公安部聯合外匯

㈠ 注意，外匯管制再度收緊，2017年如何換匯成最大難題

致香港保單保費與去年同比升1.21倍至489！
隨後， Visa和萬事達Master卡自10日起也不再接受大陸客戶繳付該類保費。
堅持5萬美元政策不變
國家外匯管理局新聞發言人、國際收支司司長王春英一再指出， 中國將堅持個人年度五萬美元購匯政策不變。
統一境內機構資本項目外匯收入意願結匯政策，同時，國家外匯管理局可根據國際收支形勢適時對結匯政策進行調整。
外管局一旦檢測到海外帳戶收到的來自中國的外匯超出規定，就會進行調查，取消匯款並且進行罰款。有人因為匯款55萬美金的外匯，被罰13萬人民幣，可見政府打擊違法資金外流的決心。
打擊「螞蟻搬家」等換匯錢庄
「上有政策下有對策」，央行和外管局政府針對螞蟻搬家式的外匯資金匯出，開展了嚴格的外匯限額管理和海外收款方帳戶登記政策。
本月，中國國家外匯管理局聯合公安部表示，將始終保持對地下錢庄等違法犯罪活動的高壓打擊態勢，整頓外匯管理秩序，維護經濟金融安全。
不但嚴格打擊所謂「地下錢庄」和「螞蟻搬家式匯款公司」，並從國內銀行內部打擊「分拆購匯」的行為。
嚴堵重復購匯漏洞，檢測資金流向
罰款比率為1%至5%不等，罰款金額一般為匯款總額減去個人年度外匯額度後的2%。
今年，在毗鄰港澳、資金流動頻繁的地下錢庄活躍地區廣東省，破獲案件140餘起，抓獲犯罪嫌疑人350餘名，初步統計涉案金額2300餘億元人民幣。
相比流失金額，只是九牛一毛，金融及公安有關部門表示將採取更嚴格的資本和外匯管制。
嚴管企業資金
本月月初，國家外匯管理局推出新規，資本賬戶下超過500萬美元的海外支付，包括組合投資或海外並購等直接投資，必須上報市外管局批准；之前已經獲批的大型投資項目尚未轉帳的外匯部分也適用此規。而原來的報批限度是5000萬美元。
信息交換
杭州峰會後，中國、澳大利亞、加拿大，紐西蘭等國家簽署了資產信息交換協議。

㈡ 公安部在上海開的金融會議上有沒有說做外匯的都是詐騙

沒有這回事，外匯行業魚龍混雜，是有害群之馬行騙的，但也有正規的，比如各大銀行都有炒外匯的業務，怎麼可能一棒子打死。

㈢ 那些互聯網外匯交易是違法的

針對頻繁曝出風險和金融騙局的非法外匯交易平台，近期央行部署排查非銀行支付機構參與非法互聯網外匯交易的情況。

此前《財經》記者報道，根據人民銀行總行通知，人民銀行深圳分行相關部門要求各法人支付機構對40家涉嫌非法外匯交易平台進行風險排查。（參見《財經》報道：央行排查40家非法外匯交易平台，叫停支付機構業務合作）

因此業內專家建議，對於外匯保證金交易應採取「開正門堵邪門」的監管思路，一種方案是由現有持牌金融機構提供此類業務，另一種則是建立規范的准入原則，金融機構和非金融機構滿足一定條件都可以參與這個市場。但是對於監管層來說，無論哪一種方案，先要明確監管主體和監管原則，例如杠桿率、資金的第三方存管和投資者適當性等方面。

㈣ 外匯公司合法嗎,剛入職有點慌

外匯公司合法嗎？剛入職有點慌，他這個外匯公司，他也是金融裡面的一種理念，他都是正規的，而且嗯，沒有必要太過恐慌，還是一點點的慢慢適應就好了

㈤ 公安部刑偵局聯合支付寶提醒什麼意思，不能轉賬，對方是騙子嗎，可是認識的朋友啊

是代表對方賬戶存在欺詐行為被投訴或舉報過。

支付寶轉賬時提醒您警惕網路欺詐，主要是因為支付寶新增的風控平台，會智能的對用戶進行分析提示不要轉賬或警惕轉賬。也就是說要被轉賬人的賬戶有風險或存在被盜等原因。

支付寶提醒對方發生賬戶欺詐等情況，引起注意。因為當前的號碼或賬戶被盜，是難以避免的。支付寶推送信息時，根據智能分析提示轉讓方。

事實上，在支付寶轉賬時，有很多因素會提醒你警惕網路詐騙。例如，支付寶賬戶被盜、被舉報、陌生人，這些都是觸發支付寶風控平台提醒你的因素。

(5)公安部聯合外匯擴展閱讀：

轉賬時要注意的事項：

目前，一些網上支付欺詐手段（包括支付寶轉賬等）。警方提醒：支付寶是即時到賬，確認密碼，點擊支付，轉賬後的錢可以及時到收款人的賬戶，並且沒有延遲的可能性。

最重要的是提高意識。網上轉賬交易時，不要輕易相信轉賬截圖，最好直接登錄網銀或去ATM機、銀行櫃台查詢，以免上當受騙。

㈥ 公安部著手普頓外匯案件了嗚嗎

著手了！

㈦ 公安部與人民銀行建立的反洗錢合作機制包括哪些

公安部與人民銀行建立的反洗錢合作機制包括：聯絡協調機制、案件聯合督辦制、情報定期會商制度、信息共享制度。

反洗錢是政府動用立法、司法力量，調動有關的組織和商業機構對可能的洗錢活動予以識別，對有關款項予以處置，對相關機構和人士予以懲罰，從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統工程。從國際經驗來看，洗錢和反洗錢的主要活動都是在金融領域進行的，幾乎所有國家都把金融機構的反洗錢置於核心地位。

(7)公安部聯合外匯擴展閱讀：

洗錢行為具有嚴重的社會危害性，它不僅損害了金融體系的安全和金融機構的信譽，而且對我國正常的經濟秩序和社會穩定，具有極大地破壞作用。

一是國內形勢的需要。近年來，隨著走私、毒品、貪污賄賂等犯罪不斷發生，非法轉移資金活動大量存在，我國的洗錢問題日漸突出。由於缺乏對洗錢行為的預防監控措施，導致不能及早發現犯罪線索，影響了追查、打擊洗錢犯罪及其上游犯罪和追繳犯罪所得。

政府和社會各界關於加強反洗錢立法、完善反洗錢法律制度的呼聲越來越高。

二是國際形勢的需要。洗錢活動具有跨國（境）特性，遏制和打擊跨國洗錢活動必須通過規范和協調國內、國際立法，加強反洗錢國際合作。

且我國已經批准加入的《聯合國禁止非法販運麻醉葯品和精神葯物公約》、《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》、《聯合國反腐敗公約》和《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》等，都明確要求各成員國建立健全反洗錢法律制度。

㈧ 外匯公司合法嗎，剛入職有點慌

不合法，根據《關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》（證監發字〔1994〕165號）的規定，以及2018年9月14日中國人民銀行、中華人民共和國公安部、國家外匯管理局聯合發布的《防範外匯按金風險 謹防財產損失》公告，目前中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局及其分支機構未批准任何機構在境內開展或代理開展外匯按金業務。凡未經批準的機構擅自開展外匯按金交易的，均屬於違法行為；客戶（單位和個人）委託未經批準的機構進行外匯按金交易（無論以外幣或人民幣作保證金）的，也屬違法行為。
拓展資料：
外匯流程:
一、手續費
1、如果是在銀行使用人民幣購匯美元元辦理:
手續費:0.1%，最低50元，最高260元;郵電費150元(固定，不論匯款金額多少)，10000美元大約手續費220元。
2、如果你持美元元現鈔或現鈔帳戶辦理:
手續費:0.1%，最低50元，最高260元;郵電費150元(固定，不論匯款金額多少);還有一個匯差，按照銀行的匯率進行折算收費，大約為0.5%左右.
二、用途
必須填寫經常項目用途，如學費、親屬生活費、網上購物、繳納國際組織年費等，不可以填寫投資方面的用途。
三、匯款金額
如果是現鈔，一次性可以匯1萬美元；如果是外匯帳戶，一次可以匯5萬美元；如果是購匯，一次可以匯5萬美元
四、證件
本人憑身份證件辦理
五、到帳時間
根據收款銀行的不同，一般3-7天到帳。
六、一般國外的匯款沒到帳，分以下的幾種情況：
1.雖然國外客戶已去銀行辦理匯款，但起息日卻是幾天以後或者更長，實際頭寸並沒有劃轉過來。
2.匯出行匯款信息填寫不完整或不正確。比如未填寫合作銀行的賬戶行，經過的中間行多，那麼收匯時間可能會相對長一些。或者未填銀行的SWIFTCODE，賬戶行需手工處理，匯款時間也會相對延長。另外，匯款信息如果填寫不正確，會被退回匯款行。
3.涉及反洗錢。如果匯過來的報文附言信息中某段信息正好與賬戶行的反洗錢部門的黑名單相匹配，該筆款項有可能會被該銀行的合規部門攔截，經調查核實後才能放行。
4.不存在的匯款。如果國外客戶說已匯款但是一直未到賬，在排除以上情況後，企業需考慮是否該客戶真的將款項匯出，特別是國外客戶不願提供報文或只提供匯款申請書而不提供報文的情況。
5.與國外匯款客戶保持聯系，與銀行認真溝通反復查詢。銀行一般都會認真及時處理客戶對於匯款的查詢，但同時企業也需與國外客戶保持溝通，讓對方提供相應的匯出信息，以便銀行向境外賬戶行查詢

㈨ 炒外匯算非法集資嗎，非法集資怎麼量刑

非法集資是個大概念，根據具體行為表現，包括非法吸收公眾存款、集資詐騙等不同的罪名，僅以你「炒外匯」三個字，無法准確判斷
非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前述罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前述規定處罰
以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。單位犯上述規定之罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，可以並處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金
順便說一句，私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯，都是違法的

㈩ 關於外匯保證金交易，國內法律怎麼規定

目前，關於外匯保證金交易，國內並沒有出台相關法律對其規定，而是通過中央銀行制定的貨幣手段對其進行干預。

自從浮動匯率制推行以來，工業國家的中央銀行從來沒有對外匯市場採取徹底的放任自流的態度，相反，這些中央銀行始終保留相當一部分的外匯儲備，其主要目的就是對外匯市場進行直接干預。

一般來說，中央銀行在外匯市場的價格出現異常大的、或是朝同一一方向連續幾天劇烈波動時，往往會直接介人市場，通過商業銀行進行外匯買賣，以試圖緩解外匯行市的劇烈波動。

(10)公安部聯合外匯擴展閱讀：

外匯保證金交易的注意事項：

1、以閑余資金投資：

如果投資者以家庭生活的必須費用來投資，萬一虧蝕，就會直接影響家庭生計的話，在投資市場里失敗的機會就會增加。因為用一筆不該用來投資的錢來生財時，心理上已處於下風，故此在決策時亦難以保持客觀、冷靜的態度。

2、知己知彼：

需要了解自己的性格，容易沖動或情緒化傾向嚴重的人並不適合這個市場，成功的投資者大多數能夠控制自己的情緒且有嚴謹的紀律性，能夠有效地約束自己。

3、切勿過量交易：

要成為成功投資者，其中一項原則是隨時保持3倍以上的資金以應付價位的波動。假如閣下資金不充足，應減少手上所持的買賣合約，否則，就可能因資金不足而被迫」斬倉」以騰出資金出來，縱然後來證明眼光准確亦無濟於事。

4、正視市場，摒棄幻想：

不要感情用事，過分憧憬將來和緬懷過去。一位美國期貨交易員說：一個充滿希望的人是一個美好和快樂的人，但他並不適合做投資家，一位成功的投資者是可以分開他的感情和交易的。市場永遠是對的，錯的總是自己。

5、勿輕率改變主意：

預先訂下當日入市的價位和計劃，勿因眼前價格漲落影響而輕易改變決定，基於當日價位的變化以及市場消息而臨時作出決定是十分危險的。

6、作出適當的暫停買賣：

日復一日的交易會令你的判斷逐漸遲鈍。一位成功的投資家說：每當我感到精神狀態和判斷效率低至90%，我開始賺不到錢，而當我的狀態低過90%時，便開始蝕本，故此，我會放下一切而去渡假數周。暫短的休息能令你重新認識市場，重新認識自己，學好外匯保證金交易入門與技巧更能幫你看清未來投資的方向。