⑴ 設董事會的股東會決議樣本
第x屆股東會第y次會議決議
根據《公司法》和公司章程，本公司於zz地召開第x屆股東會第y次會議，本次會議應到會股東（或代表）a名，實際到會b名，根據公司法和公司章程，本次會議有效。
本次會議審議並通過了以下議題：
1、審議並通過了111事項；
2、審議並通過了222事項；
3、同意授權董事會根據本決議辦理相關事項。
以上事項，全體參會股東（或代表）同意的q名，佔全體股權的W%；反對的...；棄權的...。未參會的股東以傳真方式表達了dd意見。
根據公司法和公司章程，以上決議有效。
全體股東簽字蓋章
年月日
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根據《公司法》和本公司章程第 章第 條的決定，本公司與 年 月 日召開了第 次股東會，會議召集人 、會議共 人參加，代表 %表決權，經代表 %表決權的股東通過，做出如下決議：
1、 同意公司名稱變更為：
2、 同業公司住所變更為：
3、 同意公司經營范圍變更為：
4、 同意公司延長經營期限，為長期或自 年 月 日到 年 月 日止;
5、 同意增加公司注冊資本(大寫) 萬元，由(大寫) 萬元增加到(大寫) 萬元，其中：
原股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;公司股東會決議由精品學習網提供!
新股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;
6、同意股東(填寫姓名)將其持本公司的 %的(填寫出資方式)出資，共計(大寫) 萬元，以(大寫)萬元轉讓給(填寫姓名);
7、股東增加(轉讓)出資後，本公司新的出資結構如下：
(股東姓名)出資(大寫)萬元，其出資方式為(實物、貨幣、無形資產)占 %;
8、同意變更出資方式，股東(姓名)原以(出資方式)方式出資的(大寫)萬元，變更為(大寫)萬元(出資方式)方式出資;
股東(姓名)
9、同意變更法定代表人、(董事會成員、監事會成員)。會議選舉(姓名)為執行董事，免去(姓名)執行董事職務;選舉(姓名)共(數字)人為監事，免去(姓名)監事職務;聘任(姓名)為經理，免去(姓名)經理職務;(或會議選舉(姓名)為董事長，免去(姓名)董事長職務;選舉(姓名)共(數字)人為認為董事，免去(姓名)董事職務;選舉(姓名)共數字人為監事，免去(姓名)監事職務。公司股東會決議由精品學習網提供!
全體新老股東簽字並蓋章：
年 月 日
⑵ 股東提議開股東會函件怎麼寫
敬啟者：
有關選擇收取日後公司通訊語言版本及方式之指示
本公司謹向其股東提供收取下列文件之選擇：
(i)僅以英文或中文，或中英文雙語印刷本形式之公司通訊；及╱或
(ii)透過本公司網站以電子形式之公司通訊。
「公司通訊」指任何已經或將會由本公司刊發，以供閣下參考或採取行動之任何文件，包括但不限於：
(a)董事會報告、其年度賬目連同核數師報告及（如適用）其財務摘要報告；
(b)中期報告及（如適用）中期摘要報告；
(c)會議通告；
(d)上市文件；
(e)通函；及
(f)代表委任表格。
將予採取之行動
閣下作出選擇時，可以隨附指示回條通知本公司，表明閣下之意願是否有意及同意選定指示回條所提供的多項選擇中的其中一項。請於適當空格內填上「P」號，簽署並以所提供之信封，將指示回條寄回本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇後大道東28號金鍾匯中心26樓。倘閣下之登記地址屬於香港境內，隨附信封之郵資已預付，閣下於寄回指示回條時毋須貼上郵票；否則，請貼上適當的郵票。
倘本公司於二零零九年五月十八日或之前收到閣下之指示回條，閣下之指示將適用於所有將於二零零九年五月十九日或之後向股東寄發之公司通訊，直至閣下另行通知本公司為止。
然而，倘本公司於二零零九年五月十八日或之前未收到閣下之指示回條，及根據適用法例及規則直至閣下另行通知本公司為止，本公司僅會(a)倘閣下於本公司股東名冊內所登記的地址屬於香港境內，及閣下具有中文姓名，則日後向閣下寄發所有公司通訊中文版本之印刷本；或(b)倘閣下於本公司股東名冊內所登記的地址屬於海外地方，或倘閣下屬公司股東，或倘閣下並無具有中文姓名，則日後向閣下寄發所有公司通訊英文版本之印刷本。
閣下有權隨時向本公司之股份過戶登記處發出合理書面通知，更改選擇收取公司通訊之語言版本及方式。
敬請垂注，日後公司通訊之中英文版本將(a)由本公司或其股份過戶登記處應要求寄發；及(b)登載於本公司網站
倘閣下對本函件有任何疑問，請致電查詢熱線XXXXXXX
⑶ 股東同意增加資本的函怎麼寫
第一步是工商變更登記，需要如下：
1、股東會決議（股東會決議，法人選舉任命的文件）
2、驗資報告
3、工商變更登記申請表
4、原營業執照正本和副本
第二步是稅務變更登記，需要如下：
1、新的營業執照副本及復印件
2、稅務變更登記申請表
大致是這樣了，當然要以當地工商部門和稅務部門的要求為准！
其他可能需要的詳細資料：
公司變更所需文件
《 企業變更登記申請書》（包括《企業變更登記申請表》、《投資者名錄》、《法定代表人登記表》、
《董事會成員、經理、監事任職證明》、《企業住所證明》。只需填寫與變更有關的表格）
《企業法人營業執照》正、副本
《指定（委託）書》
變更下列事項，還需提交以下文件、證件：
變更股東：
（ 1 ） 變更決議或者決定
（ 2 ） 新的股東的資格證明
（ 3 ） 轉股協議
股東會決議 ：（參看以下資料）
http://wenku..com/view/677fc03567ec102de2bd8921.html
⑷ 股東向董事會發函是否回復的法律法規
按公司法的規定股東向董事會發出的換屆申請書董事會必須給予回復沒有簽名不超過三分之二的人不予回復的內容因此必須回復這是公司法的原則
⑸ 請股東提供分紅賬號的函怎麼寫
致股東XXX公司關於提供分紅賬號的函
XXXX公司：
本公司2012年度實現凈利潤XXX萬元，提取資本回公積金10%,任意公積金XXX，加年答初未分配利潤XXX萬元，本年度可供分配的利潤XX萬元，公司董事會擬定2012年度利潤分配方案為：、、、、、、，該方案已經董事會和2012年年度股東大會通過，於2013年X月開始實施，現需貴公司提供分紅賬號，望回復！
順頌業祺！
聯系人、聯系方式：xxxxxxxxxxxxxxx
本公司
2013年X月X日
⑹ 通知董事會成員開會的正式函件怎麼寫呀！
會議通知抄函
XXX董事：
根據董事長安排，定於2008年X月X日上（下）午召開公司董事會會議。會議內容：就XX問題進行專題研究；會議時間：暫定兩天；會議地點：公司X樓會議室。請屆時參加。
特此通知
董事長辦公室
2008年X月X日
董事會會議決議寫作格式：
一、題眉（XX公司董事會會議決議）
二、序言
三、正文
四、參會董事簽名（正文左下方）
五、落款及日期（正文右下方）
六、在落款處加蓋公司公章
⑺ 去函 要求對方推薦一名某企業董事 怎麼寫
關於推來薦董事的公函
***公司（股自東）：
根據第**屆第**次董事會決議，貴公司應委派一名董事參加董事會工作，請貴公司盡快確定人選，並將其簡歷和身份證復印件一並發過來，以便進行工商登記（變更）。
謝謝合作！
****公司（公章）
年 月 日
⑻ 怎麼寫董事會向股東會提交的議案，比如要投資一項項目，議案內容中需要涉及什麼內容。
這個議案可不是一句話兩句話能說清楚的，你最好是投資什麼項目就去找專業的人士請教後內再寫議容案，否則，股東會不會通過的。哪個股東也不會白投入資金的。當然，最主要的所投資的項目有沒有市場，投入和產出能否成正比，你的公司有沒有足夠的資金投資新的項目，能給企業帶來多大的利潤，這個才是股東關心的。能把主要的問題都寫出來，讓股東認可，就可以了
⑼ 公司董事會像請某個人為總經理，應該發什麼樣的函件給對方
1、首先發邀請函，希望加盟
2、發聘書呀