非上市公司董事會會議文件由什麼部門准備

① 非上市公司是不是必須設立包含股東會，董事會以及監事會的"三會制度"

樓主所問在《公司法》中皆有所規定。簡單而言：

先明確幾個概念：
1、非上市公司，包括有限責任公司和股份有限公司，《公司法》中還特別拿出股權結構相對特殊的「一人有限責任公司」和「國有獨資公司」單列，做出一些特別規定。所以，非上市公司，實際上有四種，有限責任公司、股份有限公司、一人有限責任公司、國有獨資公司。
2、公司最高權力機構——股東在一起召開的這個會議，在有限責任公司叫做「股東會」；在股東有限公司叫做「股東大會」；一人有限公司和國有獨資公司，沒有股東（大）會一說。
好，言歸正傳：
1、有限責任公司，股東會肯定是有的；董事會可以有也可以沒有。在公司股東人數較少或者規模較小的情況下，可以不設董事會，設一名執行董事。至於何謂「股東人數較少或者規模較小」，公司法並未界定，全憑企業自己體會，基本上只要自認為較少活較小，那就成。只需在《公司章程》中做好約定即可；監事會也是可以有可以沒有，相關規定同董事會。
2、股東有限公司，股東大會，肯定有；董事會，必須有；監事會，必須有。
3、一人有限責任公司。股東會，沒有。因為就一個股東，沒法開會；董事會和監事會，可有可沒有，參照有限責任公司執行。因為一人有限責任公司，必然是符合「股東人數較少」，所以可以不設董事會和監事會。通常，也是不設。但是如果股東認為有必要設立，自然是可以設立的。
4、國有獨資企業。股東會，沒有。國資部門履行投資人職責；董事會，有。董事會成員由國資委派和職工董事組成；監事會，有。監事會由國資委派和職工監事組成。
另外，多說一嘴，為什麼「一人有限責任公司」要單列？不也是有限責任公司么？
因為，公司制的本質在於「有限責任」，無論有限責任公司還是股份有限公司，股東自身只承擔出資額之內的責任。一人有限公司，聽上去也是按照出資額承擔責任，但是前提必須是「出資人財產跟法人（即一人有限公司）財產嚴格分離」，如果不能自證分離，則很可能觸發「揭開法人面紗」特別條款，屆時，出資人很可能要承擔「無限連帶」責任。這樣一來，有違公司制初衷，所以一人有限責任公司，只算附條件的有限責任，單列出來也是合理。

② 公司董事會會議如何召集由誰主持

董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

③ 公司要開第一屆董事會，需要准備哪些資料

先發通知，定議程(會議內容)，再准備材料。

主要材料有:

1. 董事會報告;

2. 財務報告;

3. 利潤分配方案;

4. 章程修改方案;

5. 董事會決議草案。

6. 每次會議應當於會議召開十日前通知全體董事和監事。董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行一人一票。董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委託其他董事代為出席，委託書中應載明授權范圍。
   

7. 董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。
   

董事會會議是指董事會在職責范圍內研究決策公司重大事項和緊急事項而召開的會議，由董事長主持召開，根據議題可請有關部門及相關人員列席。不包括部分董事聚會商議相關工作或董事會僅以傳閱方式形成書面決議的情況。

④ 非上市公司的董事會秘書應該通過什麼方式來任命

發布公告並向全國股轉公司報備。

《新三板董秘管理辦法》對其有相應的規定：

第九條 掛牌公司應當在董事會正式聘任董事會秘書後的兩個轉讓日內發布公告，並向全國股轉公司報備。公告應包括但不限於以下內容：

(一)董事會秘書符合本辦法任職資格的說明;

(二)董事會秘書學歷和工作履歷說明;

(三)董事會秘書違法違規的記錄(如有);

(四)董事會秘書的通訊方式，包括辦公電話、行動電話、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。

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依據《新三板董秘管理辦法》第七條

董事會秘書應當具備履行職責所必需的財務、管理、法律專業知識及相關工作經驗，具有良好的職業道德和個人品德。有下列情形之一的，不定情形的;

(二)被中國證監會採取證券市場禁入得擔任掛牌公司董事會秘書：

(一)存在《公司法》第一百四十六條規措施，期限尚未屆滿的;

(三)被全國股轉公司或證券交易所認定不適合擔任公司董事、監事、高級管理人員的;

(四)掛牌公司現任監事;

(五)全國股轉公司認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。

第八條

除本辦法第七條規定的情形外，有下列情形之一的人士，不得擔任創新層掛牌公司董事會秘書：

(一)未取得全國股轉公司頒發的董事會秘書資格證書，或者董事會秘書資格證書被吊銷後未重新取得的;

(二)最近12個月存在《分層管理辦法》第十二條第(三)項所列情形的;

(三)全國股轉公司認定不適合擔任創新層掛牌公司董事會秘書的其他情形。

⑤ 成立新公司,需要准備什麼文件

有限責任公司設立登記申報材料：
1、《公司登記（備案）申請書》。
2、《指定代表或者共同委託代理人授權委託書》及指定代表或委託代理人的身份證件復印件。
3、全體股東簽署的公司章程。
4、股東的主體資格證明或者自然人身份證件復印件。
股東為企業的，提交營業執照復印件。
股東為事業法人的，提交事業法人登記證書復印件。
股東為社團法人的，提交社團法人登記證復印件。
股東為民辦非企業單位的，提交民辦非企業單位證書復印件。
股東為自然人的，提交身份證件復印件。
其他股東提交有關法律法規規定的資格證明。
5、董事、監事和經理的任職文件（股東會決議由股東簽署，董事會決議由公司董事簽字）及身份證件復印件。
6、法定代表人任職文件（股東會決議由股東簽署，董事會決議由公司董事簽字）及身份證件復印件。
7、住所使用證明。
8、《企業名稱預先核准通知書》。
9、法律、行政法規和國務院決定規定設立有限責任公司必須報經批準的，提交有關的批准文件或者許可證件復印件。
10、公司申請登記的經營范圍中有法律、行政法規和國務院決定規定必須在登記前報經批準的項目，提交有關批准文件或者許可證件的復印件。
填寫材料說明：
1、依照《公司法》、《公司登記管理條例》設立的有限責任公司適用本規范。一人有限責任公司國有獨資公司參照本規范提供有關材料。
2、提交的文件、證件，除標明復印件（復印件上應由提交人簽署「與原件一致」字樣，並留下提交人的姓名）外，應提交原件。
辦理時限：法定期限：15天；承諾期限：5天。
辦理程序：提交申請材料 → 審查 → 受 理 → 決定 → 領照。
收費依據及標准：無。

⑥ 上市公司召開股東大會、董事會、監事會會議需要做好哪些組織准備工作

一、會議地點、時間、行程等。
1、會議的地點(一般選擇入住酒店,預定)。
2、會議的時間、時期(以便安排行程)

3、會議的行程安排(落實到人,有演講部分,須落實到人)
4、交通工具選用。
5、會場布置效果(還有座位的安排)。
6、住宿吃喝安排。
7、會務費用預算。
注意:會議地點先要去踩點一下。有一個詳細的計劃書(把每個細節都列在內,從邀請函到行程安排,從負責人到費用支出等等)
二、參會人員

參會人員:董事長、董事、必要時有上級公司領導;列席:監事會成員;主持人;公司財務主管;會議記錄人等。
參加董事會的除了公司董事以外,監事會成員和總經理應列席會議。董事會秘書應做好會議記錄和決議起草,會後請全體董事在會議紀要和決議上簽字。

三、會議前、會議過程中所需的:
1、材料封面;2、會議通知,注意提前時間,書面、公告;3、通知回執;4、會議議程;5、簽到冊;6、主持詞;7、會議議案;8、會議表決票;9、審議結果統計表;10、會議記錄;11、會議決議;12、授權委託書;13、各項審議議案等。
四、開董事會前需要准備的文件:
1、經營狀況分析,2、財務報表,3、預算達成分析,4、其他重要事務匯總

一般董事會要准備董事會議案,包括公司經理層需要請示董事會的事項和上年度經濟指標完成情況、下年度的經營目標等,主要有:

1、2013年經營目標和工作計劃
2、公司2013年預算
3、上次董事會布置事項完成情況
4、2名以上董事的提議
5、經理層相關問題的請示
6、股東會布置公司執行事項

⑦ 開董事會前需要准備什麼文件

只要董事就行。

⑧ 內資非上市公司是否需要董事會議事規則

這要看該公司的注冊資本的構成了。
如果公司出資人不是一個，也不是幾個，而是人數比較多，那麼該公司股東參與公司決策的方式就應該採取董事制度，同時也就需要建立「董事會議事規則」。也就是由股東大會或者股東代表大會選舉出董事會成員、監事會成員，進而選舉產生董事長和監事會主席。如果有國有參股，還要留出國有股份代表的董事名額和監事名額。
如果股東人數不多，則不必設置董事會和監事會。幾位股東直接參與公司財務監督和利潤分配就可以了，也就不需要建立「董事會議事規則」，但是可以建立股東會議議事規則。

⑨ 一般由哪些部門向董事會提交議案

其實不用這么考慮，如果要是都寫出來太多了，你首先應該明確需要董事會進行決議的內容都有哪些？你可以自己搜索《董事會議事規則》好好看看。如果是按《公司法》和上市公司相關規定與條例，應該包括以下內容：

最常用的
1、財務部門：《年度利潤分配方案》、預算、決算方案、《虧損擬補方案》、收購出售資產、對外擔保、資產抵押
2、投融資部門（證券部門）：《並購方案》、《投資方案》、《融資計劃》、《可行性研究報告》、證券發行方案、委託理財、重大資產處置等
3、發展策劃部門：《經營計劃書》等等
4、內控部門（內部審計部門）：《內控方案》 《風險控制方案》
以上都是一般上市公司的做法，能夠直接向董事會遞交文件的也就這幾個部門。
如果是非上市公司，任何對公司的經營產生較大影響的都可以遞交董事會審議，沒有硬性規定。