㈠ 海航人力資源部部長叫什麼名字
桂海鴻（人力資源部總經理）
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桂海鴻（人力資源部總經理）、武曉宇（人力資源部副總經理）。
三、以全票審議通過了《關於設立審計與風險委員會的報告》
審計與風險委員會成員由五名董事組成，獨立董事佔多數，委員中至少有一名獨立董事為專業會計人士。委員會下設工作組，成員四名，負責委員會日常事務，工作組成員可以列席委員會會議。
委員會由陳日進（獨立董事）、王知（獨立董事）、楊輝（獨立董事）、朱益民、楊景林組成，陳日進任召集人。工作組成員由劉丹（財務總監）、李鐵（計財部總經理）、吳浩、李方輝組成。
四、以全票審議通過了《關於修改公司章程的報告》
第四十二條修改為：有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會：
（一）董事人數不足《公司法》規定人數或者本章程所定人數的2/3，即5人時；
第八十一條修改為 ：
董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。董事會、監事會成員分別為七名和五名（其中兩名監事由公司職工代表擔任），非獨立董事和監事候選人名單由董事會在充分徵集股東意見後擬定。獨立董事由公司董事會、監事會、單獨或者合並持有上市公司已發行股份1%以上的股東提出候選人選。
董事、監事選舉採用累積投票制，即公司股東大會選舉董事（或監事）時，股東所持的每一有效表決權股份擁有與該次股東大會應選董事（或監事）總人數相等的投票權，股東擁有的投票權等於該股東持有股份數與應選董事（或監事）總人數的乘積。股東即可以用所有的投票權集中投票選舉一位候選董事（監事），也可以將投票權分散行使、投票給數位候選董事（或監事）。獨立董事與非獨立董事的選舉實行分開投票方式。
董事會應當向股東提供候選董事、監事的簡歷和基本情況。
《海南航空股份有限公司累計投票制實施細則》為《公司章程》附件，自股東大會通過之日起生效。
第一百零五條修改為：董事會由7名董事組成，設董事長1人，副董事長2人。
第一百一十條修改為：董事會設董事長1人，副董事長2人。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。
以上成立薪酬與考核委員會、審計與風險委員會及修改公司章程中累積投票制等相關內容是根據中國證監會海南證監局公司治理專項活動的整改要求和公司治理專項活動整改計劃實施的，具體情況請參閱《海南航空股份有限公司治理專項活動整改報告補充公告》。
特此公告
海南航空股份有限公司
董事會
二○○七年十一月十七日
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