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外匯管理案件線索移交

發布時間:2021-12-25 23:40:48

『壹』 急 請問我公司收到境外匯來的美元後,外匯管理局那邊如何操作,跟我公司進賬有何關系

企業收到外幣貨款銀行會將此款轉入單位的外匯待核查賬戶,首先登錄國家外匯管理局網上服務平台進行申報,然後到銀行將外匯貨款從待核查賬戶轉入外匯結算戶就可以用來付款或結匯,或者申報後直接從待核查戶結匯(待核查戶可結匯但不能用來付款),如果想提現的話最好到外管局或銀行咨詢下,好想是有限制的。

『貳』 違反外匯管理應該移交什麼機關處理

依據《中華人民共和國行政處罰法》、《中華人民共和國外匯管理條例》,國家外匯管理局於1997年4月8日對外公布並施行了《檢查處理違反外匯管理行為辦案程序》(以下簡稱《程序》)。《程序》的公布和實施,使外匯檢查工作更趨於規范化、制度化和法制化。檢查處理違反外匯管理行為應嚴格按照《程序》的規定進行。下面對《程序》的內容作出詳細介紹。

一、基本原則

為確保外匯管理局依法行使檢查職權,保護當事人合法權益,外匯檢查工作程序堅持以事實為根據,以法律為准繩,實事求是,從客觀實際出發,懲罰與教育相結合的原則。

二、外匯檢查的管轄權

檢查處理違反外匯管理行為,由行為發生地外匯管理局負責。

三、外匯處罰訴訟時效

違反外匯管理行為在兩年內未被發現的,不再給予處罰。法律另有規定的除外。

四、行政處罰適用的法律情節

1.當事人有下列情形之一的,應當依法從輕處罰:

(1)主動減輕違反外匯管理行為危害後果的;
(2)主動向外匯局坦白交代違法事實,積極配合檢查、真誠悔改的。

2.當事人有下列情形之一的,應當依法減輕處罰:

(1)主動消除違反外匯管理行為危害後果的;
(2)受人脅迫有違反外匯管理行為的;
(3)配合外匯局查處違反外匯管理行為有立功表現的;
(4)違反外匯管理行為情節輕微的;
(5)其他依法減輕處罰的。

3.違反外匯管理行為情節輕微並及時糾正,沒有造成危害後果的,應免予處罰。

五、外匯檢查的立案程序

外匯管理局對通過舉報、自查自報、其他外匯管理局及其他有關部門交辦或移送、外匯管理局檢查發現等渠道反映的違反外匯管理行為予以立案查處。

對屬於其他行政機關管轄的,應及時移交有關行政機關處理;構成犯罪的,應移交司法部門,依法追究刑事責任。

六、外匯檢查的實施

1.檢查人員執行公務時,應當出示「國家外匯管理局檢查證」或本局介紹信。檢查應制發「檢查通知書」,提前5天通知當事人。

2.詢問當事人、證人和調查有關情況時,檢查人員不得少於兩人。詢問當事人應作好「調查筆錄」。「調查筆錄」應當交當事人核對;對沒有閱讀能力的,應向其宣讀。檢查人員應在筆錄末頁簽名。

詢問證人應當分別進行並作好「調查筆錄」。「調查筆錄」應當交證人核對;對沒有閱讀能力的,應向其宣讀。

3.對收集到的書證、物證等證據材料,應當說明來源和出處,並由出證人簽名並蓋章。在證據可能滅失或者以後又難以取得的情況下,經外匯管理局有關負責人批准,可以先行登記保存,製作登記清單,外匯管理局應在7日內及時作出處理決定。

七、外匯檢查的處理

1.外匯管理局在作出處罰決定前,須製作「行政處罰徵求意見書」,向當事人說明准備作出處罰決定的事實根據、法律依據和處罰內容,告知當事人依法享有的權利。

2.外匯管理局對當事人給予停業、吊銷經營外匯業務許可證或罰沒款金額在500萬元人民幣以上的,應在「行政處罰徵求意見書」中告知當事人有要求舉行聽證的權利。

3.檢查人員在違法事實調查清楚,證據確鑿,法律手續完備後,應填寫「檢查報告」。此報告應經外匯管理局有關負責人進行審查,並根據不同情況作出處理決定。

4.對違反外匯管理行為情節復雜或者違法金額在等值2000萬美元以上的,需給予較重處罰的,應由作出處罰的外匯管理局負責人集體討論決定。

5.作出處罰決定後,應製作「行政處罰決定書」,該書應包括如下內容:

(1)當事人姓名、住址、單位名稱、法人代表等情況;
(2)認定的違法事實;
(3)適用處罰的理由、依據;
(4)作出的處罰決定;
(5)處罰執行方式和期限;
(6)不服處罰決定申請行政復議或者提起行政訴訟的途徑和期限;
(7)作出處罰決定的外匯管理局名稱、印章和期限。

6.對需給予處罰的違反外匯管理行為,違法金額超過等值2500萬美元或違法所得超過等值2000萬元人民幣的,需報國家外匯管理局審核;事先應將「檢查報告書」及有關證據材料和處理意見報國家外匯管理局審核批復後才能處理。

7.對《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條第五款「其他逃匯行為」;第四十四條第四款「違反外債管理的其他行為」;第四十五條第四款「非法使用外匯的其他行為」進行處理,處罰決定前須報國家外匯管理局批准。

8.「行政處罰決定書」應直接送達當事人,並由當事人填寫「送達回證」。直接送達有困難時,也可以掛號方式郵寄送達,送達日期以當事人收到之日為准。

八、外匯處罰的執行

1.處罰決定除需立即執行的以外,執行期限一般應在當事人收到「行政處罰決定書」之日起15日內。當事人不服處罰決定申請復議或提起行政訴訟的,處罰不停止執行,法律另有規定的除外。

2.對外匯管理局作出的處罰決定,當事人逾期不提出復議申請或行政訴訟,又不執行處罰決定的,作出處罰決定的外匯管理局可以採取下列措施:

(1)逾期不繳納罰沒款的,每日按罰沒款數額的3%加處罰款;
(2)申請法院強制執行。

作出處罰決定的外匯管理局及其人員不得自行收繳罰沒款,應通知當事人到指定銀行辦理繳納罰沒款手續,並持交款憑證報送作出處罰決定的外匯管理局存檔。處罰決定執行完畢後,應將全部材料及時存檔。存檔期限為5年。

九、外匯檢查的復審

外匯管理局實施處罰有下列情況之一的,由上級外匯管理局或原承辦局有關負責人責令復審後進行糾正(原承辦局)自行復審糾正的處罰決定,必須經當地外匯管理局負責人批准並報國家外匯管理局備案):

事實不清或證據不足的;
無法定處罰依據的;
擅自改變處罰種類、幅度的;
違反規定的處罰程序的。

在復議期限內,當事人申請復議的,一般應適用復議程序。但被申請人(原承辦局若採取復審程序糾正自己錯誤的具體行政行為,且當事人同意撤回復議申請的,可適用復審程序。外匯管理局經過復審糾正自己的處罰決定的,應制發「復審決定書」通知當事人。

十、外匯檢查的簡易程序

檢查處理下列違反外匯管理行為,可以適用簡易程序

(1)違法事實確鑿並有處罰依據,需給予當事人警告或應給予對個人處罰款在50元人民幣以下的,對法人或其他組織罰款在1000元人民幣以下的;

法律、法規規定的其他情況。

簡易程序包括如下內容

(1)向當事人出示「國家外匯管理局檢查證」;
(2)告知當事人違反外匯管理行為的事實以及適用處罰的理由和依據;
(3)聽取當事人的陳述和申辯;
(4)制發適用簡易程序的「行政處罰決定書」,使用時經主管檢查的有關負責人批准後填發;
(5)將「行政處罰決定書」當面送達當事人。

十一、法律責任

1.外匯管理局施行行政處罰,有下列情形之一的,由上級外匯管理局責令改正,並可以對直接負責的主管人員和其他直接人員依法給予行政處分:

(1)沒有法定處罰依據的;
(2)擅自改變處罰種類、性質的;
(3)違反法定的處罰程序的;
(4)違反《中華人民共和國行政處罰法》第十八條關於委託處罰規定的。

2.檢查人員利用職務上的便利,索取或收受他人財物等行為構成犯罪的,依法追究刑事責任;情節輕微不構成犯罪的,依法給予行政處分。

3.外匯管理局為牟取本單位私利,對應當移交司法機關追究刑事責任的不移交,以行政處罰代替刑罰,由上級外匯管理局或者有關部門責令改正;拒不糾正的,對直接負責的主管人員給予行政處分;徇私舞弊,包庇縱容違法行為的,比照《中華人民共和國刑法》第一百八十八條的規定追究刑事責任。

『叄』 急求指教!請問12月1號外匯改革之後,在國家外匯管理局應用服務平台上如何操作 裡面有兩個系統,第一個

目前,國際收支申報分網上申報和銀行申報,有些地區已經開始企業網上自主申報,那麼就用到第一個系統;
2011年12月1日起,進出口統一進入貨物貿易外匯監測系統管理,這個系統是給企業報告用的,一般來說超期限的預收預付延收延付款要在系統里做報告,像你這種情況,如果收款後30天內能確認發貨的,就不要報告,如果30天之後才發貨的,那要記住收款後要在系統里做報告。
此外,提醒一句,如果應該報告而未報告,外匯局有權對你的企業進行降級,那麼收付匯就有額度限制了。所以,同志們還是要高度重視,好好學習使用這個系統。(此回答僅限試點地區企業)

『肆』 關於國家外匯管理局應用服務平台的操作,操作詳細步驟:

其實樓主不必想這么多,就開戶而言,一切都是浮雲,資金安全是首要條件,主要看是否是黑平台就好了,再按照自己的資金,篩選交易杠桿傭金等,開戶手續的話各個機構都有詳細的步驟,選擇好平台後你注意看一下就好了。這樣吧,你到匯通網的經紀商欄目查詢一下,那裡收錄的倒是安全平台。如果你中意哪個平台,首先在那裡查看一下它的監管機構吧。

『伍』 由於交接時忘記說明要登錄外匯管理局做延期收款報告,今天才發現這一問題

你們是A類企業嗎,如果是,那麼90天不用登記延期,也就是說按出口日期來算90天內匯款的可以不用管了,可是超過90天付匯的,要在出口日30天內登記 ,如果你沒登記,金額相對於公司大的指標會出現紅色,那麼外管局就會重點監控你們企業,會被核的的哦,如果外管局沒有找你麻煩,你就不用管了

『陸』 如何在國家外匯管理局應用服務平台上操作啊外匯核銷改革後的流程是如何操作的啊

我來教教你,我剛整完。
第一,現在你應該去問一下你的銀行,因為如果你們有外匯款項過來的話,你們的銀行應該會給你們一個原始的登陸的號碼,這樣的話,你就可以登上去。
第二,你登上去的第一步就是要修給密碼,修給密碼完了之後,要做的就是分派角色,你需要做的就是把兩個角色同時分配到你的賬戶之下,一個是操作員,另一個就是外匯管理局的一個角色,這兩個角色的同事分配可以讓你同時登錄到兩個系統,一個是外匯管理局檢測系統,一個就是外匯管理局的申報系統。
第三,角色分配了之後呢,你就要用你剛剛修改了信息的賬號再進行登陸,這時候你就看見了兩個系統,一個是檢測系統,另一個就是申報系統,你就樂意申報了。
千萬要記住你的登錄名還有你的密碼啊,還有的話,千萬要記住你的原始的登錄名還有你修給過的原始的密碼,建議要用筆記下來。

希望我的建議可以幫到你,如果有什麼不明白的話,可以繼續問我,我會盡力幫你的,還有就是跟你的銀行做好溝通,我們的銀行是我們老闆的同學在操作,所以的話方便很多,要不然的話,尤其是中國銀行,態度會很差勁的。。。。。。

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