大大集團風控

『壹』 大大集團非法集資

上個月在大大集團混了幾天，感覺問題很大，每天跟你洗腦逼你出業績，轉正之類的，客戶年收益百分之九，理財師可以提成百分之二十，憑什麼你提成可以抵上客戶幾年的收益？明白人都看的出來，就不多說了，果斷脫坑了，在武漢的公司，瘋狂的擴編，瘋狂的洗腦，不說別的，就說理財師的提成大大集團敢不敢曝光？十萬理財一年，客戶收益9000,,,理財師收益20000,,,,,,你拿客戶的錢買印鈔機了嗎？別的我也不多說了，我只能說這些事實，看過的人請給個贊，謝謝！

『貳』 有人知道大大集團嗎

大大集團規模還是很大的，包括大大財富、魚魚科技、盛開建築都是大大集團旗下的公司。

『叄』 我是大大集團的受害者，什麼時候能把錢退換給我

1. 打電話給上海市第一中院詢問相關的法官，申彤集團的案件進展狀況
   

2. 如果對進展不滿意可以請律師來走法律途徑

3. 關注「啟信寶」里的「申彤投資集團」相關進展

4. 關注網路貼吧「大大集團」里的相關信息，保存相關資料證據，也可以自己網路搜索相關證據。

5. 搜集相關的證據資料，發送到GJ金融辦負責人，請他們關注此事

最後，希望這些能夠幫助到你！

『肆』 有人了解大大集團怎麼樣啊

最近我有了解到大大集團。總體來說還是很不錯的，規模也是比較大，然後集團旗下業務公司涉及也比較廣。

『伍』 我是上海大大集團受害者，為什麼到2019年了，四年的案子，一點消息也沒有什麼原因那是百姓血汗錢

既然是如此龐大的集團，遭遇經濟糾紛，上網路知道起不到任何作用。直接上法院。

『陸』 大大集團非法集資現在查得怎麼樣了

跑路的人沒什麼進展公司已經被封了

『柒』 請問大型企業的集團管控、風險防控、內控各是什麼意思

1.集團管控
集團管控一直是大型集團企業的管理難題，由於大型企業的層級和規模都比較大，在運行過程中，很容易出現「大企業病」，內部溝通效率和資源利用效率不高，不能突破規模牆的限制，持續獲得高速成長，集團總部對子公司又愛又恨，即希望子公司發揮積極能動性，又怕子公司失去控制，於是，不停地在集權與放權中反復，失去機會。

集團企業管控體系作為一個宏觀性的管理議題，裡麵包含很多內容和考慮因素，但各內容與子議題間既相互關聯，又有自己相對獨立的系統。仁達方略管理咨詢公司在長期的項目經驗、管理研究和實踐總結的基礎上，提煉出集團管控體系的一整套流程和方法論。

集團管控主要解決四個核心和關鍵問題：
選擇何種組織模式
如何設計組織架構
如何規范責權體系和核心管理流程
如何進行業績評價體系。

2.風險防控或風險控制
風險控制是指風險管理者採取各種措施和方法,消滅或減少風險事件發生的各種可能性,或者減少風險事件發生時造成的損失。
風險控制的方法
風險迴避、損失控制、風險轉移和風險保留。
1、風險迴避 風險迴避是投資主體有意識地放棄風險行為，完全避免特定的損失風險。簡單的風險迴避是一種最消極的風險處理辦法，因為投資者在放棄風險行為的同時，往往也放棄了潛在的目標收益。所以一般只有在以下情況下才會採用這種方法： （1）投資主體對風險極端厭惡。 （2）存在可實現同樣目標的其他方案，其風險更低。 （3）投資主體無能力消除或轉移風險。 （4）投資主體無能力承擔該風險，或承擔風險得不到足夠的補償。 2、損失控制 損失控制不是放棄風險，而是制定計劃和採取措施降低損失的可能性或者是減少實際損失。控制的階段包括事前、事中和事後三個階段。事前控制的目的主要是為了降低損失的概率，事中和事後的控制主要是為了減少實際發生的損失。
3、風險轉移 風險轉移，是指通過契約，將讓渡人的風險轉移給受讓人承擔的行為。通過風險轉移過程有時可大大降低經濟主體的風險程度。風險轉移的主要形式是合同和保險。 （1）合同轉移。通過簽訂合同，可以將部分或全部風險轉移給一個或多個其他參與者。 （2）保險轉移。保險是使用最為廣泛的風險轉移方式。
4、風險保留 風險保留，即風險承擔。也就是說，如果損失發生，經濟主體將以當時可利用的任何資金進行支付。風險保留包括無計劃自留、有計劃自我保險。 （1）無計劃自留。指風險損失發生後從收入中支付，即不是在損失前做出資金安排。當經濟主體沒有意識到風險並認為損失不會發生時，或將意識到的與風險有關的最大可能損失顯著低估時，就會採用無計劃保留方式承擔風險。一般來說，無資金保留應當謹慎使用，因為如果實際總損失遠遠大於預計損失，將引起資金周轉困難。 （2）有計劃自我保險。指可能的損失發生前，通過做出各種資金安排以確保損失出現後能及時獲得資金以補償損失。有計劃自我保險主要通過建立風險預留基金的方式來實現。

3.內控
內部控制的簡稱。指一般公司企業內部的控制運作。
我國財政部對內部會計控製做了如下的定義：內部會計控制是指單位為了提高會計信息質量，保護資產的安全、完整，確保有關法律法規和規章制度的貫徹執行等而制定和實施的一系列控制方法、措施和程序。

一般有管理層直接負責，或專門設立部門，也有公司有財務部門負責。

『捌』 大大集團今天有兌付的嗎

聽說大大集團被查了，而此前，大大集團也曾因高薪挖角同行而遭到質疑。據了解，大大集團僅上海地區的普通員工入職當月工資為1萬，第一個月沒有業績指標，第二個月則需要完成1萬的業績。據傳該公司就是利用這樣誘人的高薪吸引員工，等進去之後若無法完成指標則需自己花錢買業績。有不少員工因不買公司產品而被離職。 有人斷言，e租寶就是一條導火索，日後還會有更多的「XX寶」倒下我是一月份在第一中院網站上登記的，法院那邊說登記晚了。我想說的是，我們早在大大集團暴雷的時候在經偵提交了所有資料。為何還要做樣子在第一中院線上再次登記。第一中院的借口有點過分。
退款應該是對每個投資人都公平的，以前報案時已經填過資料。現在又在法院後台登記，但是法院並沒有把簡訊發給每一個人，所以導致有些人沒有收到就沒有及時登記。所以說現在根據這個登記時間來返款對其他沒有及時登記的投資人來說是公平的嗎？因為很多投資人根本就沒有收到簡訊。

『玖』 大大集團賠付返還比例

大大集團最後的處理結果是什麼？

上海市第一中級人民法院日前依法公開宣判被告單位上海申彤投資集團有限公司、上海申彤大大資產管理有限公司以及被告人馬申科、單坤等12人集資詐騙、非法吸收公眾存款案，對申彤集團、申彤大大公司分別以集資詐騙罪判處罰金人民幣3億元、1億元；對馬申科以集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處罰金人民幣2000萬元；對單坤以集資詐騙罪判處有期徒刑十二年，剝奪政治權利二年，並處罰金人民幣100萬元。同時，分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，對陳尚坤等10人判處有期徒刑十一年至三年不等刑罰，並處剝奪政治權利及罰金。(9)大大集團風控擴展閱讀：上海市第一中級人民法院日前依法公開宣判被告單位上海申彤投資集團有限公司、上海申彤大大資產管理有限公司以及被告人馬申科、單坤等12人集資詐騙、非法吸收公眾存款案，對申彤集團、申彤大大公司分別以集資詐騙罪判處罰金人民幣3億元、1億元；對馬申科以集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處罰金人民幣2000萬元；對單坤以集資詐騙罪判處有期徒刑十二年，剝奪政治權利二年，並處罰金人民幣100萬元。

同時，分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，對陳尚坤等10人判處有期徒刑十一年至三年不等刑罰，並處剝奪政治權利及罰金。

法院經審理查明，被告單位申彤集團、申彤大大公司於2013年10月至2015年12月間，違反國家有關規定，使用「大大寶」線上理財軟體，或通過發布自用項目、虛假項目、盈利能力無法保障的項目，設立有限合夥企業招攬投資合夥人，銷售各類包裝而成的理財產品，並將募集資金交由申彤集團統一支配使用。

144億余元集資款中，大部分被用於返還集資本息、經營費用支出及員工薪酬支出，或用於個人揮霍。截至案發，造成6萬余名被害人損失64．6億余元。截至目前，本案已查封、扣押、凍結了相關銀行賬戶、支付寶賬戶、房產、汽車、手錶以及股權等財產。

現追贓挽損工作仍在進行中，追繳到案的資產將移送執行機關，最終按比例發還被害人。上海市一中院認為，二被告單位及馬申科、單坤、陳尚坤等5人以非法佔有為目的，使用或參與使用詐騙方法非法集資，其行為均已構成集資詐騙罪，且數額特別巨大。被告人張伊莉、徐英義、高博一等7人違反國家有關規定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為均已構成非法吸收公眾存款罪，且數額巨大。

二被告單位以及馬申科、單坤、陳尚坤等12名被告人的非法集資行為，嚴重擾亂國家金融管理制度，依法應當予以嚴懲。上海市一中院根據二被告單位、各被告人的犯罪事實、性質、情節和社會危害程度，依法作出上述判決。參考資料來源：網路-大大集團

『拾』 申彤大大集團如何對受害人進行賠付

上海市第一中級人民法院日前依法公開宣判被告單位上海申彤投資集團有限公司、上海申彤大大資產管理有限公司以及被告人馬申科、單坤等12人集資詐騙、非法吸收公眾存款案，對申彤集團、申彤大大公司分別以集資詐騙罪判處罰金人民幣3億元、1億元；

對馬申科以集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處罰金人民幣2000萬元；對單坤以集資詐騙罪判處有期徒刑十二年，剝奪政治權利二年，並處罰金人民幣100萬元。同時，分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，對陳尚坤等10人判處有期徒刑十一年至三年不等刑罰，並處剝奪政治權利及罰金。

(10)大大集團風控擴展閱讀：

上海市第一中級人民法院依法公開宣判被告上海申通投資集團有限公司，有限公司，上海申通大大資產管理有限公司，有限公司，並將半人馬，ChanKun12人集資詐騙、非法吸收公眾存款，分別由申通集團，申通大大公司集資詐騙判處罰款3億元，1億元；

馬英九因集資詐騙被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處罰款2000萬元。單因集資詐騙被判處12年有期徒刑，剝奪政治權利2年，並處罰金100萬元。與此同時，陳尚昆等10人被判處有期徒刑11年到3年不等，剝奪政治權利，並因詐騙集資和非法吸收公眾存款被處以罰款。

法院認為被告申通集團，申通公司2013年10月到2015年12月，違反國家有關規定，使用「大寶貝」在線財務管理軟體，或供個人使用的出版項目，虛假項目，項目盈利能力不能保證，吸引投資設立有限合夥夥伴，各種包裝產品的銷售，並將統一處理申通集團籌集資金。

在超過144億元的資金中，大部分用於償還資本和利息、經營費用和員工工資，以及個人揮霍。案發時，6萬多名受害者損失超過64．6億元。

截至目前，此案已查封、扣押、凍結了相關銀行賬戶、支付寶賬戶、房地產、汽車、手錶和股權。追回被盜資產的工作仍在進行中，追回的資產會移交執法機構，最終按比例歸還受害人。

上海第一中級人民法院認為，兩被告單位和馬Shenko，山，陳Shangkun和其他五人非法佔有為目的，使用或參與使用詐騙方法非法集資，其行為已經構成了犯罪的集資詐騙，數額特別巨大。被告人張一力、徐英義、高博一等7人違反國家有關規定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序。其行為構成非法吸收公眾存款罪，數額巨大。

兩名被告人以及馬申科、單坤、陳尚坤等12名被告人非法集資嚴重擾亂了國家財政管理體制，應依法予以嚴懲。上海市第一中級人民法院根據兩名被告的事實、性質、情節和社會損害程度，依法作出上述判決。

參考資料來源：網路－大大集團