代理貴金屬自查報告

⑴ 郵儲銀行支行長內空達標年自查報告

為增強郵政金融業務合規經營管理意識,培育良好的合規文化，2011年被確定為郵政儲蓄銀行的「合規管理年」，當前正值郵儲體制改革的關鍵時期,開展合規建設推進年活動有著很強的現實性和必要性。郵政儲蓄事業的成長離不開合規經營，更與防控金融風險相伴。推進合規文化建設，必將為郵政儲蓄經營理念和制度的貫徹落實提供強有力的依託和保證，也使得風險防控長效機制的建立和實現長治久安的工作局面成為了可能。下面，就如何提高銀行效益，降低金融風險，我談幾點粗淺見解。
一、正視問題，構建金融合規管理體系。
郵政儲蓄業務自恢復開辦已經二十二年，逐步形成了自己的管理模式和特點，但距離現代商業銀行的要求還有不小的差距:
一是風險意識淡薄（文案中國，原創代寫各類稿件）經營銀行就是經營風險，任何金融業務都有風險，只有採取識別、計量、監測、控制的方法才能使風險得到有效釋。
二是不合規的現象較為嚴重。無數案例表明，當前郵政金融業務中出現問題和案件的最多點、最難控制點，莫過於前台操作中存在的問題和隱患，出現於工作人員責任意識、風險意識、合規意識不強，不按流程辦事、不按規定作業，引發了各種各樣的事件和案件。
三是一、二級條線風險防範流於形式。前台本身沒有很好地執行落實制度和規定，出現差錯和問題沒有及時整改，老問題老現象重復發生;業務部門缺乏對業務管理和業務發展中的問題進行針對性地檢查、督促、整改、落實。
四是針對發現的問題進行整改落實不夠（文案中國，原創代寫各類稿件）。尤其是在對二級支行二類網點和代理網點的管控上，出現了一些真空現象。針對這些差距應該採取積極的對策和措施:
一是建立條線的合規風險防控體系，各部門、各業務線、各網點都要有明晰的操作流程和風險揭示以及對應的措施和辦法;
二是建立「三條線」的合規防控體系:一條是前、後台業務操作的自我檢查、及時整改責任體系;第二條是業務部門對前、後台業務的監督、檢查，指導、幫促整改的體系，第三條是專職稽查檢查部門履職體系的進一步完善;
三是加大對合規風險防控的考核，將責、權、利捆綁在一起，按照銀監會提出「賠罰、走人、移送」的原則，實行業務線、管理線「雙線」問責，上追兩級。四是銀企密切配合，按照出國留學家有關法規，誰受益誰擔責的原則，銀企雙方都應承擔起管理的責任（文案中國，原創代寫各類稿件），而不僅僅是某一方面的責任，不僅不能削弱管理的職能，還要充實稽查檢查的人員，為稽查檢查提供有力的支撐和保障。如此，郵政金融業務才會逐步走上規范化的軌道。
二、建章立制，構建金融合規制度體系。
銀行號稱三鐵:「鐵制度、鐵算盤、鐵帳本」。正因為有了銀行的「三鐵」，銀行在百姓心中才是可以信賴的，我們的郵政銀行，在金融業務發展上也應該是這樣。
1、建立健全各項制度。必須對無章可循或雖有規章但已不適應當前業務發展和基層行實際管理情況的，相關部門應進行專門研究，及時制訂或修訂;對於基層行和有關部門就規章制度建設提出的問題，要認真研究，及時解決。目前省分行建立的83項制度，就是我們工作的依據和指南，如果不知道或不懂得如何去做，就在83項制度中去尋找答案。
2、認真執行各項制度。就櫃員而言（文案中國，原創代寫各類稿件），要從自己做起，正確辦理每一筆業務，認真審核每張票據，監督授權業務的合法合規，嚴格執行檢查，落實檢查要求。就網點負責人而言，要按照要求和頻次加強現場和非現場的監控，定期和不定期地進行稽查檢查。此外，特別要嚴格檢查雙人臨櫃、雙人管庫、雙人押運、雙線核算、雙人復核;支票印鑒分管、錢賬分管、章證分管的「五雙三分管」制度、三級密碼許可權制度、大額核保制度、日終互盤制度、繳協款制度、atm機管理制度、異常情況報告制度、網點「人離機退、章證入櫃上鎖」等制度的執行情況。做到相互制約，相互監督。
3、觸犯制度嚴懲不怠。要在全行員工中灌輸制度就是高壓線，誰踩了這根線，誰就要受到懲罰。特別是要經常對「十種人」(涉嫌「黃、賭、毒」的人員（文案中國，原創代寫各類稿件）、經商辦企業的人員、大額資金炒股的人員、個人負債嚴重的人員、無故經常不上班的人員、交友混亂的人員、有犯罪前科的人員、累查累犯的人員、貸款收受回扣的人員、熱衷高消費的人員)進行風險管控和排查，對有章不循的員工，要將其調離原崗位，並嚴肅處理。推行管理問責制，建立對違規違紀事項的舉報制度，做到約束和激勵並舉。

⑵ 求企業信用管理制度及信用管理自查報告

信用（合同）管理機構、人員崗位責任制度

公司內部設立專門的信用（合同）管理機構，公司副總為信用（合同）管理機構的分管領導，任命信用（合同）管理機構負責人/經理，有專職（或兼職）的信用（合同）管理工作人員。
一、信用（合同）管理機構職能：
1. 組織宣傳、貫徹合同法律法規條例，培訓信用（合同）管理人員和業務人員，依法保護本企業的合法權益。
2. 制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用管理工作的考核。
3. 對客戶進行資信調查，建立客戶信用檔案，並進行動態化管理。
4. 客戶授信管理：進行客戶信用審批，跟蹤客戶，定期對客戶的信用狀況統計分析。
5. 應收賬款管理：控制應收賬款平均持有水平，日常監督應收賬款的賬齡，隨時將潛在的不良賬款進行技術處理，防範逾期應收賬款的發生。
6. 商賬處理：建立標準的催賬程序和一支工作高效的追賬隊伍，及時制定對逾期應收賬款處理的方案，並組織有效的追賬。
7. 利用徵信資料庫資源，幫助銷售部門開拓市場。
二、崗位責任制度：
1、法定代表人的主要職責：
l 加強信用管理工作，支持信用（合同）管理機構開展工作，解決信用管理工作中的重大問題；
l 授權委託合同承辦人員對外簽訂合同；
l 對本公司合同承辦人員進行考核、獎懲；
l 定期了解合同的簽訂、履行情況。
2、信用（合同）管理機構負責人的主要職責：
l 組織合同法律法規的宣傳、培訓，組織信用管理研討會、案例評析會；
l 制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用管理工作的考核；
l 統一辦理授權委託書，嚴格管理本公司合同專用章的使用；
l 制止公司或個人利用合同進行違法活動；
l 日常監督分析應收賬款的賬齡，防範逾期應收賬款的發生；
l 建立標準的催賬程序；
l 匯總、分析客戶信用數據，向有關部門提供咨詢服務；
l 協調與供銷、財務、技術等部門的關系。
3、信用（合同）管理員的主要職責：
l 協助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。
l 審查合同，防止不完善或不合法的合同出現，保管好合同專用章。
l 檢查合同履行情況，協助合同承辦人員處理合同執行中的問題和糾紛。
l 登記合同台帳，做好合同統計、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況。
l 發現不符和法律規定的合同行為，及時向信用（合同）管理機構負責人或公司副總報告。
l 參加對合同糾紛的協商、調解、仲裁、訴訟。
l 定期向信用（合同）管理負責人匯報信用管理情況。
l 負責客戶檔案管理與服務。
l 參與商賬追收。
l 配合有關部門共同搞好信用管理工作。
4、供銷部門的主要職責
l 依法簽訂、變更、解除本部門的合同。
l 嚴格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關方面會審。
l 對所簽合同，認真執行，並定期自查合同履行情況。
l 在合同履行過程中，加強與其它各有關部門聯系，發生問題及時向信用（合同）管理機構信用（合同）管理員通報。
l 本部門合同的登記、統計、歸檔工作。
l 參加本部門合同糾紛的處理。
l 配合企業信用（合同）管理機構做好信用（合同）管理工作。
5、財務、技術部門的主要職責
l 加強與供銷等有關部門的聯系，及時通報合同履行中的應收應付情況。
l 做好與合同有關的應收應付款項的統計、分析，提出處理建議。
l 解決合同履行中有關技術方面的問題。
l 依法簽訂、變更、解決技術合同。
l 本部門合同的登記、統計和歸檔工作。
l 配合企業信用（合同）管理機構做好信用（合同）管理工作。
三、信用（合同）管理員考核與獎勵
1、考核范圍：本公司專職或兼職信用（合同）管理員。
2、考評時間
公司每年年終組織一次考核評審活動，在對各有關部門信用（合同）管理工作檢查基礎上進行考核。
3、考核內容
序號 考核內容 應得分
一 1. 掌握合同的有關法律、法規的應知應會基礎知識。2. 認真參加部門或公司舉辦的業務和有關法律法規學習。 35
二 1. 檢查所簽訂合同符合「三性」（合法性、真實性、可行性）。2. 檢查所簽訂合同符合「五審查」（對方主體是否合格，授權代理是否合法，資信是否保證，經營范圍是否超出，合同結算方法和法定程序是否符合規定）。3. 檢查除即時清結外，是否簽訂了書面合同。4. 檢查使用各類合同文本的正確性和合同內容合法、條款齊全、手續完備。5. 檢查簽訂合同人員的有效代理范圍和許可權。6. 檢查杜絕無效合同的出現。 333644
三 1. 檢查有關合同審查表的辦理和送審，內容齊全，手續完備。2. 定期或不定期與部門業務員對帳。3. 經常督促合同的履約行為。4. 全面了解本部門的合同履行情況。 5656
四 1. 檢查本部門的合同變更、解除手續的及時辦理和手續齊全。2. 協助做好信息反饋和信訪工作。 64
五 1. 建立合同台帳。2. 合同台帳的登記質量（台帳登記及時、正確、全面）。3. 檢查合同章的使用和保管。4. 做好有關資料的保管和歸檔工作。 61056
六 1.在信用（合同）管理上有創新的典型事例（包括運用計算機管理等事項）。 10
合計 100
4、考核部門：
信用（合同）管理機構為公司信用（合同）管理員的考核評審工作的管理機構。
獲獎名單由考核部門根據考核內容進行考核評審後報法定代表人批准。取消資格的審批程序由考核部門將名單及考核依據報法定代表人批准。

5、獎懲方法
信用（合同）管理員的獎勵等級設三等：即先進、優勝和表揚；獲獎者以精神鼓勵為主，並分別給予適當的物質鼓勵。
◆ 獲先進名單從考核總分在95分以上者中產生；
◆ 獲優勝名單從考核總分在90～95分者中產生；
◆ 獲表揚名單從考核總分在80～90分者中產生；
信用（合同）管理員的懲處方法：
◆ 凡考核總分首次達不到60分者，由部門分別給予教育、幫助和扣發獎金；
◆ 凡考核總分兩次達不到60分者，取消信用（合同）管理員資格；
◆ 凡利用合同從事違法違紀活動者，取消信用（合同）管理員資格並按情節輕重，追究其行政或法律責任。

企業合同管理年度總結

一,企業概況
本公司成立於1997年,是蘇州較為資深的廣告媒體企業,目前客戶覆蓋蘇州、北京、上海、無錫、南京、崑山等地.
公司多年來致力於平面廣告,雜志媒體、企業內刊、策劃發布等專業廣告服務.秉承誠信經營、服務為本的原則,追求卓越,力求將高素質、低價位、優回報之服務提供給客戶,實現「彼此擁有,彼此分享」的創業理念,以客戶共同進步發展,以服務社會,造福大眾.
二,2005年度在開展客戶信用管理及強化自身建設的主要成績
重合同,守信用是企業生存發展之本.公司從一開始做幾十萬元的營業額,到現在500多萬,我們深深知道:企業發展生生不息的資源，就是以不斷提高顧客滿意度為目標，使顧客接受服務的同時感到來自內心的喜悅之情，企業的發展才有強大的原動力。我們面對的是一個日益開放和競爭日趨激烈的市場，要想使企業立穩腳跟，就必須做到「以誠為本，恪守信用」。由此,本公司在此反面做了大量的工作:
注重信息反饋才能有的放矢 : 平時, 公司十分注重：「服務首先要了解自己的服務對象」。要了解服務對象需要注重信息反饋。了解客戶想的是什麼，要的是什麼，自己有哪些需要改進的。公司嚴格培訓高素質員工和先進的管理方式，堅持始終為客戶提供全方位完美的服務。如:多次冒嚴寒頂酷暑為客戶排優解難，獲得客戶一致好評，很多客戶都是在一次業務完成後就成為了公司永久的客戶，不但自己來，還將自己的朋友都介紹來。對客戶提出的問題,每次公司人員都做好紀錄，從不會置之不理，而是認真想辦法解決改進，讓每一位用戶滿意。「急顧客之所急，想顧客之所想」是公司立業之本。就是靠著恪守信用，公司贏得了一批又一批的回頭客。
完善合同內容，認真履行合同 在對內管理上，公司始終堅持嚴格為主。今年隨著業務量的繼續擴大，如何在保持業務量高增長、各環節工作量幾近飽和的情況下，確保服務質量不下降的問題擺在管理者的面前。公司首先多次組織管理人員及業務人員學習《合同法》，強調遵守合同的重要性，提高了大家依法簽訂合同的能力和水平，要求做到：簽定的合同內容具體、條款清楚、手續完備、責任明確，保證合同的履行率達到100%。由於公司重視合同在企業經濟工作中的重要性，公司在履行方面就爭取了主動性，2005年, 公司共簽定合同34份,總額244.34萬元.其中:實際履行合同31份,235.65萬元,解除合同3份,8.79元.合同履行率為91.18%..2004年和2005年沒有發生過一件被行政處罰機關處罰及判裁決敗訴的事件.

三,今後進一步強化企業信用管理和誠信建設的設想與舉措:
1.堅持誠信為本的企業發展理念，進一步增強全公司的誠信意識和品牌意識
誠實守信、重諾踐行是中華民族的傳統美德，也是企業生存發展之本。市場經濟條件下，信用問題既屬於道德范疇，又屬於經濟范疇。市場經濟從運行機制上講是一種默契經濟、信用經濟，誠信經營是市場經濟的基本准則。沒有信用，公司的業務根基就會動搖，就不可能發展，最終必將會被市場經濟所淘汰。公司在今後要充分發揮職能作用，扎實開展「守合同重信用」創建活動，增強全公司的誠信意識和品牌意識
2.注重抓好「四個落實」和「一個建設」。
「四個落實」就是抓好企業質量信用、企業納稅信用、企業管理信用和商業管理信用制度的落實。
「一個建設」就是加強企業自身建設。在公司幹部職工中，倡導誠信觀念，普及信用知識，提高企業廣大幹部職工的誠信意識和整體素質，使誠實守信成為企業和職工的自覺要求和行為取向，抵制失信行為，增強行為自律，追求企業信譽，樹立起誠信企業的良好形象，促進企業發展。
3.加強行政監管和輿論監督，搞好分工協作，確保爭創誠信企業工作取得實效:
一要切實加強部門之間的相互協作。 二要大力強化誠信宣傳教育。三要認真做好對馳名、著名商標的保護工作。 四要努力提高為企業服務的水平。

⑶ 安全自查報告

**有限公司化工二分公司
秋季安全檢查自查報告

安全環保部：
根據集團公司安委會9月27日下發的《關於開展秋季安全大檢查活動的通知》（陝北元安發〔2011〕14號）文件要求，結合我公司實際情況，積極開展了秋季安全大檢查活動。自查階段已經結束，目前正在整改查出的各種問題。此次檢查共查出各類現場隱患185項，現正在逐步整改；基礎管理工作方面問題 15 項，現正在逐步整改。現將整體自查情況報告如下：
一、秋季安全檢查自查情況
（一）安全責任制、管理制度和操作規程落實情況
公司認真落實安全責任制及公司安全管理制度，第一季度共獎勵2050元，罰款1300元；第二季獎勵500元，罰款20900元；第三季度獎勵3400元，罰款7350元；因第二季度事故較多，所以處罰力度較大。同時公司與四大分廠的正副廠長及各班長簽訂了2011年安全生產責任狀。此外，公司進一步修訂了安全生產責任制，明確了 「一崗雙責」及各部門及各級人員的安全職責，
今年來印發了《**化工二分公司反違章管理辦法》、《**化工二分公司關鍵裝置和重點部位安全管理制度》、《**化工二分公司安全員工作績效考核辦法》、《**化工二分公司績效考核辦法補充規定》、《**化工二分公司安全生產責任制》、《**化工二分公司二0一一年安全基礎管理考核辦法》、《**化工二分公司二0一一年安全生產專項治理實施方案》、《**化工二分公司重大危險源管理辦法》、《**化工二分公司風險評價管理辦法》、《**化工二分公司廠內交通安全管理辦法》等，各分廠均能認真執行。
目前，公司生產系統共有1270人，《操作規程》持有率為80%以上，部分新進員工未發放操作規程，同時公司經常組織員工學習安全管理文件和操作規程，操作人員能夠認真執行規程。
（二）年度安全工作和進一步加強安全工作的計劃落實情況
公司認真執行「安全第一，預防為主，以人為本，綜合治理」的安全方針，持續加強和提高安全基礎管理水平。2011年安全重點工作：1.加強安全文化建設，樹立「安全第一」，2.強化安全培訓教育，加強安監隊伍建設；3.加強班組安全文化建設；4.健全安全管理制度，強化安全責任落實；5.深入開展隱患排查治理，加化重大危險源管理；6.加強事故應急管理，提升應急救援能力；7.積極開展安全基礎管理考核工作達到三級標准，推進安全標准化共作，提高安全管理水平理。
（三）安全培訓教育開展情況
截止目前為止，公司重點組織班長及以上人員培訓《血的教訓》以及安全演講《淚的呼喚》；學習《2011安全基礎管理考核標准》；《安全檢查整改制度》及《安全培訓教育》；《危險化學品從業單位安全標准化》；《反習慣性違章安全教育片-對與錯》和《石化企業重大火災事故案例》；《安全伴我行》和《金牌班長》；《黑色瞬間》等內容；公司新進人員培訓內容：公司生產概況、主要工藝、生產管理要求；安全生產法律法規；安全概況；特殊危險源、消防原件；安全生產基本知識；職業衛生基礎知識；環保設施等，公司級培訓人數累計1884人。
公司嚴格按要求對新進人員進行入廠三級安全培訓教育並進行考核，而且為每位新進員工建立安全教育檔案和安全作業證。同時，根據實際需要對從業人員進行日常性教育，對特種作業人員進行了特種設備安全知識培訓，從效果評價結果來看，各類培訓基本達到了預期目的。
（四）安全生產管理人員及特種作業人員持證上崗情況
公司目前共有專職安全生產管理人員20名，其中15人持有榆林市安監局頒發的安全生產管理人員資格證書，安全管理人員學歷較高，但專業不對口且經驗少。我公司特種作業種類有：叉車、壓力容器、起重、電工、焊工、進網作業。人員持證者有133名，但是根據生產需要仍有部分人員還未取得特種作業證上崗。目前，公司無證違章作業現象仍存在。
（五）學習推廣王村煤礦安全生產先進管理經驗情況
各分廠安全管理人員均參加了集團公司學習王村煤礦安全生產先進管理經驗影視培訓，並組織分廠全體人員觀看了該影片。同時安全環保科下發了王村煤礦及白國忠班組安全生產先進管理學習資料，各分廠均組織全體人員進行了學習並討論。但王村煤礦經驗並沒有在各分廠落地生根。
（六）安全檢查及隱患整改完成情況
公司綜合性大檢查每月一次，專業性檢查、季節性檢查每季度一次，日常檢查一直都在進行，對檢查中發現的隱患能夠及時下發隱患整改通知單，落實專人負責並限期整改截止9月份共下發隱患整改通知單121項，完成121項，完成率100％。本次秋安檢查分廠自查出隱患185項（氯鹼分廠65項，聚氯乙烯分廠64項，乙炔分廠 46 項， 動力檢修分廠 10 項）。現正在逐步整改中。
（七）防火、防爆、防凍保溫及防中毒等防護措施落實情況
公司每季度都開展火災、爆炸、中毒、有毒有害物質泄漏治理檢查，
在防火、防爆管理方面，公司對一些重要的危險著火源進行了重點監控，按時檢查各類安全附件。同時，保證著火源周圍干凈、整潔，消防設施齊全完好。
為了切實搞好秋季安全生產的防凍保暖工作，公司借本次秋季大修契機積極開展了生產設備、設施和管線的防凍保溫修復工作，防止因設備、設施和管線凍裂、堵塞而發生事故；一方面對現場注水容器、管道和凝固點較高的液體儲存設施等增加放凈管，伴熱等防範措施，現正進行第二次排查，確保「四個禁止凍壞」，即禁止凍壞一個人、一台設備、一根管線、一台車輛。另一方面公司定秋季大修期間認真檢查了暖氣設施，保障了開車第一時間為員工、設施設備的防寒保暖。公司每月對分廠防護用品的擺放、維護保養、完好性、安全可靠性檢查一次，對發現的問題要求及時整改，同時不定期對現場人員防護用品的佩戴進行檢查，對發現的問題及時糾正。分廠能夠對有毒氣體探測儀、和通風設施定期檢查，確保其可靠性。
（八）制定應急救援預案、演練開展和物資配備情況
公司印發了《綜合應急救援預案》、《重大危險源應急預案》、《重大突發公共事件應急預案》、《現場處置方案》《調度應急預案》等各類應急預案。5月份印發了各分廠應急演練計劃表，各分廠均嚴格按照計劃表開展事故應急演練活動。大力提高了各級人員的應急救援處理能力。
（九）安全基礎管理考核存在問題整改情況
貴部第二季度檢查出的25項問題中，現已整改完成22項，剩餘3項難以整改現仍在整改當中。其中職業危害檢測、評價報告需貴部給予解決，第三季度檢查出的15項問題已落實責任人，正在整改中，同時我公司也開展了基礎管理自查工作，將查出的問題責令分廠按期整改。
（十）安全會議制度執行情況
公司出台了安全生產會議管理辦法。安全例會每月一次，安委會會議每季度一次，都能按時召開，會議內容也符合公司制度規定，各種會議皆有紀要且記錄存放齊全。
（十一）消防設施檢查、維護及 「四個能力」建設開展情況
公司定期對易燃易爆區域消防設施進行檢查維護，及時充裝、更換泄壓或到期滅火器，及時維修損壞的各類消防設施，今年來共充裝 4Kg乾粉滅火器 7具，8Kg乾粉滅火器55具，50 Kg乾粉滅火器 3具。同時，進一步落實了消防安全管理責任人，做到每一個滅火器、每一台消火栓、消防水炮都設立了消防責任人，有專人負責維護保養，安全環保科不定期對消防器材進行檢查，檢查結果納入到分廠安全員的考核中，進一步加強分廠對消防設施的重視程度，確保消防器材時刻完好備用。我公司從2011年9月1日起開展消防「四個能力」建設，安全環保科明確了主管人和子項目負責人，明確了責任；分廠能夠按時上報相關運行資料及檢查表，但對消防設施的管理還需進一步加強。
（十二）危險化學品裝卸儲運管理及規范執行情況
公司在危化品裝卸、運輸、儲存等方面要求嚴格，必須做到拉運車輛證件齊全，裝卸過程中專人監護，各種台帳規范，相關手續完備。尤其關注液氯、鹽酸及燒鹼的罐裝安全，嚴格履行危化品作業票證辦理手續，確保危化品裝卸、拉運等各個環節的安全。危化品裝卸能嚴格按集團公司管理制度執行，拉運車輛證件齊全，裝卸過程中專人監護，物資管理科嚴格執行危險化學品裝卸登記手續，各種台帳齊全，且在不斷的完善。
（十三）「三違」現場查處情況
公司本年度在抓好生產、建設的同時狠抓 「三違」現象，酌情對三違人員進行了批評教育，同時採取了必要的處罰措施。公司五月份印發了《反違章管理辦法》，各分廠均組織學習了該制度，安全管理人員能按照制度深入現場嚴查三違，各分廠及安全環保科均建立「三違」台賬並納入績效考核。現場三違現象逐漸減少。
（十四）安全環保設施運行及管理情況
公司母液水處理系統已投運，能夠保證廢水處理合格；含汞廢水處理裝置已投運，現處於調試階段；其它環保設施都在正常穩定的運行。
廢硫酸處理方案正在試驗中、廢次氯酸鈉、全廠各類剩餘水的處理已解決，努力實現零排放，但是整體的環保形勢依然嚴峻。
各類工業污水管、生活污水管、消防水管、落雨水管、井蓋都存在著不同程度的缺陷，現階段正在不斷修補和完善當中。
（十五）安全作業票證執行情況
公司能嚴格按照安全作業票證管理制度辦理各類作業票證，並定期對票證存在的問題匯總處理，本次自查中發現票證存在的主要問題是填寫不規范、程序不規范；風險分析不符合實際；票證不在作業現場等問題。
（十六）安全生產投入使用管理情況
截至目前，公司安全防護用品、安全設施、安全宣傳、培訓教育等項目方面共投入安全資金2334140.43萬元，環保方面投入資金85299.15元。累計投入2419439.58元，充分保證了生產現場的本質安全性。
（十七）班組安全建設開展情況
公司各科、分廠組織了形式多樣的班組安全建設活動，如安全生產合理化建議、十佳安全理念徵集活動、預防事故座談會、每周事故快報、班前事故案例學習、安全知識競賽、隱患埋雷活動、金牌班長影視教育、手指口述、風險評價等活動，值得一提的是各分廠深入開展了「手指口述」活動和「風險評價」活動，並根據活動開展效果對四大分廠進行了評比，最終確定氯鹼分廠為「手指口述」活動示範分廠，乙炔分廠為「風險評價」活動示範分廠。 目前正在開展「百日安全無事故」活動。存在的問題是各分廠活動開展較少，參與人數少，效果不明顯的特點。
（十八）特種勞動防護用品管理落實情況
我公司嚴格執行集團公司下發的《陝西北元化工集團有限公司特種勞動防護用品管理制度》發放勞動防護用品，如超出標准我公司及時已報告申請批准，對防護用品維護保養，要求各單位定期檢查，公司監督，保證各類防護用品有效好用，但目前防護用品發放標准還不能完全滿足部分崗位需求有待於進一步完善，部分防護用品的質量、實用性需進一步驗證。
（十九）重大危險源管理情況
公司對重大危險源實行三級管理，制定了重大危險源管理制度及安全檢查表，重大危險源應急預案，安全檢查表崗位每日檢查一次，分廠每周檢查一次，公司每月檢查一次，各類檢查都及時做好了記錄。另外，公司24小時對重大危險源在線監視，確保重大危險源在控、可控。
（二十）事故調查處理「四不放過」原則落實情況
本次秋安檢查期間正是公司大檢修時期，發生人身受傷事故1起，設備事故2起，環境污染事故1起，觸電未遂事故1起。公司對以上事故組織相關人員召開了事故分析會，對事故加重處罰，認真落實安全措施，停工一天對全體員工進行安全教育。各類事故均能按「四不放過」原則處理，台帳記錄齊全。
（二十一）特種設備注冊及定期檢測管理情況
特種設備注冊及定期檢測管理由生產技術科統一管理。目前，壓力容器已經注冊191台；叉車注冊19台，壓力管道、行車等其他特種設備正在注冊中。特種設備的定期檢測嚴格按照國家規范執行，對特種設備的管理現正在逐步完善中。
（二十二）大修項目風險分析措施和開、停車置換方案落實情況
大修之前，公司認真落實檢修計劃，對314個檢修項目都做了詳細的風險分析，要求檢修時嚴格執行，有效保證了檢修項目安全措施的落實。從而保證了大修工作的安全。
公司結合檢修開停車計劃制定了周密的開、停車置換方案，檢修時嚴格按照既定的方案執行。
（二十三）安全風險評估開展情況
公司於2011年6月9日下發了《風險評價管理辦法》，設立了風險評價組織機構，明確了危害識別和風險評價流程、風險評價方法及評價准則等，為有序開展風險評價工作提供了制度保障。9月19日下發了各科、廠風險評價作業活動清單及關鍵設備設施清單，並為各項工作開展制定了詳細的計劃，制定了相應的考核措施，為各科、廠開展風險評價工作提供參考依據，其中作業活動牽涉43個崗位，166個作業項目，關鍵設備設施177個。目前9月份作業活動項目（29項）已經全部完成，其他項目正在開展中，公司對9月份風險評價工作作出了評比、考核，對能按期、完成情況相對較好的氯鹼分廠獎勵300元。
（二十四）電氣、儀表裝置檢查、維護和保養情況
公司對動力檢修分廠電氣、儀表裝置秋季檢查中，儀表組對現場的液位計、流量計、調節閥、壓力表等出現的問題能及時維修，很難維修的進行更換並做好記錄，對於在DCS的儀表控制櫃，儀表人員將其溫度調在20度左右，防止線路發熱，並在大檢修中吹掃控制櫃灰塵。電氣組將現場存在問題的電機、檢修電源箱、電纜在大檢修中全部進行維修並對公司大部分電機進行潤滑。同時吹掃並緊固變亞器、配電櫃、母排，防止發熱保證清潔！
（二十五）建設項目「三同時」及施工「三寶」、「四口」防護措施落實情況
建設項目「三同時」能夠按照要求同時進行，為認真執行秋季安全檢查我公司工程管理科會同監理公司人員及施工單位負責人員對二期工程建設進行了現場檢查，共發現6項大的隱患及問題，及時落實了相關責任，要求施工單位立即整改或採取臨時措施，做好防範工作。
（二十六）施工單位資質、人員持證上崗、腳手架搭設、文明施工及臨時用電等安全措施落實情況
目前公司現場二期工程施工單位較多，各施工單位資質符合要求；部分施工人員無證上崗；腳手架搭設基本符合要求；施工單位基本能夠實現文明施工，存在野蠻施工，不服從安排、不遵守我公司規章制度等現象；現場臨時用電存在未安裝漏電保護器、一閘多機，亂拉亂接等現象。我公司將進一步加強二期施工現場的安全管理工作。
二、存在的主要問題
目前公司安全形勢不容樂觀，主要存在以下問題：
一、安全工作需公司整體從上到下人人重視，尤其是公司領導層給予大力支持，而不僅僅停留在口頭上，喊得高，做的淺；
二、設備問題較多，現場跑冒滴漏嚴重；
三、員工整體年齡較小，工作經驗相對匱乏，安全意識淡薄。需大力加強培訓教育力度，豐富教育形式。同時加強管理，獎罰明確，多鼓勵,多教育；
四、部分特種作業人員仍無證操作，且沒有進行過專業培訓，存在較大隱患，希望貴部門重視；
五、安全管理人員業務技能有待於進一步提高。

附件：秋季安全大檢查通報

安全環保科
二〇一一年十月十三日

⑷ 銀行代理保險市場自查自糾的自查報告怎麼寫

個人認為應該是從幾個方面著手，1.在銷保險公司人員是否駐點經營，是否自己單獨作業。2.銷售過程中是否存在違規誤導等情況。3.10天猶豫期過後是否有客戶進行投訴，如有是否能及時妥善處理等，總之誠信為主吧，現在這個行業有誠信的業務員少，有誠信的保險公司更少！！

⑸ 銀行電子商城貴金屬銷售自查報告

不要被騙啊，警惕非法集資
貴金屬價格不是可以隨意揣測的，貴金屬回投資銀行就有，不建答議盲目投資白銀，投資有風險從業需謹慎，各大銀行都有咨詢，不建議被騙。鄙視金融廣告
投資有風險從業需謹慎，鄙視廣告，鄙視某些助紂為虐的知道管理員
謹防類似「興邦」案和黃金佳非法集資廣告
如需圖片核實，請追問

⑹ 能做企業自查報告嗎

企業自查報告
只能企業自己做
自己做的事情自己知道
別人或代理做不成

⑺ 湖南省政府采購中介代理機構監督考核管理辦法<徵求意見>怎麼寫

江西省政府采購代理機構考核管理辦法

第一章 總 則
第一條 為加強對政府采購代理機構的考核管理工作，提高政府采購代理機構的工作質量和效率，根據《中華人民共和國政府采購法》等規章制度，結合我省實際制定本辦法。
第二條 本辦法所稱政府采購代理機構是指經省級以上財政部門認定資格的，並在江西省行政區域內接受采購人委託，從事政府采購貨物、工程和服務采購代理業務的社會中介機構（以下簡稱代理機構）。
第三條 各級財政部門負責對進入本行政區域內從事政府采購活動的代理機構的考核管理工作，考核管理結果應在江西省財政廳指定的政府采購信息發布媒體上公布。
第四條 政府采購代理機構考核管理工作，應堅持依法辦事、客觀公正、實事求是、廉潔奉公的原則。
第五條 考核管理採取日常考核和年終考核相結合的辦法。日常考核由各級財政部門組織進行，年度考核由江西省財政廳組織進行。
第二章 考核內容
第六條 代理機構執行政府采購法等規章制度情況。
第七條 采購方式和采購程序的執行情況。包括采購項目的完成情況，是否按規定的采購方式執行，采購程序是否符合規定。
第八條 政府采購代理機構制度建設及執行情況。包括是否建立與開展代理業務相適應的業務流程、崗位職責、監督機制、收費規則、檔案管理等內部管理制度，制度的建立是否具有合法性和科學性及制度的執行情況。
第九條 政府采購代理機構隊伍建設情況，包括專職人員數量、職稱和專業技能情況、場地設施情況，以及是否遵守有關法律法規、規章制度，是否開展內部培訓或參加財政部門組織的培訓等。
第十條 代理機構的業務規模及效益情況。包括代理業務項目數量、成交金額和資金節約率等情況。
第十一條 日常基礎工作和業務基礎工作情況。日常基礎工作是指政府采購文件檔案管理制度是否規范有序，歸檔資料是否齊全、及時。業務基礎工作是指招標公告和中標公告發布率，招標文件、招標結果和合同備案率，變更采購方式審批率和質疑答復滿意率，有關收費和資金管理情況，有關報表數據是否及時報送等。
第十二條 采購代理機構的服務質量情況。包括是否及時向采購人提供服務，政府采購各當事人對采購代理機構服務態度和質量的滿意度，是否公平公正對待參加采購活動的供應商等。
第十三條 被質疑、被投訴的情況。質疑接受情況和質疑答復是否及時、規范，投訴事項是否成立等。
第十四條 代理機構及其從業人員的廉潔自律情況。包括是否制定廉潔自律規定；是否接受供應商宴請、旅遊、娛樂等；是否有接受禮品、回扣、有價證券行為；是否在供應商處報銷應該由個人負擔的費用以及其他違反廉潔自律行為等。
第三章 日常考核與處理
第十五條 代理機構在代理每項政府采購項目前應與采購人簽訂采購協議，未與采購人簽訂采購協議發生兩次的，整改學習一個月；發生三次及三次以上的，整改學習三個月。
第十六條 將非國家規定的強制性資質條件或者非強制性認證作為資格條件，以及將項目業績或者案例作為資格條件出現兩次的，整改學習六個月。
第十七條 未經財政部門批准擅自采購進口產品的，采購活動無效。發生一次的，整改學習六個月；發生兩次及兩次以上的，取消其進行相關業務的資格。構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第十八條 在招標過程中不得將企業和產品的排名、評比、稱號作為招標采購的限制性條款和評審依據。
在招標過程中將某一品牌特有的功能、配置、技術指標作為實質性條件的限期改正或作為廢標處理。
在招標過程中將資格條件作為評分因素發生兩次的，整改學習三個月；發生三次及三次以上的，整改學習六個月。
第十九條 未按照批準的采購方式組織政府采購活動的，發生一次，整改學習六個月，發生兩次及以上，報資格認定管理部門建議取消政府采購代理資格。
未按照規定的采購程序組織政府采購活動的，發生一次，整改學習一個月；發生兩次，整改學習三個月；發生三次及以上，整改學習六個月。
第二十條 未落實有關政府采購政策功能的，如節能、環保、自主創新產品等，限期改正，並作為年終考核的參考依據。
第二十一條 在組織采購活動過程中與投標人惡意串通的；接受賄賂或者獲取其他不正當利益的；提供虛假情況的；透露影響公平競爭有關情況的，終止招標活動，給予通報，由代理機構承擔相應的經濟責任和法律責任，並整改學習六個月；情節特別嚴重的，報資格認定管理部門取消其政府采購代理機構資格。
第二十二條 發生對無正當理由不接受供應商質疑二次的，整改學習三個月。
發生對供應商質疑未在規定時間內作出答復二次的，整改學習三個月。
發生質疑答復結論與投訴等最終結論不相符三次的，整改學習一個月。
第二十三條 未按規定在省級及以上政府采購管理部門指定的政府采購信息發布媒體發布公告的，整改學習一個月。
第二十四條 對政府采購項目的采購資料保存不當，偽造、變造、隱匿或者銷毀采購資料的，整改學習六個月。
第二十五條 未制定工作紀律，未設置工作崗位，未明確管理操作權責，未建立內部監督制約體系，責令限期制定，並作為年終考核的參考依據。
第二十六條 有接受供應商宴請、旅遊、娛樂、禮品、回扣、有價證券等行為的，按相關規定進行處理，並作為年終考核的重要參考依據。
第二十七條 縣級以上人民政府財政部門應當依法處理處罰政府采購代理機構的違法違規行為，並予以公告。但涉及取消政府采購代理機構甲級資格的行政處罰，應當由財政部作出；涉及取消乙級資格的行政處罰，應當由認定資格的省級人民政府財政部門或者財政部作出。
除取消資格以外，因其他政府采購業務受到處罰的代理機構在處罰期內不得在全省從事代理政府采購業務。

第四章 年度考核與處理

第二十八條 財政部門對政府采購代理機構實行年終考核。考核實行自查和檢查相結合的形式進行，考核實行百分制。每年度終了後一個月內，代理機構應對上年政府采購業務代理工作情況進行自查，形成自查報告報送江西省財政廳。江西省財政廳在每年終了後四個月內對代理機構進行年度考核。
第二十九條 年終考核內容包括：《政府采購法》及有關規章制度的執行情況、內部管理制度建設情況、業績情況、從業人員情況四個方面。
第三十條 《政府采購法》及有關規章制度執行情況的考核（60分）。
（一）未與采購人簽訂采購委託協議的（3分）。一次扣1分。
（二）將非國家規定的強制性資質條件或者非強制性認證作為資格條件的；將項目業績或者案例作為資格條件的（6分）。一次扣3分。
（三）代理機構接受未經財政部門批准擅自采購進口產品的（5分）。一次扣5分。
（四）在政府采購活動過程中將企業和產品的排名、評比、稱號作為限制性條款和評審依據的（6分）。一次扣2分。
（五）在政府采購活動過程中規定某一品牌特有的功能、配置、技術指標作為實質性條件的（3分）。一次扣1分。
（六）在政府采購活動過程中將資格條件作為評分因素的（3分）。一次扣3分。
（七）未按照批準的采購方式組織政府采購活動的（10分）。一次扣10分。
（八）未按照規定的采購程序組織政府采購活動的（5分）。一次扣1分。
（九）未落實有關政府采購政策功能的（5分）。一次扣1分。
（十）質疑答復情況（8分）。無正當理由拒絕接受質疑或未在規定時間內作出答復的一次扣2分；質疑答復結論與投訴、行政復議、行政訴訟結論不相符的一次扣2分。
（十一）未按規定在江西省財政廳指定的政府采購信息發布媒體發布公告的（6分）。一次扣2分。
第三十一條 內部管理制度的考核（10分）
（一）未制定工作紀律要求，扣1分。
（二）未設置工作崗位，未明確管理操作權責，扣1分。
（三）未建立內部監督制約體系，扣1分。
（四）有接受供應商宴請、旅遊、娛樂、禮品、回扣、有價證券等行為的，扣2分。
（五）采購資料保存不當的，扣2分
（六）收費不合理、資金管理不嚴、有關資料和報表報送不及時的，扣2分。
（七）未組織內部培訓的，扣1分
第三十二條 業績情況的考核（10分）
一年內代理政府采購項目不足3宗的（含3宗），扣10分。
第三十三條 從業人員情況的考核（20分）
（一）甲級代理機構從業人員需在30人以上，乙級代理機構從業人員需在10人以上（10分），每少一人扣1分。
（二）甲級代理機構從業人員中具有中級以上專業技術職務任職資格的不得少於從業人員總數的60%，乙級代理機構從業人員中具有中級以上專業技術職務任職資格的不得少於從業人員總數的40%（10分），不足扣5分。
第三十四條 代理機構在年終考核中，虛報業績，隱瞞真實情況的，或者無正當理由拒絕按照財政部門考核意見及時整改的，由財政部門提出警告或通報批評，情節嚴重的，責令整改學習六個月。
第三十五條 年終考核七十分（含七十分）以上為達標;七十分以下，五十分以上（含五十分）的，整改學習二個月，進行內部整頓;五十分以下的,整改學習，並報資格認定部門取消其政府采購代理機構資格。
第三十六條 在考核過程中被要求整改學習的代理機構，在整改期間須認真學習政府采購有關法律及規章，整改學習結束後向省財政廳和所在設區市財政局遞交整改學習情況報告。在整改學習期間不得開展任何項目的政府采購活動。

第五章 附則
第三十六條 本辦法由江西省財政廳負責解釋。
第三十七條 本辦法自下發之日起施行。

⑻ 下游公司用了上游公司虛開發票稅務機關要求自檢自查報告如何寫

摘要 您好，很高興為您解答，開頭可以寫，公司成立時間，從事某某行業，遵循企業會計核算方法，設置總賬、明細賬等，目前使用金蝶軟體，我公司納稅申報按照要求統一進行網上申報，各年度國稅、地稅申報稅種有增值稅、城建稅、房產稅、教育費附加、個人所得稅等稅種，均為自行申報，沒有聘請稅務等代理機構。現將我公司的自查情況匯報如下：

⑼ 企業所得稅自查報告怎麼寫

一，介紹企業的情況（地理位置，注冊資金、經營范圍、開業時間、在職人數）。
二，自查報告（按照稅務所列提綱自查，有問題列示出來）。
三，如果沒有查到稅務要求的問題，說明原因。 四，具體格式如下： 通過自查，我公司XX年XX月的費用（成本）稅前扣除不規范，需要進行納稅調整，調增應稅所得額，具體數目如下：......。 一定要往輕了寫，找好理由。 補充幾點：一般只要簡單的介紹一下相關情況，更類似於情況說明。一般稅務應該給你發一個正式的函，具體說明你要自查的問題，然後規定你交自查報告的具體日期。有的時候他們比較懶或認為不存在嚴重的問題，就口頭通知你寫個自查報告就可以。
五，大概的格式：
「自查報告」第一行居中，然後第二行開始：列明他讓你自查的問題；然後簡單解釋（千萬不要太多字）
然後右下角寫你公司名稱，日期然後加蓋公章。
如果是稅務局發的函，還要在那個上面簽字，證明你在規定日期內交了自查報告，如果稅務認可了就基本沒有事情了，如果他認為你的自查報告不合理，則會到貴公司進行查賬。 若是正常的，也可以這樣： XX市國稅局:
我是XXX有限公司,成立於XX年X月,,在XX年X月--XX年X月實現銷售收入XX,,銷項稅XX,進項稅XX,實際稅負率XX,,,經自查,一切情況正常.
XX有限公司
XX年XX月