江蘇省外匯管理局外匯檢查出

㈠ 外匯賬戶收到錢了外匯管理局平台上查不到,什麼原因

錢數要達到限額以上才會被審查。

㈡ 外匯管理局現場核查需要提交哪些資料

1. 企業應當按下列規定如實提供相關資料，主動配合外匯局開展現場核查工作：

   (1)外匯局要求企業提交相關書面材料的，企業應當在收到《現場核查通知書》之日起10個工作日內，向外匯局提交由法定代表人或其授權人簽字並加蓋單位公章的書面報告及相關證明資料。書面報告內容應當包括但不限於企業生產經營情況、進出口及收付匯情況、資金流入或流出異常產生的原因；

   (2)外匯局約見企業法定代表人或其授權人的，企業法定代表人或其授權人應當在收到《現場核查通知書》之日起10個工作日內到外匯局說明相關情況；

   (3)外匯局現場查閱、復制被核查企業相關資料的，企業應當在收到《現場核查通知書》之日起10個工作日內准備好相關資料，配合外匯局現場核查人員工作

   (4)外匯局採取其他現場核查方式的，企業應當按外匯局要求做好相關准備工作。

2. 現場檢查是指監管人員直接深入到金融企業進行制度、業務檢查和風險判斷分析，通過核實和查清非現場監管中發現的問題和疑點，達到全面深入了解和判斷金融企業和經營和風險情況的一種實地檢查方式，是金融監管的重要手段和方式。

3. 場檢查按檢查的范圍和內容劃分，可分為全面檢查和專項檢查。

4. 全面檢查是銀監會為全面系統評價被查銀行業金融機構的經營管理狀況而實施的對該金融機構某一時期內所有業務活動進行實地檢查，通過檢查對被查銀行業金融機構的整體經營狀況有了全面地掌握，對被查銀行業金融機構做出總體評價，對存在問題提出整改意見，並依法給予處罰。

5. 專項檢查是指銀監會針對被查銀行業金融機構可能或者已經出問題的業務到實地進行詳細現場檢查。專項檢查要重點突出，抓住那些對被查銀行業金融機構經營管理活動影響較大，涉及面較廣的業務或問題來開展檢查工作。按被檢查業務來分為：內部控制檢查、貸款業務檢查、存款業務檢查、現金檢查等。銀行業金融機構必須定期或者不定期的接受全面或者專項的現場檢查。

㈢ 國家外匯管理局江蘇省分局和南京分局是什麼關系

同問，江蘇人行和南京人行什麼關系？

㈣ 怎樣在外匯管理局網站上查詢外匯平台

網上就能查到哦，一些虛假外匯平台的監管信息也會模仿一些真的外匯平台信息，嚴格對比才行。

㈤ 國家外匯管理局開始嚴查外匯違規行為了嗎

7月24日，國家外匯管理局對外通報了近年來查處的27起外匯違規典型案例，並再次強調維護外匯市場健康良性秩序。這些違規典型案例中，違規主體包括銀行、第三方支付機構、進出口貿易商及自然人等。

國家外匯管理局方面介紹，將繼續保持外匯行政執法跨周期的穩定性、連續性和一致性，嚴厲打擊虛假、欺騙性交易和非法套利等資金「脫實向虛」行為，嚴厲打擊地下錢庄、非法外匯交易平台等違法違規活動，保持健康良性的外匯市場秩序，維護國家經濟金融安全。來源：新華網

㈥ 外匯管理局官網上的業務指標情況裡面有個總量核查監測 是否從中可以看出企業付匯是否合格

總量差額率是指銀行申報貿易項下收付匯資金除以貨物報關金額。總量差額就是以上兩者的差。差額率超過正負30%或者差額超過正負50萬美元，就會被塗上紅色或者綠色，當兩者都超的話，就有可能被外管局要求進行現場核查

㈦ 急急急 我們公司收到外管局現場核查通知單 說是去年一年多付匯少進口 要提交企業報告 需要什麼資料啊

把去年一年所有的進出口收匯和付匯列一個清單，每筆收匯和付匯匹配對應的合同和進口出口報關單及銀行水單。

㈧ 外管局說我們企業多收匯100萬，要進行現場核查，可是怎麼知道這100萬到底是哪幾筆貨的呢

外匯局通知你們現場後，你公司在貨物貿易外匯監測系統反饋完現場核查通知後，可以下載到現場核查的數據包，裡麵包括了你公司核查期的出口貨物數據和收匯數據，你們再自己進行核對。

㈨ 公司被外匯管理局處罰怎麼辦

預付外匯要寫保證書，保證3個月內進口，憑有海關的進口報關記錄，進口後提交報關單, INVOICE。如果3個月內貨還沒有到的，再申請延長進口3個月。如果通過其他渠道進口，權衡一下是不是退回重新進口。如果國外不發貨，看能否把外匯退回國內。

㈩ 進口外匯核查怎麼回事我們單位之前已經通過在外匯局登記，並且付了十幾筆的預付款了

這個是外管局的一個程序，要求企業對收付匯情況進行說明報告，你們將進口情況和付匯情況列個詳細的清單，附上相關單據證明，向外管局做報告即可；如果十幾筆都是預付款而沒有實際進口的話，需要好好說明情況了，尤其是提供合同，說明交易的真實性，並且明確實際貨物進口時間和付匯核銷時間。