外匯螞蟻搬家判刑案例

① 「螞蟻搬家式」騙醫保囤葯，800餘人涉案，他們將會面臨什麼處罰

一起利用醫保報銷比例差價倒賣葯品的特大醫保詐騙案引發關注——江蘇鎮江有一對50多歲的夫妻，兩人幾乎每天都要去市內各大醫院、社區衛生中心開葯，經常一天要跑好幾家醫葯機構買葯。在2020年，江某開了120餘種葯，價值超過15萬元；許某也開了100多種葯，價值超過23萬元。

警方深入調查發現，異常開葯的背後，竟是一個龐大的醫保詐騙的產業鏈。鎮江警方打掉涉及11個省份的20多個醫保詐騙團伙。

買葯騙保這種事，許多人之前都有所耳聞

（二）投保人、被保險人或者受益人對發生的保險事故編造虛假的原因或者誇大損失的程度，騙取保險金的；

（三）投保人、被保險人或者受益人編造未曾發生的保險事故，騙取保險金的；

（四）投保人、被保險人故意造成財產損失的保險事故，騙取保險金的；

（五）投保人、受益人故意造成被保險人死亡、傷殘或者疾病，騙取保險金的。

② 廣東警方破獲一起「螞蟻搬家式」走私凍品案，法律會如何定性此案

廣東警方查獲走私凍品430噸，這種行為在法律上會得到法庭的重判，因為這是一種對經濟秩序影響特別惡劣的一種行為，只有通過法律的嚴厲懲罰，才能夠讓那些走私人員吸取教訓，才能夠確保市場經濟的平穩運行。其實國家所做的每一個角色都是為了老百姓著想的，因為老百姓是這個社會當中最脆弱的一個群體，在這個社會當中只有國家才能夠保護公民的利益，才能夠事事都為了老百姓著想。

最後要提醒大家，買肉製品的時候一定要知道肉的渠道，合不合法，正不正規，不要因為一時的疏忽而導致千古恨。同時也要感謝警察同志和海關同志，如果沒有他們，那麼後果是我們不敢想像的。

③ 廣州破獲一螞蟻搬家式走私凍品案，螞蟻搬家式是一種什麼方式

螞蟻搬家是一種犯罪的手段的方式之一，它利用的就是多次的一個人員往返跨越邊境，或者說逃避海關的一些走私犯罪的行為。所以的話一次每帶的一些量就會少點，那通過這種放小了的細微的方式的話來忽略或者說讓相關的檢查人員忽視這種存在，其實這在日常生活當中的話是非常不允許的。

螞蟻搬家這種方式的犯罪的話，雖然看上去不起眼，但是時間久了之後，而且數量一旦堆積起來。那是屬於非常嚴重是的一個行為，而且這些年的話，其實通過很多的一些嚴格的執行相關的一些檢查制度。終究還是會有一些人存在。以投機取巧的這種行為出現，所以的話就出現了螞蟻搬家式的這種腐敗性的走私凍品案。

所以的話，其實在平常的一些群裡面的話，也給大家一個提醒，經常會有人發布一些兼職，說每天的兼職人民幣是幾百或者幾千元。只需要帶東西，這種兼職的話千萬不要去做，很可能就是屬於這種螞蟻的搬家式帶東西，那這些都是違反法律法規的。

④ 廣州破獲一螞蟻搬家式走私凍品案，這種行為該如何處罰

廣東省最近通報了一則針對走私凍品案。其中有一個非常典型的案例就是，廣州市相關部門聯合當地的海關緝私局在全國各地開展了此次特大走私凍品案。

這些走私的凍品種類多樣，都是平時大家餐桌上經常食用的牛肉，豬肉，雞爪等等。主要是從香港或者是公海通過三無的船舶以及像這種螞蟻搬家的形式走私到珠江口沿岸。再以冷鏈車的形式運往全國各個地區，最後留到餐桌飯館，甚至是我們公眾家庭的桌上。如果這些食品攜帶了禽流感疫情的病菌以及病毒等，甚至有危及生命的可能性。

⑤ 廣州破獲一螞蟻搬家式走私凍品案，該案件有哪些值得關注的信息

廣州破獲一螞蟻搬家式走私凍品案，該案件值得關注的信息除了凍品的外包裝上，看不到任何生產日期、保質期等相關信息 以外，走私凍品產自或者運輸經過疫情爆發地區，且未經檢驗檢疫，存在疫情傳播風險。

（1）來自禽流感、瘋牛病疫區的有病肉，如果食用它會導致動物、人類疫情等情況發生；
（2）用於冷凍的相關化學指標超標不合格的毒肉，甚至是放置多年的過期肉、非法加入化學葯劑進行保鮮防腐的處理肉。（3）走私過程常常不採用全冷鏈運輸，就沒辦法保證肉品是冷凍的，說不定偷運的時候，肉品就解凍腐爛變質了。

⑥ 武漢真螞蟻搬家公司和假螞蟻搬家打官司了，誰知道法院判決如何

據湖北省武漢市中級人民法院民事判決書獲悉：
一、被告武漢黃螞蟻公司在經營中使用「黃螞蟻」字樣是否侵犯了原告成都螞蟻公司的注冊商標專用權？法院認為：原告成都螞蟻公司與於2002年1月注冊取得第1703842號「螞蟻」二字商標，並在商標有效期保護內，其商標專用權應受法律保護，雖然被告黃螞蟻公司在2010年注冊了第9327656號「黃螞蟻+圖形+英文YellowAnt」的組合商標， 但被告黃螞蟻公司在使用商標時沒有規范使用，被告黃螞蟻公司在經營中將企業名稱簡化為「黃螞蟻」字樣，可能會使相關消費者誤認為兩者存在某種關聯，該行為仍然構成了部分是商標侵權，法院判令被告武漢黃螞蟻公司應在經營活動中規范使用注冊商標和企業名稱。
二、被告武漢黃螞蟻公司的企業名稱中使用「螞蟻「」二字是否構成了不正當競爭行為？法院認為：原告成都螞蟻物流有限公司雖然於2002年1月注冊取得「螞蟻」二字商標，而被告武漢市黃螞蟻搬家有限公司成立於2009年1月開始經營至今，原告螞蟻公司未提交證據證明被告黃螞蟻公司注冊時原告注冊的「螞蟻」商標在全國有較高的知名度，原告也沒有證明被告使用黃螞蟻企業字型大小具有不正當利用原告商標商譽的故意；而原告武漢黃螞蟻公司通過多年的經營管理，消費者已經能夠很明確的將黃螞蟻和螞蟻的企業名稱區分開來，兩者不會造成相關消費者混淆誤認或誤解；故原告成都螞蟻公司稱被告武漢黃螞蟻公司企業名稱中僅注冊了帶有「螞蟻」二字的公司構成不正當競爭的訴訟理由不成立，法院不予支持。
綜上所述：對於企業來說，商標是企業參與商戰的利器，要對注冊的商標要進行規范使用：一是商標使用的主體須合法；二是使用．商標的商品或服務項目名稱、范圍須合法，缺少任何一個要件，都構成商標不規范使用行為。

⑦ 上了外匯管理局黑名單的人有哪些限制

上了黑名單的人會被剝奪兩年的換匯額度，也就是10萬美元。

外匯局對規避額度及真實性管理的個人實施＂關注名單＂（黑名單）管理：

1、外匯局對出借本人額度協助他人規避額度的個人，通過銀行以《個人外匯業務風險提示函》予以風險提示。若上述個人再次出現出借本人額度協助他人規避額度的行為，外匯局將會把他列入＂關注名單＂。

2、外匯局對以向他人借用額度等方式規避額度的個人，列入「關注名單」管理，並通過銀行以《個人外匯業務「關注名單」告知書》予以告知：

3、＂關注名單＂期限為列入＂關注名單＂的當年及之後連續2年。關注名單上的個人可能被列為＂黑名單＂，一旦上黑名單，2年之內都沒法換匯了。

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國家為阻止更多資金外流，中國國家外匯管理局發布新規界定了被稱為＂螞蟻搬家＂的換匯行為，並表示實施該行為的個人可能被列入黑名單，取消10萬美元換匯額度兩年。

然而外匯局在2016年底最近開始嚴查＂螞蟻搬家＂式換匯，如果被列入黑名單，將被剝奪兩年內的10萬美元換匯額度。

下面三種都屬於螞蟻搬家：

1、同一個人在7日內從同一外匯儲蓄帳戶中提取1萬美元及以上外幣達到5次以上；

2、同一個人將自己的外匯儲蓄帳戶內存款劃轉到5個以上直系親屬的賬戶；

3、5個及以上不同的人，同日/隔日/連續多日分別購買外匯後，將外匯打給境外同一個人或機構；

⑧ 「螞蟻搬家」盜竊公婆拆遷款，膠州女子將面臨哪些刑罰

偷偷掌握公婆的銀行卡密碼後，在將近兩年的時間里，膠州一女子先後99次盜走公婆銀行卡內的七十萬元。最終，該女子因犯盜竊罪被判處有期徒刑十年，退賠公婆全部款項，並處罰金人民幣二十萬元。

法律規定，以非法佔有為目的，秘密竊取公私財物數額較大或者多次盜竊公私財物的行為，構成盜竊罪。 法律同時規定，偷拿家庭成員或者近親屬的財物，獲得諒解的，一般可以不認為是犯罪，確有必要追究刑事責任的，應當酌情從寬。在法律上，所謂家庭成員需要具有特殊的身份關系，這種特殊的身份關系主要是親屬關系，包括基於婚姻、血緣和法律擬制而形成的社會關系。

「確有必要」追究刑事責任的理解，要從盜竊數額、盜竊次數、主觀惡性以及親屬的態度等方面綜合分析判斷。其中，家庭成員或親屬的態度是決定是否追究刑事責任，應當考慮的一個重要因素。對家庭成員及親屬間盜竊雖然達到了普通盜竊數額較大或巨大的規定標准，但沒有其他嚴重情節的，一般可不作為犯罪處理。「確有必要」追究刑事責任的，必須是盜竊數額較大或巨大，同時又具有其他嚴重情節，引起家庭成員和親屬憤慨，要求追究刑事責任的。

本案中，不到兩年的時間內，分九十九次盜取，這是數額巨大之外，劉某被從重處罰的另一個主要原因。

⑨ 公安破獲了一起螞蟻搬家式走私凍品案，三年來以此牟利了多少

公安破獲了一起螞蟻搬家式走私凍品案，三年來以此牟利了多少？走私在每個國家，可以說屢見不鮮，有些人更是藉此謀取暴利。不過現在在國內疫情可以說非常嚴峻，特別是國外冷凍食物有些還有病毒，導致傳播疫情。很多人對於冷凍食物凍品，也是非常關注，畢竟這個東西牽扯到大家日常生活當中。廣州近日破獲一起螞蟻搬家式走私凍品案，這個團伙三年時間內竟然走私了5萬噸，涉案人民幣高達千萬元，案情可以說非常大。

眼前國家對於疫情控制非常厲害，其中冷凍食品這一個環節，必須引起足夠重視。有些冷凍食品因為從國外流過來的，帶有新冠病毒。這些走私來的產品，主要以鐵殼船和快艇為主要載體，本身就帶有很強不安全性。大家如果想要購買冷凍食品，不妨選擇去正規超市，最起碼有安全標准。

⑩ 香港走私---「螞蟻搬家」應該怎麼量刑

每次不超過五千元的非違禁物品不構成犯罪的！
拿一台筆記本和兩台手機過羅湖口岸或福田口岸，和自用的數量一樣，筆記本和箱子分開就可以了，海關人員從來不會問。
哪天運氣不好被查的話，繳點稅就過去了，呵呵~~~
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往返次數雖然多，但是沒繳稅的商品海關是沒記錄的；抓到一次最嚴重也是繳稅完事，這點東西沒那麼嚴重的！
你這種想法80年代販香港煙的早試過了，只不過現在比那時開放多了！