中國海關外匯檢查

『壹』 外匯管理局核查嚴重嗎

外匯管理局核查嚴重。
據接近國家外匯管理局的人士介紹，今年下半年外匯局有望推出出口收匯聯網核查系統，推進外匯局與稅務、海關的聯動協調工作。據悉，利用該系統，海關的出口報關、外匯局的收匯核銷以及稅務部門的出口退稅將實行信息共享，從而解決包括出口收匯核銷單在內的一些出口單據的造假問題，並由此防止熱錢通過貿易途徑進入國內。
此前，由於紙質單證的真實、有效性難以鑒別，加之部門之間的信息不能共享，一些企業則利用偽造、變造出口收匯核銷單，盜用、冒用其他企業出口收匯核銷單等手段進行套匯。核銷單申領失控和倒賣的直接後果是大量虛假貿易的產生，同時部分熱錢也趁機通過這一途徑進入國內。
-首先打電話問問銀行開通網上申報需要攜帶什麼資料，然後帶著這些資料去銀行開通。
開通後，銀行會給你一張信息表。上面有你的管理員賬戶及密碼。然後你隨便找一台可以上網的電腦登陸國家外匯管理局應用服務平台。登陸進去之後創建一個操作員。記得把許可權都給上。然後以後你所有的收匯就都要從這個系統里申報。以操作員的身份登陸進去之後按照指示操作來就行。一定要注意的是時間問題。別逾期了，不然外管局又好找事了。
外匯局通過外匯監測系統對服務貿易外匯收支進行非現場監測，對外匯收支異常的境內機構和境內個人進行非現場核查、現場核查或檢查；對金融機構辦理服務貿易外匯收支業務的合規性與報送相關信息的及時性、完整性和准確性實施非現場核查、現場核查或檢查。
外匯局對需現場核查的境內機構、境內個人和相關金融機構，應出具《國家外匯管理局XX分（支）局現場核查通知書》，並可採取下列一種或多種方式實施現場核查：
（一）要求被核查境內機構、境內個人和相關金融機構提交相關交易單證及書面的解釋說明材料；
（二）約見被核查境內機構法定代表人或其授權人、境內個人和相關金融機構負責人或其授權人當面詢問核實情況；
（三）現場查閱、復制被核查境內機構、境內個人和相關金融機構的財務會計資料及相關文件；
（四）其他必要的現場核查方式。
外匯管理局納入核查的數據一般為企業最近12個月的相關貿易外匯收支、貨物進出口和企業報告數據，根據企業進出口和貿易外匯收支數據，結合其貿易信貸報告等信息，設定總量差額、總量差額比率、資金貨物比率、貿易信貸報告余額比率等總量核查指標，衡量企業一定期間內資金流與貨物流的偏離和貿易信貸余額變化等情況，將總量核查指標超過一定范圍的企業列入重點監測范圍。

『貳』 中國入關檢查,對奢侈品數量的限制

中國入關檢查,對奢侈品數量的限制是，自用合理數量范圍內允許攜帶入境。

「自用」 指旅客本人自用、饋贈親友而非為出售或出租。

「合理數量」指海關根據旅客旅行目的和居留時間所規定的正常數量。

入境居民旅客攜帶在境外獲取的個人自用入境用品，總值在5000元以內(含5000元)的，單一產品在合理數量之內的，海關予以免稅放行。對於超出5000元的個人自用進境物品，經海關審核確屬自用的，僅對超出部分的個人自用入境物品征稅；對不可分割的單件物品，全額征稅。

『叄』 過海關時都查什麼

海關檢查主要查：出入境的貨物、郵遞物品、行李物品、貨幣、金銀、證券和運輸工具等進行監督檢查和徵收關稅的一項國家行政管理活動。

注意事項：

申報旅客攜帶或者分離運輸下列物品進出境者，應如實向海關申報：

1、海關征稅或限量免稅進境的物品；

2、進出境旅行自用物品和超出規定的旅行自用物品范圍但仍為旅行途中需用的物品；

3、國家禁止進出境的物品和國家限制進出境的文物、貨幣、金銀及其製品，以及印刷品、音像製品等物品；

4、貨物、貨樣和其它超出旅客行李范圍的物品。

(3)中國海關外匯檢查擴展閱讀：

海關檢查辦事程序：

第一步：進出境旅客如有物品需海關驗放，選擇「申報」通道,填寫《中華人民共和國海關進出境旅客行李物品申報單》向海關申報，同時交驗相關證件，如《台灣同胞來往大陸通行證》等。

非居民旅客如帶出原進境時應向海關申報的物品，另應出示原進境時填寫並經海關簽章的《中華人民共和國海關進出境旅客行李物品申報單》底聯。

第二步：海關審核有關單證，並按規定辦理驗放手續。對其中自用物品辦理征免稅手續；對其中限制進出境物品驗核旅客提交的國家有關主管部門的進出口許可證件；對違禁品予以沒收並出具《海關扣留憑單》。最後在《中華人民共和國海關進出境旅客行李物品申報單》上批註驗放情況並簽章。

『肆』 外匯大額資金進入國內需要海關監管嗎

咨詢記錄 · 回答於2021-10-16

『伍』 今年2007中國最新的外匯管理措施有哪些

全國外匯管理工作會議上中國人民銀行副行長、國家外匯管理局日局長胡曉煉在會議上表示，2007年將努力促進國際收支基本平衡，以實現國民經濟又好又快發展。根據部署，2007年外匯管理工作將把握四方面重點任務：
一是進一步深化外匯管理體制改革。重點是繼續有序放寬企業和個人持匯、用匯限制，加快外匯市場發展，為銀行的金融產品創新創造更加寬松的政策環境，擴大外匯市場產品，進一步完善人民幣匯率形成機制，加強外匯儲備經營管理，有效防範風險，積極探索和拓展外匯儲備使用渠道和方式。
二是進一步拓寬對外投資渠道，引導資金有序流出。重點是逐步放寬機構和個人對外金融投資的規模、品種等限制，力爭在擴大對外金融投資方面取得新進展。同時進一步改善境外直接投資外匯管理，繼續大力支持企業"走出去"。
三是加強對跨境短期資本流動特別是投機資本的有效監控。重點是改進外債管理方式，嚴格控制外債過快增長，繼續落實和鞏固貿易外匯收結匯、個人外匯和外資進入房地產等三大監管政策，加強對貿易信貸等資金流入的管理，嚴格監控異常資金流入。
四是積極採取先進的技術手段實施監管。重點是對異常跨境資金流動和非法外匯交易實行嚴密監測，進一步提升外匯管理電子化水平，提高現場檢查和非現場檢查的效率。
外匯管理新規企業受惠 諸多風險需作防範。
根據調整後的外匯管理政策，境內機構有真實貿易背景且有對外支付需要的，可在開戶銀行憑有關法規規定的有效憑證和商業單據，提前辦理購匯，並存入其經常項目外匯賬戶。過去有海外訂單時，國內集團公司需要等到海外的貿易訂單發來，帶齊各類手續單據才能去銀行辦理購匯手續，實際購匯和海外企業需求之間存在時間差，而且購匯方式也是「一單一批，額度很小」。如果外商的訂單周期較短，或者公司自身在海外采購的商品較為緊俏需要預付外匯時，購匯問題就比較突出。此外，由於經常項目外匯賬戶實行限額管理，最高限額標准較低，手續繁瑣，還加大了企業換匯成本，降低企業經濟效益。 而在此次政策調整中，境內機構經常項目外匯賬戶保留的外匯限額，按上年度經常項目外匯收入的80%與經常項目外匯支出的50%之和確定。「按照目前保留外匯的限額，我們公司每個賬戶外匯余額可以達到5000萬美元，完全可以滿足集團公司的日常用匯需求。」
事實上，外匯政策調整的最大亮點是資本項目的進一步放開，而放開後可能加劇市場風險。國際金融專家、研究員譚雅玲認為：「在參考一攬子貨幣的情況下，企業和機構應該理性地對待外匯政策變化。可以借鑒日本的外匯管理經驗，特別是日本企業應對外匯風險的管理。」她介紹說，日本的企業一般會根據外匯價格變化，在歲末年初做出預估，根據匯率變化的資金風險和產品組合，依據企業經營模式及需求，做出應對方案。「這種主動避險的操作方法效果明顯，雖然日元匯率大起大落，但企業經營比較穩定。日本潛在的競爭力已經從貿易大國轉向投資大國。」相比而言，國內的機構和企業滯後於政策的發展，企業習慣依靠於政策的扶持，習慣於依靠銀行方面進行理財。 梅新育則認為，政策制定者在考慮解決企業微觀需求的同時，也需要考慮監管國際游資內流的宏觀經濟管理需求。「『提前錯後』、尤其是貿易信貸操作，已經成為國際游資內流的重要渠道。」另外，目前雖然發展中國家保持著較大規模的資本凈流入，但是國際資本流動方向可能在不久的將來發生顯著逆轉，「必須時刻保持警惕。」
具體政策察看外匯管理局網站

『陸』 一中國籍旅客帶千萬日幣現金出境被上海海關查獲是怎麼回事

簡介：

盡管今年春節長假告一段落，但近日仍有大量出國遊玩與回國的旅客。上海海關2月3日透露，近期在旅檢執法中發現多起旅客違規攜帶超量貨幣進出境的案件。為此，上海海關提醒廣大旅客，應自覺遵守相關規定，避免因違規攜帶超量貨幣而影響行程。

『柒』 海關檢查的海關檢查簡介

海關檢查的方式有以下幾種 :
(1)免查驗；
(2)口頭申報；
(3)填寫海關申報單；
(4)開箱檢查。 海關, 顧名思義是設在沿海口岸的關口。
一般國家的海關都設在對外開放的貿易港口、 國際聯運火車站、國際航空站、陸路邊境和國界江河岸上准許旅客、貨物，交通運輸工具通行的地點, 國際郵件、郵包交換地點等。這些設在口岸的海關, 邊境的陸關和內地的陸關等對輸出入貨物及物品進行監管和征稅任務的關口, 統稱為海關。 所謂「綠色通道」, 也稱「無申報」通道或「免驗」通道, 是指旅客攜帶無須向海關申報的物品或只出示申報單或有關單證後即可放行的通道。
進境旅客有下列情形之一的, 可以選擇「綠色通道」通關。但需向海關出示本人證件和按規定填寫的申報單位:
①持有中國主管部門給予外交、禮遇簽證護照的外國籍人員；
②海關給予免驗禮遇的人員；
③無需辦理紅色通道海關驗放手續的其他人員。 所謂「紅色通道」也稱「申報」通道, 是指須經過海關履行檢查和檢驗手續後, 方可放行的通道。選擇紅色通道的旅客, 須向海關出示本人證件和《進出境旅客行李物品申報單》。
(1)進境旅客有下列情形之一的, 須選擇紅色通道通關:
①攜帶海關規定限量管理及應征稅的物品的；
②申請進口的物品的；
③攜帶進境旅行自用物品超出海關規定范圍的；
④攜帶貨樣、展品、專業用品以及其他需辦理進境驗放手續的物品；
⑤另有分離運輸行李境內提貨券及擬在境內購買外匯商品的；
⑥對海關規定不明確或不知如何選擇通道的。
(2)出境旅客有下列情形之一的, 須選擇紅色通道通關:
①攜帶文物、貨物、貨樣以及其他需辦理出境驗放手續的物品的；
②未將應攜帶出境物品原物帶出的；
③攜帶外幣、金銀及其製品, 但未取得有關出境許可或攜帶外幣、金銀及其製品數額超出原進境申報數額的；
④攜帶出境物品超出海關規定的限量、限值或其他限制規定的；
⑤攜需攜帶出境的物品的；
⑥對海關規定不明確或不知如何選擇通道的。 進出境旅客通過我國海關的注意事項有:
(1)根據《中華人民共和國海關法》和《中華人民共和國海關對進出境旅客行李物品監管辦法》的規定, 進出境旅客的行李物品必須通過設有海關的地點進出境, 主動接受海關監管並按規定向海關申報；
(2)除有關法規規定免驗者外, 進出境旅客行李物品應交由海關按規定查驗放行。海關驗放進出境旅客的行李物品, 以自用合理的數量為原則, 對不同類型的旅客行李物品規定不同的范圍和征稅，免稅的限量或限值；
(3)旅客進出境攜有需向海關申報遞交《中華人民共和國海關進出境旅客行李物品申報單 》或海關規定的有關申報單證, 按規定如實申報其行李物品, 報請海關辦理物品進境或出境手續；
(4)在實施雙通道制(紅色通道和綠色通道)的海關現場, 進出境旅客應根據攜帶的行李物品情況分別選擇不同的過關；
(5)經海關驗核簽章的申報單據, 旅客須妥善保管, 以便回程時或進境後憑該申報單證辦理有關手續；
(6)海關加封的行李物品，旅客不要擅自開拆或毀壞海關施加的封志。

『捌』 中國公民出境隨身攜帶6萬美元被中國海關查獲面臨什麼處罰

可以處現金價值20%以下罰款，有違法所得的，沒收違法所得。

出境人員原則上不得攜帶超過等值10000美元的外幣現鈔出境。根據《攜帶外幣現鈔出入境管理暫行辦法》第三條入境人員攜帶外幣現鈔入境，超過等值5000美元的應當向海關書面申報，當天多次往返及短期內多次往返者除外。

根據《攜帶外幣現鈔出入境管理暫行辦法》第十七條，出入境人員攜帶外幣現鈔違反本辦法規定的，由海關按有關規定進行處理。

根據《海關行政處罰實施條例》第十九條規定，有下列行為之一的，予以警告，可以處物品價值20%以下罰款，有違法所得的，沒收違法所得：

(一) 未經海關許可，擅自將海關尚未放行的進出境物品開拆、交付、投遞、轉移或者進行其他處置的；

(二) 個人運輸、攜帶、郵寄超過合理數量的自用物品進出境未向海關申報的；

(三) 個人運輸、攜帶、郵寄超過規定數量但仍屬自用的國家限制進出境物品進出境，未向海關申報但沒有以藏匿、偽裝等方式逃避海關監管的；

(四) 個人運輸、攜帶、郵寄物品進出境，申報不實的；

(五) 經海關登記准予暫時免稅進境或者暫時免稅出境的物品，未按照規定復帶出境或者復帶進境的；

(六) 未經海關批准，過境人員將其所帶物品留在境內的。

(8)中國海關外匯檢查擴展閱讀

對屬於下列特殊情況之一的，出境人員可以向外匯局申領《攜帶證》：

1.人數較多的出境團組；

2.出境時間較長或旅途較長的科學考察團組；

3.政府領導人出訪；

4.出境人員赴戰亂、外匯管制嚴格、金融條件差或金融動亂的國家；

5.其他特殊情況。

『玖』 在國外回國可以帶多少人民幣，海關要查嗎謝謝！

人民幣現鈔超過20000元，或外幣現鈔摺合超過5000美元須向海關書面申報，辦理有關手續。

根據海關總署公告2007年第72號（關於在全國各對外開放口岸實行新的進出境旅客申報制度）

三、進境旅客攜帶有下列物品的，應在《申報單》相應欄目內如實填報，並將有關物品交海關驗核，辦理有關手續：

（二）居民旅客在境外獲取的總值超過人民幣5000元（含5000元，下同）的自用物品；

（三）非居民旅客擬留在中國境內的總值超過2000元的物品；

（五）人民幣現鈔超過20000元，或外幣現鈔摺合超過5000美元；

四、出境旅客攜帶有下列物品的，應在《申報單》相應欄目內如實填報，並將有關物品交海關驗核，辦理有關手續：（三）人民幣現鈔超過20000元，或外幣現鈔摺合超過5000美元；

(9)中國海關外匯檢查擴展閱讀：

根據《攜帶外幣現鈔出入境管理暫行辦法》

第四條出境人員攜帶外幣現鈔出境，凡不超過其最近一次入境時申報外幣現鈔數額的，不需申領《攜帶外匯出境許可證》（以下簡稱《攜帶證》），海關憑其最近一次入境時的外幣現鈔申報數額記錄驗放。

第五條出境人員攜帶外幣現鈔出境，沒有或超出最近一次入境申報外幣現鈔數額記錄的，按以下規定驗放：

一、出境人員攜出金額在等值5000美元以內（含5000美元）的，不需申領《攜帶證》，海關予以放行。當天多次往返及短期內多次往返者除外。

二、出境人員攜出金額在等值5000美元以上至10000美元（含10000美元）的，應當向銀行申領《攜帶證》。出境時，海關憑加蓋銀行印章的《攜帶證》驗放。對使用多張《攜帶證》的，若加蓋銀行印章的《攜帶證》累計總額超過等值10000美元，海關不予放行。

三、出境人員攜出金額在等值10000美元以上的，應當向存款或購匯銀行所在地國家外匯管理局各分支局（以下簡稱外匯局）申領《攜帶證》，海關憑加蓋外匯局印章的《攜帶證》驗放。

『拾』 入境中國海關檢查護照都檢查什麼信息

將護照信息與海關系統內的信息比照。驗證相關證件與系統里的信息是否一致，然後查讀護照本人頁和備注頁的機讀取驗證真偽，之後查簽證，有效期，簽證類型。

1、進境旅客有下列情形之一的, 須選擇紅色通道通關:

①攜帶海關規定限量管理及應征稅的物品的;

②申請進口的物品的;

③攜帶進境旅行自用物品超出海關規定范圍的;

④攜帶貨樣、展品、專業用品以及其他需辦理進境驗放手續的物品;

⑤另有分離運輸行李境內提貨券及擬在境內購買外匯商品的;

⑥對海關規定不明確或不知如何選擇通道的。

2、出境旅客有下列情形之一的, 須選擇紅色通道通關:

①攜帶文物、貨物、貨樣以及其他需辦理出境驗放手續的物品的;

②未將應攜帶出境物品原物帶出的;

③攜帶外幣、金銀及其製品, 但未取得有關出境許可或攜帶外幣、金銀及其製品數額超出原進境申報數額的;

④攜帶出境物品超出海關規定的限量、限值或其他限制規定的;

⑤攜需攜帶出境的物品的;

⑥對海關規定不明確或不知如何選擇通道的。

(10)中國海關外匯檢查擴展閱讀：

按照國際慣例，海關檢查時前往國（或地區）及航空公司一般要求申請人所持護照的剩餘有效期在6個月以上，即使已取得前往國（或地區）簽證，但如果護照有效期不足6個月的，也會被拒絕登機或入境。

成人和兒童的護照有效期不同，成人的護照有效期一般為10年，16周歲以下兒童的護照有效期則只有5年。所以，小夥伴持護照出行前，務必認真核對所有出行人員的護照有效期，如護照有效期不足的，應提前到出入境管理部門換發新護照，以免影響正常出境。