兌換行為。兩次兌換獲得的美元和人民幣全部用於單位注冊資本增資和生產經營使用。兌換外匯的行為不但沒有實現獲利結果的發生，相反，因匯率差價和向同案被告人張某支付手續費等因素，損失人民幣兩千餘萬元。故此筆者認為按照法律規定，被告單位的行為不構成非法經營罪。
三、實踐審判層面
近幾年來，司法審判實踐中，對非法經營罪定罪具有重大指導意義的審判案例是黃光裕案和劉漢案。
2008年，黃光裕被公訴機關指控於2007年為歸還賭債，將人民幣8億元直接或通過北京某有限公司轉入深圳市某實業有限公司等單位，通過鄭某等人私自兌購並在香港得到港幣8.22 億余元(摺合美元1.05億余元)。對於上述行為，一審判決認定黃光裕構成非法經營罪，雖經上訴，二審判決還是維持原判。
2013年，劉漢被公訴機關指控於2001至2010年，為歸還境外賭債，通過漢龍集團及其控制的相關公司，將資金轉入另案處理的范某控制的公司賬戶，范某後通過地下錢庄將5億多元人民幣兌換成港幣為劉漢還債。對於上述行為，一審判決認定劉漢構成非法經營罪。後經上訴，2014年湖北省高級法院對被告人劉漢涉黑、故意殺人等犯罪案件做出的二審刑事判決中，撤銷了一審判決中關於被告人劉漢私自兌換港幣用於償還賭債行為構成非法經營罪的認定，撤銷理由是：「被告人劉漢私自兌換港幣用於償還賭債的行為，客觀上是買賣外匯的自用行為，不屬於經營行為；主觀上沒有營利的目的」 2015年最高法院對該案死刑復核的刑事裁定書中，對湖北省高級法院的二審刑事判決中定罪量刑部分予以核准。
以上兩個案例所涉及的非法買賣外匯犯罪的客觀行為方式是相同的，都是採用在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯的方式，個人使用歸還賭債。得到的卻是前者有罪而後者無罪的兩種截然相反的判決結果，原因是有罪判決沒有考慮被告人主觀上是否具有營利目的，客觀上是否實施了買賣外匯的經營行為。在黃光裕案的一審和二審判決書中可以看到，判決認定：「被告人黃光裕違反國家外匯管理制度，在國家規定的交易場所以外非法買賣外匯，破壞國家金融管理法規，擾亂金融市場秩序，其行為已構成非法經營罪，且數額特別巨大，情節特別嚴重。」 判決只是以非法買賣外匯行為作為認定非法經營罪的根據，兩級法院主要評判的是這種以人民幣償付外匯賭債的行為是否屬於買賣外匯，並沒有對被告人主觀上是否具有營利目的，客觀上這種行為是否是經營行為進行評判。而在劉漢案中，雖然辯護人在一審訴訟過程中提出以人民幣償付外匯賭債，只是一種支付行為，並沒有營利的辯護觀點。但一審判決並沒有採納辯護人的意見，而同樣也是徑直以買賣外匯行為認定為非法經營罪。但是，劉漢案的二審判決以劉漢主觀上沒有營利目的為由改判非法經營罪不能成立。從刑法理論上來說，劉漢案的二審判決對於刑法的理解是准確的，值得肯定。同時也得到了最高人民法院的復核確認，在我國司法審判實踐已經逐步推行案例指導制度的今天，是對此種犯罪的審判實踐具有指導意義的。

筆者認為，本人代理的這起案件中，被告單位主觀上不具有營利的犯罪目的，客觀上買賣外匯行為本身不具有經營性質，買賣外匯行為實現的結果是單位生產經營的合法自用，且沒有營利結果客觀存在的狀況下，審理法院做出的有罪判決，不符合刑法理論和最高人民法院對此種犯罪審判的指導精神，應當予以糾正。(本文作者系遼寧同格律師事務所高級合夥人）

⑤ 騙購外匯罪怎麼量刑標準是怎麼樣的

你好，犯騙購外匯罪的，對單位判處罰金，即處騙購外匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;單位騙購外匯數額巨大或者有其他嚴重情節的，處騙購外匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五年以上十年以下有期徒刑;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處騙購外匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金或者沒收財產，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。

⑥ 達到騙購外匯罪數額標准怎樣量刑

騙購外匯的方式很多，犯罪分子為了逃避追究，也在不斷地變化犯罪方式。 重復使用海關簽發的報關單、進口證明等單據、以對外宣傳費、國際組織會費、在境外舉辦展覽、招商等等。那麼，達到騙購外匯罪數額標准怎樣量刑？

一、騙購外匯罪的概念

騙購外匯罪，是指違反國家外匯管理法規，使用偽造、變造的海關簽發的報關單、進口證明、外匯管理部門核准件等憑證和單據，或者重復使用海關簽發的報關單、進口證明、外匯管理部門核准件等憑證和單據，或者以其他方式騙購外匯，數額較大的行為。

二、騙購外匯罪立案標准

騙購外匯案(全國人民代表大會常務委員會《關於懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第一條)]騙購外匯，數額在五十萬美元以上的,《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》應予立案追訴。

三、關於騙購外匯罪的認定

1、關於騙購外匯罪的牽連犯問題

認定騙購外匯罪的罪數時，尤應注意牽連犯問題。以走私、逃匯、洗錢、騙稅為目的的騙購外匯行為，情況較為復雜。《決定》無溯及力時，它是特定犯罪與騙購外匯行為（違法行為）的牽連，僅構成一罪。適用《決定》情形下，它可能構成兩罪，觸犯兩個罪名，成立牽連犯。對牽連犯，應按「從一重罪處斷」的原則處理。比如說，行為人以逃匯為目的騙購外匯的，因騙購外匯罪較逃匯罪法定刑為重，故按騙購外匯罪定罪量刑。行為人偽造、變造單據、憑證、合同等用以騙購外匯的，亦屬牽連犯。《決定》第1條第2款明確規定以騙購外匯罪從重處罰。值得思考的是，行為人本以走私為目的的騙購外匯，此後又另起逃匯犯意將騙得外匯存放境外不予調回或非法匯出境外的行為當作如何處理？我們認為，此種情況下騙購外匯罪與走私罪構成牽連犯，但與後續之逃匯罪不成立牽連犯，二者存在犯意轉移的關系。先前的騙購外匯行為與後行的逃匯行為相互獨立，不發生牽連關系。因而，騙購外匯後又另起犯意逃匯的，構成騙購外匯罪與逃匯罪兩個獨立罪名，應予數罪並罰。

2、認定本罪的共犯，應注意如下兩個方面：

其一、《決定》第1條第3款規定，明知用於騙購外匯而提供人民幣資金的以共犯論處。對此「明知」，應當結合案件具體情節予以考慮，不能因為行為人不供述就不予認定。我們認為，此處「明知」不限於確知，而應包括知悉可能的情形在內。（註：「兩高」與公安部在對《解釋》進一步進行解釋時指出，《解釋》第4條「明知」包括報關行為先於簽訂外貿代理協議的和委託方提供的購匯憑證明顯與真實憑證、商業單據不符的等情形。參見最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《辦理騙匯、逃匯犯罪案件聯席會議紀要》（1999年3月16日）。這一解釋對理解《決定》中的「明知」具有參考價值。）自然人或單位知悉犯罪嫌疑人可能藉助其人民幣資金騙購外匯仍然提供人民幣的，應以騙購外匯罪的幫助犯論處。

其二、對於海關、外匯管理部門以及金融機構、從事對外貿易經營活動的公司、企業或者其他單位的工作人員與騙購外匯的行為人同謀，為其提供購買外匯的有關憑證或者其他便利的，或者明知偽造、變造的憑證和單據而售匯、付匯的，《決定》第5條明確規定以共犯論，並從重處罰。這是基於特殊身份情節的考慮。「其他便利」不包括提供人民幣資金，對於提供人民幣資金便利的共同犯罪行為，《決定》第1條第3款已有明確規定。

四、騙購外匯罪的量刑

對犯騙購外匯罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處騙購外匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處騙購外匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處騙購外匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金或者沒收財產。

綜上所述，騙購外匯罪對國家財產造成重大損失，造成外匯流失，影響國際收支平衡，數額達到五十萬美元應予以立案。法律對騙購外匯罪的處罰包括處以五年以上十年以下、十年以上有期甚至無期徒刑。

⑦ 在深圳騙購外匯罪有可能判緩刑嗎

在深圳騙購外匯罪，處三年以下有期徒刑的，可以同時宣告緩刑。
超過三年鍘不可以宣告緩刑了。
至於犯罪嫌疑人判幾年，要看他的涉案程度。

⑧ 新刑法有沒有非法買賣外匯罪

在刑法中沒有明確的條款，但為了打擊這種犯罪行為，出台以下決定：
1、全國人民代表大會常務委員會關於懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定四、在國家規定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節嚴重的，依照刑法第二百二十五條的規定定罪處罰。
2、刑法第二百二十五條，違反國家規定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產：
（一）未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；
（二）買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批准文件的；
（三）未經國家有關主管部門批准，非法經營證券、期貨或者保險業務的；
（四）其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。
3、我國對外匯實行強制管理，法律明確規定任何組織、個人在我國境內從事外匯買賣、結匯業務，都必須獲得我國外匯管理部門的許可並在規定的交易場所內進行。在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，擾亂金融市場秩序，情節嚴重的，以非法經營罪定罪處罰。

⑨ 根據我國法律規定騙購外匯罪判多久

1、數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處騙購外匯數額5%以上30%以下罰金
2、數額巨大或者具有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處騙購外匯數額5%以上30%以下的罰金
3、數額特別巨大的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑，並處騙購外匯數額5%以上30%以下罰金或者沒收財產。

犯騙購外匯罪的，對單位判處罰金，即處騙購外匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役
單位騙購外匯數額巨大或者有其他嚴重情節的，處騙購外匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五年以上十年以下有期徒刑
數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處騙購外匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金或者沒收財產，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。

⑩ 非法外匯交易最高判刑多少年

非法進行外匯交易的以非法經營罪定罪處罰，最高可處十五年有期徒刑。

刑法
內第二百二十五條【非法容經營罪】違反國家規定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產：
(一)未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;
(二)買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批准文件的;
(三)未經國家有關主管部門批准非法經營證券、期貨、保險業務的，或者非法從事資金支付結算業務的;
(四)其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。