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公安要求外匯入賬

發布時間:2022-04-09 09:30:45

A. 外匯出金不讓入賬,怎麼辦

第一種,提供相關證明。投資人在進行外匯出金的時候,資金到達當地銀行的話,銀行可能會要投資人提供相關證明才給入賬。需要投資人注意的是,外匯出金不能直接說是自己炒外匯所得,銀行會拒絕入賬。第二種,有的銀行在投資人提供證明之後,還是不給投資人進行入賬。其會說投資人的匯款是來自於公司匯款不給入賬。這也是許多黑平台常用的手法,遇到這種情況的話,投資人只能夠讓外匯平台將這筆資金在召回,然後再更換相關的銀行進行出金。第三種,如果上面兩種方法都不行的話,投資人只能通過香港的銀行卡進行出金了。投資人可以辦理工商銀行的工銀亞洲的銀行卡,或者招商銀行的一卡通,或者建設的陸港通龍卡等卡進行出金,這些資金是通過香港的,香港對於外匯管制並不嚴格,投資人就可以直接進行出金了。另外這些卡都不需要特地要香港進行辦理,國內銀行就可以辦理了。

B. 外匯入賬處理

根據銀行說明需要你提供的核查資料交給銀行。核查無誤後從待核查帳戶轉內入一般帳戶。

一般在月中容發生時,轉入待核查帳戶可不做帳務處理。等轉入一般帳戶時做銀行收款處理。
如果月末,未能轉入一般帳戶的,則需要先做:
借:其他貨幣資金 待核查帳
貸:營業收入等

國際中轉費記入「財務費用」。

C. 外匯-關於外匯匯入個人賬戶如何入賬

銀行在接收來外匯的時候會看這筆資自金的來源,若銀行認為這筆資金的來源不對,那是會拒收的。個人認為最快的方式就是退回去,然後重新匯了。
要不然,就請匯款銀行發函給國內銀行申請修改資料。
感覺,這個事情無論怎麼樣操作都是比較麻煩了。

D. 外匯如何入賬

不知你做的哪種外匯,如果是國內銀行的外匯寶或雙向寶,只要在網銀版中購匯就行了,權 一個人一年的購匯額度在5萬美元,如果你做投資外匯保證金就不建議你去做那個的,做那個資金要打出境外帳戶,風險較大,而且交易都是做市商對賭交易,長期根本沒人能賺錢的,你斗不過們們的後台操控的。

E. 已提出外匯本金,被公安機關凍結了,報案後有可能得自己的血汗錢嗎

會的,只要時你合法所得就受到法律保護的。

F. 請問工商銀行可以代人取現外匯么,他本人的身份證我也有,還需要別的什麼東西么 大概取1000歐左右

可以代取,一般超過等值5萬元人民幣才要提示身份證。

G. 外幣匯入為什麼會被核查

外匯入賬審核是為了篩查受制裁國家(地區)匯款、涉黑、涉恐、洗錢等行為的。
1、對核查期內存在下列情況之一的企業,外匯局可實施現場核查:
(一)任一總量核查指標與本地區指標閾值偏離程度50%以上;
(二)任一總量核查指標連續四個核查期超過本地區指標閾值;
(三)預收貨款、預付貨款、延期收款或延期付款各項貿易信貸余額比率大於25%;
(四)一年期以上的預收貨款、預付貨款、延期收款或延期付款各項貿易信貸發生額比率大於10%;
(五)來料加工工繳費率大於30%;
(六)轉口貿易收支差額占支出比率大於20%;
(七)單筆退匯金額超過等值50萬美元且退匯筆數大於12次;
(八)外匯局認定的需要現場核查的其他情況。
外匯局可根據非現場核查情況,參考地區、行業、經濟類型等特點對上述比例、金額或頻次進行調整。因此,如上任意一種情況都可能是外匯局現場核查的原因。

H. 外匯入賬及申報,開票等問題

眾所周知,離岸賬戶中的資金只能以美元、港幣、歐元等外幣形式存在,不能有人民幣。
那麼,離岸賬戶的美元怎樣兌換成人民幣?就成了很多企業和個人貿易者soho所關心的問題了。
離岸賬戶的美元怎樣兌換成人民幣呢?
外匯管制局在二零零七年出台的新的個人結售匯規定中,每人每年只能結售匯5萬美元。,一張身份證只能結匯5萬美元,而且需要本人操作,避免用別人身份證美元結匯,很顯然這個規定導致了很多的麻煩。因此,離岸賬戶中收到美金之後,怎麼把離岸賬戶的美金換成人民幣,就成為企業和個人貿易者soho關注的焦點。
香港環海注冊有限公司為了為了讓更多的朋友兌換美元,美元結匯有一個更深的理解,特意介紹幾種常見的操作模式供大家參考。
1、如果金額不是特別多的話,可以從離岸賬戶向自己熟悉的親戚朋友賬戶分別打入5萬美元,讓其幫助結匯,也就是通常所說的湊人頭。
2、部分銀行推出離岸賬戶資金質押,人民幣貸款業務,即在該銀行開立離岸賬戶,用賬戶中的資金做質押,在境內貸出人民幣,銀行收取貸款利息,同時銀行對質押的美元等外幣給予存款利息,從而降低貸款費用。
3、在香港匯豐或渣打銀行開立賬戶,通常這些銀行在開戶同時都可以申請一張公司卡,這張卡可以在全球指定ATM機上提取當地貨幣,在香港提取港幣,在中國提取人民幣,通常在這些銀行的ATM以及接受外幣卡的ATM機上都可以提取人民幣,目前這種公司卡每天可以提取等值2萬港幣的人民幣,但是總額沒有限制,如果按照每天等值2萬港幣,一年總共可以提取等值約720萬港幣的人民幣。
以上是香港環海注冊有限公司對於結匯超過5萬美元以上,怎樣把離岸賬戶的美元兌換成人民幣的最常用的操作模式,更多更簡便的兌換美元。

兌換美元的第一種方法——通過銀行兌換美元
一人一年憑身份證可以兌換五萬美元(目前規定),通過銀行有二種方法,一種是直接兌換成美元現匯,然後與銀行預約,每天只能提一萬美元。如果想快速提,也有方法,可以夫妻二人一起去,辦二個戶,同時操作,速度就會快一倍。
還有一種方法是通過網上銀行,很奇怪,網上銀行會比銀行櫃台操作便宜一點噢。可能是銀行鼓勵使用網上銀行的原因吧。
至於那個銀行比較好,都不錯,中國銀行外匯要充足一些,就是熟讀說不上來,看你在什麼時候和什麼地點吧,而招商銀行服務相對要好一些(或者說繁瑣些)。
由於有些國家為了反洗錢而設定的每張身份證最多一年只可以兌換五萬美元的規定,就不得不想辦法來收取更多的外匯了,那麼,如何才能收取更多的外匯呢?很多人可能想到了那就是用身邊信得過的親戚朋友來兌換美元,但是每個人真正信的過的,特別是在巨額資金前面還能信得過的又有多少。所以就有慢慢的出了一種外貿美元結匯的外貿結匯公司。

兌換美元的第二種方法——通過外貿公司兌換美元
外貿公司是專門為中小企業和個人外貿者(個人soho)收取美金最好的夥伴,他們通常有著高額的注冊資金,而且有著強大的收取美元收取能力和龐大的美元後盾支持。能夠為中小企業和個人外貿者(個人soho)支付美元,收取美元,兌換美元;由於外貿公司都是由有實力的進出口企業擔任,所以他們的資信評級都相當的高,有著良好的信譽度。
通過外貿公司,不僅沒有所謂的一年五萬的規定,而且我們可以不用去理會銀行那麼多繁瑣的規定(讓外貿公司自己去走,強大的外貿公司通常都月結),同時也可以節約很多的資金,足不出戶,在家裡就可以兌換美金。只要你提供銀行賬號,稍微一下,外貿公司就可以把美金按照約定的匯率,實時把美金打到你的銀行卡裡面,在銀行櫃台操作,當著銀行櫃員的面收美元,付錢,直接轉帳到黃牛卡上,美元真實性不用擔心。不好的地方就在於很難找到合適的外貿公司兌換美元(外貿公司的規格較高,不是隨便就可以辦理的,同時美金是否充足也是一個外貿公司很大。

I. 建行外匯入賬需要什麼手續和證件

建行是可以網銀入金的,但是有些地區還沒有開通
或者建行櫃台也可以辦理炒外匯的匯款
投資外匯黃金,最主要是把方法找對。如果技術不到位,再好的行情也很難賺錢。如果你是新手學習我有幾點建議。
1.在外匯交易的基本概念方面,比如杠桿傭金,點差,追蹤止損含義,還有外匯交易用什麼軟體,都需要了解。

2.在清楚外匯交易的基本概念後,開始掌握一些經濟數據對外匯匯率的影響,比如美國非農對歐元的影響,美國非農數據數據對黃金走勢的影響,英國國內生產總值對匯率的影響等。

3.學習一些判斷外匯匯率走勢的技術指標,如常用的MACD、均線、黃金分割線、隨即指標、波浪理論等。

4.下載模擬外匯交易平台,這樣能夠幫助投資者判斷其他外匯貨幣的趨勢。通過模擬外匯交易來更好地理解技術指標,更好地參與實盤外匯交易。比如止損、不買滿倉、半倉、1/4倉等等,建議從模擬盤開始,熟悉自己的交易方法

5.也有許多投資者沒有經過這么多的流程就貿然的參與實盤交易,這種操之過急的行為最終產生了一些虧損,所以提醒投資者要在參與外匯交易之前做好充足的准備工作
對了。如果你是新手,可以先到基礎知識欄目看看操作流程或者注冊外匯模擬賬戶,自己先模擬操作下試試看。
其他技術問題,互相討論吧

J. 如果有外幣業務入賬怎麼辦

1.業務發生時,將外幣金額按照適當的匯率(當時市場匯率或期初市場匯率)折算為記賬本位幣金額記入有關賬戶;同時以外幣金額登記對應的外幣賬戶。
2.期末,將外幣賬戶的外幣余額按照期末市場匯率
摺合為記賬本位幣。該折算金額與原賬面記賬本位幣金額的差額,作為匯兌損益,進行相應的賬務處理。

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