外匯公司掃描身份證

Ⅰ 做外匯的為什麼要借身份證

你好，首先說明在大陸做外匯交易是違法的，所有的我外匯交易公司也都是違法的，這，我解決了，為什麼做外匯他們會借什麼人，因為他們知道這是違法的，所以不願用自己的身份證
如果發現這種公司，請保存證據，打110進行報警

Ⅱ 外匯要身份證安全嗎

安全。
如果是正規交易平台的話要身份證是進行注冊驗證需要的，是安全的。

Ⅲ 外匯怎麼開戶

外匯開戶流程
1.外匯開戶首先要提供身份證照片。作用很簡單了，就是證明你的身份，證明你真實的存在。如果你涉及洗黑錢，那麼從你的身份證上可以溯查。
2,其次外匯開戶要提供地址證明。地址證明是干什麼用的呢？很簡單，老外的法律要求金融公司既然有款項進入，那麼就必須要款項迴流的渠道。老外習慣於用支票，地址證明就是金融公司給你寄支票用的，表示金融公司有辦法把你的錢還給你。中國炒匯人往往不方便提供地址證明，其實可以用銀行卡來代替。有了銀行卡表示金融公司可以通過銀行卡把錢還給你。這要求銀行卡能接受美元匯款。絕大多數銀行卡可以接受美元匯款。所以對中國炒匯人來說，最方便的辦法是提供身份證和銀行卡照片。這樣你的證明文件就差不多可以了。
3,再次外匯開戶需要提供簽名文件。簽名文件是你最重要的保障之一，在出金以及帳戶規則更改及郵箱更改上起著關鍵作用。簽名文件通常包括三個：一個是正常簽名，一個正楷簽名，僅僅是用來辨認簽名，沒有其他作用，一個是日期。日期你最好是簽上，別人想模仿簽日期也困難。有些黑心IB會偽照客戶簽名，這樣就給以後的帳戶更好設置了很大的障礙。
4,郵箱。郵箱實際是外匯開戶中最重要的憑證，你一定只能提供你自己使用的郵箱，並且不可把密碼交給IB.你只能認你郵箱收到的帳戶通知，不能認IB給你的帳戶通知。如果IB偽照了你的簽名，而且郵箱密碼也控制在IB手中，那麼你完了，你對帳戶將基本沒有許可權。所以，一定要牢牢控制郵箱。對於交易商來說，IB僅僅是他的銷售人員，交易商要對客戶負責，他們只認郵箱。所有的帳戶更改，都通過郵箱來完成。如果郵箱丟失，那麼就需要通過簽名來更改郵箱。
5,風險告知書。這是一個形式文件，是美國法律規律金融交易商必須向交易者告知風險。這個是純粹的形式文件。
下面再講一些規則。
6,任何合法的交易商，都是拒絕任何第三方入金的。這樣做的好處就是當你把錢入金後，錢只能入到你的帳戶。不會被別人期騙把你的錢入到他自己的帳戶或別人的帳戶。這一條非常重要，在根本上保障了客戶的入金安全。
7,任何合法的交易商，都是拒絕任何第三方出金。這樣做的好處就是提款只能提到你自己的銀行帳戶，提到其他任何別人的帳戶上都不能成功。這樣能保證你的IB即使欺騙了，也取不走你的錢。錢只能到你的帳戶。如果你把你的銀行卡密碼也交給了別人，那麼只能說你自己傻了。
8,出金的銀行卡可以是任意的你自己的銀行卡，不一定是你一開始填的那個，也不一定是你曾經出款的銀行卡。在你提交出金申請的時候，你填上你任何的銀行卡即可。這是不限制的。
9,匯款。由於外匯商接受資金的帳戶是公共帳戶，這個帳戶通常是受監管的。你不能隨意的往外匯商帳戶里匯款，最好匯往他在門戶網站上公開的帳戶，由門戶網站發往你郵箱里的帳戶。這我也不甚清楚，我覺得這樣比較安全。由於是公共帳戶，所以收款人姓名不一定是外匯公司，可以是你自己的拼音名字，有許多公司規定這樣可以匯款。這和私人帳戶匯款規則有區別。這時候，你的銀行帳號千萬不能填錯。

Ⅳ tr外匯要身份證合法么

不合法。
TR本質上屬於資金盤，跟傳銷模式一樣，利用虛假高收益讓投資者拉人，把新人的錢放到舊人的口袋裡，遲早暴雷。奉勸各位不可僅憑幾篇吹捧文章或者網友的幾句話，就貿然入金，投資者一定要綜合各方面的信息，認真做好平台審核。臘世
tr外匯是一家外匯交易公司，專門負責結匯和退匯。這個平台在中國是違法的，鄭局鬧因為做外匯根本就沒有什麼保險倉。喊罩只要在外匯中聽到保險倉概念，就是為了鎖定本金，為資金盤控盤的，屬於欺詐嫌疑。

Ⅳ 外匯拉人要身份證做什麼

做賬戶注冊用，要謹慎對待，不要給出身份證。

拉人頭這種事情其實不光在外匯行業中有，所有的商業模式都有「拉人頭」這種現象。

在商業的世界資源和信息的不對稱都可以產生利潤；我在做外匯之前是做外貿生意的，當時我人在非洲，專門鏈接國外的客戶與國內的工廠。那時，如果有朋友給我介紹新的客戶，生意成交之後，我會給我的介紹人一筆介紹費，這是行業內的規矩。

很多商業模式都是這樣的，現在我的公司運作過程當中也是一樣，有人給我介紹客戶，生意成交我都會給一筆介紹費。

做交易有一種理念：大家都賺錢的生意才是好生意，說得高大上一點叫做共贏；利益共享也是發展業務最有效的商業模式。

外匯交易的成本由手續費和點叉組成；除了ECN的賬戶類型之外，所有外匯平台的賬戶類型交易都會有返佣，不同級別規模大小的平台，反映的水平是不一樣的；當然這也跟客戶的入金量和交易規模有關系。通常入金量越大，交易量越大，返佣的比例也就越高。

舉例說明，外匯行業中的從業人員A，將客戶B介紹到xx平台進行交易。平台會把一部分反佣返給A；這是行業內的游戲規則；至於返還的多與少每個平台根據不同入金量和交易量不同返佣水平也不同。

從業人員A為了獲得更多的返佣，就會將更多的客戶介紹到XX平台進行交易。介紹的客戶越多，交易量越大，達到的返佣也就越多。這是外匯行業的一種拉人頭。

這種外匯手續費返還的形式，在內盤期貨公司的業務開展中也是存在的，期貨公司也可以將部分手續費返還介紹人。

外匯行業反手續費拉人頭是行業的規則。在哪裡交易也是需要交手續費的；只要平台安全就好。而大的外匯代理都是有專門平台給配備的專門的客戶經理，需要辦理各種業務直接找客戶經歷，不需要通過外匯網站的在線客服，速度快，效率高。

我自己就對接了幾個大平台的客戶經理，因為每天要經手大筆資金，在開戶、入金、賬號類型調整、密碼重製，和賬號激活等方面，他們都可以幫我高效率解決，所以也是幫了我大忙。

外匯行業中的拉人頭也是屬於一種商業模式，就像你用的拼多多、淘寶，邀請別人即可獲得獎勵；或者像你在銀行開ETC或者信用卡，幫你開戶的那個人在你消費的期間都可以收到返佣。「拉人頭」模式本沒有錯，但僅限於正當邀請手段。

而資金盤，則是赤裸裸的「空手套白狼」，利用人性脆弱的心理，從而套牢你的所有資金，靠這種模式圈錢的人，大部分都堂而皇之，過得很滋潤。

所以，在外匯交易之前，一定要慎之又慎，不要掉入資金盤的陷阱了。

外匯資金盤的拉人頭

資金盤拉人頭就是徹底的騙局了，資金盤運轉的邏輯是後人的資金補前人的窟窿，資金吸引的足夠大了，就停止出金了，以各種的理由推脫。

而且資金盤洗腦的功力很是深厚。就像最近一直不能出金的x頓外匯。居然編造出理由說第三方支付的資金被國家查「貨」（官網上的公告就是有這樣的錯別字），這么假的理由也有人相信，很是無語。

即便這么假了，但是很x頓外匯資金盤的參與者依然認為公司沒有問題，一定可以等到資金出來，而且還能賺到更多錢，甚至有人還在入金。

資金盤為了吸引更多的人參與，就會採用分級分銷的形式。例如A介紹客戶B到某某資金盤中。（對外宣稱是正規監管合格的外匯交易商）A客戶可以拿到B客戶賬戶盈利（盈利都是假的）和交易產生的手續費分成。

客戶b如果介紹客戶c到某某資金盤中，客戶可以拿到客戶c的賬戶盈利和交易產生的手續費分成；同時客戶也可以拿到一部分客戶c的賬戶盈利和交易手續費分成。

以利益分成作為紐帶；不斷地產生轉介紹；資金盤就能夠運作起來。