愛沙尼亞外匯監管查詢

⑴ 聽說愛沙尼亞2021不能申請數字貨幣牌照了

愛沙尼亞共和國是東歐波羅的海三國之 一，西向波羅的海，北向芬 蘭灣，南面和 東面分別同拉脫維亞和俄羅斯接壤。上世 紀 90 年年 代初解 體以後，愛沙尼亞宣布 獨立，首都為塔林。由於其高速增長 的經 濟，資 訊科技較發達，愛沙尼亞經常被稱 作」波羅的海之虎 「，世界銀行將愛沙尼亞列為高收入國家。 首先，以區塊鏈技術為核心的智能化。愛沙尼亞應該是 世界上最早 開始以及區塊鏈技術的國家，並且通過 X Road 系統保證國家的公共 數據可以在分布式數網上 進行儲存。在區塊鏈技術的基礎上打造了一個 較為完 整的智能化體系。

申請資料：1、公司內部控制規則 2、 公司的內部程序規則 3、 公司的網頁地址 4、 提供服務負責人的姓名及聯絡資料 5、 關於指定用於防止洗錢和恐怖主義融資的合規的信息 6、 關於負責實施國際金融制裁的人的資料，以及經營者按照愛沙尼 亞立法任命的人員 7、 實益擁有人的犯罪紀錄證明書

優勢：1、首個以國家名義來發行ico國家沒有之一。 2、按照經合組織的說法,愛沙尼亞擁有世界上非常具有競爭力的稅收政 策之一。愛沙尼亞不適用利潤稅。如:比特幣和altcoins不需繳納增值稅。 3、立法 目前,愛沙尼亞頒發加密貨幣交易牌照。加密貨幣操作受其他 支付工具的許可規定(自08.12.2017起,它被指定為「虛擬價值」),記住 是法律上許可了。 4、2017年12月08日,愛沙尼亞頒發加密貨幣交易牌照。 5、監管機構 與監管部門的溝通和對他們的訪問對於區塊鏈項目具有很 大的價值。在愛沙尼亞,與金融監管機構(金融監管局,金融情報單位)溝 通和互動要比美國或新加坡容易得多。金融監督管理局和金融情報機 構始終提供所需的法律信息,並且大多願意在其管轄范圍內的各種問題 上提供幫助。最重要的是,大多數官員都會講英語和俄語。

⑵ 愛沙尼亞數字貨幣牌照如何申請辦理

講一下從2020年3月10日以後關於愛沙尼亞牌照政策變化和申請條件：

愛沙尼亞是首個以國家名義來發行ico國家沒有之一。愛沙尼亞頒發加密貨幣交易牌照。加密貨幣操作受其他支付工具的許可規定（自2017.8.12）起,它被指定為「虛擬價值」),記住是法律上許可了。 2017年12月08日,愛沙尼亞正式頒發加密貨幣交易牌照。

愛沙尼亞(ESTONIA)為歐盟28個成員國之一，與幣安所在的馬爾他同屬於歐盟地區。計劃發行一個由國家背書的數字加密幣越來越多的商人選擇在愛沙尼亞開展加密貨交易，同時在這里開展很多其他延續性的業務，因此愛沙尼亞啟動的加密項目在日益增多。

⑶ 選什麼數字貨幣牌照好，美國msb牌照 愛沙尼亞牌照 澳洲AUSTRAC牌照

這三個都是用來做交易所平台，數字貨幣的牌照
申請困難程度：愛沙尼亞>澳洲AUSTRAC>美國MSB
申請費用：愛沙尼亞>澳洲AUSTRAC>美國MSB
目前上交易所的項目，主流還是辦理美國MSB牌照，其他兩個牌照不論是費用，還是時間，都要比美國MSB牌照長的多

⑷ 你好，聽說過英國的沃爾克外匯理財公司嗎我想知道到底是真是假

一般這種情況還是建議，建立一個海外外匯基金。
現在不少公司企業目前都專流行這樣規避屬貶值風險。
就好像我公司本身是做全自動外匯基金軟體的（團隊分析操作策略客戶只需要監控，不操作這樣）
就有不少公司會找我們公司買軟體然後自己找平台操作。不過現在一般我們會提供一個有可靠度的平台，比如持牌的合法機構，有當地政府金融管理機構監管，同時還有保險制度保證萬一出先以外的情況，資金能得到保障，同時此合作公司客戶的資金獨立保管不涉及公司運營資金。
所以就這個原因，很多有資本但是又沒時間做專業的人或者公司，就會選擇託管式外匯，所以託管外匯也如此誕生了，其次聊聊現在最流行的外匯，我們以一萬美元為標准，就我在公司託管保本型來說年化率，三個月7.2%/月利均60美元 六個月8.4%/月利均70美元 十二個月10.8%/均90美元
因為我們本來的目的是規避貶值風險，所以我們最終目的就是通過總體分析再進行合理分散投資，已用最少的回撤率賺取最穩健的回報。一些公司總給利潤過高的承諾，其實很可能是虛假的。
希望以上能幫助到你理性思考避免不必要的損失

⑸ 沃爾克外匯愛沙尼亞監管合法嗎

虛假交易商，投資需謹慎

⑹ 愛沙尼亞數字貨幣牌照性價比怎麼樣怎麼辦理

世界首個以國家名義發行ico的就是愛沙尼亞。

與監管部門的溝通和對他們的訪問對於區塊鏈項目具有很大的價值。在愛沙尼亞，與金融監管機構（金融監管局，金融情報單位）的溝通和互動要比美國或新加坡容易得多。金融監督管理局和金融情報機構始終提供所需的法律信息，並且大多願意在其管轄范圍內的各種問題上提供幫助。最重要的是，大多數官員都會講英語和俄語。

稅收政策及投資環境

按照經合組織的說法，愛沙尼亞擁有世界上最有競爭力的稅收政策之一。愛沙尼亞不適用利潤稅。比特幣和altcoins不需繳納增值稅。

加入愛沙尼亞的加密貨幣交易牌照，具有法定業務能力。私人金融服務側重於與區塊鏈技術和加密貨幣業務相關的項目支持。

部分服務內容如下：

協助客戶：

盡職調查與KYC；

設立公司；

資質及風險評估；

運作方案評估；

金融工具測試（FIT）；

遞交申請並完成其他簡單要求

·准備許可證（「virtuaalv__ringu raha vastu vahetamise teneus」）申請文件並提交給愛沙尼亞金融部門；

·准備虛擬貨幣錢包服務許可證（virtuaalva ringu rahakotteenus）申請文件並提交給愛沙尼亞金融部門；

·公司內部AML/KYC程序准備（愛沙尼亞語和英語）；

·在申請執照過程中，金融部門提供律師協助；

·將受益人文件翻譯成愛沙尼亞語以供申請；

·協助准備電子居住（國家費用100歐元單獨支付）；

所需資料：

·股東/UBO/董事的認證和簽名護照。

·股東/UBO/董事的公用事業賬單，說明居住地址，不超過3個月。

·股東/UBO/董事的英文銀行資信證明，不超過3個月。

·英文簡歷。

·乙方律師的授權委託書（POA），用於提交申請，並代表客戶在愛沙尼亞金融部門行事，經認證和加註。

·董事證明，經公證、翻譯成英語的高等教育文憑的附加文件。

「雖然馬爾他被吹捧為數字加密貨幣的中心，並且享有引入新監管的聲譽（博彩、外匯等），但他們的加密貨幣監管似乎缺乏堅實的基礎。回顧此前各行業在該國的監管方式，這里也並不是很有前景。」

⑺ 澳洲ASIC外匯監管牌照怎麼申請

您好，很高興回答這個問題
澳大利亞ASIC監管牌照
澳大利亞證券和投資委員會英文全稱 Australian Securities and Investment Commission，簡稱「ASIC」。澳大利亞證券和投資委員會ASIC於2001年根據澳大利亞《證券投資委員會法案》(ASIC 法案)成立。該機構該機構是一個獨立政府部門，並依法獨立對公司、投資行為、金融產品和服務行使監管職能
 
澳大利亞證券和投資委員會是澳大利亞銀行、證券、外匯零售行業的監管者。隨著2001年澳大利亞《證券投資委員會法案》的出台，ASIC從此把零售外匯交易市場納入日常監管范圍，與銀行、證券、保險等金融行業一同監管，成為了澳大利亞國家金融體系的重要組成部分。
在澳大利亞從事金融交易服務的眾多知名機構，都是在ASIC的嚴格監管下為澳洲乃至全球投資者提供服務的，包括AETOS資本集團、澳大利亞證券交易所（ASX）、中國銀行澳洲分行（BOC）、澳大利亞聯邦銀行（CBA）、CityIndex澳洲、FXCM澳洲等。
注冊申請ASIC澳大利亞監管的要求：
· 最低股本要求
· 1,000,000澳元。或平均收入的10％（以較高者為准）
· 流動資金需求（包括股本）
· 有形資產的流動性要求，提供的發行人必須持有現金或現金等價物和流動資產的50％所需的有形資產凈值的50％。
· 每季度必須准備更新年度預測
· 實際辦公地址
· 最低人手要求 2-3人，包括負責管理
預計完成時間 3 – 5個月
注冊澳大利亞外匯公司條件
· AFS許可證申請
· 建議有關要求，取得AFS許可證
· 牌照的目的，協助審閱財務報表
· 編制備考引用提名的負責經理
· 准備ASIC的形式FS01（AFS許可證的申請）
· 准備必要的獲得AFS許可，您的爭端解決制度，合規安排，違反報告，組織能力，IT及人力資源，申報和組織結構和風險評估包括報表的樣張。

⑻ 沃爾克會員帳戶查詢

沃爾克集團是外匯經紀商。外匯經濟商以"本金保障，外匯託管"的模式幫助投資者理財！掙的是國際市場各國貨幣的利差。

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沃爾克家族自1900年已經在經營期貨交易，客戶群只局限於貴族以及少數的私人企業，從不對外開放提供金融服務。在2006年，沃爾克家族決定正式把公司改組成企業化模式，在世界主要金融中心之一的英國倫敦成立了沃爾克集團 ，如今已成為一家頂尖的國際外匯經紀商，其業務遍及全球。

2.什麼是外匯經紀商？

任何外匯市場都有外匯經紀商，像股票市場的經紀商角色一樣，外匯經紀商在外匯市場僅扮演著中介人的角色，是以賺取傭金為目的，其主要任務是提供正確迅速的交易情報，以促進外匯交易的順利進行，為客戶代洽外匯買賣的匯兌商定，屬於買主與賣主間，拉攏搓合，透過外匯經紀人的接洽，直接或間接自銀行買賣。

外匯經紀商及經紀人本身承擔外匯交易的盈虧風險，其從事中介工作的利益來自傭金收入，外匯經紀人因熟悉市場外匯供需情形，消息及圖表的分析，以及匯率變化漲跌及買賣程序,故投資人樂於利用。

3.沃爾克是不是直銷，是不是傳銷？

我們現在所做的沃爾克是一個外匯託管理財項目，既不是投機，也不是融資更不是傳銷。理財是一個代理商，直銷和傳銷是拉人，進來一個就有多少利潤或者介紹多少人就有多少利潤，並不管客戶有沒有利潤產生。但是沃爾克的理財的模式跟他們完全不一樣。你介紹客戶進來沒有一分好處，只有客戶產生利益的前提下，公司才會額外給到代理商一個客戶利益10%的傭金。公司給到所有客戶每十天一次的分紅，這是任何直銷，傳銷沒有的。而且本金在客戶的帳戶上，並沒有少。

4.沃爾克是不是資金盤？

資金盤，就是指沒有造血功能，拆東牆補西牆，用後加入會員的錢支付給前面會員的網資盤。一旦沒有新鮮血液注入，創建資金盤的老闆無利可圖，就立即關網，捲款而逃。或者被公安、工商部門當做網路傳銷或非法集資而被查處。

結果是：進場早的也許能回本或者賺點小錢，進場晚的就血本無歸，既傷錢脈又傷人脈。如果是貸款或借高利貸來投資的，因還不起債可能導致妻離子散，家破人亡。其中的骨幹，還要被繩之以法。

但是沃爾克的理財的模式跟它完全不一樣，沃爾克掙的是國際市場各國貨幣間的利差，本身有造血功能。即使你不發展新客戶，即使沒有新資金注入，公司照樣會利用當期外匯交易產生的利潤進行利潤分配。

5.如果你們公司的網站關了怎麼辦？

答：網站是一個方便我們溝通交流與使用的一個工具，如同銀行有各自的網站，能夠方便客戶進行提款，轉帳等操作，但是錢並不是在網站裡面，是在我們的帳戶裡面。所以銀行網站就算受攻擊了，維護了，也無關於我們的資金安全。只有那些資金盤，互助一類的才存在著關網一說，沃爾克集團是世界頂尖的外匯經紀商，賺的是世界各國貨幣的利差，在龐大的外匯市場里賺取了豐厚的利潤，不是什麼資金盤可以比擬的，沃爾克集團志要成為行業的引領者，請問他好好的為什麼要關網？

6.沃爾克外匯理財合不合法？

答：目前在中國的外匯公司都是清一色外企，只要是受監管的正規平台就是合法的。政府不幹預公民的個人投資，而且交易行為並沒有發生在國內。解釋起來就是說：比如你到美國旅遊去了一家美國外匯公司進行外匯保證金交易，這自然是合法的。目前國內外匯的公司的作用就是省去了你出國這一步，但是如果說你的資金不是匯往國外，那肯定不是合法的公司。也就說是合法的，但是這些公司必須是接受嚴格監管的，沃爾克是受愛沙尼亞國家級別的金融監管，監管號VVT000360。是正規合法的外匯經紀商。

7.沃爾克如何來擔保客戶本金的安全？

答：公司從5個層面來保護客戶本金的安全；

(1)沃爾克的交易部門設置了嚴格的止損/止盈比例，比例為1：2；舉例： 一個100000美金的帳戶，如果設止損是1000 美元，那麼止盈就會設在2000美元的目標。

(2)沃爾克交易部門在每10天的交易期會嚴格保持8/2黃金比例；即10手交易中，其中8手是盈利的交易，2手虧損的交易，從公司歷來的成績來看，尚有過之而無不及。

(3)沃爾克集團跟單系統的客戶在2015年全年收益是78.66%， 2016 年總收益是70.25%在每一個交易期（10天）會設置內部最大止損點為5%，當客戶交易帳戶達到5%的虧損時，公司會通過公司的利潤分享儲備幫客戶補倉。

（4）每個客戶的資金會進入沃爾克的外匯對公帳戶，每個帳號都是隔離帳戶，這樣可以保護客戶的投資資金不被挪用，我們的對公帳號是瑞典銀行，企業的經營資金與客戶的資金是完全區分開來的。

（5）2016年初，沃爾克在愛沙尼亞設立了分公司，獲得了當地金融局的認可，並被授予了愛沙尼亞專屬外匯牌照。這些信息都是公開透明的，在愛沙尼亞的經濟事務與通信部的官方網站上可以進行查詢。工商號為12923187，官方監管號為VVT000360。

所以集團從五大層面來為我們客戶的本金安全保駕護航。

8.沃爾克如何保證盈虧8/2比例？

即：10手交易中，其中8手是盈利的交易，2手虧損的交易。

（1）公司層面：沃爾克集團是百年家族企業，視信譽如生命，從事保險,股票，期貨，基金，外匯，債券，及貴金屬七大板塊！有百年的交易歷史，10年的外匯行業經驗！ 沃爾克集團在交易員的招聘上，要想成為公司的交易員，必須把三年的交易記錄拉出來，平均10:8:2.也就是交易10筆8筆盈利2筆虧損，這樣的交易員才能被錄用。全世界競選100交易員，業績都在80%的盈利

（2）交易層面：沃爾克集團綜合了所有專家經驗，研發出了革命性的跟單系統，獲得了歐洲專利，功能獨一無二。跟單系統為英國高端客戶(資金量在100萬美金以上的）設計及專門量身打造。集團旗下有上百名經驗豐富的交易員，各自負責不同的貨幣對及貴金屬，每一個交易策略都需要根據10年以上的數據反復測試，以確保高盈利（80％以上）

（3）在技術層面，設有本金止損點5％，每10天的交易最多虧損5％。本金止盈點10％，掙一筆，兩筆才能賠完

9.客戶資金的去向？

答：每個客戶的資金會進入沃爾克的外匯對公帳戶，每個帳號都是隔離帳戶，這樣可以保護客戶的投資資金不被挪用，我們的對公帳號是瑞典銀行，企業的經營資金與客戶的資金是完全區分開來的。客戶繳入的資金匯入公司指定的帳號，通過第三方財團匯款到國外的銀行。

10.本金隨時可以撤回嗎？如何退回本金？

答：沃爾克集團客戶的本金，可以隨時進隨時出，當天進當天出，本金會退回至個人帳戶余額，然後從余額裡面提現。在180日內退回會收取5%的手續費。

11.我們的本金如何提現？

答：首先在用戶個人檔案里核對個人信息，銀行，開戶行，卡號，受益人信息，所有資料必須填寫正確無誤，銀行卡卡主與用戶必須為同一人。省市縣以及支行必須填寫完全無誤。然後可以申請提款，提現最小金額50美元起步，輸入不大於余額的提現金額，輸入帳戶密碼，按提交，提款會在五個工作日以人民幣的形式返回到客戶綁定的四大國有銀行卡上。提現金額將會扣除10%手續費，5個工作日後，以人民幣的形式入賬。

12、你們的利息太高了，有5%一個月，不可能的！

答：沃爾克集團使用跟單系統的客戶，每次結算日的收益來源於當期外匯交易產生的利潤分配，並不是利息，是有真實利潤來源點,不是像利息是給的固定的回報，不可能有每個月三次不同回報收益的利息存在。再者銀行或對沖基金，他們每個月的在外匯投資領域裡面的盈利達到15%是非常普通的事情，像沃爾克做的這么專業，穩定的公司，給到我們當期100%全額利潤分配到客戶部分是40%的利潤，相當於不低於每月5%的收益是非常正常的，公司有足夠的能力維持。在這100年裡唯一沒有改變的一件事，那就是我們的交易成績。

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⑼ 愛沙尼亞MTR牌照監管范圍和申請方式是怎樣的

樓主你好！很高興回答你的問題。

愛沙尼亞於1999年9月加入世界貿易組織，愛沙尼亞於2004年5月1日加入歐盟，當前愛沙尼亞發展迅速。2011年1月1日愛沙尼亞正式加入歐元區，成為歐元區地17個國家，另外值得一提的是2007年推行的數字化公民計劃，對於區塊鏈的支持者來說，愛沙尼亞是最有新引力的國家之一。世界首個以國家名義發行ICO的就是愛沙尼亞。

⑽ 2020最新申請愛沙尼亞牌照的要求是怎麼樣的難度大嗎

世界首個以國家名義發行ico的就是愛沙尼亞。
在這個科技時代，Blockchain實現了用技術來創造信用。在Blockchain為底層技術的項目中，BTC知名度非常高，因此而帶來數字貸幣與虛擬貸幣的項目的興榮。隨之而來的，合規運營對於項目方來說顯得尤為重要。

以愛沙尼亞MTR 牌照為例，屬於數字貨幣＋錢包雙牌照，對於做Blockchain 項目來說，這個牌照服務涵蓋面廣，權威性高。對於幣幣交易，錢包服務等，都適用。
歐盟議會去年3月通過了第五次反洗錢指令（AMLD 5），歐盟有18個月的時間起草用於加密貨幣交易所和錢包服務的AML和KYC流程框架。愛沙尼亞是第一個制定並通過適用法律的國家，而且目前仍是唯一一個如此實施的國家。
在獲得愛沙尼亞牌照之前，我們一起來了解愛沙尼亞牌照的一些優點。首先我們要知道。愛沙尼亞是全世界第一個以國家名義進行ICO發行的，也是最早應用區塊鏈技術的。愛沙尼亞向來自任何國家的企業家開放，被公認為數字化和信息技術領域的國家之一。愛沙尼亞擁有世界上最有競爭力的稅收政策之一。愛沙尼亞不適用利潤稅。BTC和altcoins不需繳納增值稅。
獲得愛沙尼亞MTR雙牌照的監管條件，需要一家愛沙尼亞公司。
金融牌照的類別分很多種：外匯監管類，數姿貨幣類，支付類，資管類，券商類，交易所等。而愛沙尼亞牌照是屬於一個比較全面的牌照；愛沙尼亞是一款數姿貨幣和錢包雙牌照，做數姿貨幣的交易所應該都知道的，這款牌照的含金量非常高，是很多交易所夢寐以求的數姿貨幣牌照。