收外匯被外管局監控

Ⅰ 公司被外匯管理局處罰怎麼辦

預付外匯要寫保證書，保證3個月內進口，憑有海關的進口報關記錄，進口後提交報關單, INVOICE。如果3個月內貨還沒有到的，再申請延長進口3個月。如果通過其他渠道進口，權衡一下是不是退回重新進口。如果國外不發貨，看能否把外匯退回國內。

Ⅱ 每次銀行取多少美金不會被外管局監控呢

不是只能匯出5萬。是5萬以上必須提供身份證件和相關證明。請查閱2007年2月1日，國家外匯管理局出台的《個人外匯管理辦法》

Ⅲ 公司賬號被外管局監管,還能入賬嗎

公司賬號被外管局監管,如果是正常的業務，收款還是可以入賬的。

Ⅳ 離岸公司被外管局列入黑名單會有什麼處罰

A：香港離岸公司上了外匯管理局的監控，可能是因為資金的流通或資金本身的問題引起的。
這種情況下，建議先將款項正常付給對公正規賬戶，可能後續有點點不對資金就會被凍結取不出來。另外，香港離岸公司建議完成政府登記報備後進行注銷，再重新設立一家新的香港公司。前期公司背景已經有不良好的記錄，後續有其他的事項進行可能還是會出現以上的情況。
如果香港離岸公司還是一如以往進行操作，公司的股東董事可能會面臨出入境受限制，信譽受影響，嚴重者收到行政行為或者民事行為的限制處罰等。

Ⅳ 出口貨物未報關視同內銷交增值稅，收的外匯外管局會追查嗎

貨值低於5000美金的未報關貨物，外匯局一般不會追查，可以算作廣告品貨樣。如果超過5000美金則建議按一般貿易正式報關。否則外匯核銷會有問題。

Ⅵ 國家外匯管理局開始嚴查外匯違規行為了嗎

7月24日，國家外匯管理局對外通報了近年來查處的27起外匯違規典型案例，並再次強調維護外匯市場健康良性秩序。這些違規典型案例中，違規主體包括銀行、第三方支付機構、進出口貿易商及自然人等。

國家外匯管理局方面介紹，將繼續保持外匯行政執法跨周期的穩定性、連續性和一致性，嚴厲打擊虛假、欺騙性交易和非法套利等資金「脫實向虛」行為，嚴厲打擊地下錢庄、非法外匯交易平台等違法違規活動，保持健康良性的外匯市場秩序，維護國家經濟金融安全。來源：新華網

Ⅶ 中國外匯公司受外匯管理局監管嗎

國內沒有，現在國內的外匯平台都是受國外的監管機構監管的，前提是這個平台是正規的，並不是黑平台，否則這個監管問題就有待考查了。

Ⅷ 中行卡接收的美金被外匯局關注了，不讓結匯，說讓出具來源證明...

1、國際收支申報對金額在等值5000美元以下（含5000美元）的對私涉外收付款，實行限額下免申報。
2、對於匯款金額超過國際收支申報限額（5000美元）的匯入匯款，應按照當地外匯管理局相關申報統計規定辦理手續，經辦網點會主動電話聯系客戶，然後需要申報客戶到網點填寫申報單。對於不同客戶需要申報的信息有所不同。若不能提供符合申報要求的信息以及資料，則有可能影響入賬。具體申報要求請您詳詢當地經辦網點。
以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。

Ⅸ 離岸賬戶的資金流向受不受國家外匯管理局監控有無限制

要看你的賬戶開在哪個銀行，如果開在其他國家的銀行，是不受內地外匯管理局監控的。
一般在國內開戶，都會受監控。
離岸賬戶收匯沒有限制。

Ⅹ 今天收到外管局現場核查的通知，說進出口業務異常，我出口會做了，外管局說還有進口付匯，

慘什麼慘，小事情一樁
估計你這批設備在海關有大型成套設備的備案表，
你這個是設備進口，得設備安裝調試後，才給進口報關單，
所以，你就給你當地外管局准備合同、發票、海關的備案表等有效證件，
證明這批設備必須終驗後才能有進口報關單，就是有進口信息，
放心吧，
沒事情的，
只要通過各種單證證明你的合法貿易背景，
外管局不會隨便處理你的。
但是，前提條件是你的單證材料能夠證明你的貿易真實性，
如果不能有效證明，那你估計慘了，小則罰款，大則把你劃分為B,C類風險企業，
然後各個職能部門聯網，海關、稅務、商務、商檢都會有這些不良記錄的。
所以，一定要准備好材料，最好能請你各個部門領導出來解釋下，
這樣可以分散你的責任，哈哈哈哈。