私人外匯情節嚴重

Ⅰ 非法外匯交易最高判刑多少年

非法進行外匯交易的以非法經營罪定罪處罰，最高可處十五年有期徒刑。

刑法
內第二百二十五條【非法容經營罪】違反國家規定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產：
(一)未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;
(二)買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批准文件的;
(三)未經國家有關主管部門批准非法經營證券、期貨、保險業務的，或者非法從事資金支付結算業務的;
(四)其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。

Ⅱ 私人兌換美元違法嗎

法律分析：私人兌換美元是違法的，私自買賣外匯額度。國家境內的機關、團體、企事業單位，根據國家規定，擁有一定的外匯使用額度，但必須在有關規定的范圍內使用。如果置國家、法律法規於不顧，私自非法買賣所擁有的外匯使用額度，從中牟取非法利潤，此種行為亦屬於非法買賣外匯的行為。

法律依據：《中華人民共和國外匯管理條例》

第四十五條 私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，處違法金額百分之三十以下的罰款；情節嚴重的，處違法金額百分之三十以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第四十六條 未經批准擅自經營結匯、售匯業務的，由外匯管理機關責令改正，有違法所得的，沒收違法所得，違法所得五十萬元以上的，並處違法所得一倍以上五倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的，處五十萬元以上兩百萬元以下的罰款；情節嚴重的，由有關主管部門責令停業整頓或者吊銷業務許可證；構成犯罪的，依法追究刑事責任。未經批准經營結匯、售匯業務以外的其他外匯業務的，由外匯管理機關或者金融業監督管理機構依照前款規定予以處罰。

Ⅲ 私下買賣外匯違法嗎

私下買賣外匯違法。

根據《外匯管理條例》第四十五條規定：私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

(3)私人外匯情節嚴重擴展閱讀：

台灣男子非法私下買賣外匯經營額共計19億元人民幣獲刑。

今年50歲的台灣人庄某，十多年前來到廣州做面料生意。在經營過程中，庄某了解到很多客戶和台灣商人有生意聯絡，便萌生了做新台幣和人民幣兌換生意，從中賺取差價的念頭。

2011年，庄某讓親友到工行等幾大銀行為其辦理20餘張銀行卡，又讓親友到台灣永豐銀行辦理了數張銀行卡。2011年7月，庄某開始在廣州的寓所內，利用上述銀行卡從事人民幣與新台幣的網上兌換業務，並僱傭甘某為其轉賬。

據庄某交代，當台灣有客戶需要匯錢到大陸時，他便讓對方把錢打至上述辦好的台灣銀行卡上，然後他按照比當日人民幣兌換新台幣的匯率稍高的匯率，支付人民幣給客戶的大陸下家；如果大陸客戶需要匯錢至台灣，他便以比當日人民幣兌換新台幣的匯率稍低的匯率操作，從中賺取差價。

經調查，從2011年7月至2014年6月，庄某所持有的利用他人開立的44個個人賬戶中，剔除賬戶之間互相來往金額後，對外經營人民幣及新台幣兌換業務的轉入金額近9．27億元人民幣，轉出金額近9．98億元人民幣，共計約19．25億元人民幣。庄某實際非法獲利200餘萬元。

該案由最高人民法院指定遂昌法院管轄。法院審理後認為，被告人庄某行為已構成非法經營罪，考慮到其歸案後認罪態度良好，已追回違法所得100餘萬元，判處其有期徒刑六年六個月，並處罰金200萬元。

甘某明知被告人庄某非法買賣外匯，仍為其劃轉資金，其行為也構成非法經營罪，被判處有期徒刑三年、緩刑四年，並處罰金25萬元。

參考資料來源：

網路-中華人民共和國外匯管理條例

人民網-台灣男子非法買賣外匯經營額共計19億元人民幣獲刑

Ⅳ 私人兌換外幣違法判幾年

法律分析：看金額。依據我國相關法律的規定，我國對外匯的管理是比較嚴格的，企業不能私自將外匯存放在境外，個人兌換外匯也需要到商業銀行兌換，私自給別人匯兌外幣的，可能會涉及到非法經營罪，怎樣量刑要依據具體的犯罪情節而定。

法律依據：《中華人民共和國刑法》 第二百二十五條 違反國家規定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產：（一）未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；（二）買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批准文件的；（三）未經國家有關主管部門批准非法經營證券、期貨、保險業務的，或者非法從事資金支付結算業務的；（四）其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。

Ⅳ 非法外匯交易如何處罰

境內機構非法使用外匯行為包括：
(1)以外幣在境內計價結算;
(2)擅自經外幣作質押;
(3)私自改變外匯用途;
(4)非法使用外匯的其他行為。
境內機構有上述非法使用外匯行為之一的，由外匯管理機關責令改正，強制收兌，沒收違法所得，並處違法外匯金額等值以下的罰款;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
我國實行嚴格的外匯管制，法律禁止在銀行和指定的外匯調劑市場以外從事私下外匯交易。對於申購的外匯如果暫時不用，可以存入銀行或者賣給外匯指定銀行。但是曾某擅自到黑市上拋售，擾亂了金融管理秩序，應當予以處罰。《中華人民共和國外匯管理條例》(以下簡稱《外匯管理條例》)第四十五條私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款情節嚴重的，處違法金額30%以上的罰款構成犯罪的，依法追究刑事責任。
非法買賣外匯罪的構成
(一)本罪侵犯的客體是國家對外匯的正常管理活動
非法買賣外匯行為直接侵犯了國家對外匯的正常管理活動。行為人私自買賣外匯，而不是按規定賣給中國銀行，必然減少國家的外匯儲備，影響了國家對外匯的宏觀管理，也破壞了人民幣在國內市場上的唯一合法地位。同時，當前我國各大中城市普遍存在有外匯「黑市」，一些外幣持有人在「黑市」上進行交易，以高於國家牌價的價格兌換外匯，也擾亂了正常的金融秩序，減少了國家的外匯收入，極大地干擾了外匯管理的有效性和合法匯率的穩定性。
(二)本罪的客觀方面主要是表現為非法買賣外匯的行為
非法買賣外匯的形式多種多樣，歸納起來，大體有以下幾種：
1.不通過外匯指定銀行、外匯調劑中心而私自買賣外匯，根據我國外匯管理的有關規定，一切中外機構或者個人的外匯收入，都必須賣給中國銀行，買賣外匯必須通過指定銀行或外匯調劑中心進行。
2.私自買賣外匯額度。我國境內的機關、團體、企事業單位，根據國家規定，擁有一定的外匯使用額度，但必須在有關規定的范圍內使用。但是，一些單位，置國家、法律法規於不顧，私自非法買賣所擁有的外匯使用額度，從中牟取非法利潤，此種行為亦屬於非法買賣外匯的行為。
3.其他一些以合法形式作掩護而實質上是以人民幣或實物非法交換外匯的變相買賣外匯行為。
(三)本罪的主觀方面只能是故意，且以營利為目的
非法買賣外匯罪是一種直接故意犯罪，即行為人明知自己的行為是非法買賣外匯，而故意實施，以實現其謀取非法利益之犯罪目的。本罪的主觀方面不包括間接故意與過失在內。
(四)本罪的主體包括自然人和單位
具體來講，包括我國的機構、單位和個人，外國駐華機構及其工作人員以及其他來華的外國人。

Ⅵ 私自買賣外匯會受到什麼處罰

私自買賣外匯是指在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，是非法買賣外匯行為的一種表現形式。
根據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十五條規定，私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款;情節嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

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Ⅶ 非法兌換外匯罪情節特別嚴重的司法解釋

非法買賣外匯罪是指我國的機構、單位或個人，外國駐華機構及其工作人員，其他來華的外國人，違反國家關於外匯買賣的有關法律規定，以謀取非法利益為目的，非法買賣或變相買賣外匯，情節嚴重的行為。

根據最高人民法院有關規定，非法買賣外匯20萬美元以上，違法所得5萬元人民幣以上，即構成非法買賣外匯罪。
對非法經營外匯，構成犯罪的，依照刑法第225條的規定，情節嚴重的，處5年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得1倍以上5倍以下罰金；情節特別嚴重的，處5年以上有期徒刑，並處違法所得1倍以上5倍以下罰金或者沒收財產。單位犯罪的，依照刑法第231條規定，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照上述規定追究刑事責任

Ⅷ 在內地私人兌換外幣屬於違法嗎

違法。

《中華人民共和國外匯管理條例》對其有相應的規定：

第四十四條 違反規定，擅自改變外匯或者結匯資金用途的，由外匯管理機關責令改正，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款。

有違反規定以外幣在境內計價結算或者劃轉外匯等非法使用外匯行為的，由外匯管理機關責令改正，給予警告，可以處違法金額30%以下的罰款。

(8)私人外匯情節嚴重擴展閱讀：

《中華人民共和國外匯管理條例》相關法條：

第三十四條 外匯管理機關依法進行監督檢查或者調查，監督檢查或者調查的人員不得少於2人，並應當出示證件。監督檢查、調查的人員少於2人或者未出示證件的，被監督檢查的單位有權拒絕。

有外匯經營活動的境內機構，應當按照國務院外匯管理部門的規定報送財務會計報告、統計報表等資料。經營外匯業務的金融機構發現客戶有外匯違法行為的，應當及時向外匯管理機關報告。

第三十七條 國務院外匯管理部門為履行外匯管理職責，可以從國務院有關部門、機構獲取所必需的信息，國務院有關部門、機構應當提供。

Ⅸ 非法經營『情節嚴重』，『情節特別嚴重』如何認定

非法經營罪情節嚴重認定標准
1、外匯類非法經營：
1998年8月28日最高人民法院《關於審理騙購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》規定，個人非法買賣外匯行為構成非法經營罪的「情節嚴重」，是指：
非法買賣外匯20萬美元以上的或者非法所得5萬元人民幣以上的。公司、企業或者其他單位，違反有關外貿代理業務的規定，採用非法手段、或者明知是偽造、變造的憑證、商業單據，為他人向外匯指定銀行騙購外匯，數額在500萬美元以上或者違法所得50萬元人民幣以上的，以及居間介紹騙購外匯100萬美元以上或者違法所得10萬元人民幣以上的，都屬於非法經營罪的情節嚴重情形。雖然該司法解釋是在1998年12月29日全國人大常委會《關於懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》之前頒布施行的，但是在尚無新的司法解釋出台的情況下該司法解釋可資參考。
2、出版物類非法經營(個人犯罪)：
1998年12月17日最高人民法院《關於審理非法出版物刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第12條規定，個人違反國家規定，出版、印刷、復制、發行本解釋第1條至第10條規定以外的其他嚴重危害社會秩序和擾亂市場秩序的非法出版物，具有下列情形之一的，屬於非法經營行為「情節嚴重」：
(1)經營數額在5萬元至10萬元以上的;
(2)違法所得數額在2萬元至3萬元以上的;
(3)經營報紙5000份或者期刊5000本或者圖書2000冊或者音像製品、電子出版物500張(盒)以上的。
3、出版物類非法經營(單位犯罪)：
《關於審理非法出版物刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第13條規定，單位違反國家規定，出版、印刷、復制、發行本解釋第1條至第10條規定以外的其他嚴重危害社會秩序和擾亂市場秩序的非法出版物，具有下列情形之一的，屬於非法經營行為「情節嚴重」：
(1)經營數額在十五萬元至三十萬元以上的;
(2)違法所得數額在五萬元至十萬元以上的;
(3)經營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像製品、電子出版物一千五百張(盒)以上的。
《關於審理非法出版物刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第14條規定，違反國家規定，出版、印刷、復制、發行本解釋第1條至第10條規定之外的其他嚴重危害社會秩序和擾亂市場秩序的非法出版物，經營數額、違法所得數額或者經營數量接近非法經營行為「情節嚴重」、「情節特別嚴重」的數額、數量起點標准，並具有下列情形之一的，可以認定為非法經營行為「情節嚴重」、「情節特別嚴重」：
(1)兩年內因出版、印刷、復制、發行非法出版物受過行政處罰兩次以上的;
(2)因出版、印刷、復制、發行非法出版物造成惡劣社會影響或者其他嚴重後果的。
4、電信類非法經營：
2000年5月12日最高人民法院《關於審理擾亂電信市場管理秩序案件具體應用法律若干問題的解釋》第2條規定，違反國家規定，採取租用國際專線、私設轉接設備或者其他方法，擅自經營國際電信業務或者涉港澳台電信業務進行營利活動，擾亂電信市場管理秩序，具有下列情形之一的，屬於非法經營行為「情節嚴重」：
(1)經營去話業務數額在一百萬元以上的;
(2)經營來話業務造成電信資費損失數額在一百萬元以上的。
二、非法經營罪情節特別嚴重認定標准
1、出版物類非法經營(個人犯罪)
具有下列情形之一的，屬於非法經營行為「情節特別嚴重」：
(1)經營數額在十五萬元至三十萬元以上的;
(2)違法所得數額在五萬元至十萬元以上的;
(3)經營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像製品、電子出版物一千五百張(盒)以上的。
2、出版物類非法經營(單位犯罪)
具有下列情形之一的，屬於非法經營行為「情節特別嚴重」：
(1)經營數額在五十萬元至一百萬元以上的;
(2)違法所得數額在十五萬元至三十萬元以上的;
(3)經營報紙五萬份或者期刊五萬本或者圖書一萬五千冊或者音像製品、電子出版物五千張(盒)以上的。
《關於審理非法出版物刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第14條規定，違反國家規定，出版、印刷、復制、發行本解釋第1條至第10條規定之外的其他嚴重危害社會秩序和擾亂市場秩序的非法出版物，經營數額、違法所得數額或者經營數量接近非法經營行為「情節嚴重」、「情節特別嚴重」的數額、數量起點標准，並具有下列情形之一的，可以認定為非法經營行為「情節嚴重」、「情節特別嚴重」：
(1)兩年內因出版、印刷、復制、發行非法出版物受過行政處罰兩次以上的;
(2)因出版、印刷、復制、發行非法出版物造成惡劣社會影響或者其他嚴重後果的。
3、電信類非法經營
具有下列情形之一的，屬於非法經營行為「情節特別嚴重」：
(1)經營去話業務數額在五百萬元以上的;
(2)經營來話業務造成電信資費損失數額在五百萬元以上的。
《關於審理擾亂電信市場管理秩序案件具體應用法律若干問題的解釋》第3條規定，違反國家規定，採取租用國際專線、私設轉接設備或者其他方法，擅自經營國際電信業務或者涉港澳台電信業務進行營利活動，擾亂電信市場管理秩序，經營數額或者造成電信資費損失數額接近非法經營行為「情節嚴重」、「情節特別嚴重」的數額起點標准，並具有下列情形之一的，可以分別認定為非法經營行為「情節嚴重」、「情節特別嚴重」：
(1)兩年內因非法經營國際電信業務或者涉港澳台電信業務行為受過行政處罰兩次以上的;
(2)因非法經營國際電信業務或者涉港澳台電信業務行為造成其他嚴重後果的。