介紹他人外匯兌換的違法嗎

A. 在個人手裡換外匯犯法嗎

在個人手裡兌換外匯不合法，屬於洗錢活動。

根據《中華人民共和國外匯管理條例》：

第四十五條

私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

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根據《個人外匯管理辦法實施細則》：

第三條 個人所購外匯，可以匯出境外、存入本人外匯儲蓄賬戶，或按照有關規定攜帶出境。

第四條 個人年度總額內購匯、結匯，可以委託其直系親屬代為辦理;超過年度總額的購匯、結匯以及境外個人購匯，可以按本細則規定，憑相關證明材料委託他人辦理。

第五條 個人攜帶外幣現鈔出入境，應當遵守國家有關管理規定。

第六條 各外匯指定銀行（以下簡稱銀行）應按照本細則規定對個人外匯業務進行真實性審核，不得偽造、變造交易。

第二十九條 本人外匯結算賬戶與外匯儲蓄賬戶間資金可以劃轉，但外匯儲蓄賬戶向外匯結算賬戶的劃款限於劃款當日的對外支付，不得劃轉後結匯。

第三十條 個人提取外幣現鈔當日累計等值1萬美元以下（含）的，可以在銀行直接辦理；超過上述金額的，憑本人有效身份證件、提鈔用途證明等材料向銀行所在地外匯局事前報備。銀行憑本人有效身份證件和經外匯局簽章的《提取外幣現鈔備案表》（附1）為個人辦理提取外幣現鈔手續。

B. 幫別人兌換外幣違法嗎

是違法的。
外匯管理規定，居民兌換外幣須到國家外匯管理局批准從事外匯兌換的銀行或指定外匯兌換點，否則都屬於非法換取外匯行為，如果查獲會沒收相關款項並處以罰款。個人非法匯兌累計相當於20萬美元以上金額將被追究刑責，可處以三年以下有期徒刑。

C. 介紹他人非法兌換大額外匯犯了什麼法

非法兌換大額外匯，你的意思是不是洗黑錢？
這裡面如果是協助或者介紹的話，可能是作為同案犯處理，或者作為主犯從犯來處理的，就是洗黑錢罪

D. 做外幣兌換會被抓嗎

首先中國境內外匯管制，先確定個人做外幣兌換買賣，是一種違法行為，如果累計數額巨大還涉嫌洗錢。如果作為一個長期的行為，必將是觸犯法律的。

E. 私自與境外人員兌換外幣是違法的嗎為什麼搞不懂。。。

違法。

根據《中華人民共和國外匯管理條例》

第四十五條

私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

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《中華人民共和國外匯管理條例》

第三十九條

有違反規定將境內外匯轉移境外，或者以欺騙手段將境內資本轉移境外等逃匯行為的，由外匯管理機關責令限期調回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第四十條

有違反規定以外匯收付應當以人民幣收付的款項，或者以虛假、無效的交易單證等向經營結匯、售匯業務的金融機構騙購外匯等非法套匯行為的，由外匯管理機關責令對非法套匯資金予以回兌，處非法套匯金額30%以下的罰款；

情節嚴重的，處非法套匯金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第四十一條

違反規定將外匯匯入境內的，由外匯管理機關責令改正，處違法金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款。

非法結匯的，由外匯管理機關責令對非法結匯資金予以回兌，處違法金額30%以下的罰款。

第四十二條

違反規定攜帶外匯出入境的，由外匯管理機關給予警告，可以處違法金額20%以下的罰款。法律、行政法規規定由海關予以處罰的，從其規定。

第四十三條

有擅自對外借款、在境外發行債券或者提供對外擔保等違反外債管理行為的，由外匯管理機關給予警告，處違法金額30%以下的罰款。

第四十四條

違反規定，擅自改變外匯或者結匯資金用途的，由外匯管理機關責令改正，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款。

有違反規定以外幣在境內計價結算或者劃轉外匯等非法使用外匯行為的，由外匯管理機關責令改正，給予警告，可以處違法金額30%以下的罰款。

F. 家中親戚在國外,幫她在銀行換匯後給她寄去違法嗎

您好，這個是不違法的，但有限額一般是國家都有規定的，只能換多少都有一個解額，超過了限額就是違法的，只要不超過那個范圍，那就是正常的。國內外的匯款方式不能選擇物流，需要銀行賬號和開戶行SWIFT代碼。
需要注意的是，居民私下換匯是一種「逃匯」的違法行為。我國《外匯管理條例》規定，個人應在具有結售匯業務資格的金融機構及經批準的其他機構（如個人本外幣特許兌換機構等）購買或賣出外匯。該條例第三十九條第（二）項規定「不按照國家規定將外匯賣給外匯指定銀行」的逃匯行為，由外匯管理機關責令限期調回外匯，強制收兌，並處逃匯金額30%以上5倍以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。有律師介紹，一般情況下，私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯金額為等值20萬美元以上，或非法所得人民幣5萬元以上的，即構成犯罪。
居民私下兌換外匯可能面臨收到假幣、錢款被騙等風險。私人換匯沒有信譽可言，錢財被騙的可能性很大。畢竟孩子自己在國外獨立生活，如果被騙，一方面很難找到罪魁禍首得到賠償，另一方面也會給孩子的生活造成麻煩和不便。銀行為居民購匯及境外匯款業務提供了多種服務，不應鋌而走險選擇私下兌換。不僅如此，私下換匯還有被捲入地下錢庄非法外匯交易的可能。據了解，國家外匯管理局與公安機關聯合查處的多起地下錢庄案件，大多是以辦理本外幣非法匯兌為主要業務的。通過地下錢庄進行交易的資金主要是非法投機的「熱錢」、逃避稅費監管以及通過正常途徑難以實現劃轉的資金等，上述資金通過錢庄的地下網路交易，避開了對來源審查、資金匯兌等監管和法律法規限制。

G. 私下買賣外匯違法嗎

私下買賣外匯違法。

根據《外匯管理條例》第四十五條規定：私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

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台灣男子非法私下買賣外匯經營額共計19億元人民幣獲刑。

今年50歲的台灣人庄某，十多年前來到廣州做面料生意。在經營過程中，庄某了解到很多客戶和台灣商人有生意聯絡，便萌生了做新台幣和人民幣兌換生意，從中賺取差價的念頭。

2011年，庄某讓親友到工行等幾大銀行為其辦理20餘張銀行卡，又讓親友到台灣永豐銀行辦理了數張銀行卡。2011年7月，庄某開始在廣州的寓所內，利用上述銀行卡從事人民幣與新台幣的網上兌換業務，並僱傭甘某為其轉賬。

據庄某交代，當台灣有客戶需要匯錢到大陸時，他便讓對方把錢打至上述辦好的台灣銀行卡上，然後他按照比當日人民幣兌換新台幣的匯率稍高的匯率，支付人民幣給客戶的大陸下家；如果大陸客戶需要匯錢至台灣，他便以比當日人民幣兌換新台幣的匯率稍低的匯率操作，從中賺取差價。

經調查，從2011年7月至2014年6月，庄某所持有的利用他人開立的44個個人賬戶中，剔除賬戶之間互相來往金額後，對外經營人民幣及新台幣兌換業務的轉入金額近9．27億元人民幣，轉出金額近9．98億元人民幣，共計約19．25億元人民幣。庄某實際非法獲利200餘萬元。

該案由最高人民法院指定遂昌法院管轄。法院審理後認為，被告人庄某行為已構成非法經營罪，考慮到其歸案後認罪態度良好，已追回違法所得100餘萬元，判處其有期徒刑六年六個月，並處罰金200萬元。

甘某明知被告人庄某非法買賣外匯，仍為其劃轉資金，其行為也構成非法經營罪，被判處有期徒刑三年、緩刑四年，並處罰金25萬元。

參考資料來源：

網路-中華人民共和國外匯管理條例

人民網-台灣男子非法買賣外匯經營額共計19億元人民幣獲刑

H. 個人可以用身份證幫別人將外幣兌換成人民幣嗎