虛假的外匯流出

⑴ 美國、加拿大、墨西哥如何防止虛假,欺騙性外匯交易

炒外匯一定要自己選擇外匯平台。選擇外匯平台一定要查看平台是否受到了監管，並且是金融業比較發達國家的監管，如美國、英國等，如果沒有收到監管的話，那麼平台肯定不是特別的可靠。受到監管的平台的監管信息在監管機構的網站上是可以查看得到的，投資人一定要注意去查查看。

⑵ 外匯虛假平台怎麼投訴，需要准備什麼

外匯投訴：
1注冊會員（注冊成為外匯110會員）
2提交投訴（如實填寫投訴信息，以便能夠得到快速解決）
3分析與溝通（專家對投訴進行分析，視情況與投訴者取得聯系並溝通）
4交易商處理（專家與交易商取得聯系，進行分析處理）
5結果審核（表示專家正在對結果進行最後的核查）
6處理完畢（表示投訴已經處理完畢，如果對結果不滿，可再次進行投訴）

⑶ 中國的資本是怎麼悄悄外流的

轉摘：
中國的資本是怎麼悄悄外流的
2016-06-13 作者：劉銳

先看一組吊詭的數據。據中國海關總署，2015年12月中國大陸從香港進口的貨物價值合美元1641億，但是港府統計處稱，同月香港出口大陸僅215.7億美元。兩者相差了1400億美元。

同樣的貨物，為什麼相差1400億之巨，顯然不是統計誤差所能解釋的。這1400億美元中，有相當一部分是虛假貿易產生的。而這種虛假貿易是將資金轉移出境的常用手段。提高對進口貨物的報價，降低出口貨物的報價，從而達到轉移資金的目的。舉例來說，一個中國公司從香港進口1萬套玩具，每套5美元，即付給香港的公司五萬美元。然後再將同樣的1萬套玩具出口給香港，每件只收一美元，收取香港公司1萬美元。一來一回，相當於將轉出了4萬美元。
中國的資本外流數額巨大，據彭博社估計，僅2015年一年，中國的資金外流就達一萬億美元，而據國際金融協會的估算，2016年，中國還將有5380億美元資金外流。
而這，只是龐大近年來中國流向境外的資本數額的冰山一角。僅2015年，中國的資金外流數額就高達數千億美元。據國際金融協會（IIF）估計，2015年中國的經常賬戶有2500億美元的盈餘，但是流出中國的資金卻高達5500億美元，相差了一倍不止。這一數據跟摩根大通估算的6500億較為接近。而彭博社的估算更為驚人，2015年，中國的資金外流高達1萬億美元。美國企業研究所的經濟學家Derek Scissors認為，如果如此巨大的資金外流只是暫時的，倒也不足為慮，但「如果持續兩三年，問題就來了。」比如在剛剛過去的5月，國際金融協會估計的中國資本外流金額是270億美元，2016年雖然尚未過半，但是該機構認為中國今年將有5380億美元的資金外流，數目依然不小。
2015年10月8日，香港街頭貨幣兌換商店門前，中國央行再次縮小外匯儲備。
資本外流並不一定是壞事，簡單來說，中國只要用外幣購買外國產品，就等於是資本外流。中國財團海外並購也是一種資本外流，但不見得是壞事。但中國的問題在於，越來越多的資本想逃離中國，想進入中國的資本也越來越少，兩相對比，造成了中國資本外流數量龐大。
中國的資本外流，有很大一部分是通過「非法」的地下錢庄進行的。國家外匯管理局發布的《國家外匯管理局年報2015》中的數據可見一斑，參與破獲地下錢庄案件 60 余起，涉案金額超萬億元人民幣等。有的公司為了成功轉移資金，甚至採用了一種頗為新穎的手段：先是偽造公司，然後和這個公司打官司，故意輸掉，然後將「賠償」轉移到美國。
不論是中國的企業還是個人，都在利用地下錢庄、購置地產、購買境外保險等各種合法的不合法的手段轉移資產。
不僅是企業忙著往外轉移資產，有錢的中國人也開始用腳投票，紛紛打入敵軍內部。由於中國政府規定，個人每年最多隻能向國外轉賬5萬美元。但向來以愛鑽空子聞名的中國人不會被這一紙規定攔倒，發動自己的七大姑八大姨，每人給自己攜帶或匯款5萬美元，聚沙成塔，能將不菲的現金轉移國外，這種方式在國內常被稱為「螞蟻搬家」。有的甚至不惜鋌而走險，將大額現金藏匿身上，人肉轉移資金。也有很多有錢的中國人通過購買地產轉移資金。今年5月份，19歲的加拿大中國留學生周天宇豪擲1.6億人民幣購買加拿大一所豪宅，引起國內喧嘩。這並不稀奇。據華爾街日報報道，美國哥倫比亞大學有近2000名學生的家長想在美國買房。
但螞蟻終歸勢單力薄，很容易就被捏死。隨著中國資金外流越來越嚴重，政府意識到，要不僅密切關注大宗的資產轉移，對個人的涓滴也毫不手軟，可謂「老虎蒼蠅都不放過。」2015年9月，外匯局下發通知，嚴防個人購匯分拆交易（也就是螞蟻搬家），必要時拒絕購匯申請。據《紐約時報》2016年2月份的報道，深圳的銀行要求兌換一萬美元以上金額的用戶提前一周預約。
2012年7月30日，北京38名被告涉嫌非法套現5億在西城法院受審。/視覺中國
「（資本外流）是對中國經濟前景喪失信心的標志，」經濟咨詢機構凱投宏觀（Capital Economics）的經濟學家Julian Evans-Pritchard接受《華爾街日報》采訪時說。顯然，面對巨額資金外流，中國政府不會坐視不管。資本外逃與貨幣的匯率息息相關，為了防止人民幣出現斷崖式貶值，中國政府動用巨額外匯儲備，力保人民幣不出現大幅度貶值。從2014年6月到2015年底，中國的外匯儲備從3.99萬億降到了3.3萬億美元，降幅達6630億美元，其中光2014年12月，就降了1080億美元。這么巨量的減少，要麼是外流到境外，要麼是被中國政府花了。但是問題在於，如果現金儲備減少太多，會促使資本外流更加嚴重。
中國政府早就意識到了資金外流的嚴重性，不僅在宏觀上想力保人民幣價值，在微觀層面也採取各種方式，圍追堵截資金外流的渠道。
運動式執法是中國政府慣於將經濟問題政治化處理的典型樣本。除了在宏觀層面加強調控，地下錢庄也一直是資金外流的主要渠道，政府顯然要堵死這條道。2015年4月，公安部聯合中國人民銀行、國家外匯管理局等部門開展打擊利用離岸公司和地下錢庄轉移贓款專項行動。按照官方口徑，4個月時間里，公安機關搗毀地下錢庄66個，抓獲嫌疑人160多名，總涉案金額超過4300億人民幣。2015年8月開始到11月末，公安部又發起全國范圍的打擊地下錢庄行動。透過官方話語，我們能依稀看到他們打擊地下錢庄的用意所在，「一些『灰色資金』通過地下錢庄跨境流入流出，……對我國外匯管理造成嚴重影響和沖擊……」
深圳地下錢庄使用的印章。
2015年底，浙江警方破獲了迄今為止涉案金額最高的地下錢庄案件，涉及金額4100多億人民幣，光是採取刑事強制措施的就有100人，遭外管局行政處罰的超過200人。這起案件正是向海外轉移資金的典型。
2016年2月，中國外匯局要求，使用銀聯卡在境外購買保險的單筆金額不能超過5000美元。此舉醉翁之意不在酒，因為購買境外保險是向海外轉移資產的常用手段。通過購買保險，可以將人民幣直接兌換成美元，達到轉移資產的目的。
巴西經濟學家Stephen Charles Kanitz曾經憤憤不平地說道，「為什麼美國人把錢放到國外就是『外國投資』，而阿根廷人這么做就是『資本外流』？」其實，到底是「外國投資」還是「資本外流」，取決於形式，對於虛假貿易、地下錢庄、購買境外保險等形式的資本外流，無論如何也算不上外國投資。

⑷ 外匯中的虛假突破如何避免

虛假突破意味著匯率短暫突破或跌破關鍵阻力/支撐位,然後回到上一個水平。對於一個取得貿易突破的投資者來說,這是最糟糕的情況。在下圖中,。們可以看到匯率已經三次突破了阻力線。在這種情況下,交易者、投資者可能會對交易突破失去信心。很難接受看著交易策略分崩離析。如何在未來的交易中避免這種情況？事實上,避免虛假突破的方法非常簡單,即只有在匯率收盤確認支撐/阻力突破後才入市,而不是在匯率突破區間後入市。因此,在支撐位或阻力位以下、以上建立空、多訂單不是一個好的交易策略,因為一旦進場單被激活,然後匯率回到之前的低點或高點,交易者預期的突破將會落空。從表面上看,上述方法可能會讓投資者認為,突破有效交易的唯一途徑是等待蠟燭圖收盤並突破區間,然後立即執行交易,以期獲得更大的利潤。然而,在現實生活中,不能總是坐在電腦桌前看著匯率有所突破。在這種情況下該怎麼辦？由於不可能等待24小時匯率突破,作者建議使用價格提醒,即使用蠟燭的收盤價作為提醒觸發器。換句話說,只有當支撐位或阻力位被打破,蠟燭的收盤價突破區間時,才會收到提醒,然後可以通過電腦或移動應用程序進行交易。例如,如果在一小時圖表上判斷匯率將向上突破,則可以在蠟燭圖的收盤價處設置價格提醒,然後可以在蠟燭的高點處設置多個訂單。

⑸ 外匯平台的真假 怎麼辨別

可以通過以下條件判斷外匯平台的真假：

（1）首先從事外匯交易，都要受到所在國的監管，所以是否取得了所在國的許可是一個很重要的判斷標准。沒有監管，或者是套牌監管都是虛假外匯交易商

（2）看這個平台所使用的交易軟體是否是正版，如果使用了盜版軟體，那麼就是虛假平台。

（3）從平台使用的網站域名的情況也可以看出一些端倪。例如：對方說自己是一個英國大公司，可是卻發現對方的網站的域名注冊地是在中國，這就有問題。

（4）更進一步的就是去做實地調查。根據網友們的舉報，然後赴被舉報公司實地進行調查：假扮投資者，與這些公司進行正面的接觸，獲取相關信息。或者到這些公司的注冊地點去一探究竟。

(5)虛假的外匯流出擴展閱讀：

如何選擇和利用外匯交易平台

（1）首先要查看平台屬於什麼機構監管，監管號碼與機構名稱是否相符，平台的歷史投訴記錄與信譽度等等。這些信息可以到監管機構的網站去查證。正規外匯公司都要受監管，一定不要選擇未正規注冊、不受監管的交易商或做市商。

（2）其次找到交易費用透明的平台，減少或排除隱性成本也十分重要。任何投資者都應該知道費用的構成。注意點差並不是唯一的成本，投資者應該注意觀察隱性成本，因為這些費用每個交易商都可能不同。投資者需要的是一切費用透明化的交易商。

⑹ 重磅消息，曝光外匯虛假平台騙局，外匯交易還能不能做

能啊，，
你找真實的，合規的外匯經紀商不就好了，，
就算國家，不讓操作外匯了
你可以到國外開個戶啊，，，辦法有的是。。。。
況且，
國家還沒有，，，

⑺ 揭秘外匯虧損騙局，什麼是虛假交易商

首先，建議前往當地派出所報警（說備案更准確），保留好所有相關證據，打款記錄，包括聊天記錄等信息。但是一般警方是很難處理這種問題的，大概率只是做個登記，備案。要是哪天對方自首了，也許還能還你一點，當然這是不可能的。
你既然在這里公開的問了這個問題，很快會有人以更直接的方式找上你，幫你維權。建議無論任何人找你，說幫你找回損失的，一定要保持警惕，在賠償本金到你的銀行卡之前，不要輕信任何人的律師費，關系費等各種費用。也有人可能會說，讓你去另一個平台開戶，是否操作都無所謂，那也是騙子，只要你開戶了，就很可能控制不住自己，繼續在新平台操作。
總之一句話，收到錢之後，再付酬勞，其他都是騙子！
現在不管是什麼外匯平台都是屬於非法交易的，不管他說自己是受哪裡監管的，只要沒有大陸的監管就都是非法的，在上面的投資也是不受法律保護的
我的主頁可以看到更多的有用信息，希望這些可以幫到你
都是虛假交易商

⑻ 如何辨別和過濾掉外匯交易中的虛假突破

買入：1.觀察一個貨幣對,它正在創出20天的最高點。
2.觀察到在接下來的3天,貨幣對出現反轉,創出2天的最低點。
3.如果在創出2天最低點後的3天內,價格突破前期20天的最高點,就買入貨幣對。
4.最初的止損點設在,步驟2中確定的2天最低點以下幾點的地方。5.運用移動止損保護利潤,或者當利潤達到所冒風險2倍的時候,止贏出場。賣出：1.觀察一個貨幣對,它正在創出20天的最低點。2.觀察到貨幣對在接下來的3天內出現反轉,創出2天的最高點。
3.如果在創出2天最高點後的3天內,價格跌破前期20天的最低點,就賣出貨幣對。
4.止損點設在,步驟2中確定的2天最高點以上幾點的地方。
5.運用移動止損保護利潤,或者當利潤達到所冒風險2倍的時候,止贏出場。把握好這些買入賣出的原則,仔細辨別分析,相信時間久了那些虛假突破也能迅速看穿。除此之外,也可以找專業的分析師1對1指導：http://www.qdyhtzgl.com/

⑼ 新馬泰如何防止虛假,欺騙性外匯交易

首先監管一定要正規。個人建議FCA或者瑞士監管的，這兩個都是有賠償計劃的，哪怕是經紀商破產，也能得到賠償。更重要的是有賠償機制的，一般監管會相對嚴格，資金隔離做的比較好。
其次開戶要開在監管地。鐵匯就是號稱FCA監管，開戶全開到塞普勒斯，結果說不讓出金就不讓出。FCA監管必須開戶開在英國相應的被監管公司，瑞士監管必須開戶在瑞士。
再次，建議散戶不要參與，虧損概率99%以上，如果非要做，先模擬半年，覺得合適再小資金進場，驗證一年再大資金！否則可能血本無歸！

⑽ 熱錢是什麼為什麼06年說國際熱錢流入中國，現在又說國際熱錢流出中國怎麼看出來的

熱錢（Hot Money），又稱游資（Refugee Capital）或叫投機性短期資本，只為追求最高報酬以最低風險而在國際金融市場上迅速流動的短期投機性資金。國際間短期資金的投機性移動主要是逃避政治風險，追求匯率變動，重要商品價格變動或國際有價證券價格變動的利益，而熱錢即為追求匯率變動利益的投機性行為。當投機者預期某種通貨的價格將下跌時，便出售該通貨的遠期外匯，以期在將來期滿之後，可以較低的即期外匯買進而賺取此一匯兌差價的利益。由於此純屬買空賣空的投機行為，故與套匯不同。在外匯市場上，由於此種投機性資金常自有貶值傾向貨幣轉換成有升值貨幣傾向的貨幣，增加了外匯市場的不穩定性，因此，只要預期的心理存在，唯有讓升值的貨幣大幅波動或實行外匯管制，才能阻止這種投機性資金的流動。
雖然大概的定義可以這樣說，但是如何甄別熱錢以及確定熱錢的數目大小，卻非易事。因為熱錢並非一成不變，一些長期資本在一定情況下也可以轉化為短期資本，短期資本可以轉化為熱錢，關鍵在於經濟和金融環境是否會導致資金從投資走向投機，從投機走向逃離。而我國現行實際上的固定匯率制度和美元持續貶值的外部金融環境，造就了熱錢進出的套利機會。
首先是熱錢進來對經濟造成推波助瀾的虛假繁榮。從我國目前的情況看，熱錢在賭人民幣升值預期的同時，乘機在其他市場如房地產市場、債券市場、股票市場以及其他市場不斷尋找套利機會。如最明顯的莫過於房地產市場。最近兩年多來，我國房地產價格直線上升，全國房地產價格漲幅在12%以上，遠遠超過消費物價指數，尤其在北京、上海、杭州、南京等一些大城市，房地產價格上漲20%以上，甚至達到50%。即使2004年嚴厲的宏觀調控也沒有抑制房價的急劇上漲。因此，不能排除一些套利資本進入了我國的房地產市場。 很多房地產開發商之所以不願意降價樓價房價，一個很重要的原因是對國際熱錢心存幻想，而能夠吸引國際熱錢進入中國樓市的一個很重要的理由，就是人民幣的大幅升值。
其次熱錢大量進入，加大外匯占款規模,影響貨幣政策正常操作，擾亂金融體系的正常運行，加劇國內通貨膨脹的壓力。2004年全年基礎貨幣投放達到6600多億元人民幣，按照測算大約1000億美元的熱錢流入，就有8000多億元人民幣，因此，僅僅熱錢流入就超過了全年的基礎貨幣投放額。這迫使央行在公開市場大量運用央行票據強行沖銷，僅2004年央行就發行了近1.5萬億元票據對沖，這大大增加了央行的操作成本，同時也使得我國貨幣政策主動性不斷下降，貨幣政策效果大打折扣，增加了通貨膨脹的壓力。
據有關專家計算，截至2005年底，在我國境內的「熱錢」超過3200億美元，2006年底和2007年底分別為4000億美元和5000億美元。2008年6月24日，社科院世界政治與經濟研究所專家在社科院網站上發表報告指出，在一定的經濟學模型假設下，中國資本市場上的熱錢數額驚人，已高達1.75萬億美元，這一數字大約相當於截至2008年3月底的中國外匯儲備存量的104%。「熱錢」向中國流入是受多種因素驅動的：既可以實現規避國際金融動盪風險，也可以對人民幣套匯套利，還可以對國內股市、樓市進行投機」。
再次，熱錢流入，人為加大了人民幣對外升值的壓力。我國現行的匯率體系，以及美元持續貶值，才能吸引熱錢進來。因此，只要人民幣升值預期不變，隨著流入熱錢的增多，人民幣升值的壓力就會越大。最後，熱錢的流出，也同樣會使經濟劇烈波動。隨著美聯儲7次升息，美元利率提高增強美元吸引力，加上對人民幣升值預期不確定性增加，如果熱錢大規模迅速流出，就會使一些投機氣氛較大的市場價格會大幅波動，如房地產價格迅速回落、債券價格以及股票市場大幅震盪等。
長期以來，發展中國家由於國內資金短缺，往往比較在意外匯流出，希望外匯流入。泰國在1997年前奉行高利率政策，大量「熱錢」湧入；泰銖貶值後，「熱錢」迅速逃逸，使泰國的經濟大廈轟然倒塌。
一般國際熱錢，流向兩個熱源：
1.短期利率正處在波段高點，或還在走高。
2.短期間內匯率蓄勢待發，正要升值。
只要中國符合以上兩個條件熱錢就源源流入。
一般以發展中國家，經濟正在起飛，國民所得正在成長，股市正待上揚的市場，只要相較於他國符合以上要件，都能吸引八方熱錢進來。
可熱錢也最無忠誠度可言，它們會一直待到本國相對於他國：
1.短期利率已然回檔下跌
2.短期間內匯率正待走貶
熱錢就會再度流出。
所謂熱錢流出，就是變賣本國貨幣計價資產，如外資擁有的股票、國債、投機性土地等，大量變賣，換成他國貨幣之後，傾巢匯出。
以上一進一出，如果時間短而流量大，將造成本國股市債市房市，爆起乍跌。前輩們說的好，不可不防也！
我國現行實際上的固定匯率制度和美元持續貶值的外部金融環境，造就了熱錢進出的套利機會。
可熱錢亦未必就是洪水猛獸，如能因勢利導，曉以大義，制度規范之，亦能使其安心謀算於中國，只要它覺得有利可圖，無須顛簸勞頓於環球，則熱錢亦我無盡藏也。
編輯本段熱錢通過哪些渠道流入中國？
熱錢進入渠道多達十餘種，主要渠道有：
其一，虛假貿易。在這一渠道中，國內的企業與國外的投資者可聯手通過虛高報價、預收貨款、偽造供貨合同等方式，把境外的資金引入。
其二，增資擴股。既有的外商投資企業在原有注冊資金基礎上，以「擴大生產規模」、「增加投資項目」等理由申請增資，資金進來後實則遊走他處套利；在結匯套利以後要撤出時，只需另尋借口撤消原項目合同，這樣熱錢的進出都很容易。
其三，貨幣流轉與轉換。市場有段順口溜可說明這一熱錢流入方式：「港幣不可兌換，人民幣可兌換，兩地一流竄，一樣可兌換」。國家外匯管理局在檢查中發現，通過這樣貨幣轉換和跨地區操作的辦法，也使得大量熱錢「自由進出」。
其四，地下錢庄。地下錢庄是外資進出最為快捷的方式。很多地下錢庄運作是這樣的：假設你在香港或者境外某地把錢打到當地某一個指定的賬戶，被確認後，內地的地下錢庄自然就會幫你開個戶，把你的外幣轉成人民幣了。根本就不需要有外幣進來。
其五，貨櫃車夾帶現金。這種做法主要集中在珠三角地區的來料加工企業。企業以發員工工資等名義，通過貨櫃車夾帶港幣進出粵港兩地。如果一個企業有十部八部貨櫃車的很多，一部車跑一兩趟很普遍，每趟夾帶50萬港元，即便被海關查上也很好解釋。2006年以來，隨著資金進出需求增多，一些類似的企業慢慢地就拓展業務成了變相的「地下錢庄」，大批量幫別人夾帶現金。
其六，贍家款。海外華僑對國內親屬匯款被稱之為贍家款，這幾年這個數字大幅增加。此間真正用於「贍家」用途的款項堪疑，相當多的熱錢是通過這種渠道進來炒股、買房。
編輯本段熱錢的特徵
熱錢具有以下「四高」特徵：
1、高收益性與風險性。追求高收益是熱錢在全球金融市場運動的最終目的。當然高收益往往伴隨著高風險，因而熱錢賺取的是高風險利潤，它們可能在此市場賺而在彼市場虧、或在此時賺錢而在彼時虧，這也使其具備承擔高風險的意識和能力。
2、高信息化與敏感性。熱錢是信息化時代的寵兒，對一國或世界經濟金融現狀和趨勢，對各個金融市場匯差、利差和各種價格差，對有關國家經濟政策等高度敏感，並能迅速做出反映。
3、高流動性與短期性。基於高信息化與高敏感性，有錢可賺它們便迅速進入，風險加大則瞬間逃離。表現出極大的短期性、甚至超短期性，在一天或一周內迅速進出。
4、投資的高虛擬性與投機性。說熱錢是一種投資資金，主要指它們投資於全球的有價證券市場和貨幣市場，以便從證券和貨幣的每天、每小時、每分鍾的價格波動中取得利潤，即「以錢生錢」，對金融市場有一定的潤滑作用。如果金融市場沒有熱錢這類風險偏好者，風險厭惡者就不可能轉移風險。但熱錢的投資既不創造就業，也不提供服務，具有極大的虛擬性、投機性和破壞性。
新興市場如何應對大量熱錢的流入
就中國而言，目前首先應該加強資本流入尤其是短期投機資本的管理和監督；其次，要保持宏觀經濟的穩定和政策的相對連續性以使得資本流動可持續，而這也是防止資本流動逆轉最根本的因素；此外，保持匯率安排一定的靈活性也是必要的。