① 股東會發言稿！@
一、會來議概述
會議的涵義與作用源
組織會議，簡稱「辦會」，是秘書工作的重要內容之一。
什麼是會議?簡單地說，三個人以上、聚合在一起、就某個或某些議題進行討論或解決，就是會議。兩個人談話或討論叫交談或會談，三個人以上，沒有主持人又沒有中心議題的談話叫閑聊。
另外，眾多人聚合在一起，也有主持人或主辦人，但不是為了討論或解決問題，而是為了顯示某種精神或力量，或是為了同一個目標而進行的有組織的活動，也被稱作什麼「會」。前者如慶祝會、歡迎會、聲討會等；後者如運動會、展銷會、追悼會或者宴會、舞會，等等。這些「會」，只是聚會，「會而不議」，和我們這里討論的「會議」在性質上和作用上是有區別的。
通常，召開會議需要一定的時間，在一定的地點，正式的會議還要冠以能反映會議內容、性質、人員、時間、地點等完整而確切的名稱。
② 公司召開股東會議,財務人員應如何代表老闆發言
財務人員應該把最近的公司經營狀況講明白就可以了。當然不能光講好，有問題也是需要提出來的。
③ 新公司開會財務人員如何發言好
財務報銷請付款制度
財務報銷請付款制度（試行）
一、支取備用金制度（試行）
1、為加強公司備用金的管理，制定本制度。
2、公司員工支取備用金必須事前請示部門負責人同意後，填寫請(付)款單，請(付)款單經借款人、部門負責人、財務經理、總經理簽字確認批准後到財務部支取款項（采購商品應另附經過審批的采購計劃單）
3、為加強貨幣資金管理，支取備用金時，上次支取的備用金未清欠的，將從本次支取的備用金中首先沖抵上次支取的備用金未清欠的部分。
4、支取備用金人員應於業務辦理完畢到達公司四日內及時報帳核銷。報帳核銷時應附請(付)款單的報帳核銷存查聯，以便審核貨幣資金的有效使用。支取備用金人員不及時辦理報帳核銷的，月末將由其工資中扣除所支取的備用金尚未清欠的部分。
5、支取備用金的程序如下：
借款人請示部門負責人借款事由及金額，填寫請(付)款單
部門負責人審核和財務經理簽秩啡?
總經理簽字批准
財務部支取款項
二、差旅費報銷制度
1、為加強差旅費的管理，制定本制度。
2、員工出差後到達公司四日內憑出差報告按照出差標准填寫出差報銷單。
3、報銷人所在部門負責人審核出差報銷單的合理性，簽字確認同意報銷。
4、財務部審核報銷單票據的合法性，報銷標准等簽字確認。
5、總經理核准簽字。
6、報銷人到財務部辦理報帳核銷手續，沖減備用金或支取現金。
7、出差補助標准執行公司的規定。出差期間如果有招待、住酒店包括早餐或乘飛機含有餐費的，不得享受領取伙食補貼。
8、出差費用超過公司規定標准不予報銷，但經總經理在該報銷發票上簽字批準的除外。非法票據（指白條、收據等不符合國家會計法規要求的票據）一律不予報銷。
9、乘汽車（市內公共汽車除外）的票據必須每張註明乘車日期及起止站點，票據的粘貼應於日期順序一致，並在每張票據上註明起止站點，便於票據審核，提高工作效率。
10、差旅費報銷程序如下：
出差人填寫出差報告、出差報銷單
部門負責人審核出差報銷單的合理性、行政人事登記出差考勤
財務部審核出差報銷單票據的合法性，報銷標准簽字確認
財務經理、總經理簽字核准
財務部辦理報銷沖帳或支取現金
三、郵電費報銷制度
（一）標准制定的基本原則：
1、本標準是根據崗位需要制定的，對崗不對人，如有崗位調整，從調整之日的下月起按新崗位標准執行。
2、本標准規定的標准不得突破，如在標准以下則每月憑繳費清單到財務實報實銷，超過標准部分自付，月額度如有節余可以延續到下一月使用。
3、在公司辦公時盡量使用辦公電話、磁卡電話進行業務聯系，出差期間充分使用房間電話、磁卡電話，所發生的長途電話費可附話費清單向公司申請報銷。
（二）手機話費的報銷標准詳見公司《固定電話與行動電話資費管理規定》
（三）郵電費的報銷程序如下：
公司制定郵電費（手機費、呼機月租費、報銷標准） 行政人事審核登記 財務審核 財務經理審定 總經理審批 報銷人員到財務部報銷
四、其他費用報銷制度（招待費、辦公費、運輸費等）
1、需要支付的各項費用必須事前填寫請（付）款單請示部門負責人或總經理批准後方可辦理。
2、費用發生後，由經辦人、部門負責人、總經理在合法票據上簽字確認批准。
3、報銷人員憑費用請(付)單存查聯、已確認批準的合法票據到財務部辦理報銷手續。
4、其他費用報銷程序如下：
報銷人填寫費用支付請（付）款單
部門負責人、財務經理、總經理批准
支付費用、索取合法票據
經辦人員、部門負責人、財務經理、總經理簽字確認批准
財務部辦理報帳手續
五、請付款制度
1、為規范公司請付款程序，制定本制度。
2、請付款系指支付預付購貨款、支付購貨欠款。
3、公司嚴格限制預付款業務，須預付款時，經辦人員憑購銷合同填寫請付款申請單，請付款申請單經經辦人員、部門負責人、財務經理、總經理簽字確認批准後到財務部辦理支付款。
4、支付購貨欠款，由經辦人員填寫請付款申請單經經辦人員、部門負責人簽字確認後，財務部查帳核對，確認後簽字證實，經辦人員請示總經理簽字批准。請付款申請單交財務部辦理支付款。
5、客戶直接取款的，由客戶開具收據，收據必須加蓋單位的財務專用章或公章，經辦人員在該收據背面簽字確認客戶收據的真實性，財務部支付客戶款項。
6、由經辦人員代付的款項，經辦人員開具收據，部門負責人簽字證實，財務部支付給經辦人員款項，經辦人員待取得客戶的收據後換回其開具的收據，經辦人員須在客戶收據背面簽字確認客戶收據的真實性，客戶收據必須加蓋單位的財務專用章或公章。
7、請付款程序如下：
（1）預付款程序：
經辦人員根據合同填寫請付款申請單
部門負責人簽字確認核准
財務經理、總經理簽字批准
財務部根據合同、請付款申請單辦理款項並復印合同待以後付款核對
客戶直接收取款項，憑蓋有公章並經經辦人簽字確認的收據付款；經辦人代收的，經辦人開收據，部門負責人簽字核准，財務付款。
經辦人取得客戶的收據後，簽字證實，換回其代收款的收據
(2)請付以前購貨欠款程序：
經辦人員根據合同規定的付款時間填寫請付款申請單
部門負責人簽字確認核准
財務查帳審核款項是否正確，簽字確認
財務經理、總經理簽字批准
財務部根據請付款申請單辦理款項
客戶直接收取款項，憑蓋有公章並經經辦人簽字確認的收據付款；
經辦人代收的，經辦人開收據，部門負責人簽字核准，財務付款
經辦人員取得客戶的收據後，簽字證實，換回其代收款的收據
④ 今天是公司的例會,我主管財務該怎麼發言
有人說一個企業裡面，底層員工是最累的，因為臟活累活都是他們親自干。也有人說，企業高層最辛苦，不僅每天要做很多決策，而且要承擔很大的壓力和責任。可在公司里，還存在著這么一類人：中層管理人員。他們大部分事情並不需要親力親為，也不像公司高層那樣承擔那麼大的責任，按道理是比較舒服的崗位
小李是單位裡面管財務的，平時工作勤勤懇懇。在年初制定年度財務預算的會議上，小李作為負責人，詳細做了會議記錄，把領導和同事的意見建議都記錄在案，特別是會議最後議案領導拍板的內容都一字不漏的記了下來。而且小李所在的單位有個規定就是開會都要把會議講話給錄音下來，存檔在電腦上。小李在會後編寫財務預算的時候是先按筆記本上記錄的內容編寫，然後再聽一遍錄音確認是否理解有誤。經過兩天的加班，終於把預算給弄出來了，並且經過領導審批下達了各部門。
⑤ 開會的時候管財務的該講什麼發言呢
主要是做一下大概的匯報而已，比如在做什麼大的項目，進展到什麼程度了，或者季度性的工作回報，目前的收入狀況，公司的業績之類的，最後展望一下前景，也算作是動員吧，你要幫領導讓員工們看到企業的發展前途）詳細的日常工作肯定不可能給外行們說
⑥ 股東大會的財務報告怎麼寫
首先要把上一個會計年度中的各種財務數字公布一下，然後再說一下關於下一個會計年度的財務分析報一下及前期規劃。