深圳破獲期貨詐騙案

⑴ 有人知道中國雙創聯盟、深圳市幫扶農商貿實業發展有限公司的真實情況嗎

廣東省公安廳公布2017年廣東十大經濟犯罪案件
2018-01-31 11:12大洋網-廣州日報評論（0人參與）
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廣州日報訊 （全媒體記者張丹羊 通訊員黃康靈、植才兵、江偉波）廣東省公安廳昨日通報，2017年全省共立經濟犯罪案件同比下降7.6%，破案1.2萬余宗，同比上升4.9%，涉案價值942億元，挽回損失62億元，抓獲嫌疑人17943人。在公安部組織開展「雲端2017」「獵狐2017」等專項行動以及打擊非法集資、傳銷、地下錢庄、假幣、銀行卡、虛開騙稅等工作綜合考評中，廣東公安均位居全國前列。此外，警方還公布了2017年廣東十大經濟犯罪案件。
1.偵破「6·29」特大偽造貨幣案
2017年7月，廣東省公安廳組織汕尾、中山、廣州、韶關、揭陽等地公安機關破獲一起特大偽造貨幣案，抓獲犯罪嫌疑人14名，搗毀機制假人民幣窩點、倉儲點各1個，繳獲第5套2005年版100元面額假人民幣2.14億元及大批制假設備、原材料，實現從交易——倉儲——印製窩點的全鏈條打擊，為新中國成立以來收繳假幣量最大的假幣案。
2.偵破沈某等人跨省偽卡盜刷特大團伙案
2017年6月，在公安部的指揮下，廣東省公安廳發起打擊銀行卡盜刷集群戰役，全國23個省市公安機關同步開展收網行動，此役摧毀了以沈某等人為首在銀行ATM機上安裝側錄設備竊取銀行卡磁條信息和密碼後實施跨省盜刷的特大犯罪網路，抓獲犯罪嫌疑人183名，查獲公民個人信息9萬余條，繳獲銀行卡、身份證、POS機等作案工具一大批。
3.偵破「人人公益」網路傳銷案
2017年3月，廣東省公安廳組織全省21個地市公安機關，以廣州天河、佛山順德為主戰地，成功偵破以愛心公益等為噱頭、承諾高額返利為誘惑的「人人公益」網路傳銷案，抓獲主犯仇某等主要犯罪嫌疑人110餘名，搗毀傳銷窩點30餘個，凍結涉案賬戶100餘個、資金1700餘萬元。據統計，該案的投資平台僅上線一個月就吸收資金超過10億元，涉及全國約20萬人。
4.偵破「8·09」幫扶農商貿公司網路傳銷案
2017年11月，在公安部的指揮協調下，省公安廳組織全省21個地市公安機關、以揭陽為主戰地對「8·09」網路傳銷專案開展全國統一收網行動，共抓獲犯罪嫌疑人203名，凍結涉案資金1億余元。該案涉及全國31個省區市，注冊會員約48萬人次，涉案金額約16億元。經查，該傳銷組織以「拉人頭」發展下線等形式進行組織、領導傳銷活動犯罪。
5.偵破汕頭楊某等人利用白銀製品騙取出口退稅案
2017年初，廣東省公安廳組織汕頭公安機關成功偵破楊某等人利用白銀製品騙取出口退稅案，抓獲主要犯罪嫌疑人8名。經查，犯罪嫌疑人楊某指使團伙成員成立多家境內外公司，虛構外貿合同，利用監管漏洞，將白銀進行簡單處理包裝、偽裝成毫無市場需求的白銀製品並報關出口，共騙取國家出口退稅款2065萬元，造成國家稅收遭受巨大損失。
6.偵破「颶風26號」系列虛開騙稅案件
2017年7月，在公安部、國家稅務總局的指揮協調下，廣東省公安廳組織9市公安機關開展「颶風26號」集中行動，對以5起案件為主的系列重大虛開騙稅案件的涉案人員開展集中抓捕。行動中，抓獲犯罪嫌疑人152名，搗毀虛開、騙稅犯罪窩點34個。經查，以廖某某等人為首的8個犯罪團伙大肆對外虛開騙稅，涉案金額190多億元人民幣。
7.偵破深圳蕭某某等人系列地下錢庄案
2017年5月，省公安廳組織深圳市公安機關，對深圳、汕頭的地下錢庄窩點開展集中收網行動，偵破以虛構貿易背景、黃金委託加工進出口「一日游」等手法騙購外匯的蕭某某等人系列地下錢庄案5宗，現場抓獲涉案人員51名，並協助深圳海關破獲1宗涉嫌走私黃金9.9噸的走私案。自2012年至案發，該系列地下錢庄案涉案賬戶資金交易流水超過1000億元人民幣。
8.偵破廣東文交所特大虛假期貨交易平台詐騙案
2017年3月，省公安廳組織深圳市公安機關開展收網行動，對打著「廣東文交所」旗號的廣東創意文化產權交易中心有限公司及其會員單位、代理商實施全鏈條打擊，成功偵破該特大虛假期貨交易平台詐騙案，打掉了一個以文化藝術品為標的的虛假期貨交易平台，抓獲犯罪嫌疑人371名，凍結涉案賬戶113個。該案涉案金額達10.6億元，被詐騙受害人數達7035人。
9.偵破廣州庄某某等制售假冒名牌皮具案
2017年7月，在公安部和美國國土安全部共同努力下，兩國警方成功破獲一起特大跨國侵犯知識產權犯罪案件，打掉一個以廣州為生產窩點，大肆制售假冒名牌商品並通過互聯網在美國等國家和地區銷售的跨國犯罪網路。抓獲包括犯罪嫌疑人36名，繳獲假冒「路易威登」「古馳」等品牌皮具、箱包、眼鏡、手錶、飾品3000餘件，查明累計銷售金額達1億元人民幣。
10.偵破某集團公司特大系列合同詐騙案
2017年底，廣東省公安廳組織深圳市公安局成功偵辦了利用「假貿易、真融資」手段騙取國有企業資金的某集團公司特大系列合同詐騙案。此案涉及江蘇、浙江、安徽、上海、湖北等地，涉案金額達18億元，直接挽回經濟損失近15億元。
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⑵ 110人組特大詐騙團伙涉案金額超5億嗎

據報道，經7個多月偵查，該局於近期成功打掉一特大詐騙犯罪團伙，抓獲嫌疑人110名，涉案金額高達5.25億元。

經偵查員逐一訊問、固定相關證據，共刑事拘留56人，並同時扣押涉案電腦100餘台，凍結贓款共1.67億元。至此，「4·19」特大跨省詐騙案成功告破。25日上午，56名犯罪嫌疑人被押解回蓉，目前，案件正在進一步調查之中。

⑶ 涉案金額超600萬！警方打掉「殺豬盤」詐騙團伙，他們是怎麼詐騙的

湖南湘潭警方發布了一個關於“殺豬盤”的詐騙案件，其中涉嫌金額超過了600萬，目前已經被打掉。他們詐騙的手法，就是傳統的“殺豬”，類型上採用了期貨和炒股的方式。主要流程是找豬、吸引豬、給豬餵食，最後豬長胖了，決定殺豬。

在網上，很多人誤入殺豬盤，其實就是被利益沖昏了頭腦。看著一個東西賺錢，就像往裡面投更多的錢。有些東西，看著就是天上掉下來的餡餅，還非要告訴自己是運氣好、有實力。漸漸的自己被養肥了，投入的錢也就拿不出來了。

被騙的人，都有一個特徵，那就是嘗到了甜頭。而在這種情況下，又對自己的“實力”深信不疑。覺得自己賺錢，完全就是憑借本事，根本不存在運氣和被騙的成分。當一個人有了這種想法，那他就變成了“豬”。

其實想要避免被套路，最簡單的方法就是警惕天上掉下來的餡餅。同時也要認清自己的實力，有些事情本身就是騙局，和實力是無關的。輕輕鬆鬆賺來的錢，不一定是自己的。

⑷ 什麼騙局讓全國近萬人已被騙走10億元

央視曝光驚天大騙局！全國近萬人已被騙走10億元

近年來，虛假期貨交易平台層出不窮，標的也是花樣百出，從一開始的貴金屬和原油，再到各種金融資產。不久前，深圳南山區警方打掉了一個以文化藝術品為標的的虛假期貨平台，案件受騙總人數8000餘人，涉案金額高達10億元人民幣。據深圳警方介紹，該案也創了全國同類案件之最。

深圳破獲最大虛假交易平台案 投資者欲哭無淚

朱先生是這起虛假期貨平台詐騙案中的受害者之一，2016年10月，朱先生正在單位上網辦公，突然一個網友申請加他的QQ，在通過驗證之後，該網友每天跟他拉拉家常、談談股票投資心得，在逐漸熟悉之後，該網友把朱先生拉進了一個股票交流群裡面，群里每天都會有老師講股票知識，剛開始一切還算正常，不過後來朱先生卻漸漸發現，這些講課老師有些不對勁。

深圳投資者 朱先生：有意無意的就在群裡面，那個截圖裡面顯示了他賺了幾十萬，賺了多少錢，然後群裡面應該有他們的一些別的業務員，別的托在裡面，就有人問，老師你這個是什麼呀，賺了很多很多錢，老師說這個是工藝品。

犯罪嫌疑人 那某：群裡面去說一些某某投資者，跟著老師做這個深文所現在已經賺錢了，主播的話會繼續在直播間，去渲染這種賺錢的氛圍。

在平台業務員刻意烘托的賺錢氛圍之下，朱先生開始有點心動，雖然群里當時也有人質疑這個平台，但質疑者很快就被踢出了群。

深圳投資者 朱先生：我印象當中是有一次有一個人說了，應該是說被他們騙過之後，那個人又申請了另外一個號，進了直播教室後提醒我們，可是當時我們都沒注意，那個人說了，這個都是一夥騙子，大家不要相信，可是那個人立馬就消失了，給人家踢出去了。

就這樣，朱先生開始跟著平台分配的老師進行投資，但基本上都是賺少虧多，在11月29號晚上，僅僅一筆交易就讓他虧損了2萬多，這時，朱先生才忽然意識到，指導他的老師存在喊反單的嫌疑。

深圳投資者 朱先生：教室裡面老師講課是做空，然後分配的戰隊老師他會讓你做多，同一時間，他們會一個正一個反來做，就這一筆虧了2萬多元。

深圳投資者 戴先生：（第一步）唱反單，就是小試牛刀，第二步就是講課老師親自出馬，要搞你一次狠的，大的。

盈利跑不過高昂手續費 忽悠投資者頻繁交易牟利

除了喊反單讓客戶虧損以外，該平台的手續費驚人，投資者想要盈利，首先盈利得跑贏手續費，不然就是必虧無疑，而且萬一有幸運的投資者能在平台賺到錢，平台方就會對該投資者進行限制清退。

朱先生發現，一開始業務員向他隱瞞了真實的手續費，由於平台採用T+0模式及33倍杠桿，在實際操作中他發現自己交易手續費竟然高達16%,而且這還是只單向手續費，如果一買一賣，總手續費就高達32% 。

深圳投資者 朱先生：最後一筆的虧損，總的虧損了26800多元，後面我去後台投資報表看了一下，這筆虧損中的手續費就有16000多，就是手續費是佔了大頭。

深圳市公安局南山分局經偵大隊大隊長 劉海華：手續費最低是交易本金的10%以上，有些項目會更高，高到了30%多這樣一個手續費。

深圳市公安局經濟犯罪偵查局相關負責人告訴記者，在清理整頓過程中發現，不少交易平台本身批準的是從事現貨交易，但是在實際運營中卻採取期貨交易模式。

⑸ 涉案100餘萬元！警方破獲一起網路詐騙案，該案件有哪些信息值得關注

騙案五花八門，許多家中由於騙案基本上妻離子散！我身旁最立即的一個案件便是大家這里的一個老師被行騙分子結構將其一生存款二十幾萬元，所有騙光！這件事情嚴厲打擊的這一教師立即弔死，一個小小年紀的性命一切都結束了！而這一教師上吊自殺的地區，就是他准備用他被騙光的錢來購房的地區。這種錢是他教書的情況下一分一分攢出來的救命錢！

再談一談一個標准：千萬別貪欲，你不想他人劃算，他人始終不容易騙得你，騙子公司就沒有使你上當受騙的機遇。受害者覆蓋全國全國各地，每單損害少則幾萬元更多就是數十萬。另外他提示群眾，網上交友需慎重，不必隨意泄漏私人信息，不必隨便堅信另一方的花言巧語，不必隨意接納來歷不明的交朋友邀約，不必隨意與路人碰面，天空不容易掉餡餅，但凡涉及到資產難題，盡量頭腦清醒大腦！一旦產生上當受騙，第一時間警報，盡量減少經濟損失。

⑹ 最新期貨詐騙案例

法律分析：5月27日，深圳市人民檢察院公布了一起特大電信網路詐騙。原來，2015年4月至2019年2月期間，劉某亮等人注冊成立了多家公司，在廣州市天河區設立辦公地點（後期為逃避司法打擊，在馬來西亞設立海外事業部），招募員工組成犯罪集團。該犯罪集團自行非法搭建虛假期貨交易平台，通過設置高杠桿、高點差、高平倉線、倉息等參數，誘騙被害人炒賣所謂的滬深300指數、恆生指數、黃金指數、美元指數、石油指數、天然氣等產品，實施電信網路詐騙。

法律依據：《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

第一百九十二條 以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

⑺ 關於期貨詐騙要回被騙的錢

首先一定要擺正心態，不要太貪心，我們喜歡錢沒錯，但是投資一定要在自己的承受范圍內，不然不要投資。

然後一定要有防範意識，如果發現有被騙的跡象，不要總想著翻盤，明明是被騙，卻還是不得不相信，不斷投入，這樣你會更慘，知道被騙了就不要再聽對方的鬼話。

然後你可以喝對方協商，讓對方歸還騙走你的錢，不然就怎麼樣，也許對方會退還給你，當然希望不大。

另外你可以直接報警，警察會調查清楚，如果對方真的是騙子，也能控制住對方，保護我們的財產安全

⑻ 警方揭秘「深圳八千萬期貨騙局」，犯罪份子究竟是如何作案的

之前一位70歲的老太太在自己孩子的勸說下，來到公安局報案，種種線索都表明她之前所做的80萬投資其實是一場徹頭徹尾的騙局。

之後對方又推薦了一個炒天然氣的國際期貨交易平台，而在這個交易平台上，一切都看起來非常的正規非常安全，而且在這位講師的指導下，這名老太太已經賺了不少的錢，這讓她加大了對這個騙子團伙的信任，信任過頭，那投入的錢當然也就更多，之前所有的交易全都是騙子全程操縱的數字游戲，而在之後，騙子騙到了他們想要的金錢過後，就立即告訴老太太虧損，賬戶里原本有100多萬元，現在已經虧損到了十萬元，而最終可以提現的金額只剩下六萬元。

正是這一連串的圈套，讓很多的人都誤以為真，同時，這些騙子還用各種各樣風險監控的手段讓遲遲在觀望的人們確定這場騙局就是一場真實的投資事件，而大家平時在生活中接收到陌生人的好友添加之後，一定要保管好自己的個人信息，千萬不要為了貪圖一時的便宜而吃了大虧。

⑼ 龍崗期貨詐騙犯喻志勝

如果犯罪情節屬實，公安機關立案會依法懲處。

⑽ 深圳「八千萬期貨騙局」背後，這起「高段位電詐」中隱藏著什麼套路

電信詐騙在當今網路如此發達的時代，早已經不是稀罕事，可能很多網友就曾遭遇過電信詐騙。不過大多數遭遇詐騙的金額都較小。因此社會影響並不是太大，但是仍需人們注意。
而近日被曝出的一起電信詐騙，涉案金額竟達到8000多萬。究竟是何套路能夠匯資到8,000萬？又有哪些人遭到了詐騙呢？

而令人更加詫異的是，這伙騙子不僅僅有高明的騙術，同時還掌握了一定的技術，在網路上自己去構建了一個投資平台框架，裡面的金額數字會隨後抬的跳動而變化，但實際上都只是虛擬數字而已。這些投資人所投注的金錢早已成為了這些騙子的囊中之物。而在不久之後，便開始迅速虧損，而其中的講師還會人性化的和這些投資學員提供兩種選擇。一種是返還一定的賠償金，而另一種是介紹其去投資其他的項目。這種迷惑人的操作，讓投資的投資人感覺到十分貼心，因此並不懷疑它的真實性。

但是之後還是有細心的參與者發現了其中不對勁，於是趕快報警，而後警方迅速的破獲了這起詐騙案。